公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入约为228.106亿港元，2017年约为121.626亿港元[10] - 2018年公司拥有人应占溢利约为750万港元，2017年约为2120万港元[10] - 2018年来自持续经营业务的除税前溢利为822.7万港元，2017年为2098.5万港元[8] - 2018年资产总值为36.6311亿港元，2017年为37.66064亿港元[8] - 2018年负债总额为22.89159亿港元，2017年为23.87064亿港元[8] - 2018年权益为13.73951亿港元，2017年为13.79亿港元[8] - 本年度集团收入约为228.11亿港元，2017年约为121.63亿港元[29][30] - 本年度集团就衍生金融工具录得公平值变动亏损总额约2.82亿港元，2017年约为6060万港元[31] - 本年度集团整体毛利增至约2.45亿港元，2017年约为1.87亿港元[32] - 公司拥有人应占年内溢利约为750万港元，2017年约为2120万港元[33] - 2018年12月31日，集团的经纪存款、已抵押银行存款以及银行结余及现金分别约为1.13亿港元、4220万港元及2.04亿港元，2017年分别约为8350万港元、4460万港元及7.15亿港元，流动资金总额约为3.59亿港元，2017年约为8.43亿港元[36] - 2018年12月31日，公司拥有人应占权益减少约500万港元至约13.74亿港元，2017年约为13.79亿港元[36] - 2018年12月31日，集团有银行借款约1480万港元，2017年无，资产负债比率约为0%，2017年为0%[36] 市场环境相关数据变化 - 2018年10月布兰特原油价格升至每桶86.29美元，12月下跌至每桶50.47美元[11] - 2018年美国制裁伊朗导致其石油出口量减少约35%[11] - 2018年12月财新中国通用制造业采购经理人指数为49.4，低于50的荣枯分界线[12] 南通润德业务数据关键指标变化 - 南通润德运营21个油库，容量达139,000立方米，2018年总吞吐量从约1,180,000公吨增至约1,272,000公吨[13][22] 公司股权交易相关情况 - 公司拟出售GSR GO约49.3%股权，代价10,000,000美元（约78,000,000港元），预计2019年5月30日前完成[15] - 联营公司Srithai按约15,200,000美元（约118,600,000港元）出售油轮，并于2018年2月交付[16] - 2019年2月，公司附属公司以3,000,000美元（约23,400,000港元）收购美誉环球51%股权[17] - 2019年3月，公司附属公司有条件同意以78,000,000港元收购长和物业全部股本[17] 公司业务线收入及成交量变化 - 2018年公司成品油收入较去年增加2.5倍，石化产品收入增加约95%[21] - 2018年公司约90%（2017年：94%）收入来自原油贸易、约6%（2017年：3%）来自成品油贸易、约3%（2017年：3%）来自石化产品贸易，煤炭贸易收入为1%（2017年：少于1%）[23] - 原油成交量从去年的2596.33万桶增至本年度的3721.93万桶，成品油成交量从去年的8.67万公吨增至本年度的28.89万公吨，石化产品成交量从去年的6.72万公吨增至本年度的12.49万公吨，煤炭成交量从去年的3.63万公吨增至本年度的60.31万公吨[29] 公司人员相关情况 - 2018年12月31日，集团雇员人数为80人，2017年为81人[44] - 王先生持有Sino Century全部已发行股本，Sino Century持有Forever Winner 50%股权，Forever Winner持有1,041,746,000股公司股份，王先生被视为持有公司约5.84%股权[47] - 姚先生直接及实益拥有124,222,000股公司股份，拥有金耀全部已发行股本，金耀持有Forever Winner 50%股权，Forever Winner持有1,041,746,000股公司股份[48] - 张女士自2012年1月1日起任公司独立非执行董事，自同日起任审核委员会主席，自2012年3月16日起任提名委员会成员[49] - 