财务数据关键指标变化 - 2022年特别中期股息为0港仙，2021年为0.098港仙[8] - 2022年公司拥有人应占亏损1.653亿元人民币，2021年溢利6200万元人民币[23] - 2022年每噸平均加工費为336元人民币，2021年为536元人民币，同比下降37.3%[24] - 2022年公司收入约为人民币4663.6百万元，较2021年的约人民币5293.0百万元减少人民币629.4百万元或11.9%[50] - 2022年公司拥有人应占亏损约为人民币165.3百万元，2021年公司拥有人应占溢利约为人民币62.0百万元[50] - 2022年集团收入约4663.6百万元，较2021年的约5293.0百万元减少629.4百万元或11.9%[197][200] - 2022年公司拥有人应占亏损约165.3百万元，2021年应占溢利约62.0百万元[197] - 2022年12月31日净流动负债状况约452.1百万元，2021年12月31日为229.6百万元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年加工钢材产品及镀锌钢材产品销售量有所增加，但净亏损因收益减少、平均加工费降低等因素导致[27] - 2022年加工钢材及镀锌钢材产品销售量总计约958,126吨，较2021年的约867,445吨增加约90,681吨或10.5%[198] 公司股权结构 - 公司间接拥有江门汇涵、江门汇浩、江门汇洋各5%股权[20] - 截至2022年12月31日，许松庆先生持有公司391,500,000股股份，占已发行股本65.25%[41] - 截至2022年12月31日，罗灿文先生持有公司54,000,000股股份，占已发行股本9.00%[41] - 截至2022年12月31日，许先生、许健鸿先生、罗先生、Xu Songman先生已授出购股权所涉及相关股份数目均为1,818,181股，各占公司已发行股本0.30%[45] 公司管理层信息 - 罗灿文先生49岁，2015年12月18日获委任为公司执行董事兼行政总裁，负责整体营运等工作[14] - 许健鸿先生于2022年2月24日获委任为公司副主席[31] - 吴先生曾任中国恒嘉融资租赁集团有限公司独立非执行董事（2012年1月 - 2022年3月），现为翠华控股有限公司独立非执行董事[33] - 孙先生自2020年9月起任深圳市盐港明珠货运实业有限公司独立非执行董事，自2020年12月起任汇森家居国际集团有限公司独立非执行董事[34] - 独立非执行董事吴慈飞先生因工作安排未出席公司2022年6月28日的股东周年大会[48] - 陈春牛先生自2022年2月24日起辞任公司执行董事[70] - 陈春牛自2022年2月24日起辞任公司执行董事[83] - 孙多伟自2023年3月18日起获委任为独立非执行董事[84] - 谭旭生先生自2023年3月17日起辞任独立非执行董事[106] - 公司主席及行政总裁分别为许先生及罗先生，职位区分由两人担任[114] 公司治理相关 - 公司已为董事及高级管理人员购买责任保险，截至2022年12月31日止年度一直生效且报告日期仍生效[40] - 已发行股份及购股权行使后可发行股份总数，12个月内不得超截至授出日期已发行股份数目的1% [59] - 购股权可行使期限自授出日期起计最长十年，不得于授出日期十年后行使，且不得于采纳计划起十年后授出 [60] - 授出购股权的要约须于28天内接纳，承授人须缴付1港元代价 [62] - 行使价不少于授出要约日期收市价及前五个营业日平均收市价较高者 [63] - 截至2022年1月1日，董事尚未行使购股数为13,272,724，年末为7,272,724 [67] - 截至2022年1月1日，雇员尚未行使购股数为11,478,257，年末为17,478,257 [68] - 截至2022年1月1日，顾问尚未行使购股数为521,739，年末为521,739 [68] - 截至2022年12月31日止年度，无授出及注销购股情况 [69] - 公司遵循企业管治原则，除特殊情况外，2022年全年遵守企业管治守则适用条文 [72] - 截至2022年12月31日止年度全体董事遵守标准守则规定标准[75] - 许松庆、许健鸿、罗灿文、Xu Songman出席董事会会议次数分别为6/7、7/7、7/7、7/7[81] - 计划下可供发行的股份总数为34,727,280股，相当于年报日期公司已发行股本的5.79%[95] - 