公司发展历程与上市信息 - 公司于2019年6月13日在香港联合交易所主板上市，2019年也是集团成立30周年[7] - 公司股份于2019年6月13日上市，发行2.5亿股，发行价3.00港元，所得款项净额为6.945亿港元[52] - 上市所得款项净额总计69450万港元，用于开设新餐厅占比44.0%（30560万港元）、扩展食品厂房占比35.0%（24300万港元）、翻新现有餐厅占比11.0%（7640万港元）、额外营运资金及其他用途占比10.0%（6950万港元）[53] 餐厅开设与品牌拓展 - 2019年5月在台湾开设首间太兴餐厅，11月开设第二间台湾旗舰店餐厅[8] - 2017年推出的“敏华冰厅”在两年内攻占市场，2019年7月在广州开设该品牌餐厅，同年在大湾区增设两间新店[9] - 2019年推出“夫妻沸片”“琼芳冰厅”“亚参鸡饭”三个品牌[9] - 公司于2019年推出“夫妻沸片”“瓊芳冰廳”“亞參雞飯”三个全新附属品牌[43] - 2019年公司餐厅网络有205间餐厅，2018年为185间[17][32] 财务数据关键指标变化 - 2019财年公司收益按年增长4.0%至3252.3百万港元，2018财年为3126.1百万港元[22] - 2019财年毛利为2319.7百万港元，毛利率为71.3%，2018财年毛利为2239.0百万港元，毛利率为71.6%[22] - 2019财年公司股东应占溢利为76.9百万港元，2018财年为304.9百万港元，同比下降74.8%[17][22] - 2019财年经调整溢利为135.0百万港元，与2018财年比较下跌11.9%[17][18] - 2019财年每股基本盈利为8.65港仙，2018财年为40.66港仙，同比下降78.7%[17][22] - 2019财年用料成本为932.5百万港元，占收益百分比增加0.3个百分点至28.7%，2018财年为28.4%[24] - 2019财年撇除以权益结算之购股权非现金开支后，员工成本由2018财年1033.3百万港元增加至1094.3百万港元，增长5.9%，占收益比率维持稳定于33.7%[25] - 2019财年使用权资产摊销为355.2百万港元，相关融资成本为40.4百万港元，租赁及相关开支为131.8百万港元，2018财年为453.6百万港元[29] - 2019年12月31日，公司现金及现金等价物约71110万港元，较2018年约24220万港元增加约193.6%[57] - 2019年12月31日，公司流动资产约92550万港元，流动负债约113700万港元，流动比率约0.8倍，与2018年持平[57] - 2019年12月31日，公司计息银行借款约30750万港元，较2018年约53720万港元减少[57] - 2019年12月31日，公司资产负债比率约31.8%，较2018年约146.7%大幅降低[58] - 2019年12月31日，公司因银行担保产生或然负债约2360万港元，较2018年约1570万港元增加[60] - 2019年12月31日，公司质押总账面价值约26260万港元的资产以获取银行借款，较2018年的27220万港元减少[64] 股息派发情况 - 董事会建议就2019年度派发末期股息每股普通股1.80港仙，加上中期股息3.24港仙，总股息为5.04港仙，占财政年度纯利约65%[13] - 2019财年建议派发末期股息每股普通股1.80港仙，连同中期股息3.24港仙，股息总额为5.04港仙[23] - 董事会建议向2020年6月10日名列股东名册的股东派付2019年度末期股息每股1.80港仙，股息单预计2020年7月3日前寄发，须经股东大会批准[127] 各条业务线数据关键指标变化 - “太興”餐厅收益19.318亿港元，占集团总收益59.4%，2018财年收益20.226亿港元，占比64.7%[36] - “敏華冰廳”收益按年增加148.6%至2.995亿港元，2018财年为1.205亿港元，同店销售增长率3.2%，翻座率为15[37] - “茶木”收益达5.215亿港元，占集团总收益16.0%[38] - “錦麗”收益按年上升43.9%至1.384亿港元[38] - “靠得住”收益按年增长12.8%至2.355亿港元[38] 