财务表现 - 公司2019年收益增长20.6%至595,706,000港元[9] - 公司拥有人应占溢利减少45.4%至40,625,000港元[9] - 公司EBITDA下降7.1%至173,057,000港元[17] - 公司拥有人应占每股盈利总额减少45.3%至1.34港仙[17] - 公司建议派发每股0.0070港元之末期股息，派息比率约为52.3%[10] - 公司现金及等同现金项目为267,393,000港元[9] - 公司拥有人应占股本为911,528,000港元[17] - 公司2019年纯利较去年下跌17.7%至71,129,000港元[9] - 公司2019年每股基本盈利为1.34港仙，每股股息为0.7港仙[17] - 公司2019年总收益为600,000,000港元，较2018年的595,706,000港元略有增长[19] - 公司2019年税后利润为83,577,000港元，较2018年的74,386,000港元增长12.4%[19] - 公司2019年全年收益总额为595,706千港元，较2018年的493,932千港元增长了20.6%[37] - 公司2019年全年平均毛利率为33.9%，较2018年的36.9%下降了8.1%[37] - 公司2019年全年年度纯利为71,129千港元，较2018年的86,426千港元下降了17.7%[37] - 公司2019年全年EBITDA为173,057千港元，较2018年的186,268千港元下降了7.1%[37] - 公司2019年全年本公司拥有人应占溢利为40,625千港元，较2018年的74,386千港元下降了45.4%[37] - 公司2019年全年收益总额为493,932千港元，其中环保废物处理及处置服务收益为392,770千港元，工厂设施收益为101,162千港元[42] - 2019年全年平均毛利率为36.9%，较2018年下降，主要由于清洁能源使用和废渣处理成本增加[42][43] - 公司2019年全年纯利为86,426千港元，较2018年减少，主要由于维修工程、诉讼和解费用及应收账款减值亏损[51] - 2019年EBITDA为186,268千港元，较2018年减少，主要由于纯利下降[52] - 公司2019年EBITDA为173,057,000港元，较2018年的186,268,000港元有所下降[62] - 公司2019年现金周转率为165%，较2018年的157%有所提升[63] - 公司2019年流动比率为0.8倍，与2018年持平，主要由于2021年或之后应付银行贷款75,325,000港元被分类为流动负债[64] - 公司2019年资产负债比率为28.3%，较2018年的32.6%有所下降[67] - 公司2019年收益为595,706千港元，同比增长20.6%[91] - 2019年毛利为201,727千港元，同比增长10.8%[91] - 2019年年度溢利为71,129千港元，同比下降17.7%[91] - 2019年本公司拥有人应占年度溢利为40,625千港元，同比下降45.4%[91] - 2019年总资产为1,618,570千港元，同比增长3.2%[94] - 2019年流动负债为459,761千港元，同比增长6.6%[96] - 2019年非流动负债为130,493千港元，同比增长3.6%[96] - 2019年资产净值为1,028,316千港元，同比增长1.8%[96] - 2019年本公司拥有人应占股本为911,528千港元，同比增长0.6%[96] - 2019年非控股权益为116,788千港元，同比增长12.1%[96] 业务运营 - 公司预期广西省柳州市新危险废物处置设施将于2020年底投入运作[11] - 工业及医疗废物处理及处置服务2019年收益为457,450,000港元，较2018年的392,770,000港元增长16.5%[22] - 危险工业废物处理收益为418,664,000港元，医疗废物处理收益为31,118,000港元，一般工业废物处理收益为7,668,000港元[22] - 公司2019年处理危险工业废物73,518公吨，较2018年的64,972公吨增长13.1%[22] - 环保电镀专业区2019年收益为106,464,000港元，较2018年的101,162,000港元增长5.2%[26] - 环保电镀专业区工厂楼房及设施的平均利用率为84.5%，较2018年的88.1%有所下降[29] - 塑料染色业务投资2019年股息总额为4,152,000港元，较2018年的4,266,000港元略有下降[30] - 危险废物焚烧设施2019年处置能力为138,400公吨，较2018年的98,400公吨增长40.7%[23] - 环保电镀专业区危险污水过滤厂第二期工程预计2020年第二季度完工[26] - 