合规与风险管理 - 公司已全面遵守对其业务及运营有重大影响的相关法律法规[2] - 公司通过外部专业机构监控和确保业务程序和文件符合当地法律法规，以管理合规风险[9] - 公司将密切监控外汇风险，并在必要时考虑对冲重大外汇风险[8] - 公司面临的主要运营风险包括高员工流失率（特别是关键运营人员）和危机事件导致的业务中断[5] 公司治理与董事会 - 公司董事及高级管理层在战略投资、工商管理、商业发展、企业融资、合规及企业管治领域拥有丰富经验[21] - 公司董事会认为良好的企业管治对保障股东利益和提升集团表现至关重要，并已采取多项措施坚持高标准的企业管治[77][80] - 公司董事会在2024财年一直遵守企业管治守则，除董事会主席未能出席2023年股东周年大会外[81] - 公司董事会在所有活动和运营中坚持高标准的企业管治，董事、管理层和员工均需以合法、合乎道德和负责任的方式行事[86] - 公司董事会已采纳香港联合交易所上市规则附录C1和C3中的企业管治守则和标准守则作为公司治理和董事证券交易的操守守则[104][106] - 公司董事会确认在截至2024年3月31日的财年内，除股东大会外，股东可通过年报中的联系信息与公司沟通[105][108] - 公司董事会主席柳士威先生和执行董事王保志先生分别被任命为主席和行政总裁[128] - 公司董事会共有6名董事，包括3名执行董事和3名独立非执行董事，符合上市规则要求[141] - 公司董事会在本年度举行了3次董事会会议，会议记录由公司秘书保存并可供董事查阅[119] - 公司独立非执行董事不获授予与表现挂钩的权益薪酬[118][120] - 公司董事会主席每年与独立非执行董事单独会面，不涉及执行董事[121] - 公司董事会在本年度通过提名委员会和薪酬委员会审查了治理框架的有效性[141] - 公司董事会在本年度审查了公司治理政策和合规实践[135] - 公司董事会在本年度审查了员工的薪酬结构，包括固定薪金和短期可变奖励[136][137][138] - 公司董事会每年在独立非执行董事避席的情况下举行会议，以确保独立性和透明度[144] - 公司董事会每年评估独立非执行董事的独立性和投入时间，并要求其书面确认符合独立性规定[142] - 公司董事会每年举行3次会议，会议记录由公司秘书准备并供所有董事查阅[147] - 公司已为董事安排了适当的保险，以应对可能的法律行动，并且保险覆盖范围每年进行审查[151][154] - 公司所有董事均参与了持续专业发展，包括参加监管更新和企业管治相关的培训[156][157] - 公司董事会负责企业管治职能，包括审查和监控董事及高级管理层的培训和发展[159] - 公司董事会负责制定和审查企业管治政策，并向董事会提出推荐建议[168] - 公司董事会符合上市规则要求，委任至少三名独立非执行董事，且占董事会人数至少三分之一[184] - 公司已为董事安排适当的责任保险，以覆盖因公司活动产生的负债，保险范围每年进行检讨[184] - 公司已向全体董事作出具体查询，确认其在截至2024年3月31日的财政年度内遵守了标准守则的规定[184] - 公司为新任董事提供全面的入职培训，涵盖董事的法定和监管义务，以确保其了解上市规则和其他相关监管要求下的责任[185] - 公司董事会主席应出席年度股东大会，符合企业管治守则的条款F.2.2[191] - 公司全体董事已参与持续专业发展，如出席研讨会，以更新其知识和技能，确保在全面信息的基础上对董事会作出贡献[197] - 公司董事会定期检讨和监察董事及高级管理层的培训及持续专业发展[198] 财务与股息 - 公司截至2024年3月31日的年度未派发股息，且无预先确定的股息派付率[24] - 公司未有任何可供分派的储备[26] - 公司未有任何预定的股息派付率，董事会将根据多种因素决定是否派发股息[24] - 公司过去五年的财务概要载于年报第183至184页[24] 客户与供应商 - 公司五大客户贡献的营业额占总营业额的82.8%，最大客户贡献的营业额占比为21.2%[26] - 公司五大供应商的采购额占总采购额的87.9%，最大供应商的采购额占比为36.8%[32] 股东与股权 - 公司主要股东柳舒婷女士持有232,974,906股，占公司总股本的66.66%[55] - 公司董事及最高行政人员未在年度内持有或被视为持有公司股份或相关股份的权益或淡仓[55] - 公司未在年度内与控股股东或其附属公司订立任何重大合约[54] - 公司董事未在年度内参与任何与集团业务竞争的业务或利益[68] - 公司未在年度内与控股股东或其附属公司订立任何重大合约，无论是否涉及向集团提供服务[69] - 公司董事及最高行政人员未在年度内持有或被视为持有公司股份或相关股份的权益或淡仓[72] - 公司董事王保志持有5,950,000股公司股份，持股比例为1.70%[98] 审计与报告 - 公司截至2024年3月31日的年度业绩已由审计师CCTH CPA Limited审计[102] - 公司审计委员会已与管理层审查了截至2024年3月31日的年度业绩，讨论了风险管理、内部控制和财务报告事宜[74] 其他事项 - 自2024年3月31日至报告日期，公司未发生任何重大事项[11] - 公司未购回、出售或赎回任何上市证券[26] - 公司主要业务为在中国从事黄金加工业务[24] - 公司未有任何优先购买权的规定[26] - 公司董事服务合约无固定期限，但需根据公司细则轮值退任及重选连任[48] - 公司已为董事及高级管理人员购买责任保险，以应对因企业活动引起的法律诉讼[49] - 公司未在年度内订立或存续任何股票挂钩协议[51] - 公司未在年度内订立或存在任何涉及公司全部或大部分业务管理及行政的合约[51] - 黄志恩女士于2023年9月28日被任命为香港潮商集团有限公司的独立非执行董事，并于2023年12月22日辞任[74] - 张嘉裕博士于2023年8月1日辞任皇冠环球集团有限公司的独立非执行董事，并于2023年12月11日被任命为中国红包控股有限公司的独立非执行董事[74] - 公司董事会主席柳士威先生因其他业务安排未能出席2023年股东周年大会，由丁磊先生主持并回答股东提问[79][81] - 公司提名委员会和薪酬委员会每年评估独立非执行董事的独立性、资格和时间承诺，并要求其书面确认符合上市规则的独立性要求[89] - 公司设有购股权计划，旨在激励董事、全职员工、高级行政人员和顾问，但该计划已于2022年9月27日到期[177] - 公司确认其公眾持股量在整个年度及截至年报日期均维持在不少于25%的水平[177] - 公司确认已遵守上市规则第14A章关于关连交易的披露要求[177]