财务数据关键指标变化 - 2018年营业总额上升3.9%至88.993亿港元，2017年为85.628亿港元[10] - 2018年毛利下降19.6%至17.939亿港元，2017年为22.311亿港元[10] - 2018年股东应占溢利下降46.0%至5.428亿港元，2017年为10.061亿港元[10] - 2018年毛利率约20.2%，2017年为26.1%；2018年纯利率约6.1%，2017年为11.7%[10] - 董事会建议派发末期股息每股0.8港仙，2017年为3.8港仙；全年股息合共2.8港仙，2017年为5.4港仙[10] - 若2017年及2018年均扣除手提电脑业务，2018年收入由79.825亿港元上升至88.158亿港元，升幅为10.4%[10] - 2018年公司营业总额上升3.9%至88.993亿港元，2017年为85.628亿港元[16] - 2018年公司拥有人应占纯利下跌46.0%至约5.428亿港元，2017年为10.061亿港元[16] - 若2017年及2018年均扣除手提电脑业务，2018年收入由79.825亿港元上升至88.158亿港元，升幅为10.4%[16] - 集团年内总收入为8899.3百万港元，较2017年增加336.5百万港元或3.9%[32] - 毛利为1793.9百万港元，较2017年减少437.2百万港元或19.6%[32] - 公司拥有人应占溢利为542.8百万港元，较2017年下跌46.0%[32] - 2018年经营活动所得现金流量净额为1037664千港元，2017年为653859千港元[33] - 2018年12月31日集团持有的现金及现金等价物以及有抵押存款为1276.1百万港元，2017年为1274.2百万港元[36] - 2018年12月31日集团资产负债比率为48.4%，2017年为45.0%[37] - 截至2018年12月31日集团资本开支为1255.9百万港元，2017年为1353.1百万港元[38] - 2018年12月31日集团质押予银行的银行存款为507.7百万港元，2017年为481.7百万港元[40] - 2018年12月31日集团聘用约16000名长期雇员，2017年约18000名[43] - 2018年上半年中期股息为每股普通股2.0港仙，2017年为每股普通股1.6港仙[45] - 2018年度末期股息为每股普通股0.8港仙，2017年为3.8港仙[45] - 2018年合共股息为2.8港仙，2017年为5.4港仙[45] - 2018年派息比率约为公司拥有人应占溢利的32%[45] - 2018年中期股息每股普通股2.0港仙（2017年：1.6港仙）已于2018年10月5日派付[122] - 董事建议向2019年6月5日或前后名列股东名册的股东派发2018年末期股息每股普通股0.8港仙（2017年：3.8港仙），总计派息每股普通股2.8港仙（2017年：每股普通股5.4港仙）[122] - 建议末期股息将在2018年股东周年大会获批后，于2019年6月14日或前后派发[122] - 2018年12月31日，公司可供分派储备达15.99869亿港元，其中约5183.6万港元已建议为末期股息，股份溢价账为11.79908亿港元[140] - 2018年12月31日，集团最大客户及五大客户分别占总收入约38.1%及66.9%，最大供应商及五大供应商分别占总采购额约14.8%及28.3%（不包括购买属资本性质之项目）[142] - 2018年12月31日，集团应收贸易账款结余总额为30.20622亿港元[200] - 2018年12月31日，集团应收贸易账款减值拨备为4181.8万港元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 手机外壳及精密零部件业务营业额较去年上升12.0%至66.214亿港元，占营业总额74.4%[17] - 智能电器外壳业务销售较去年下降1.6%至8.485亿港元，占总营业额9.5%[21] - 家居及体育用品部门销售较去年上升21.0%至6.068亿港元，占营业总额6.8%[22] - 