公司基本信息 - 公司股份代號為393，買賣單位為4,000股[5] - 公司董事局成員包括執行董事楊釗博士等、獨立非執行董事劉漢銓等[5] - 公司主要往來銀行包括香港上海匯豐銀行有限公司等[5] - 公司核數師為安永會計師事務所[5] - 公司核心業務包括金融投資、服裝零售、服裝出口、室內設計及裝修[3] - 公司企業使命是向顧客提供物超所值的產品及服務，做好金融產品投資達致穩健利潤[3] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事金融投资、休闲服零售及出口、室内设计及装修工程[191] 股东周年大会相关 - 股東週年大會定於2020年5月18日下午3時30分在香港灣仔港灣道1號香港會議展覽中心西南座7樓皇朝會舉行[8] - 股東週年大會將處理宣派截至2019年12月31日止年度末期股息等事項[8] - 公司将于2020年5月13日至5月18日暂停办理股份过户登记手续，为确定出席股东大会资格，股份过户文件需于5月12日下午4时30分前送达指定地点[19] - 公司将于2020年5月22日至5月26日暂停办理股份过户登记手续，为获派末期股息，股份过户文件需于5月21日下午4时30分前送达指定地点[19] - 杨勋先生、许宗盛先生等6位董事将在即将举行的股东周年大会退任，均具资格且愿膺选连任[19] - 提名委员会建议陈振彬先生及吴永嘉先生在即将举行的股东周年大会重选连任为独立非执行董事[20] - 提名委员会已推荐2020年5月18日股东周年大会膺选连任董事，获董事会接纳[130] 股份发行与回购授权 - 公司董事局依據相關決議案發行或同意配發股份總數不得超過本公司於決議案日期已發行股份總數20% [13] - 公司董事局已由股東授權購回本公司股份數目最高相等於決議案日期已發行股份總數10% [13] - 公司拟授权董事局在有关期间回购已发行股本中不超决议案日期已发行股份总数10%的股份[16] 公司附属公司解散情况 - Generra Sportswear Company, Inc.于1992年7月2日成立，1995年按第十一章重组解散[26] - Generra Sportswear (HK) Limited于1992年7月2日成立，2002年9月13日注销解散[26] - Sino Lucky Management Limited于2017年11月1日剔除注册解散[26] - 均丰实业有限公司于2018年12月14日撤销注册解散[26] - 迅仁有限公司于2019年7月19日撤销注册解散[26] - Rays The Glorious Investment (BVI) Limited于2019年11月1日剔除注册，因终止业务[30][36] - Silver Gain Limited于2019年11月1日剔除注册，因终止业务[30] - 楼瓣廠(旭日)有限公司于2020年4月3日撤销注册，因终止业务[30] - 旭日極遠製衣廠(龍門)有限公司于2018年4月27日决议解散，因终止业务[30][36][39] - Generra Sportswear Company, Inc.于1995年按第11章重组解散，因终止业务[36][39] - Generra Sportswear (HK) Limited于2002年9月13日剔除注册，因终止业务[36][39] 董事个人信息 - 许宗盛现年69岁，为公司执行董事，曾为Generra Sportswear Company, Inc.非执行董事[34] - 陈永根现年73岁，为公司执行董事，曾为Generra Sportswear Company, Inc.等公司非执行董事[39] - 杨燕芝现年40岁，为公司执行董事，曾为日宏贸易(球海)有限公司董事[40][41] - 陈振彬现年62岁，为公司独立非执行董事，还担任李宁有限公司等公司董事[41] 财务数据关键指标变化 - 2019年综合营业总额为12.12亿港元，较2018年的12.71亿港元下降4.62%[53] - 2019年公司股权持有人应占纯利为1.10亿港元，较2018年的1.07亿港元增长2.75%[53] - 2019年每股盈利（基本）为7.22港仙，较2018年的7.00港仙增长3.14%[53] - 2019年末期股息每股3.40港仙，较2018年的3.36港仙增长1.19%；全年股息每股6.00港仙，较2018年的5.86港仙增长2.39%[53] - 2019年净现金及准现金为25.63亿港元，较2018年的24.51亿港元增长4.58%[53] - 2019年集团合并营业额减少4.62%至12.12288亿港元，2018年为12.71001亿港元[74] - 2019年集团公司股权持有人应占溢利为1.10383亿港元，较2018年的1.0743亿港元增幅为2.75%[74] - 2019年全年股息总额为9170万港元，2018年为8975.4万港元，占公司股权持有人应占溢利的83.07%[75] - 2019年12月31日，集团持有现金等资产合共14.26316亿港元，2018年为10.67917亿港元[76] - 2019年12月31日，集团土地及楼宇及使用权资产账面净值合计为3999.2万港元，2018年为648.3万港元[76] - 2019年12月31日，集团银行借款合共约1645.6万港元，2018年为4.74051亿港元[76] - 2019年12月31日，集团总资 产减流动负债为25.62491亿港元，2018年为24.70136亿港元[77] - 2019年12月31日，集团流动比率约为3.99倍，2018年约为1.65倍；资本负债比率约为1%，2018年约为16%[77] - 2019年末按摊余成本列账的债务投资账面净值共10.36579亿港元，占集团总资产值的34.42%，2018年为11.19879亿港元，占比33.45%[82] - 2019年末以公允价值计入其他全面收入的权益投资（瑞安永久证券）账面净值合计7.91545亿港元，占总资产的26.28%，2018年为7.37454亿港元[89] - 2019年收取瑞安的分配共5071.9万港元，2018年为5039.4万港元[89] - 2019年源自持续经营业务的收入为12.12亿港元，较2018年减少4.62%[98] - 