公司工厂信息 - 公司东莞工厂占地约253,430平方呎，于2018年10月投产[47] 公司业务地区占比 - 香港占公司业务约80%[44] 公司人员规模变化 - 2019年12月31日，公司雇员约7000名，较2018年约6900名增加[66] 公司管理层信息 - 陈永安先生于1989年创立公司，拥有逾30年餐饮行业经验，现任公司主席及执行董事等职[71] - 袁志明66岁，2018年12月14日获委任为执行董事，领导集团采用五常管理理念，集团获多项安全相关荣誉[78] - 刘汉基62岁，1990年4月加入集团，2018年12月14日获委任为执行董事，领导集团取得多项行业认证[80] - 陈淑芳55岁，2012年10月加入集团，2018年12月14日获委任为执行董事，负责资本融资等多方面策略规划，获多项荣誉及担任多个业界职务[86][87] - 何炳基62岁，2018年12月14日获委任为非执行董事，2001年加入集团，负责整体策略规划等，担任健滙有限公司董事，旗下经营6间药房[90] - 麦炳良70岁，2019年5月22日获委任为独立非执行董事，为香港经济日报集团创办人之一，自2005年4月起任董事总经理兼执行董事，还担任祈福生活服务控股有限公司独立非执行董事[93][94] - 黄绍开79岁，2019年5月22日获委任为独立非执行董事，在金融服务行业拥有逾40年经验，曾担任海通国际证券集团有限公司多个重要职位[95] - 萨翠云博士于2019年5月22日获委任为太兴集团独立非执行董事，自2015年10月22日起担任盈健医疗集团有限公司（1419）执行董事，自2013年9月起担任首席财务总监[99] - 何小锋先生1999年11月加入太兴集团，2018年9月获委任为中式佳肴董事兼总经理，拥有逾30年餐饮管理经验[100][101] - 姚敏先生2002年加入太兴集团，2018年9月获委任为总经理兼中央产制及产品发展董事，拥有逾40年生产及餐饮管理经验[104] - 林大宝先生2002年10月加入太兴集团，2017年3月获擢升为总经理兼中国内地董事，拥有逾25年餐饮行业经验，截至2019年12月31日将中国内地餐厅网络扩展至63间[105] - 冼伟洪先生2010年1月加入太兴集团，2019年8月转任集团顾问，拥有逾35年餐饮及零售行业管理经验[106] - 陈家强39岁，2009年8月加入集团，负责品牌发展等工作，带领开发“茶木”品牌获多项行业奖[110] - 何文成44岁，2019年8月加入集团，负责休闲餐饮运营及整体发展，有逾16年速食连锁餐饮运营及管理经验[113] - 黄建邦44岁，2014年2月加入集团，2019年1月晋升为集团财务部门高级总监，有逾15年财务管理经验[117] - 周跃武45岁，2004年11月加入集团，2016年1月任总经理（后勤及租务），在中国内地有逾10年行政及管理经验[118] 管理层资质与任职经历 - 袁志明分别于2008年6月及2005年2月获香港五常法协会颁发五常审核员金带及黑带证书[79] - 刘汉基于2003年1月获香港五常法协会颁发五常法审核领袖证书[81] - 陈淑芳于1995年11月取得亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士学位，2000年7月获得英国莱斯特大学社会科学院的培训研究生文凭[86] - 麦炳良于1973年11月取得香港大学文学士学位[95] - 黄先生在泰加保险（控股）有限公司（6161）自2014年11月1日起、雅居乐集团控股有限公司（3383）自2014年6月27日起、天津发展控股有限公司（882）自2012年12月21日起、达利国际集团有限公司（608）自2004年7月19日起担任独立非执行董事[96] 公司股权结构 - 2019年12月31日公司已发行股份总数为10亿股[174][191] - 