公司基本信息 - 公司股份代号为393，买卖单位为4,000股[6] - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House，总办事处及主要营业地点在香港九龙湾宏远街一号「一号九龙」38楼[6] - 公司核心业务包括金融投资、服装零售、服装出口、室内设计及装修[3] 股东周年大会相关 - 公司将于2019年5月28日下午3时30分在香港湾仔港湾道1号香港会议展览中心西南座7楼皇朝会皇朝厅II举行股东周年大会[7] - 股东周年大会将处理省览及采纳2018年度财务报表等报告、宣派末期股息等事项[7][8] - 股东周年大会将选任刘汉铨、钟瑞明、林家礼为独立非执行董事[9][10][11] - 授权董事局厘定董事酬金及聘任核数师并厘定其酬金[12][13] - 普通决议案将考虑批准公司董事局在有关期间行使配、发、处置新股份等权力[15] - 董事局依决议案发行股份总数不得超公司决议案日期已发行股份总数20%及购回股份数目（最高为已发行股份总数10%）总额[16] - 有关期间指决议案通过日期至公司下一次股东周年大会结束等三者较早者的期间[16] - 公司将于2019年5月23日至5月28日暂停办理股份过户登记手续，为确定出席股东大会资格，股份过户文件及股票须于2019年5月22日下午4时30分前送达指定地点[20] - 公司将于2019年6月3日至6月4日暂停办理股份过户登记手续，为获派末期股息，股份过户文件及股票须于2019年5月31日下午4时30分前送达指定地点[21] - 刘汉铨太平绅士、钟瑞明太平绅士及林家礼博士须在即将举行的股东周年大会轮席退任，均具资格且愿意膺选连任[21] - 续聘任安永会计师事务所为公司核数师的决议案将在即将举行的股东周年大会上提呈[193] 董事相关信息 - 刘汉铨太平绅士现年71岁，为公司独立非执行董事，担任多家公司董事，过去三年曾为中国人民保险集团股份有限公司董事[22] - 刘汉铨太平绅士担任公司独立非执行董事超九年，董事局认为重选其符合公司利益[24] - 钟瑞明太平绅士现年67岁，为公司独立非执行董事，担任多家公司董事，过去三年曾为中国建筑股份有限公司及恒基兆业地产有限公司董事[25] - 钟瑞明太平绅士担任公司独立非执行董事超九年，董事局认为重选其符合公司利益[25] - 2018年董事局成员包括7名执行董事和4名独立非执行董事[88] - 公司遵守上市规则第3.10A条规定，董事局至少三分之一成员为独立非执行董事[89] - 主席与行政总裁角色区分，分别由杨钊太平绅士和杨勋先生担任[89] - 提名委员会2012年3月成立，2018年无新董事甄选推荐[89] - 独立非执行董事委任任期两年，任期届满需在股东周年大会退任，可膺选连任[90] - 董事局2013年8月采纳董事局成员多元化政策[90] - 董事局确认刘汉铨太平绅士仍属公司独立人士[93] - 回顾年度内董事局共举行六次会议[94] - 杨钊博士、杨勋先生董事局会议出席率为83.3%（5/6）[94] - 鲍仕基先生、许宗盛、陈永根先生、杨燕芝女士、刘汉铨、林家礼博士董事局会议出席率为100%（6/6）[94] - 张慧仪女士董事局会议出席率为83.3%（5/6）[94] - 钟瑞明博士董事局会议出席率为50%（3/6）[94] - 王敏刚先生董事局会议出席率为83.3%（5/6）[94] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，年内举行两次会议[100][101] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事及一名执行董事组成，年内举行两次会议[103][104] - 提名委员会由董事局主席及两名独立非执行董事组成，年内举行一次会议[106][107] - 投资委员会由五名执行董事、两名独立非执行董事及一名高级职员组成，年内举行两次会议[107][109] - 杨钊博士现年72岁，有超过45年制衣及服装管理经验[163] - 杨勋先生现年66岁，有超过40年制衣及服装零售管理经验[164] - 鲍仕基先生现年67岁，加入集团前在多间财务机构等任职超过10年[166] - 许宗盛现年68岁，于1995年正式加入集团[166] - 张慧仪女士现年67岁，于1975年加入集团[166] - 陈永根先生现年72岁，于2005年8月出任公司执行董事[166] - 杨燕芝女士现年39岁，于2011年加入集团，2016年11月出任公司执行董事[167] 财务数据关键指标变化 - 2018年11月公司将中国真维斯剥离上市公司，收回资金8亿港元，部分用于偿还银行贷款[32] - 2018年综合营业总额12.71亿港元，较2017年的11.94亿港元增长6.47%[35] - 2018年公司股权持有人应占纯利1.0743亿港元，较2017年的8866.9万港元增长21.16%[35] - 2018年每股盈利（基本）7港仙，较2017年的5.77港仙增长21.32%[35] - 2018年末期股息每股3.36港仙，较2017年的3.20港仙增长5.00%，末期股息总额为5136.6万港元[35][36] - 2018年全年股息每股5.86港仙，较2017年的5.70港仙增长2.81%[35] - 2018年净现金及准现金24.51199亿港元，较2017年的20.97874亿港元增长16.84%[35] - 2018年已终止经营业务溢利为2643.3万港元，2017年（重新列示）为亏损4131.1万港元[56] - 截至2018年12月31日，集团合并营业额增加6.47%至12.71001亿港元，公司股权持有人应占溢利为1.0743亿港元，增幅为21.16%[56] - 2018年董事局建议派发末期股息每股3.36港仙，全年股息总额为8976.8万港元，占公司股权持有人应占溢利的83.56%[57] - 截至2018年12月31日，集团总资产减流动负债为24.70136亿港元，流动比率从2017年的约1.14倍上升至约1.65倍[58] - 