财务业绩 - 2023年公司收益961291千港元，较2022年的1961704千港元减少约51.1%[17] - 2023年公司经营亏损52705千港元，2022年为233703千港元[17] - 2023年公司拥有人应占亏损52705千港元，2022年为233703千港元[17] - 2023年电子零件业务收益约954.1百万港元，较上一年度减少约51.1%，录得毛损约35.8百万港元[22] - 2023年健康产品销售收益约7.2百万港元，录得少量分部溢利约175000港元[25][27] - 2023年其他亏损主要包括汇兑亏损1.5百万港元，上一年度为汇兑收益1.1百万港元[28] - 2023年未确认额外的存货及亏损合约拨备，上一年度分别为238.0百万港元及93.2百万港元[28] 业务运营 - 2023年公司仅结算约26%的尚未履约采购订单，仍在与供应商协商剩余订单履行时间表[23] - 长期来看，随着自动驾驶、5G通讯及人工智能应用增加，终端用户需求有望改善，价格预计反弹[21] - 公司将继续追踪市场需求及供应趋势，优化产品组合及业务策略[25] 财务状况 - 2023年12月31日集团流动比率约为4.8倍，2022年约为5.2倍[33] - 2023年12月31日集团总资产约为47810万港元，2022年约为53440万港元；资产负债率约为19.7%，2022年为18.3%[34] - 2023年12月31日公司拥有人应占权益约为38410万港元，2022年约为43670万港元，相当于每股股份约0.2港仙，2022年为0.3港仙[35] - 2023年12月31日集团持有存货约32980万港元，扣除存货拨备约710万港元，2022年为38050万港元，扣除存货拨备25290万港元[36] - 2023年12月31日采购存货之预付款项约为10200万港元，2022年约为10280万港元[38] - 2023年12月31日并无贸易应收款项，2022年约为250万港元；本年度集团撇销坏账约250万港元，2022年无[39] - 2023年12月31日集团现金及现金等价物约为1950万港元，2022年约为160万港元；2023年及2022年12月31日集团并无任何借贷[40] - 2023年12月31日集团总账面价值约2530万港元之若干土地及楼宇已抵押予供应商，2022年无[41] 法律诉讼 - 供应商向公司一间已出售附属公司及公司提起法律诉讼，要求支付约1680万港元，董事认为索赔结果不会对集团整体财务状况造成重大不利影响[43] 人员情况 - 2023年12月31日集团有合共16名雇员[45] - 黄先生于2019年4月12日获委任为执行董事，7月17日转任非执行董事，在国际电子零件贸易及分销有逾20年管理经验[49] - 林先生于2019年4月12日获委任为执行董事，7月17日转任非执行董事，在国际电子零件贸易及分销有逾25年管理经验[50] - 陈先生于2021年9月3日获委任为非执行董事，在物流、证券及融资行业经验丰富[52] - 陈琦先生于2021年9月3日获委任为非执行董事，毕业于云南财经大学财务管理专业[53] - 陈立光先生于2022年4月1日获委任为执行董事，在电子元器件及产品销售及分销有逾22年管理经验[55] - 李炜先生于2016年5月17日获委任为独立非执行董事，在亚洲设立及经营业务有逾25年经验[56] - 源自立先生于2016年2月29日获委任为独立非执行董事，现任勇利投资集团有限公司首席营运官及财务主管[57] - 梁振东先生于2022年3月1日获委任为独立非执行董事，曾在中国银行（香港）有限公司任职39年[59] - 叶德容女士2013年加入集团，负责集团财务管理、合规保证及公司秘书事宜[60] 企业管治 - 本年度公司已应用及遵守上市规则附录C1所载企业管治守则的原则及适用守则条文[61] - 董事会目前有八名董事，包括四名非执行、一名执行和三名独立非执行董事[65] - 公司拟在2024年12月31日前在董事会委任至少一名不同性别的董事[71] - 2023年12月31日，集团男性及女性雇员分别约为63%及37%[72] - 截至2023年12月31日，董事会遵守委任最少三名独立非执行董事（占董事会三分之一）的规定[73] - 董事会成立审核、薪酬和提名委员会监督公司事务特定范畴[75] - 企业管治守则规定每年最少举行四次定期董事会会议[76] - 本年度董事在董事会、审核、提名和薪酬委员会会议的出席情况良好[77] - 公司就董事证券交易采纳标准守则，全体董事已遵守[64] - 公司制定内部监控系统和反贪污、举报政策[62][63] - 公司重视董事会成员多元化，提名委员会订有可计量目标[70] - 董事会定期会议通告须至少提前14日发出，文件至少提前三日送交董事[78][79] - 全体董事均参与持续专业发展培训，非执行董事4人、执行董事1人接受企业管治等培训[81][83][84] - 公司安排董事责任保险，审核委员会委员均为独立非执行董事，主席具专业资格和会计经验[85][86] - 截至2023年12月31日止年度，审核委员会举行4次会议，执行多项财务相关工作[89] - 薪酬委员会多数委员为独立非执行董事，本年度举行一次会议，无购股权重大事宜审核[91][92] - 提名委员会多数委员为独立非执行董事，本年度举行一次会议，审阅董事会架构及组合[93][94] - 若董事有利益冲突须声明权益并放弃投票，集团采取内部监控政策管理潜在冲突[95] - 公司秘书为全职雇员，遵守专业培训规定，履历载于年报相关章节[96] - 董事会负责履行企业管治守则相关职能，检讨多项企业管治相关内容[97][98] - 审核委员会、薪酬委员会、提名委员会职权范围与企业管治守则条文相符，副本于公司及联交所网站刊登[88][92][93] 审计与费用 - 本年度已付外聘核數師長青（香港）會計師事務所有限公司審核服務費用為950千港元[102] 