财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入與其他收益為228,897千港元，較2018年的121,965千港元增長88%[8] - 2019年本公司股權持有人應佔溢利為60,281千港元，較2018年的334,518千港元下降82%[8] - 2019年每股溢利為1.75港元，較2018年的9.62港元下降82%[8] - 2019年每股末期股息和特別股息均為0.70港元，與2018年持平[8] - 2019年每股資產淨值為154.36港元，較2018年的137.71港元增長12%[8] - 2019年經營溢利為75,566千港元，2018年為344,302千港元[10] - 2019年已付股息為48,267千港元，2018年為47,122千港元[10] - 2019年資產淨值為5,321,713千港元，2018年為4,747,955千港元[10] - 2019年12月31日公司可供分派儲備為港幣479,358,000元，2018年為港幣477,202,000元[44] - 2020年3月26日公司已發行股份公眾持股量超逾25%，2018年為25%[63] - 截至2019年12月31日止年度，已付或应付集团核数师的审核及非审核服务费用分别为港币171.9万元及港币166.1万元[83] - 截至2019年12月31日止年度，集团股权持有人应占溢利为6030万港元，2018年为3.345亿港元；每股总溢利为1.75港元，2018年为9.62港元[100] - 2019年投资物业公平值变动产生减值1.03亿港元，2018年为收益净额2.73亿港元[100] - 未计投资物业重估净影响，2019年股权持有人应占溢利为1.633亿港元，2018年为6160万港元；每股溢利为4.74港元，2018年为1.77港元[100] - 集团每股资产净值由2018年12月31日的137.71港元上升至2019年12月31日的154.36港元[100] - 董事建议派发末期及特别股息每股各0.70港元，总股息分派额约4830万港元，与2018年相同[101] - 集团在香港观塘的南洋广场工商业楼面面积29万平方呎，出租率为96.9%，2019年12月31日投资物业估值较2018年减少9550万港元[102] - 截至2019年12月31日，分类为流动资产的按公平值透过损益记账的金融资产共3.668亿港元，约占集团总资产6.8%，投资组合较去年同期增加15.75% [106] - 2020年3月25日，投资组合从年初至今下调约19.5%，价值约3960万美元或3.073亿港元[107] - 集团对上银投资占其已发行股本总额约4%，2018年获现金股息净额约6430万港元[108] - 2019年集团认购上银新增股份，总成本约1.258亿港元，认购后持有1.77568191亿股[110] - 2019年12月31日上银股价为每股新台币52元，其他综合收益公平值收益约5.76亿港元[110] - 截至2019年9月30日止九个月，上银经核阅税后净利归属业主约新台币113.096亿，增幅10.7% [111] - 2019年9月30日，上银经核阅之业主权益总计约新台币1439.982亿，增幅9.8% [111] - 2019年12月31日，集团投资物业价值23.03亿港元用作银行融资抵押未使用，流动资产净值3.981亿港元[112] - 2019年温室气体排放总量为3702.79吨二氧化碳当量，2018年为4846.16吨，同比下降约23.6%[135] - 2019年范围1直接排放及减除为1995.32吨二氧化碳当量，2018年为1998.11吨，同比下降约0.14%[135] - 2019年范围2能源间接排放为1707.47吨二氧化碳当量，2018年为2848.05吨，同比下降约39.9%[135] - 2019年能源总消耗量为3334508.74千瓦时，2018年为3877562.61千瓦时，同比下降约14%[135] - 2019年直接能源总消耗量为1926.74千瓦时，2018年为1605.61千瓦时，同比上升约20%[135] - 2019年间接能源总消耗量为3332582.00千瓦时，2018年为3875957.00千瓦时，同比下降约14%[135] - 2019年耗水量为9688.00立方米，2018年为7574.00立方米，同比上升约27.9%[135] - 2019年公司收入为173,449千港元，2018年为163,752千港元，同比增长约5.92%[174] - 2019年公司其他收益为55,448千港元，2018年亏损41,787千港元[174] - 2019年公司毛利为212,222千港元，2018年为106,031千港元，同比增长约100.15%[174] - 2019年公司经营溢利为75,566千港元，2018年为344,302千港元，同比下降约78.05%[174] - 2019年公司除所得税前溢利为82,574千港元，2018年为356,602千港元，同比下降约76.84%[174] - 2019年公司本公司股权持有人应占溢利为60,281千港元，2018年为334,518千港元，同比下降约82.00%[174] - 2019年公司每股溢利为1.75港元，2018年为9.62港元，同比下降约81.81%[174] - 2019年公司股息为48,267千港元，与2018年持平[174] - 2019年公司总资产为5,424,757千港元，2018年为4,833,056千港元，同比增长约12.24%[180] - 2019年公司总权益为5,321,713千港元，2018年为4,747,955千港元，同比增长约12.08%[180] - 2019年总负债为103,044千港元，2018年为85,101千港元，同比增长21.08%[184] - 