截至2018年12月31日，集团持有现金及现金等价物等共10.67917亿港元，总贷款为4.74051亿港元，资本负债比率约为16%，2017年分别为13.33008亿港元、9.91847亿港元和约28%[58] - 截至2018年12月31日，集团土地及楼宇等账面总值为648.3万港元，较2017年的4.70663亿港元大幅下跌[58] - 截至2018年12月31日，集团无资本承担和或然负债，2017年分别为126.5万港元和725万港元[59] - 截至2018年12月31日，集团按摊销成本列账的债务投资账面价值共11.19879亿港元，占集团总资产值的33.45%，2017年分别为13.13391亿港元和27.95%[62] - 2018年债务工具合计票面值占集团总资产值百分比为33.45%，账面净值为1,119,879千港元，较2017年减少177,630千港元[65] - 2018年末，集团持有的瑞安上市永久证券账面净值为737,454,000港元，占总资产22.03%，较2017年下降[69] - 2018年集团收取瑞安分配共50,394,000港元，2017年为26,144,000港元，管理层预期该投资年回报至少6%[69] - 2018年源自持续经营业务的收入为1,271,001千港元，较2017年增长6.47%[73] - 2018年经营溢利率为7.18%，公司股权持有人应占溢利为107,430千港元，较2017年增长21.16%[73] - 2018年公司股权持有人应占权益为2,448,254千港元，营运资金为573,685千港元[73] - 2018年流动比率为1.65倍，资本负债比率为0.16倍[73] - 2018年总资产回报率为3.21%，权益回报率为4.39%，收入回报率为8.45%[73] - 2018年每股基本盈利和摊薄后盈利均为7.00港仙，每股股息为5.86港仙[73] - 2018年12月31日，公司可供现金分派储备为5.33643亿港元，其中5136.6万港元拟作末期股息，股本溢价为7.34139亿港元可作已缴红股派发[146] - 2018年支付租金总计11,852,000港元，2017年为22,270,000港元[179] - 2018年支付管理费总计978,000港元，2017年为1,009,000港元[179] - 2018年支付设计及管理费为5,048,000港元，2017年为5,820,000港元[179] - 2018年支付供应服装产品及配饰费总计287,100,000港元，2017年为142,062,000港元[179] - 2018年室内设计及装修服务费为1,134,000港元，2017年无此项费用[179] - 2018年各项持续关联交易费用总计12,830,000港元，2017年为23,279,000港元[179] 各条业务线数据关键指标变化 - 金融投资中美元债券占87.10%，人民币债券占12.90%[37] - 2018年初债券组合票面值约21.1亿港元，到期及被提早赎回约4.22亿港元，期内增购2.45亿港元，年末持有债券面值约19.2亿港元，回报率约6.4%[39] - 截至2018年12月31日，出口总值为5.60761亿港元，较2017年的4.76554亿港元增加17.67%[42] - 截至2018年12月31日，室内设计及装修业务营业总额为5.03151亿港元，较2017年的4.60571亿港元同比上升9.25%[46] - 2018年底香港真维斯零售店舖共11间，较2017年的12间减少1间；零售及海外加盟总额为6661.2万港元，较2017年的7867万港元同比下跌15.33%[48] - 持续经营业务营业额按地区分配：中国内地5.173亿港元、加拿大0.157亿港元、香港1.551亿港元、美国2.184亿港元、澳洲及纽西兰3.093亿港元、其他0.552亿港元[80] - 2018年持续经营业务营业额按业务分配：出口1.35亿港元、金融投资4.606亿港元、室内设计及装修工程1.216亿港元、零售等4.765亿港元[82] 企业管治相关 - 公司在2018年采纳联交所上市规则附录十四所载企业管治守则原则，仅偏离条文A.6.7[85] - 2018年无董事责任保险索偿个案[114] - 董事局按持续经营基准编制集团的合并财务报表[120] - 风险管理及内部监控系统检讨至少每年一次，涵盖财务、运作及合规等重要监控范围[122] - 内部审计参照COSO控制框架，以风险为基础制订年度审计计划并获审核委员会批准，2018年无重大监控失误[125] - 公司已就内幕消息披露制订政策，确保平等及适时向公众发布[126] - 2018年股东周年大会，董事局主席等出席解答股东提问[129] 股东权益相关 - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[133] - 占总投票权不少于二十分之一之股东或一百名股东书面要求时，公司须发出决议案通告及声明[135] - 公司仅拥有一类股份，所有股份投票权相同并可获派已宣派股息[132] - 中期股息每股2.50港仙于2018年9月28日派发，董事局建议派末期股息每股3.36港仙给2019年6月4日在册股东[141] 股份持有情况 - 2018年12月31日，杨钊博士持本公司股份总数9.68358499亿股，占已发行股本63.343%[157] - 2018年12月31日，杨勋先生持本公司股份总数10.53453499亿股，占已发行股本68.909%[157] - 2018年12月31日，鲍仕基先生持本公司股份937万股，占已发行股本0.613%[157] - 2018年12月31日，许宗盛持本公司股份625万股，占已发行股本0.409%[157] - 2018年12月31日，刘汉铨持本公司股份149.2402万股，占已发行股本0.098%[157] - 楊釗先生及楊勳先生共同持有138,285,499股股份[158] - 張慧儀女士持有10,095,000股股份權益[158] - 楊勳先生控制的兩間公司持有830,073,000股股份權益[158] - 截至2018年12月31日，Glorious Sun Holdings (BVI) Limited持有公司622,263,000股股份，占已发行股本4