公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为23.445亿港元，同比增长22.3%[13] - 2018年公司毛利为8430万港元，同比增长60.4%[13] - 2018年公司纯利为4.926亿港元，同比增长43.1%[13] - 2018年公司每股基本盈利为10.48港仙，同比增长39.9%[13] - 2018年公司资产净值为12.129亿港元，同比增长10.5%[13] - 2018年公司银行存款及现金为2.922亿港元，同比增长1.9%[13][14] - 截至2018年12月31日止年度，公司收入为23.445亿港元，较去年增加22.3%[41][43] - 2018年毛利、除税前溢利及除税后溢利分别为4.926亿港元、1.273亿港元及0.843亿港元，较去年分别增加43.1%、82.6%及60.4%[41][43] - 2018年12月31日银行结余及现金约2.922亿港元，较去年增加1.9%[41][43] - 公司香港及海外核心业务服务收入显著上升30.0%[42][43] - 2018年公司总收入为23.445亿港元，较去年增加22.3%，其中产品销售上升10.1%至8.186亿港元，服务收入上升30.0%至15.258亿港元[55][57] - 2018年产品销售和服务收入分别占总收入的34.9%及65.1%[55][57] - 2018年私營及公營机构销售分别占总收入的62.7%及37.3%，去年同期则分别为59.1%及40.9%[56][57] - 2018年毛利为4.926亿港元，较去年增加1.485亿港元或43.1%，毛利率由17.9%上升至21.0%[60][67] - 2018年公司股本持有人应占溢利8430万港元，较去年的5260万港元上升60.4%[61][67] - 2018年公司新签订单约为23.763亿港元，较去年的19.765亿港元上升20.2%[62][67] - 截至2018年12月31日，公司手头订单余额约为11.282亿港元[62][67] - 截至2018年12月31日，公司现金净额约为2.922亿港元，营运资本比率为1.32:1，借贷余额为4.817亿港元[62][67] - 2018年公司香港、澳门及亚太地区核心业务收入较去年增长7.9%[63][68] - 2018年12月31日，公司资产总值为23.81亿港元，资金来自8.343亿港元流动负债、3.338亿港元非流动负债及12.129亿港元股东资本[90] - 2018年12月31日，公司营运资本比率约为1.32:1[90] - 2018年12月31日，公司自银行取得综合银行融资总额约达3.881亿港元，2017年为3.71亿港元[90] - 2018年12月31日，公司抵押土地及楼宇2.807亿港元（2017年：2.72亿港元）、投资物业5400万港元（2017年：5230万港元）、受限制银行存款80万港元（2017年：80万港元）[90] - 2018年12月31日，公司给予客户履约保证约为6850万港元，2017年为6330万港元[90] - 2018年12月31日，公司资本负债比率为39.7%，2017年为44.9%[90] - 截止2018年12月31日止年度，公司或其附属公司无重大收购或出售[90] - 截至2018年12月31日，集团受限银行存款0.8百万港元用作履约保证，2017年为0.8百万港元；银行代表集团给予客户的履约保证约为68.5百万港元，2017年为63.3百万港元[96] - 截至2018年12月31日，集团已订约的资本承担约11.5百万港元，2017年为11.6百万港元[96] - 截至2018年12月31日止年度，五大客户及最大客户营业额分别约占集团总收入的26.9%及7.0%；五大供应商及最大供应商购货额分别约占集团总购货额的34.9%及10.6%[96] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年赋能业务新签订单录得显著双位数增长，占集团整体新签订单超50%[16] - 2018年Grid Dynamics收入及毛利分别录得75.0%及68.4%的显著增长[16] - 2018年安全业务新签订单平稳，占集团整体新签订单约双位数[17] - 2018年管理业务新签订单数目录得接近双位数的升幅，占集团整体新签订单接近40%[18] - 公司美国硅谷附属公司Grid Dynamics International, Inc.