2019年总权益及负债为5,424,757千港元，2018年为4,833,056千港元，同比增长12.24%[184] - 2019年年内溢利为60,281千港元，2018年为334,518千港元，同比下降82.00%[188] - 2019年综合收益总额为622,025千港元，2018年为572,895千港元，同比增长8.57%[188] - 2019年与权益持有者之交易总额为 - 48,267千港元，2018年为 - 78,518千港元，同比减少38.53%[188] - 2019年经营活动的现金流入净额为22,010千港元，2018年为 - 5,064千港元，同比增长532.11%[192] - 2019年投资活动的现金流出净额为56,420千港元，2018年为现金流入净额64,393千港元，同比下降187.62%[192] - 2019年融资活动的现金流出净额为49,021千港元，2018年为66,907千港元，同比减少26.73%[192] - 2019年现金及现金等价物的净值减少83,431千港元，2018年减少7,578千港元，同比增长1000.96%[192] - 2019年12月31日结存的现金及现金等价物为80,874千港元，2018年为164,620千港元，同比下降50.87%[192] 股东周年大会相关安排 - 公司擬於2020年5月22日召開股東週年大會，處理省覽財務報表、派發股息、重選董事等事項[12] - 股东周年大会上，体温超37.4摄氏度人士不获批准进入或被要求离开会场[18] - 公司建议股东填代表委任表格行使投票权，代替亲身出席股东周年大会[21] - 公司于2020年5月18日至5月22日暂停办理股份过户登记手续，确定出席股东周年大会资格及投票权利的过户文件须于2020年5月15日下午4时30分前办妥[23] - 公司于2020年6月1日至6月3日暂停办理股份过户登记手续，确定收取股息权利的过户文件须于2020年5月29日下午4时30分前办妥[23] - 代表委任表格及相关文件最迟须于大会或续会指定举行时间48小时前交回公司主要营业地点，签署日期起12个月后失效[24] - 主席将要求大会通告所载决议案以投票方式表决[26] - 为确定股东出席股东周年大会并投票资格，2020年5月18日至2020年5月22日暂停办理股东登记手续，过户文件需于2020年5月15日下午4时30分前送交指定地点[42] - 公司将于2020年5月22日举行股东周年大会[42] - 为确定股东收取建议分派末期及特别股息权利，2020年6月1日至2020年6月3日暂停办理股东登记手续，过户文件需于2020年5月29日下午4时30分前送交指定地点[42] 董事相关信息 - 独立非執行董事兼任董事會主席及提名委員會主席每年酬金為港幣540,000元[12] - 毕绍傅先生78岁，1998年3月获委任为公司独立非执行董事，2003年8月成为主席[28] - 史習陶先生依照公司細則第109(A)條輪值告退，願意膺選連任[47] - 黃志光先生依照公司細則第109(A)條輪值告退，願意膺選連任[48] - 董事会由七名董事组成，包括三名执行董事、三名独立非执行董事及一名非执行董事[67] - 2019年董事会举行五次会议及一次股东周年大会，个别董事出席率均为100%[73] - 主席至少每年与独立非执行董事举行一次无其他董事出席的会议[72] - 公司所有董事均参与持续专业发展[77] - 2013年董事会采纳董事会成员多元化政策，2018年进一步修订[87] - 2019年审核委员会举行2次会议，史习陶、毕绍傅、黄志光出席率均为100%（2/2）[89] 公司治理相关委员会信息 - 薪酬委员会于2005年成立，2019年举行一次会议，个别委员出席率均为100%[80][82] - 提名委员会于2012年成立，2019年举行一次会议，个别委员出席率均为100%[84][85] - 审核委员会于1998年成立，成员包括三名独立非执行董事[88] 公司业务相关信息 - 公司主要业务为投资控股[40] - 本年度最大供應商佔購貨比例71%，五大供應商合計佔91%[62] - 本年度來自最大客戶及五大客戶合計之收入分別佔本集團投資物業總收入之12%及26%，2018年為14%及27%[62] - 合营企业南方纺织可出租总面积约18,400平方米且全部出租，受疫情影响给租户租金优惠将影响本年度盈利[105] 公司社会责任相关信息 - 公司作为南洋广场大业主，楼宇管理人在停车场及公共区域安装节能灯管，投资安装定时控制装置，在厕所安装自动感应水龙头，更换三台中央制冷主机[121] - 公司为管理层提供广泛内部及外部培训课程，专业机构就多个主题向管理层和董事举行研讨会[126] - 2019年公司向电子回收机构捐赠电子设备，响应《废物处置条例》，邀请持牌回收商收集弃置电子设备[132] 审计相关信息 - 公司本年度財務報表由羅兵咸永道會計師事務所審核，該核數師任滿告退，但願意膺選連任[63] - 审计报告认为公司合并财务报表根据香港会计师公会颁布的准则真实反映财务状况、表现及现金流量[138] - 公司董事负责根据相关准则和规定拟备真实中肯的合并财务报表及内部控制[160] - 审核委员会协助董事监督公司财务报告过程[161] - 核数师目标是对合并财务报表是否存在重大错误陈述取得合理保证并出具报告[162] - 核数师认为所获审计凭证能为审计意见提供基础[140] - 核数师独立于公司并履行专业道德责任[141] - 核数师对投资物业估值审计评估了估值师资历、方法及数据准确性[144] - 核数师未发现其他信息存在重大错误陈述[158] 公司股份权益相关信息 - 2019年12月31日，榮鴻慶在公司股份權益總額為16,231,944股，佔已發行股本47.08%；榮智權權益總額為2,250,000股，佔6.52%；畢紹傅權益總額為150,0