陈博士自2017年7月1日起任独立非执行董事，同日起任薪酬委员会主席及审核委员会成员[52] - 邓先生自2018年1月1日起任独立非执行董事，同日起任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[53] - 庄先生为集团副总经理，负责贸易、货运及业务发展等，在石油行业有逾30年经验，加入集团前在ICC Chemical Corporation（上海办事处）任贸易经理逾8年[54] - 孙先生为海峡石油化工有限公司（澳门离岸商业服务）副总经理，2011年加入集团，负责原油等贸易[55] - 高级管理层2018年薪酬在零至100万港元的有2人，100.0001万至200万港元的有1人，500万港元以上的有1人；2017年薪酬在零至100万港元的有1人，100.0001万至200万港元的有2人[104] - 截至2018年12月31日，香港、澳门、中国及新加坡员工总数为80人，包括79名全职员工及1名兼职员工[175] - 员工中男性占比79%，女性占比21%；高级管理层占比21%，管理/监督层占比19%，一般员工占比60%；硕士学历占比15%，本科学历占比31%，文凭学历占比29%，其他占比25%[176] - 2018年员工参与各种培训与发展计划及研讨会共计3,181.5小时，2017年为2,990小时，每名员工平均培训时数为40小时[187] - 2018年内部培训时数为1,885小时，外部培训时数为1,047小时，专业培训时数为195小时，学术培训时数为36小时[188] 公司企业管治相关情况 - 截至2018年12月31日，公司已全面遵守上市规则附录十四所载企业管治守则所有条文，仅独立非执行董事邓珩先生因公务未出席2018年5月24日股东大会[60] - 公司董事会主席王健生和行政总裁姚国梁职责明确区分，主席领导管理董事会，行政总裁负责日常业务运作[61] - 公司现有三名独立非执行董事，其与公司订立一年固定任期服务合约，可提前一个月书面通知终止[65] - 全体董事至少每三年轮席退任一次，获委任填补空缺的董事须在获委任后首届股东大会重选连任[65] - 公司全年采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄等多项因素决定董事会组成[66] - 提名委员会将不时检讨董事会多元化政策[67] - 公司日常管理等委派行政总裁及高级管理层负责，重大交易须事先获董事会批准[68] - 审核、薪酬及提名委员会均制订具体职权范围，决策等须向董事会报告，特定情况需董事会批准[68] - 董事会每年检讨委派给不同委员会的职责[69] - 2018年12月31日，董事会由2名执行董事及3名独立非执行董事组成[71] - 董事会每年最少举行4次会议，并可因业务需要增加会议次数[71] - 董事会例会通告需在会议前最少14日送交全体董事，会议文件需在会议前最少3日送交[72] - 董事会已成立审核、薪酬及提名3个委员会[73] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，张少云女士为审核委员会主席[74] - 审核委员会已审阅2018年德勤•关黄陈方会计师行提供的所有非核数服务，并建议续聘其为外聘核数师[74] - 审核委员会需按适用会计准则检讨及监察外聘核数师是否独立客观以及核数程序是否有效[77] - 审核委员会成员应与董事会及高级管理层联系，且最少每年与公司核数师开会2次[79] - 审核委员会需审阅公司的财务监控、风险管理及内部监控系统[81] - 审核委员会需识别集团风险，厘定风险水平及承受风险程度[82] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会举行了两次会议，审核集团初步的中期及年度业绩和内部监控[88] - 截至2018年12月31日止年度，薪酬委员会举行了一次会议以检讨薪酬待遇[102] - 截至2018年12月31日止年度，提名委员会举行了一次会议以检讨董事会的组成及拟于股东周年大会上建议重选的董事是否胜任[113] - 审核委员会每年检讨集团的风险管理政策，年终对集团的内部监控进行高层次检讨[88] - 薪酬委员会由三名成员组成，大部分成员须为独立非执行董事，负责就董事及主要行政人员的薪酬架构向董事会提出推荐意见[93] - 