收入及毛利较去年分别增长75.0%及68.4%[46][50] - 技术领先的行业解决方案业务新签订单整体录得显著双位数增长，占公司整体新签订单超50%[66][69] - 智能网络安全服务新签订单占集团整体新签订单约双位数[71][74] - 新一代一站式IT集成管理服务新签订单录得接近双位增幅，占集团整体新签订单接近40%[72][75] - Grid Dynamics收入及毛利较去年分别显著增长75.0%及68.4%，现有客户业务收入增多，跨国知名科技公司客户业务规模达千万美元[79][83] 公司业务发展计划 - 计划未来数年投放数千万港元加强全渠道及云端服务平台[19] - 2018和2019年共投入超5000万港元推动Grid Dynamics研发等业务[19] - 公司计划未来数年投放数千万港元加强全渠道及云端服务平台[81][84] - 2018和2019年公司将合计投入超5000万港元推动Grid Dynamics在人工智能等领域发展[81][84] - 公司将为全球客户提供一站式国际资讯科技解决方案和服务，助力客户数字化转型[48] - 公司将把握“一带一路”和粤港澳大湾区发展机遇，加快全球化布局[39][48] 公司资质与荣誉 - 自动系统（香港）有限公司获ISO 9001:2015服务交付和销售运作部认证[23] - 资讯科技服务中心获ISO/IEC 20000 - 1:2011和ISO/IEC 27001:2013认证[24] - 软件开发及支援服务组织CMMI 1.3版达第三级评级[25] - 榆林电脑科技有限公司获ISO 9001:2015服务交付和ISO/IEC 27001:2013资讯安全管理系统认证[26] - 赞助第三十二届香港24小时慈善脚踏车格兰披治大赛[28] - 荣膺Veeam足球比赛2018冠军[28] - 公司获国际数据公司评为香港首三大安全服务供应商之一[45][50] - 公司获CorpHub颁发“2019创新领袖奖”[47] - 公司获政府智慧城市新型基建订单，负责智慧灯柱数据平台管理实施[70][73] - 公司获私营医疗和航空公司大数据及应用开发项目订单，并将服务拓展至澳门市场[70][73] - 公司协助跨国企业将香港总部IT基础设施迁移至云端平台，确保数据安全[71][74] 公司人员与组织架构 - 公司执行董事为王维航、王粤鸥，非执行董事为李伟、崔勇等[29] - 王维航先生52岁，自2009年起任公司董事，2014年5月调任执行董事，现任北京华胜天成科技股份有限公司董事长兼总裁等职[120][121] - 王维航先生持有清华大学高级管理人员工商管理硕士学位和浙江大学微电子学硕士学位，2009年获中国软件行业协会相关奖项，2011年获“中国品牌创新杰出人物奖”[120][121] - 王粤鸥先生44岁，分别自2016年9月及2015年9月起任公司行政总裁及执行董事，2011年加入集团[122][123] - 王粤鸥先生持有暨南大学国际会计学学士学位、英国威尔士大学工商管理硕士学位和清华大学研究院高级管理人员工商管理硕士学位[122][123] - 李伟54岁，自2015年9月任公司董事会主席及非执行董事，自2014年3月任华胜天成董事[127] - 崔勇51岁，自2015年9月任公司非执行董事，2005年3月加盟华胜天成[129] - 潘欣荣64岁，自2015年9月任公司独立非执行董事，2004 - 2007年任中石化冠德控股执行董事兼副主席[135] - 邓建新54岁，自2015年9月任公司独立非执行董事，现任多家公司职务[137] - 柯小菁49岁，自2017年4月任公司独立非执行董事，1994年加入施耐德电气[140] - 潘欣荣2011年获中国石化两化融合“杰出管理奖”，2014年获中石化科技进步奖一等奖[135] - 崔勇分别自2017年12月、2017年1月及2015年1月起任华胜天成董事、执行副总裁及系统信息产品和服务总经理[129] - 邓建新曾任中国证监会第七、八届股票发行审核委员会专职委员[137] - 柯小菁2012 - 2014年任施耐德电气全球采购副总裁，2008 - 2011年任施耐德电气台湾公司总裁[140] - 柯小菁自2016年任香港特区政府环境局能源咨询委员会成员[140] - 柯小菁女士现年49岁，自2017年4月任公司独立非执行董事，在能源管理及自动化行业有超20年管理经验[141] - 