公司位于江苏省宿迁市的焚烧设施在2019年8月底续领了年焚烧能力达40,000公吨的危险废物经营许可证[31] - 公司在2019年12月31日，六大厂房合计获许可在内地收集、贮存、无害化处理、焚烧及处置危险工业及医疗废物的能力为每年约147,780公吨，较2018年的107,780公吨增加了37.1%[33] - 公司在2019年全年环保废物处理、废物处置及相关服务的收益为489,242千港元，较2018年的392,770千港元增长了24.6%[37] - 公司在2019年下半年环保废物处理、废物处置及相关服务的收益为282,034千港元，较上半年的207,208千港元增长了36.1%[39] - 公司预计在2020年中旬完成环保电镀专业工业区集中式污水处理厂第二期工程，预计专业区内利用率及租用率将会上升[33] - 2019年废物处理及处置服务收益为457,450千港元，其中下半年占比54.7%，主要由于3.21响水爆炸事故后地方政府推动的环境清理需求[55] - 2019年资本开支为85,831千港元用于废物处理及处置服务，13,693千港元用于工业污水及污泥处置服务[56] - 公司2019年放弃对扬州危险废物处理设施的投资，并注销附属公司扬州扬宇，确认亏损236,000港元[69] - 公司2019年对苏州新华美、丹阳新华美及青岛华美的股本投资权益公平值分别为36,100,000港元、16,300,000港元及44,900,000港元[71] - 公司2019年对商誉及南京天宇权益的减值测试显示无需计提减值亏损[72][73] - 公司2019年抵押资产账面值为230,304,000港元，较2018年的277,412,000港元有所下降[76] 风险管理 - 公司主要业务依赖中国政府续发危险废物经营许可证，存在许可证被暂时吊销或撤销的风险[81] - 公司面临来自危险废物环保处置行业其他经营者的市场竞争，需持续提升设施和员工培训水平[82] - 公司进行危险废物焚烧和填埋，面临环保及社会责任风险，需持续升级厂房和设备效率[85] - 公司经营范围适度增加，增加了风险管理和内部监控系统的不确定性[85] - 公司需强化对不同地域市场的渗透，减少对特定市场的依赖[87] - 公司面临主要人员流失和缺乏适当经验的人力资源风险，需定期检讨组织架构和招聘措施[88] 公司治理 - 奚玉持有New Universe Enterprises Limited (NUEL) 83.66%的股权，NUEL持有公司已发行股份的权益由约35.31%增加至约36.54%[99] - 张小玲持有NUEL 6.07%的股权[101] - 韩华辉自2004年起担任公司财务总监，并自2006年起担任执行董事[105] - 陈忍昌自2000年起担任独立非执行董事，并担任审核委员会主席[108] - 阮剑虹先生于2002年4月24日获委任为独立非执行董事，并于2012年3月19日获委任为董事会提名委员会主席[109] - 何祐康先生于2004年9月30日获委任为独立非执行董事，并于2012年3月19日获委任为董事会辖下薪酬委员会之主席[111] - 黄丽桦女士于2007年6月获委任为公司副总经理，现为集团中国多家主要附属公司的监事[116] - 刘媛女士于2018年8月获委任为公司副总裁，现为集团中国多家主要附属公司的董事及/或总经理[119] - 顾林先生于2018年12月获委任为公司总工程师及集团附属公司江苏新宇环保科技有限公司副总经理[120] - 何凌云先生于2015年9月获委任为集团附属公司江苏宇新环保工程管理有限公司的总经理[121] - 戴兵富先生于2018年4月获委任为集团附属公司响水新宇环保科技有限公司的总经理，并于2018年12月获委任为盐城新宇辉丰环保科技有限公司之总经理[123] - 公司高级管理层酬金组别中，500,001港元至1,000,000港元的有2人，1,000,001港元至1,500,000港元的有3人，2,500,001港元至3,000,000港元的有1人[126] - 公司向5名集团雇员授予购股权，总数为11,000,000股，行使价为每股0.25港元[128] - 刘媛女士获授4,810,000股购股权，顾林先生获授1,810,000股，何凌云先生获授1,350,000股，戴兵富先生获授1,360,000股，杨俊荣先生获授1,670,000股[129] - 公司董事会由9名成员组成，包括6名执行董事和3名独立非执行董事[136] - 公司设有四个董事委员会，包括审核委员会、提名委员会、薪酬委员会和执行委员会[137] - 奚玉先生作为主席、行政总载及执行董事，负责领导董事会、制定集团远景及策略、确保良好企业管治职能及常规[161] - 宋玉清先生作为执行董事，就集团的愿景、策略方针及发展提供意见[161] - 