公司基本信息 - 公司核心业务包括金融投资、室内设计及装修、服装出口、服装零售[5] - 公司股份代号为393，买卖单位为4,000股[7] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事金融投资、室内设计装修、休闲服出口及零售[199] 股东周年大会相关 - 公司将于2021年6月2日下午4时在香港湾仔港湾道1号香港会议展览中心西南座7楼皇朝会举行股东周年大会[10] - 股东周年大会将处理省览及采纳2020年度财务报表等报告、宣派末期股息等事项[10][11] - 股东周年大会将选任杨钊先生、张慧仪女士为执行董事，刘汉铨先生为独立非执行董事[12][13][14] - 有权出席大会及投票的股东可委任代表，代表委任表格等文件须在大会或其续会指定举行时间48小时前送达指定地址[27] - 公司于2021年5月28日至6月2日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件等须在5月27日下午4时30分前送达指定地址[27] - 公司于2021年6月8日至6月10日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件等须在6月7日下午4时30分前送达指定地址[30] - 公司董事局执行主席杨钊先生将在股东周年大会自愿退任并愿膺选连任[30] - 张慧仪女士、刘汉铨先生及钟瑞明先生须在股东周年大会轮席退任，张慧仪女士、刘汉铨先生愿膺选连任，钟瑞明先生不再寻求膺选连任[30][31] - 提名委员会建议董事局提名刘汉铨先生在股东周年大会重选连任为独立非执行董事[32] - 即将重选的董事简历及其出任公司董事的年期载于年报“董事及高级管理人员简历”内[32] - 截至2020年12月31日止年度支付予即将重选的董事的酬金载于年报财务报表附注8，酬金计算方式载于年报董事局报告的“酬金政策”一节内[32] 董事局相关决议 - 公司董事局依普通决议案批准发行股份总数不得超过已发行股份总数20%及购回股份数目（最高为已发行股份总数10%）之总额[18] - 公司拟授权董事局在有关期间回购已发行股本中的股份，回购总数不得超决议案日期已发行股份总数的10%[21] - 公司将现行公司细则第132条进行全文替换，除另有决定外，三名董事构成法定人数[25] 公司人员信息 - 杨钊先生现年74岁，为集团董事长及执行董事[35] - 张慧仪女士现年69岁，为公司执行董事[42] - 刘汉铨先生现年73岁，为公司独立非执行董事[46] 公司旗下公司变动 - Generra Sportswear Company, Inc.于1992年7月2日被以第11章提出诉讼，1995年解散[36][39] - Generra Sportswear (HK) Limited于1992年7月2日开始相关程序，2002年9月13日解散[36][39] - Generra Production Corporation于1992年7月2日开始相关程序，1994年解散[36][39] - 石头洗水厂（旭日）有限公司于2020年4月3日撤销注册终止业务[39] - 样办厂（旭日）有限公司于2020年4月3日撤销注册终止业务[39] - 苏州工业园区爵柏服饰有限公司于2013年10月28日成立，2018年5月8日决议解散[43] - 苏州工业园区芬菲服饰有限公司于2018年10月23日成立，2019年1月30日决议解散[43] 财务数据关键指标变化 - 2020年综合营业总额707,548,000港元，较2019年的1,212,288,000港元下降41.64%[57] - 2020年公司股权持有人应占纯利90,018,000港元，较2019年的110,383,000港元减少18.45%[57] - 2020年每股盈利（基本）5.89港仙，较2019年的7.22港仙下降18.42%[57] - 2020年末期股息每股4.20港仙，较2019年的3.40港仙上升23.53%，末期股息总额为64,820,000港元[57][58] - 2020年净现金及准现金2,765,528,000港元，较2019年的2,563,490,000港元上升7.88%[57] - 