公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入约为173.563亿港元，2018年约为228.106亿港元[11] - 2019年公司拥有人应占溢利约为1.25亿港元，2018年约为750万港元[11] - 2019年、2018年、2017年、2016年、2015年公司收入分别为173.56253亿、228.10604亿、121.62601亿、86.17315亿、110.35616亿千港元[7] - 2019年、2018年、2017年、2016年、2015年公司来自持续经营业务的除税前溢利分别为1.24125亿、822.7万、2098.5万、4139.6万、2139.5万千港元[7] - 2019年、2018年、2017年、2016年、2015年公司资产总值分别为38.72982亿、36.6311亿、37.66064亿、33.33558亿、28.89153亿千港元[7] - 2019年、2018年、2017年、2016年、2015年公司负债总额分别为 - 23.65018亿、 - 22.89159亿、 - 23.87064亿、 - 21.04182亿、 - 17.69993亿千港元[7] - 2019年、2018年、2017年、2016年、2015年公司权益分别为15.07964亿、13.73951亿、13.79亿、12.29376亿、11.1916亿千港元[7] - 2019年、2018年、2017年、2016年、2015年公司年内溢利分别为1.24182亿、745.1万、2096.4万、1.75921亿、3878.1万千港元[7] - 本年度衍生金融工具公平值变动收益总额约26,300,000港元，2018年亏损总额约281,500,000港元[42] - 本年度整体毛利增至约331,100,000港元，2018年约245,300,000港元[43] - 本年度公司拥有人应占年内溢利约为125,000,000港元，2018年约7,500,000港元[44] - 2019年12月31日，集团流动资金总额约为452,400,000港元，2018年约359,000,000港元[45] - 2019年12月31日，集团银行及其他借款约为1,006,500,000港元，2018年约14,800,000港元；资产负债比率约为26%，2018年为0%[46] - 2019年核数服务酬金为2660000港元，2018年为1730000港元；2019年非核数服务酬金为2362000港元，2018年为717000港元；2019年酬金总计5022000港元，2018年为2447000港元[172][173] 市场相关数据指标变化 - 2019年1月油价为每桶60.24美元，4月底涨至全年高位每桶74.57美元，8月见底于每桶56.23美元[12] - 财新中国通用制造业采购经理人指数2019年1月为48.3，3月转正，6月跌穿50.0，下半年逐步上升，8月起转正[13] 贸易业务线数据关键指标变化 - 2019年公司贸易业务所得收入约为172.882亿港元，2018年约为228.106亿港元[25] - 2019年公司约91%贸易业务所得收入来自原油贸易，2018年为90%[25] - 2019年公司来自成品油贸易的收入占比为1%，2018年为6%[25] - 2019年公司来自石化产品贸易的收入占比为4%，2018年为3%[25] - 2019年公司来自煤炭贸易的收入占比为3%，2018年为1%[25] - 2019年公司铁矿石贸易产生约1%贸易业务所得收入[25] - 2019年原油成交量由去年的3721.9278万桶减至3016.7689万桶[33] - 2019年煤炭成交量由去年60.314万公吨增至135.1131万公吨[33] - 本年度商品贸易原油合约数量33桶，销量30,167,689桶，收入15,715,380.7千港元；上一年合约数量41桶，销量37,219,278桶，收入20,405,367.1千港元[35] 仓储业务线数据关键指标变化 - 南通润德仓储设施容量达139,000立方米，总吞吐量由2018年约127.2万公吨增至2019年约179.9万公吨[24] - 惠州美誉仓储设施容量达105,000立方米，2019年下半年扩充业务并开展石化产品贸易[14] - 本年度成品油及石化产品仓储及其他配套服务收入约53,800,000港元，其中76%来自一般仓储服务，24%来自其他配套服务[39] 其他业务收入数据 - 本年度租赁收入约14,200,000港元[40] 公司融资情况 - 2019年12月31日，集团获多家银行提供银行融资1,085,000,000美元及人民币35,000,000元，总数相当于约8,502,100,000港元[50] 公司股权交易与架构变动 - 2019年，公司间接全资附属公司芊概环球出售GSR GO约4.93%股权，代价为10,000,000美元；确盛控股以3,000,000美元收购美誉环球51%股权[54][55] - 公司间接全资附属公司高品环球拟7800万港元收购长和物业全部股本，交易延期至2020年6月30日[58] - 公司间接全资附属公司福建香江2019年4月在中国福建省泉州市成立，贸易业务2019年7月开展，厂房预期2021年底运营[58] - 公司联营公司Srithai Capital Limited正进行结业程序，清盘注册程序2019年12月完成，公司间接持有其49%股权[58] - 王健生间接持有公司约5.89%股权，通过Sino Century持有Forever Winner 50%股权，Forever Winner持有10.41746亿股本公司股份[65] - 姚国梁直接及间接拥有公司股份，直接拥有1.24984亿股，通过金耀持有Forever Winner 50%股权，Forever Winner持有10.41746亿股本公司股份[66] 公司人员变动 - 2019年12月31日公司雇员人数增至140人，2018年为80人[60] - 张少云自2019年12月19日起担任艾德劳宣集团控股有限公司独立非执行董事[66] - 黎瀛洲先生自2018年2月14日起获委任为公司秘书，自2020年2月14日起辞任；刘亮豪先生自2020年2月14日起获委任为公司秘书[163] 公司管理层及董事相关情况 - 陈怡光自2017年7月1日起担任公司独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会成员[71] - 邓珩自2018年1月1日起担任公司独立非执行董事，同时担任审核、薪酬及提名委员会成员[72] - 