张小玲女士作为执行董事及监察主任，执行企业管治常规、确保符合适用法律、规定及规例、总办事处的行政管理及集团的人力资源管理[161] - 张硕女士作为执行董事，就公司遵守中国法律的情况及企业融资提供意见，并就集团的并购及投资机会提供意见[161] - 刘玉杰女士作为执行董事，就公司的企业融资及集团的并购及投资机会提供意见[161] - 韩华辉先生作为执行董事、财务总监及公司秘书，监察公司的财务报告、会计、库务、财务监控及合规功能，规划并购活动及投资者关系[161] - 董事会负责集团的总体领导，监察集团的战略性决定及业务表现，并向高级管理层委派日常管理及营运的权力及责任[156] - 董事会已成立四个董事委员会，包括审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及执行委员会，以监察公司事务的特定范畴[156] - 董事会要求批准的事项包括企业资本投入的整体政策及目标、企业预算、企业规划及其重大变动、涉及重大财务、技术或人力资源承担的投资计划等[159] - 所有执行董事及独立非执行董事为公司带来广泛经验及专长，各自职责、问责及贡献载列于企业管治报告[159] - 公司董事会每年至少举行四次定期会议，要求大部分董事亲自出席或通过互动电话参与[165] - 公司董事会会议记录详细记录所考虑的事项及达成的决定，包括董事提出的任何关注或反对意见[166] - 公司独立非执行董事中，两名具备适当的会计专业资格或财务管理专长[170] - 公司三名独立非执行董事均已向公司发出独立性的年度确认，公司认为他们符合上市规则第3.13条的独立性要求[171] - 公司董事会成员多元化，考虑性别、年龄、文化背景、专业经验等因素，以提供丰富的观点和见解[173] - 公司执行董事奚玉先生和张小玲女士为主要股东New Universe Enterprises Limited的董事及股东，持有公司约36.54%的已发行股本[174] - 公司主席兼行政总奚玉先生自2018年10月16日起同时担任两个职位，董事会认为此举有助于执行公司业务策略并提升运营效益[180] - 公司独立非执行董事陈忍昌博士、阮剑虹先生及何祐康先生分别自2000年、2002年及2004年起担任董事，任期均超过9年[185] - 公司执行委员会负责管理集团业务，并在授权范围内作出投资及业务决定[187] - 公司全体董事参与持续专业发展，以确保其继续在具备全面信息的情况下对董事会作出贡献[176] - 公司主席确保董事会有效运作及履行其责任，并确保所有主要及适当事宜获及时讨论[181] - 公司独立非执行董事阮剑虹先生及何祐康先生自2019年2月1日起续任两年，陈忍昌博士自2019年4月1日起续任24个月[184] - 公司主席鼓励所有董事对董事会事务作出全面及积极贡献，并确保董事会决定公平反映董事会共识[181] - 公司主席确保向股东提供有效沟通，并宣传开放及辩论文化[183] - 公司行政总奚玉先生负责策略规划及实施，物色潜在业务伙伴及商机[183] - 公司董事会认为由同一人士担任主席及行政总裁职务有利于确保集团上下之贯彻领导[180] - 执行委员会在2019年主要工作包括考虑及批准授权交易，执行董事会决议和指示，所有决定已由董事会审阅、确认及采纳[188] - 提名委员会在2019年检视了董事会的组成，认为现有成员的多元化（性别、年龄、文化及教育背景等）保持了适当平衡[198] - 截至2019年12月31日，董事会由3位女性和6位男性组成，平均年龄为58.2岁，9位成员中有7位具有研究生学历背景[198] - 提名委员会在2019年根据董事会的多元化政策，持续审阅和评估董事会的组成，并就新董事任命和董事会成员变动提供建议[196] - 薪酬委员会在2019年负责批准董事及高级管理层的薪酬及补偿，并评估其表现[200] - 提名委员会在2019年根据提名政策检讨新执行董事的任命，并就此提供意见[199] - 提名委员会在2019年评估了拟于股东周年大会上膺选连任的独立非执行董事的独立性[199] - 薪酬委员会在2019年向董事会提出建议，制定全体董事及高级管理层的薪酬政策及架构[200] 人力资源 - 公司截至2019年12月31日共有624名全职雇员，较2018年的647名有所减少[77] - 2019年员工成本为87,448,000港元，较2018年的90,785,000港元有所下降[77] - 2019年人民币兑港元汇率波动导致公司内地附属公司财务报表出现17,654,000港元的负面汇兑差额[80] 股东结构 - 奚玉持有New Universe Enterprises Limited (NUEL) 83.66%的股权，NUEL持有公司已发行股份的权益由约35.31%增加至约36.54%[99] - 张小玲持有NUEL 6.07%的股权[101]