公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入约为228.106亿港元，2017年约为121.626亿港元[8][10] - 2018年公司拥有人应占溢利约为750万港元，2017年约为2120万港元[10] - 2018年来自持续经营业务的除税前溢利为822.7万港元，2017年为2098.5万港元[8] - 2018年资产总值为36.6311亿港元，2017年为37.66064亿港元[8] - 2018年负债总额为22.89159亿港元，2017年为23.87064亿港元[8] - 2018年权益为13.73951亿港元，2017年为13.79亿港元[8] - 本年度集团收入约为228.11亿港元，2017年约为121.63亿港元[29][30] - 本年度集团就衍生金融工具录得公平值变动亏损总额约2.82亿港元，2017年约为6060万港元[31] - 本年度集团整体毛利增至约2.45亿港元，2017年约为1.87亿港元[32] - 公司拥有人应占年内溢利约为750万港元，2017年约为2120万港元[33] - 2018年12月31日，集团的经纪存款、已抵押银行存款以及银行结余及现金分别约为1.13亿港元、4220万港元及2.04亿港元，2017年分别约为8350万港元、4460万港元及7.15亿港元，流动资金总额约为3.59亿港元，2017年约为8.43亿港元[36] - 2018年12月31日，公司拥有人应占权益减少约500万港元至约13.74亿港元，2017年约为13.79亿港元[36] - 2018年12月31日，集团有银行借款约1480万港元，2017年无，资产负债率约为0%，2017年为0%[36] - 2018年核数服务酬金为1730000港元，2017年为1860000港元，2018年较2017年减少130000港元[134][135] - 2018年非核数服务酬金为717000港元，2017年为981000港元，2018年较2017年减少264000港元[135] - 2018年总酬金为2447000港元，2017年为2841000港元，2018年较2017年减少394000港元[135] 各业务线数据关键指标变化 - 南通润德运营21个油库，容量达139,000立方米，2018年总吞吐量从约1,180,000公吨增至约1,272,000公吨[13][22] - 2018年公司成品油收入较去年增加2.5倍，石化产品收入增加约95%[21] - 2018年公司约90%（2017年：94%）收入来自原油贸易、约6%（2017年：3%）来自成品油贸易、约3%（2017年：3%）来自石化产品贸易，煤炭贸易收入为1%（2017年：少于1%）[23] - 原油成交量从去年的2596.33万桶增至本年度的3721.93万桶，成品油成交量从去年的8.67万公吨增至本年度的28.89万公吨，石化产品成交量从去年的6.72万公吨增至本年度的12.49万公吨，煤炭成交量从去年的3.63万公吨增至本年度的60.31万公吨[29] 市场环境相关 - 2018年10月布兰特原油价格升至每桶86.29美元，12月下跌至每桶50.47美元[11] - 2018年美国制裁伊朗导致其石油出口量减少约35%[11] - 2018年12月财新中国通用制造业采购经理人指数为49.4，低于50.0的荣枯分界线[12] 公司股权交易与贷款业务 - 公司拟出售GSR GO约49.3%股权，代价10,000,000美元（约78,000,000港元），预计2019年5月30日前完成[15] - 联营公司Srithai按约15,200,000美元（约118,600,000港元）出售油轮，并于2018年2月交付[16] - 2019年1月，公司附属公司提供20,000,000港元贷款，首三月年利率16%，延长则为20%[16] - 2019年2月，公司附属公司以3,000,000美元（约23,400,000港元）收购美誉环球51%股权[17] - 2019年3月，公司附属公司有条件同意以78,000,000港元收购长和物业全部股本[17] - 2018年1月，公司联营公司Srithai同意按约1520万美元出售油轮，2019年1月展开清盘注册手续[40] 公司股权结构 - 王健生持有公司约5.84%股权，Forever