2019年经营溢利率为10.27%，高于2018年的7.18%[98] - 2019年公司股权持有人应占溢利为1.10亿港元，较2018年增长2.75%[98] - 2019年公司股权持有人应占权益为25.15亿港元，营运资金为13.42亿港元[98] - 2019年流动比率为3.99倍，资本负债比率为0.01倍[98] - 2019年总资产回报率为3.66%，权益回报率为4.39%，收入回报率为9.11%[98] - 2019年每股基本盈利和摊薄后盈利均为7.22港仙，每股股息为6.00港仙[98] - 2019年持续经营业务以地区分配的营业额中其他地区为6120万港元，2018年美国及加拿大为2.223亿港元[108] - 2019年12月31日，公司可供现金分派储备为11.35707亿港元，其中5196.3万港元建议为末期股息[198] - 2019年12月31日，公司股本溢价为7.33815亿港元，可用已缴红股方式派发[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年金融及物业投资业务营业总额为1.19亿港元，较2018年的1.27亿港元下降6.32%[55] - 2019年出口总值为3.36亿港元，较2018年的5.61亿港元减少40.09%[58] - 2019年期初债券组合票面值约为19.01亿港元，年底约为18.31亿港元，年内债券组合平均殖利率约为6.36%[55] - 室内设计及装修业务2019年营业总额为7.05194亿港元，较2018年的5.03151亿港元增加40.16%[62] - 香港真维斯2019年底店铺共9间，2018年为11间；2019年零售及海外加盟总额为4955.3万港元，较2018年的6661.2万港元下跌25.61%[64] - 2019年以业务分配持续经营业务的营业额中，室内设计及装修工程为7.052亿港元，出口为1.185亿港元[110] 市场环境相关 - 2019年香港零售总额估计下跌逾30%，美银、美林调低香港2019年GDP至负增长2.1%[49] 公司治理相关 - 公司在2019年遵守企业管治守则，仅在条文A.5.5(2)及A.6.7有偏离并作出补救[114] - 回顾年度内董事会举行4次会议[135] - 2019年3月11日王敏刚离世，独立非执行董事人数减至3名，低于上市规则规定[124][125] - 2019年6月8日陈振彬和吴永嘉获委任为独立非执行董事，公司符合上市规则第3.10A条规定[125] - 2019年3月11日后薪酬委员会成员人数减至2名，低于上市规则规定[126] - 2019年3月19日钟瑞明调任薪酬委员会主席，林家礼获委任为成员，公司符合上市规则第3.25条规定[126] - 2019年5月20日提名委员会考虑委任陈振彬和吴永嘉，建议于6月8日生效[130] - 所有独立非执行董事委任任期为2年，任期届满需在股东周年大会退任，可膺选连任[130] - 董事会于2013年8月采纳董事局成员多元化政策[131] - 回顾年度内董事会主席与独立非执行董事举行无执行董事出席的会议[136] - 审核委员会2019年举行2次会议，负责企业管治、财务申报等审核工作[141] - 薪酬委员会由3名成员组成，2019年举行2次会议，批准董事薪酬调整等[144][145][146] - 提名委员会由3名成员组成，2019年举行1次会议，负责董事提名等工作[147][148] - 投资委员会于2015年12月10日设立，由7人组成，2019年举行2次会议[151][153] - 公司为董事及高级管理人员购买责任保险，2019年无索偿个案[157] - 公司采纳上市规则内董事证券交易操守守则，2019年董事均遵守规定[158][159] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，主要职责为检讨会计原则等[140] - 薪酬委员会主要职责为检讨及批准董事与高级管理人员薪酬政策[144] - 提名委员会负责就提名及委任董事向董事会建议等工作[147] - 投资委员会负责确立及审阅公司投资政策，监察投资组合表现[152] - 公司秘书许少玲女士2019年接受不少于15小时相关专业培训[173] - 公司外聘核数师（安永会计师事务所）2019年核数服务费用约为183万港元，非核数服务费用约为12万港元[174] - 2013年，董事会通过及采纳内幕消息政策[163] - 公司已采纳根据标准守则所定立的规则作为员工证券交易行为守则[160] - 董事会确认按持续经营基准编制集团的合并财务报表[164] - 风险管理及内部监控系统检讨至少每年一次进行[166] - 2019年公司已遵从企业管治守则下的相关守则条文[170] - 内部审计工作参照COSO控制框架进行[171] 股东权利相关 - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[182] - 占总投票权不少于二十分之一之股东或一百名股东可书面要求公司发出股东大会决议案通告及相关声明[183] 股息派发相关 - 董事会建议派发2019年末期股息总额为5196.3万港元，需经股东大会批准，若通过将于2020年6月8日派发给登记股东[54] - 中期股息每股2.60港仙于2019年9月20日派发，董事局建议末期股息每股3.40港仙给2020年5月26日在册股东[192] 证券出售相关 - 2020年1月出售6.4%于2022年到期赎回之优先永久资本证券，本金总额5760万美元，约4.4928亿港元，总代价约5749.09万美元，约4.48429亿港元[92] - 2020年1月出售6.875%于2021年到期之优先票据，第一批本金总额1.1亿人民币，约1.22223亿港元，总代价约1.1253亿人民币，约1.25033亿港元；第二批本金总额5235万人民币，约5816.7万港元，总代价约5340.7万人民币，约5934.1万港元[93] 优先票据占比相关 - 2022年到期之5.75%五年期优先票据占集团总资产值4.99%[84] - 2023年到期之5.875%五年期优先票据占集团总资产值9.80%[84] - 2020年到期之9%五年期优先票据占集团总资产值7.50%[84] 投资回报预期相关 - 管理层期望按摊余成本列账的债务投资产生5% - 7%的稳定回报[89] -