2020年集团合并营业额减少41.64%至7.07548亿港元，2019年为12.12288亿港元；公司股权持有人应占溢利9001.8万港元，较2019年的1.10383亿港元减幅为18.45%[77] - 董事局建议派发末期股息每股4.20港仙，2019年为3.40港仙；2020年全年股息总额为9233万港元，2019年为9170万港元，占公司股权持有人应占溢利的102.57%[78] - 2020年12月31日，集团持有现金及等价物等共18.58597亿港元，2019年为14.26316亿港元[79] - 2020年12月31日，集团土地及楼宇账面净值为575.6万港元，2019年为592万港元[79] - 2020年12月31日，集团银行借款约1772万港元，2019年为1645.6万港元[79] - 流动比率由2019年12月31日的约3.99倍上升至2020年12月31日的约4.18倍；资本负债比率约为1%，与2019年持平[80] - 2020年12月31日，集团并无重大的资本承担及重大的或然负债[81] - 2020年按摊销成本列账的债务投资账面净值共6.23166亿港元，占集团总资产值的19.80%，2019年分别为10.36579亿港元和34.42%[88] - 2020年以公平值计入其他全面收入的权益投资账面净值为3.41498亿港元，占总资产的10.85%，2019年分别为7.91545亿港元和26.28%[93] - 2020年以公平值计入损益的财务资产账面净值为8778.4万港元，占总资产的2.79%，2019年无此项[93] - 2020年收取以公平值计入其他全面收入的权益投资分配共2238万港元，2019年为5071.9万港元[93] - 2021年1月27日完成认购事项，公司配发给认购人1500万股，所得款项总额及净额分别为1800万港元及1759.5946万港元[94] - 2020年公司收入为707,548千港元，较2019年减少41.64%[98] - 2020年经营溢利率为14.52%[98] - 2020年公司股权持有人应占溢利为90,018千港元，较2019年减少18.45%[98] - 2020年公司股权持有人应占权益为2,578,352千港元[98] - 2020年营运资金为1,646,325千港元[98] - 2020年流动比率为4.18倍，资本负债比率为0.01倍[98] - 2020年总资产回报率为2.86%，权益回报率为3.49%，收入回报率为12.72%[98] - 2020年每股基本盈利和摊薄后盈利均为5.89港仙，每股股息为6.00港仙[98] - 2020年按地区分配营业额中，美国及加拿大为114.6百万港元，其他为51.3百万港元[111] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年金融投资业务营业总额65,973,000港元，较2019年的118,505,000港元下降44.33%[57][61] - 2020年室内设计及装修工程业务营业总额468,685,000港元，较2019年的705,194,000港元减少33.54%[57][62] - 2020年出口业务营业总额137,533,000港元，较2019年的335,934,000港元下降59.06%[57] - 2020年香港零售及海外加盟业务营业总额35,349,000港元，较2019年的49,553,000港元下降28.66%[57] - 公司期初债券组合账面净值约18.28亿港元，2020年12月31日持有债券账面净值约9.65亿港元，回报率约为6%[61] - 2020年出口总值为1.37533亿港元，较2019年的3.35934亿港元减少59.06%[67] - 2020年底香港真维斯店铺共10间，2019年为9间；2020年香港真维斯零售及海外加盟总额为3534.9万港元，较2019年的4955.3万港元下跌28.66%[67] - 2020年金融投资收入为65,973千港元，室内设计及装修工程收入为468,685千港元，出口收入为137,533千港元，香港零售及海外加盟收入为35,349千港元，其他收入为8千港元[98] 公司治理相关 - 公司在回顾年度采纳联交所上市规则附录十四所载列的企业管治守则原则[128] - 