Winner持有公司1,041,746,000股股份[47] - 姚国梁直接及实益拥有公司124,222,000股股份，金耀持有Forever Winner 50%股权[48] 公司管理层任职情况 - 张少云自2012年1月1日起任公司独立非执行董事，2012年1月1日起任审核委员会主席[49] - 陈怡光自2017年7月1日起任独立非执行董事，同时担任薪酬委员会主席及审核委员会成员[52] - 邓珩自2018年1月1日起任独立非执行董事，担任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[53] - 庄加为集团副总经理，在石油行业拥有逾30年经验，加入集团前在ICC Chemical Corporation任职逾8年[54] - 孙雷于2011年加入公司，负责海峡澳门的贸易业务[55] 公司企业管治相关 - 截至2018年12月31日，公司已全面遵守上市规则附录十四所载企业管治守则所有条文，仅独立非执行董事邓珩先生因公务未出席2018年5月24日的股东周年大会[60] - 公司董事会主席王健生和行政总裁姚国梁职责明确区分，主席领导管理董事会，行政总裁负责日常业务运作[61] - 公司现有三名独立非执行董事，其与公司订立一年固定任期服务合约，可提前一个月书面通知终止[65] - 全体董事至少每三年轮席退任一次，获委任填补空缺的董事须在获委任后的首届股东大会上重选连任[65] - 公司全年采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄等多项因素决定董事会组成[66] - 提名委员会将不时检讨董事会多元化政策以确保成效[67] - 公司日常管理、行政及营运委派给行政总裁及高级管理层，重大交易需董事会批准[68] - 审核、薪酬及提名委员会均有具体职权范围，决策等需向董事会报告，特定情况需董事会批准[68] - 董事会每年检讨委派给不同委员会的职责，确保对公司整体有利[69] - 截至2018年12月31日，董事会由2名执行董事及3名独立非执行董事组成[71] - 董事会每年最少举行4次会议，并可因业务需要增加会议次数[71] - 董事会例会通告需在会议前最少14日送交全体董事，会议文件需在会议前最少3日送交[72] - 董事会已成立审核、薪酬及提名3个委员会[73] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，张少云女士为委员会主席[74] - 审核委员会已审阅德勤·关黄陈方会计师行2018年度非核数服务，建议续聘其为外聘核数师[74] - 审核委员会需按适用会计准则检讨及监察外聘核数师独立性及核数程序有效性[77] - 审核委员会成员应与董事会及高级管理层联系，且最少每年与核数师开会2次[79] - 审核委员会需审阅公司财务监控、风险管理及内部监控系统[81] - 审核委员会需识别集团风险，厘定风险水平及承受程度[82] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会举行了两次会议，审阅集团初步的中期及年度业绩和内部监控[88] - 截至2018年12月31日止年度，薪酬委员会举行了一次会议以检讨薪酬待遇，包括董事及高级管理层就所获授购股权的处理方式及归属的建议[102] - 高级管理层薪酬在2018年，0 - 100万港元有2人，100.0001 - 200万港元有1人，500万港元以上有1人；2017年，0 - 100万港元有1人，100.0001 - 200万港元有2人[104] - 截至2018年12月31日止年度，提名委员会举行了一次会议以检讨董事会的组成及拟于股东周年大会上建议重选的董事是否胜任[113] - 审核委员会每年检讨集团的风险管理政策，年终对集团的内部监控进行高层次检讨[88] - 薪酬委员会由三名成员组成，大部分成员须为独立非执行董事，负责就董事及主要行政人员的薪酬架构向董事会提出推荐意见[93] - 提名委员会由主席及两名独立非执行董事组成，负责审查提名或重新提名出任董事的候选人等工作[105] - 审核委员会向管理层及董事会提出的所有建议均获接纳并实施[92] - 薪酬委员会职权范围包括就公司全体董事及高级管理层的薪酬政策及架构等向董事会提出建议[94] - 