庄加先生54岁，在石油行业有逾30年经验，2007年3月加入集团[73] - 孙雷先生32岁，2011年加入集团，负责海峡澳门贸易业务[74] - 陈文才先生66岁，在石油行业有逾35年经验，2009年加入集团管理Strong Singapore石油业务[79] - 匡婷婷女士49岁，在石油业有逾25年贸易经验，2018年7月加入集团负责Strong Singapore贸易业务[79] - 2019年12月31日，董事会由2名执行董事及3名独立非执行董事组成[94] - 董事会每年最少举行4次会议，并可因业务需要增加次数[94] - 董事会例会通告需在会议前最少14日送交全体董事，会议文件需在会议前最少3日送交[95] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，秘书由公司秘书担任[97] - 审核委员会已审阅德勤·关黄陈方会计师行2019年度提供的非核数服务，建议续聘其为外聘核数师[97] - 审核委员会需最少每年与公司核数师开会2次[104] - 公司日常管理、行政及营运委派给行政总裁及高级管理层，重大交易需董事会批准[91] - 董事会每年检讨委派给不同委员会的职责[92] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会有明确职权范围[96] - 涉及主要股东或董事利益冲突的重大交易，相关董事需放弃投票且不计入法定人数[95] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会举行了两次会议，审核集团初步的中期及年度业绩和内部监控[116] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委员会举行了一次会议，检讨薪酬待遇，包括董事及高级管理层就所获授购股权的处理方式及归属的建议[131] - 高级管理层2019年薪酬在1,000,001 - 2,000,000港元的有2人，在2,000,001 - 3,000,000港元的有1人，在5,000,000港元以上的有1人[133] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会举行了一次会议，检讨董事会的组成及拟于股东周年大会上建议重选的董事是否胜任[145] - 审核委员会每年检讨集团的风险管理政策，年终时对集团的内部监控进行高层次的检讨[116] - 审核委员会可全面接触管理层，已与管理层合作并获行使职责所需资源，年内还在无管理层列席的情况下与外聘核数师会面[120] - 审核委员会定期检讨香港财务报告准则的变动，评估其对集团会计政策的适用性及集团采纳准则的有效性[120] - 审核委员会向管理层及董事会提出的所有建议均获接纳并实施[121] - 薪酬委员会由三名成员组成，大部分成员须为独立非执行董事，负责就董事及主要行政人员的薪酬架构向董事会提出推荐意见[122] - 提名委员会由主席及两名独立非执行董事组成，负责审查提名或重新提名出任董事的候选人等多项职责[134] - 至少三分之一董事须轮流退任并符合资格于股东周年大会上重选连任，各董事须至少每三年退任一次[146] - 提名委员会建议张少云女士及陈怡光博士于应届股东周年大会上重选连任，董事会已接纳该建议[147] - 2019年王健生先生出席董事会会议比例为11/12，出席薪酬委员会、提名委员会及股东周年大会比例均为1/1；姚国梁先生出席董事会会议及股东周年大会比例均为12/12 [149] - 2019年张少云女士出席董事会会议及审核委员会会议比例均为12/12，出席提名委员会会议比例为1/1，出席股东周年大会比例为0/1 [149] - 2019年陈怡光博士出席董事会会议比例为11/12，出席审核委员会会议比例为2/2，出席薪酬委员会会议比例为1/1，出席股东周年大会比例为1/1 [149] - 2019年邓珩先生出席董事会会议比例为11/12，出席审核委员会、薪酬委员会及提名委员会会议比例均为1/1，出席股东周年大会比例为0/1 [149] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事确认年内遵守规定标准[155] - 公司已就相关雇员买卖本公司证券订立书面指引，已接获雇员合规声明书[155] - 公司提供持续专业培训，全体董事定期收到集团业务及法规监管环境变动消息及简介[162] - 公司秘书将在截至2020年12月31日止年度接受最少15小时相关专业培训[168] 公司管治相关情况 - 公司截至2019年12月31日止年度已采纳并全面遵守《企业管治守则》所有条文，仅独立非执行董事张少云女士及邓珩先生因公务未出席2019年5月28日股东大会[82] - 董事会负责整体管理，主席王健生与行政总裁姚国梁职责明确区分[83] - 公司认为三名独立非执行董事可平衡权力，全体独立非执行董事均签一年服务合约，可提前一个月书面通知终止[88] - 公司全年采纳董事会多元化政策并登载于网站，提名委员会将不时检讨该政策[89][90] - 根据组织章程细则，股东可推荐董事候选人，获委任董事须在首届股东大会重选，董事至少每三年轮席退任一次[88] - 独立非执行董事可在必要时寻求独立专业意见，费用由公司承担，公司为董事安排适当保险[84] 股东相关情况 - 持有公司缴足股本（赋有在公司股东大会上投票权）不少于十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈递要求后两个月内举行[182] - 若董事会在呈递要求后二十一日内未召开股东特别大会，呈递要求人士可自行召开，公司应偿付其合理开支[182] - 截至2019年12月31日止年度，公司组织章程大纲及细则无变动[183] - 公司通过多种沟通渠道促进与股东的沟通，包括刊发函件、公布、中期及年度报告等[181] - 公司鼓励股东出席股东大会，投票表决结果会后在联交所及公司网站公布[182] - 股东可随时书面通过首席财务官关现珊女士向董事会发出查询[183] 环境、社会及管治报告相关情况 - 环境、社会及管治报告涵盖2019年1月1日至12月31日期间集团可持续发展表现[188] - 报告根据上市规则附录二十七《环境、社会及管治报告指引》编制[189] - 汇报范畴涵盖香港总部、澳门及新加坡两个办事处和南通润德仓储业务[189] - 集团识别出废气排放、供应链管理等重大环境及社会议题[190][191] - 集团建立公开透明供应商筛选程序及绿色采购政策[196] 商品来源情况 - 原油来源