陈永安先生通过受控法团权益持有公司5.299695亿股，占比53%；通过配偶权益持有96.5万股，占比0.09%[174] - 陈淑芳女士拥有公司1145万股普通股的实益权益，占比1.15%[174] - 2019年12月31日俊发已发行股份总数为20万股[183] - 陈先生在俊发拥有141342股，占比70.67%；刘汉基先生拥有25116股，占比12.56%；何炳基先生拥有19866股，占比9.93%；袁志明先生拥有13676股，占比6.84%[183] - 俊发有限公司持有公司5.299695亿股，占比53%；梁绮玲女士持有96.5万股，占比0.09%[190] 公司购股计划 - 截至2019年12月31日，首次公开发售前购股权计划下尚未行使的公司购股权为6375000份[67] - 截至2019年12月31日，首次公开发售前购股计划项下尚未行使的公司购股权为6,375,000份，占已发行股本约0.6375%[144][152] - 上市日期起计首周年当日（2020年6月13日），30%首次公开发售前购股权须归属及可由承授人行使[145] - 上市日期起计第二周年当日（2021年6月13日），额外30%首次公开发售前购股权须归属及可由承授人行使[149] - 上市日期起计第三周年当日（2022年6月13日），余下40%首次公开发售前购股权可由承授人行使[149] - 首次公开发售前购股权的行使价为0.45港元[150] - 首次公开发售前购股计划有效期至2029年5月21日[150] - 各承授人申请或接纳购股权时需支付代价1.00港元[151] - 截至2019年12月31日，高级管理层黄建邦先生和周跃武女士未行使购股权各为600,000份[156] - 截至2019年12月31日，其他承授人（雇员）未行使购股权为5,175,000份[156] - 上市首周年当日，独立承授人可归属及行使30%首次公开发售前购股权（首批购股权），首个可行使日期起计第五周年当日未行使的首批购股权将失效[157] - 上市第二周年当日，独立承授人可归属及行使额外30%首次公开发售前购股权（第二批购股权），第二个可行使日期起计第五周年当日未行使的第二批购股权将失效[157] - 上市第三周年当日，独立承授人可行使余下40%首次公开发售前购股权（第三批购股权），第三个可行使日期起计第五周年当日未行使的第三批购股权将失效[157] - 行使首次公开发售后购股计划及其他计划已授出且尚未行使的所有购股权，可能发行的股份数目上限不得超过公司不时已发行股本的10%[166] - 首次公开发售前及售后购股计划将授出的所有购股可能发行的股份数目上限为1亿股，相当于报告日期已发行股份的10%[166] - 若全面行使购股权，导致合资格参与者在十二个月内获发行及将发行的股份总数超出公司授出当日已发行股本的1%，则不得向该参与者授出购股[166] - 可在不超过授出购股当日起计十年的适用购股期间，随时行使首次公开发售后购股计划的购股[166] - 公司接获承授人正式签署的要约函件连同1港元不可退回付款时，要约视为获接纳[170] - 首次公开发售后购股计划项下股份行使价不得低于授出日期收市价、前五营业日平均收市价、授出面值三者最高者[170] - 首次公开发售后购股计划有效期至2029年5月21日，2019年12月31日前无公司购股获授出、行使、注销或失效[171] 公司采购与销售情况 - 年度内集团采购额的22.6%来自最大五位供应商，最大供应商占采购额6.7%[198] - 集团最大五位客户占集团销售货品或提供服务所得收益少于5%[198] 公司证券交易情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司或其附属公司无购回、出售或赎回公司上市证券[199] 公司独立非执行董事独立性 - 公司认为所有独立非执行董事均为独立[200] 股东大会与股份过户登记 - 股东大会定于2020年6月2日举行，2020年5月28日至6月2日暂停办理股份过户登记，过户文件须于2020年5月27日下午4时3