提名委员会建议于应届股东周年大会上重新提名姚国梁先生及王健生先生重选连任，董事会已接纳该建议[114] - 2018年董事会召开10次会议，王健生、姚国梁、张少云、邓珩出席率100%，陈怡光出席率90%[116] - 2018年审核委员会召开2次会议，张少云、邓珩出席率100%，陈怡光出席率50%[116] - 2018年薪酬委员会召开1次会议，王健生、张少云、陈怡光出席率100%[116] - 2018年提名委员会召开1次会议，王健生、张少云、邓珩出席率100%[116] - 2018年5月24日举行股东周年大会，王健生、姚国梁、张少云、陈怡光出席率100%，邓珩出席率0%[116] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事年内遵守规定标准[120] - 公司就相关雇员买卖本公司证券订立书面指引，已接获雇员合规声明书[120] - 黄慧娴自2018年2月14日起辞任公司秘书，黎瀛洲同日获委任[127] - 公司秘书将在截至2019年12月31日止年度接受最少15小时相关专业培训[130] - 公司有关公司秘书事宜的外聘服务供应商主要联络人为首席财务官李植铭[131] - 持有公司缴入股本十分之一且赋有投票权的股东有权要求董事会召开特别股东大会，大会应在要求呈递后两个月内举行[143] - 公司组织章程大纲及细则在2018年12月31日前无变动[144] - 公司通过多种渠道促进与股东沟通，包括刊发通函、公告、中期及年度报告等[142] - 董事会负责维持集团内部监控稳健有效，实施风险管理系统和政策[138] - 公司制定合规手册，定期检视并更新内容[140] 业务产品来源 - 原油来源中俄罗斯占27%，其他地区占19%；成品油来源中中东占13%，新加坡占38%，非洲占36%，印度占26%；石化产品来源中欧洲占5%，中国占36%；煤炭来源中中国占3%，香港占3%，印度占94%，印尼占100%[156][157][158] 环境相关数据 - 2018年油气回收设施成功回收32吨汽油，2017年为28吨[162] - 2018年总耗水量为1742立方米，2017年为1781立方米；2018年总耗水密度为1.17立方米/总建筑面积，2017年为1.20立方米/总建筑面积，总耗水密度较上一呈报期减少2%[163][164] - 2018年南通润德有害废物排放量为1.6吨，可回收物料（金属、塑胶及纸张）排放量为2.05吨，一般弃置废物排放量为10.40吨[169] - 公司耗電密度較上一呈報期降低8%，隨著耗電量下降，溫室氣體排放量亦相應減少[170] - 2018年办公室3耗电量为60,381千瓦时，南通润德为443,679千瓦时，总耗电量为504,060千瓦时，较2017年的546,944千瓦时有所下降[171] - 2018年办公室温室气体排放量为45吨二氧化碳当量，南通润德为312吨二氧化碳当量，温室气体排放总量为357吨二氧化碳当量，较2017年的382吨二氧化碳当量有所下降[171] 环境管理措施 - 公司制定相关环境政策以减少排放及善用资源，遵守所有产品责任相关法律法规[152] - 公司筛选供应商奉行公开透明原则，向获选及不获选的供应商披露筛选结果及评语[153] - 南通润德安装监控设备、内浮顶及油气回收设施减少废气排放和资源损失[162] - 南通润德改进数据收集系统，将废物记录纳入其中，以方便日后编制持续废物绩效比较[171] - 南通润德制定标准化安全管理制度，组织紧急培训及演习，为前线员工安排职业健康年检，维持零伤亡的安全工作环境[179][186] 社会责任相关 - 公司呈報期内未接获任何客户投诉[161] - 公司已委聘第三方顾问公司协助识别重大可持续发展议题，并在南通润德举行内部持份者会议[149] - 南通润德向南通开发区慈善会捐款约人民币12,000元（相当于约13,000港元），扶助弱势群体[193] - 集团向25名学生资助共50,000港元，支持青年发展[193] - 公司将结合可持续发展解决方案与业务策略，管理供应链及环境足迹，降低运营对周边环境影响和相关风险[194] ESG报告指标 - ESG报告中环境层面排放物相关指标包括排放物种类及数据、温室气体总排放量等，分别对应不同章节和页码[197] - ESG报告中环境层面资源使用相关指标包括能源总耗量、总耗水量等，分别对应不同章节和页码[197] - ES