薪酬政策 - 集團僱員薪酬政策由薪酬委員會按表現、資歷及能力釐定，董事及高級管理層薪酬政策考慮經營業績、個人表現及市場統計數據[103][104] 风险管理 - 董事會負責維持健全有效的風險管理及內部監控系統，集團設有措施降低採購價風險[105][106] - 隨中國疫情限制放寬，董事認為存貨市場價格將回復至可賺取銷售利潤水平[107] - 截至2023年12月31日止年度，董事會透過審核委員會檢討集團內部審核章程下風險管理及內部監控系統有效性[108] 股息政策 - 董事會採納股息政策，考慮多因素決定股息派付，且保留更新修訂權利[111][112] - 董事不建议派付本年度股息（2022年：无）[127] - 2023年12月31日，公司可供分派股东的储备总额约为2.33372亿港元（2022年：3.56564亿港元）[128] 股东权益与大会 - 持有不少于公司实缴股本十分之一(10%)的股东有权要求董事会召开股东特别大会[116] - 每届股东周年大会上，三分之一在任董事轮值退任，每位董事至少每三年退任一次[133] - 陈琦先生、陈立光先生及李炜先生任职至公司股东周年大会并符合资格重选连任[133] - 执行董事与公司订立无指定任期服务协议，非执行董事签署无固定期限委任函，独立非执行董事签署为期两年且可自动重续一年的委任函[133] 业务竞争与权益 - 黄志群先生和林捷先生拥有竞争性业务权益，但均为非执行董事且不参与集团日常运营[138] 组织章程与保险 - 截至2023年12月31日止年度，公司组织章程细则无变更[121] - 截至2023年12月31日，公司为董事及监事购买责任保险，无生效的获准许弥偿条文[139] 股权结构 - 黄志群和林捷分别通过受控法团权益等拥有公司892,485,771股股份，股权百分比为52.67%，各自实益拥有1,690,000股，股权百分比为0.1%[142] - 2023年12月31日，拓陞实益拥有公司892,485,771股股份，亨偉、千姿及貴立環球分别持有拓陞80%、10%及10%权益[143] - 黄志群和林捷分别实益拥有拓陞8,000股和2,000股每股面值1美元的股份，股权百分比为80%和20%[144] - 拓陞、亨偉、千姿、貴立環球等多个主体于2023年12月31日拥有公司892,485,771股股份，股权百分比为52.67%[148][149][150][151][152] - 张晓红女士通过配偶权益拥有公司892,485,771股股份，股权百分比为52.67%，另有1,690,000股，股权百分比为0.1%[152] - 2023年12月31日，892,485,771股股份抵押予雲能國際供應鏈有限公司[143] - 香港雲能國際投資有限公司拥有雲能國際控股集團有限公司约40%权益，其由雲南省能源投資集團有限公司全资拥有[155] - 2023年12月31日，侯頌雯女士及鄧忠華先生获委任为892,485,771股股份的共同及個別接管人[156] - SHINEWING SAS (Nominee Services) No. 3 Limited由侯頌雯女士及鄧忠華先生以接管人身份共同控制，拥有公司892,485,771股股份，股权百分比为52.67%[153][156] 购股计划 - 购股计划可供发行的最高股份数目为170,040,500股，占2017年6月13日公司已发行普通股股本的10%[163] - 未经股东事先批准，根据计划可授出购股权涉及的股份总数不得超公司任何时间已发行股份的30%[164] - 除经股东批准外，12个月内向个别人士授出购股权涉及的股份总数不得超公司已发行股份的1%[165] - 向主要股东等授出超公司股本0.1%或价值超500万港元的购股，需取得股东批准[166] - 2023年初根据计划可授出购股数为98,960,500份，年末维持不变[171] - 截至2023年12月31日，总计52,465千份购股，年内无行使和注销，33,850千份失效，剩余18,615千份未行使[181] - 授予许克立和蓝显赐的购股于2023年失效[182] - 行使价每股0.121港元的购股公平值为0.0646港元/0.0816港元，每股0.127港元的公平值为0.0671港元/0.083港元[183] - 计划项下可供发行股份总数为18,615,000股，占年报日期公司已发行股本约1.1%[183] - 2023年无计划项下授出的购股获行使或注销[183] - 公司将遵照2023年1月1日生效的修订后的上市规则第十七章授出购股权，未来考虑修订计划或采纳新购股计划[184] 合规与持股量 - 报告日期公司具有上市规则规定的足够公众持股量，集团已在各重大方面遵守相关法律法规[185] 环保与社会责任 - 集团明确环保责任，通过提升资源利用率和应用绿色科技节约能源，计量及记录能源消耗强度[186] - 集团设立收集区收集可回收物品，引导雇员培养循环利用习惯[187] 业务合规与关系 - 集团采纳内部控制、质量控制措施和标准货品退还政策，确保遵守货品售卖条例，本年度无重大违规事件[190] - 集团薪酬参考市场条款和个人资历制定，每年检讨，还提供公积金、医保、花红等福利，可能向雇员授出购股权[191][192] - 集团与客户、供应商保持良好关系，致力于建立长期合作关系[193] 风险与审计 - 截至2023年12月31日，集团面临信贷、货币及流动资金风险[194] - 审核委员会已审阅集团本年度综合财务报表，公司本年度未更换核数师[194] - 长青（香港）会计师事务所有限公司将退任，续聘决议案将在应届股东周年大会提呈[195] 公司业务 - 公司主要业务为投资控股，集团从事销售健康产品及电子零件产品[122] 客户与供应商 - 本年度向最大客户及五大客户销售分别占总销售额约32%及96%，向最大供应商及五大供应商采购分别占总采购额约91%及99%[126]