任何时候因所有已授出及尚未行使购股期权获行使可发行股份数不可超已发行股份30%[95] - 回顾年度内公司未发现相关员工证券交易违规事件[99] - 公司遵守上市规则委聘足够人数独立非执行董事[101] - 所有董事每三年均须轮值退任至少一次[103] - 截至2022年12月31日止年度，举行七次董事会会议[104] - 各独立非执行董事初始委任期为三年，可自动续期，至少每三年轮值退任一次[115] - 2023年3月中旬，审核委员会主席由谭旭生先生变更为孙多伟先生[117] - 审核委员会已审阅集团截至2022年12月31日止年度的经审核综合业绩[118] - 董事会计划于2024年3月31日或之前任命一名女性董事[122] - 截至2022年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议[123] - 截至2022年12月31日，董事等相关人员无特定权益或淡仓[127] - 截至2022年12月31日止年度，审核委员会举行三次会议[138] - 提名委员会由4名成员组成，其中3名为独立非执行董事[142] - 截至2022年12月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议[153] - 公司秘书截至2022年12月31日止年度接受不少于15小时的相关专业培训及相关更新[156] - 持有不少于公司实缴股本（附有于公司股东大会表决的权利）十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[158] - 股息宣派须经股东于股东大会上批准，董事认为财务状况及溢利可支持时亦可宣派中期或特别股息[159] - 公司已按上市规则第13.90条在公司及联交所各自网站发布组织章程大纲及细则[162] - 董事会负责集团风险管理及内部监控系统，每年检讨其有效性[164] - 集团采用风险评估模型识别、评估和管理不同类型风险，回顾期无重大风险变更[165] - 管理层向董事会及审核委员会提交风险管理及内部监控系统年度检讨报告及确认书，董事会遵守相关守则[167] - 董事会禁止员工索取或接受商业伙伴礼物等，集团建立举报政策及机制[168] - 股东可书面查询关注事项，通过邮寄或电邮经公司秘书转董事会，也可按程序召开股东特别大会[184][182] - 董事会负责评估及厘定集团愿承担的风险性质及程度，审核委员会协助董事会监察风险[191] - 集团管理层定期开会讨论、识别、评估及管理潜在风险及内部监控弱点[192] - 集团实施内部政策和控制机制，防止不当和不道德行为[194] - 公司截至2022年12月31日止年度的环境、社会及管治报告定於2023年4月27日或前后发布[195] - 2022年6月28日股东通过决议案批准采纳经修订及重述的公司章程大纲及细则[188] 公司运营影响因素 - 2022年公司受新冠疫情相关经济环境变动负面影响，收益减少、亏损增加[10] - 因新冠疫情相关经济环境变动，公司于回顾年度受负面影响，收益减少且亏损增加[170] 公司其他信息 - 公司在开曼群岛注册成立，发行股份在联交所上市[19] - 公司致力于在盈利及可持续发展间取得平衡，鼓励员工参与社区服务[11] - 公司向董事会、管理层团队、员工、股东、商业伙伴和客户表示感谢[12] 股息政策 - 董事会不建议派付2022年末期股息[199] - 公司拟在股东批准情况下，于可预见将来向股东派发现财年可供分派溢利净额约30%为股息[187] 核数师费用 - 年度审核服务中，德勤•关黄陈方会计师行费用为2273千元人民币，其他核数师费用为447千元人民币，总计2720千元人民币[155] - 非审核服务中，其他相关服务德勤•关黄陈方会计师行费用为550千元人民币，其他核数师费用为96千元人民币，总计646千元人民币[155] - 外聘核数师服务总费用为3366千元人民币[155] 员工性别比例 - 2022年12月31日，男性及女性员工（包括高级管理层）比例分别为79.9%及20.1%[144] 购股计划限制 - 因购股计划可发行股份总数不得超6000万股，相当于公司上市后已发行股本的10%[173] 薪酬委员会信息 - 薪酬委员会由四名成员组成，其中三名是独立非执行董事，2023年3月中旬主席由谭旭生先生变更为孙多伟先生[175] 董事出席会议情况 - 董事出席会议情况：许松庆先生、吴慈飞先生、区启源先生、谭旭生先生出席次数/会议次数均为1/1，孙多伟先生不适用[171]