公司在回顾年度遵守企业管治守则之守则条文，但条文E.1.2除外[128] - 因疫情管控措施，董事长杨钊未出席2020年股东周年大会，副主席杨勋任大会主席[128] - 回顾年度及截至年报日期，执行董事有杨钊、杨勋等，鲍仕基2021年3月1日离职，陈永根2021年1月1日离职[132] - 回顾年度及截至年报日期，独立非执行董事有刘汉铨、钟瑞明等[132] - 公司在回顾年度符合上市规则要求，委任至少三名独立非执行董事[135] - 公司遵守上市规则第3.10A条规定，董事局至少三分之一成员为独立非执行董事[135] - 2020年无甄选或推荐新董事，提名委员会已向董事会推荐2021年6月2日股东周年大会上膺选连任之董事[136] - 所有独立非执行董事的委任任期为两年，需在任期届满之年的股东周年大会上退任，但仍合资格膺选连任[136] - 董事会于2013年8月采纳董事局成员多元化政策，提名委员会监察并适时检讨该政策[137][138] - 2020年董事会共举行五次会议，各董事出席董事会、各委员会会议及股东周年大会情况有详细记录[142] - 审核委员会自1998年成立，目前由三名独立非执行董事组成，2020年共举行两次会议[147][148] - 审核委员会2020年工作包括审阅业绩公布、财务报表等多项报告，批准外聘核数师聘用条款及酬金等[148] - 2020年审核委员会分别与外聘核数师及内部审计部主管各举行一次无管理层列席的会议[148] - 董事会主席在2020年与独立非执行董事举行了无执行董事出席的会议[143] - 董事会于2015年12月10日设立投资委员会并书面订明职权范围[146] - 所有独立非执行董事每年确认独立性，提名委员会已评核，董事会认为所有独立非执行董事均具独立性[141] - 回顾年度内薪酬委员会由3名成员组成，举行1次会议，批准执行董事2020年薪酬调整及2019年年终花红[151][152][153] - 提名委员会由3名成员组成，举行1次会议，负责提名委任董事等多项工作[154][157][158] - 投资委员会2015年12月10日设立，回顾年度原由7人组成，后减至5人，举行2次会议，负责投资政策确立等工作[158][160] - 回顾年度公司向董事提供上市规则修订简报，董事接受不同类型培训[162][163] - 2020年公司为董事及高级管理人员购买保险，无索偿个案[164] - 公司采纳上市规则内董事证券交易标准守则，董事回顾年度遵守规定[165][166] - 公司采纳买卖规则作为员工证券交易行为守则并通知员工[169] - 2013年董事局通过及采纳内幕消息政策[170] - 董事负责按相关准则和规定编制合并财务报表，按持续经营基准编制[171] - 董事局对集团风险管理及内部监控系统负责，系统检讨至少每年一次[173] - 公司秘书许少玲女士于2020年接受不少于15小时相关专业培训[181] - 外聘核数师（安永会计师事务所）2020年度核数及非核数服务费用分别约为152.8万港元及24.4万港元[182] - 持有公司缴足股本不少于十分之一（赋有公司股东大会上投票权）的股东有权要求召开股东特别大会[190] - 占总投票权不少于二十分之一之股东或一百名股东提出书面要求时，公司须发出相关决议案通告及声明[191] 股息派发相关 - 公司2020年中期股息每股1.80港仙已于9月29日派发[200] - 董事会建议派发2020年末期股息每股4.20港仙予2021年6月10日名列股东名册内之股东[200] 风险管理相关 - 公司交易货币风险主要来自美元及人民币，通过定期审查外汇净敞口和货币对冲安排管理外汇风险[87] - 公司市场利率变动风险与现金及现金等价物和计息银行借款的浮动利率有关，使用混合固定及浮动利率借款政策管理利息成本[87] - 公司风险管理及内部控制体系特点在于明确组织及管理架构、既定政策及程序，董事会认为该体系足够有效[176] - 内部审计参照COSO控制框架，采取以风险为基础方式制订年度计划，2020年无重大监控失误或须特别关注事宜[177] - 公司已就内幕消息披露制订政策，确保其保密性及适时平等发布[178] 管理层预期回报相关 - 管理层期望按摊销成本列账的债务投资产生5%至7%的稳定回报[93] - 管理层预期以公平值计入其他全面收入的