颜先生现年47岁，自2016年9月起任公司财务总经理及公司秘书，2009年加盟公司[142][143] - 董事会由7名成员组成，包括2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[151] - 公司有执行董事3人，非执行董事2人，独立非执行董事3人[157][158][159] 公司企业管治 - 公司企业管治常规按联交所上市规则附录14所载《企业管治常规守则》制定[147][148] - 截至2018年12月31日止年度，公司遵守所有守则条文，惟偏离第A.6.7条及第E.1.2条规定[147][148] - 公司已正式制定及采纳有关职能划分职权范围书，订明董事会及管理层职责[149] - 董事会审批策略政策及计划，日常运作由管理层负责[149] - 董事会保留公司重大事宜决定权，包括长远目标、资本变更等[149] - 全体董事可全面及时取得有关资料及公司秘书意见服务[149] - 各董事在适当情况可公费征询独立专业意见[149] - 公司日常管理等工作委派给行政总裁及高级管理层，重大交易需董事会批准[149] - 独立非执行董事占董事会人数三分之一以上，符合上市规则第3.10A条规定[151] - 截至2018年12月31日止年度，董事会符合上市规则有关委任最少3名独立非执行董事，其中最少1名须具适当专业资格或会计或有关财务管理专业知识的规定[151] - 公司已收取各独立非执行董事根据上市规则规定呈交的年度独立性确认书[151] - 董事个人履歷资料载于年报第23至26页「董事及高级管理人员简介」一节[151] - 董事名单（按类别）已根据上市规则规定披露于公司不时刊发的所有公司通讯内，并可于公司及联交所网站查阅[151] - 公司已确立董事委任正式程序，提名委员会至少每年检讨董事会架构等[154] - 每年股东大会三分之一董事须轮值退任，每位董事至少每三年轮值退任一次[154] - 王粤鸥、潘欣荣、柯小菁将在应届股东大会轮值告退并参选连任[154] - 董事会每年至少召开四次定期会议，必要时召开额外会议[169] - 截至2018年12月31日止年度，董事会举行四次会议[170][173] - 除定期会议外，2018年董事会主席与非执行董事举行一次无执行董事在场的会议[171][175] - 董事会主席为李伟，行政总裁为王粤鸥，职责已书面界定[177] - 董事会成员多元化政策自2013年8月30日起生效[180] - 董事会由七名董事组成，其中一名为女性，三名是独立非执行董事[180] - 股息政策自2018年12月31日起生效[180] - 董事会建议派股息时需考虑集团实际及预期财务结果等六个因素[180] - 股息可现金支付或配股份形式派全部或部分，董事会或考虑发行红股[180] - 董事会可决定派发中期股息，建议末期股息需获股东大会批准[180] - 董事会已成立五个委员会，分别为薪酬、审核、提名、管理及投资委员会[182] - 薪酬委员会由一名非执行董事及两名独立非执行董事组成，潘欣荣先生为主席[182] - 薪酬委员会每年至少举行一次会议，2018年举行了两次会议[182] - 2018年薪酬委员会会议审阅及讨论董事薪酬组合、奖金及购股期权事宜[182] - 2018年薪酬委员会获授权厘定所有董事和高级管理人员的薪酬待遇[182] - 截至2018年12月31日，酬金在1500001 - 2000000港元的高级管理人员有1人[182][183] - 审核委员会由1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[185] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会举行4次会议[185] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会与外聘核数师会面2次[185] - 审核委员会已审阅公司截至2018年12月31日止年度之业绩[185] - 目前并无可能对公司持续经营能力产生重大疑问的重大不明朗事件或状况[185] - 董事会与审核委员会在筛选、委任、辞任或解雇外聘核数师方面并无意见分歧[185] - 提名委员会由一名非执行董事及两名独立非执行董事组成[187] - 提名委员会主席为李伟先生[187] - 截至2018年12月31日止年度，提名委员会举行一次