提名委员会由主席及两名独立非执行董事组成，负责审查提名或重新提名出任董事的候选人等工作[105] - 审核委员会向管理层及董事会提出的所有建议均获接纳并实施[92] - 薪酬委员会的推荐意见须咨询行政总裁，并提交董事会签署同意，方告作实[93] - 提名委员会建议于应届股东周年大会上重新提名姚国梁先生及王健生先生重选连任，董事会已接纳该建议[114] - 2018年董事会召开10次会议，王健生、姚国梁、张少云、邓珩出席率100%，陈怡光出席率90%[116] - 2018年审核委员会召开2次会议，张少云、邓珩出席率100%，陈怡光出席率50%[116] - 2018年薪酬委员会召开1次会议，王健生、张少云、陈怡光、邓珩出席率100%[116] - 2018年提名委员会召开1次会议，王健生、张少云、邓珩出席率100%[116] - 2018年5月24日举行股东周年大会，王健生、姚国梁、张少云、陈怡光出席率100%，邓珩出席率0%[116] - 公司采纳股息政策，宣派及派付股息由董事会酌情决定，须遵守相关规定[121] - 黄慧娴自2018年2月14日起辞任公司秘书，黎瀛洲同日获委任[127] - 公司秘书将在截至2019年12月31日止年度接受最少15小时相关专业培训[130] - 公司有关公司秘书事宜的外聘服务供应商主要联络人为首席财务官李植铭[131] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事年内遵守规定[120] 公司核数服务酬金变化 - 2018年核数服务酬金为1730000港元，2017年为1860000港元，2018年较2017年减少130000港元[134][135] - 2018年非核数服务酬金为717000港元，2017年为981000港元，2018年较2017年减少264000港元[135] - 2018年酬金总计2447000港元，2017年为2841000港元，2018年较2017年减少394000港元[135] 公司股东大会相关规定 - 持有公司缴入股本十分之一且赋有投票权的股东有权要求董事会召开特别股东大会，大会应在要求呈递后两个月内举行[143] - 若董事会在要求呈递21日内未召开特别股东大会，呈递要求人士可自行召开，公司需偿付相关合理开支[143] 公司环境、社会及管治报告相关情况 - 公司环境、社会及管治报告涵盖2018年1月1日至12月31日的可持续发展表现[147] - 报告根据上市规则附录二十七《环境、社会及管治报告指引》编制[148] - 汇报范畴涵盖香港总部、澳门及新加坡两个办事处和南通润德仓储业务[148] 公司合规及章程相关情况 - 公司制定合规手册，定期检视并更新内容[140] - 截至2018年12月31日，公司组织章程大纲及细则无变动[144] 公司产品来源情况 - 原油来源中俄罗斯占比27%，其他地区占比19%；成品油来源中中东占比13%，新加坡占比38%，非洲占比5%，欧洲占比36%；石化产品来源中中国占比3%，香港占比3%，印度占比94%；煤炭来源100%为印尼[156][157][158] 公司环境相关指标变化 - 油气回收设施在2018年成功回收32吨汽油，2017年为28吨[162] - 2018年总耗水量为1742立方米，2017年为1781立方米；2018年总耗水密度为1.17立方米/总建筑面积，2017年为1.20立方米/总建筑面积，总耗水密度较上一呈报期减少2%[163][164] - 2018年南通润德有害废物排放量为1.6吨，可回收物料（金属、塑胶及纸张）排放量为2.05吨，一般弃置废物排放量为10.40吨[169] - 集团耗電密度較上一呈報期降低8%，隨著耗電量下降，溫室氣體排放量亦相應減少[170] - 2018年办公室3耗电量为60,381千瓦时，南通润德为443,679千瓦时，总耗电量为504,060千瓦时，较2017年的546,944千瓦时有所下降[171] - 2018年办公室温室气体排放量为45吨二氧化碳当量，南通润德为312吨二氧化碳当量，温室气体排放总量为357吨二氧化碳当量，较2017年的382吨二氧化碳当量有所下降[171] - 2018年总耗电密度为338千瓦时/总建筑面积（平方米），较2017年的367有所下降[171]