网通设备及其他部门收入较去年上升4.5%至7.391亿港元，占营业总额8.3%[23] - 2018年手机外壳及精密零部件、智能电器外壳、家居及体育用品、网通设备及其他、手提电脑收入占比分别为74.4%、9.5%、6.8%、8.3%、1.0%，2017年分别为69.0%、10.1%、5.8%、8.3%、6.8%[25] - 手机外壳及精密零部件客户年内贡献60.2%，较2017年上升54.0%[32] 业务合作与研发 - 公司于2018年成为三星的外壳供应商，与全球首五大手机品牌有业务关系[11] - 公司为北美客户配套手机用的液态硅胶等零部件，还与其合作开发手提电脑及产品配件类产品[14] - 公司对可应用于5G的相关产品作了研发投资[14] - 公司已成功成为三星的外壳供应商，客户群包括全球五大手机品牌[28] - 公司已为多位主流客户完成对应用于5G主流大规模多输入多输出天线的基站天线单机应用的研发[30] 公司未来规划 - 公司来年将加强成本控制，优化效率及产品良率[14] 公司人员信息 - 王亚南61岁，1988年12月加入集团，负责整体策略规划及业务发展[47] - 王亚华63岁，1988年12月加入集团，负责整体管理及厦门运营单位日常运作[47] - 王亚扬69岁，1988年12月加入集团，负责深圳运营单位监管及日常运作[48] - 王明澈43岁，2002年加入集团，负责深圳运营单位监管及销售[48] - 陈诗敏38岁，2010年6月加入公司，有逾16年会计等领域工作经验[52] - 杨孙西80岁，2007年10月加入公司为独立非执行董事[53] - 许慧敏先生51岁，在电子市场有逾25年经验，2003年4月加盟集团[57] - 王明析先生39岁，2005年加入集团，主管深圳营运单位财务等工作[57] - 林少华女士45岁，2018年8月31日获委任为公司秘书，在企业管治有约8年经验[59] 公司治理与合规 - 公司于2018年全年遵守联交所上市规则附录十四企业管治守则，仅在主席及行政总裁职务划分和非执行董事任期委任方面偏离部分条文[61] - 截至2018年12月31日及报告日期，董事会由4位执行董事、2位非执行董事和3位独立非执行董事组成[63] - 公司采纳不宽松于上市规则附录十的董事证券交易操守守则，2018年全体董事遵守相关买卖规定标准[62] - 2018年董事会按季定期举行会议，共举行4次[67][68] - 执行董事王亚南、王亚华、王亚扬、王明澈出席董事会会议次数为4/4[69] - 非执行董事王亚榆出席董事会会议次数为4/4，陈诗敏于2018年8月31日获委任，出席次数为1/2[69] - 独立非执行董事杨孙西博士、张华峰先生、丁良辉先生出席董事会会议次数为4/4[69] - 截至2018年12月31日止年度，董事会共举行四次会议[72] - 公司拥有一名非执行董事陈诗敏女士，三名独立非执行董事杨孙西博士、张华峰先生及丁良辉先生[81][84] - 薪酬委员会于2005年3月8日成立，本年度曾举行一次会议，成员出席率均为100%[85][86] - 审核委员会由全体独立非执行董事及非执行董事陈诗敏女士组成，丁先生为审核委员会主席[89] - 本集团截至2018年6月30日止六个月未经审核中期业绩及截至2018年12月31日止年度经审核年度业绩已由审核委员会审阅[89] - 董事会主席兼行政总裁王亚南先生负责确定公司策略方向等，副主席王亚华先生负责实施董事会决定等[79] - 王亚榆先生负责监督石狮营运单位，王亚扬先生及王明澈先生负责监督深圳营运单位[79] - 公司设立购股权计划，详情于财务报表附注28内披露[85] - 董事薪酬待遇包括基本薪金及公司向强积金作出的自愿供款，一切修订须经董事会审阅及批准[85] - 三分一在任董事须在每届股东周年大会上轮值告退及重选连任[84] - 审核委员会本年度举行三次会议，丁良辉先生、杨孙西博士出席率100%，张华峰先生出席率33.33%，陈诗敏女士出席率100%[90] - 提名委员会于2012年3月14日成立，本年度举行一次会议，王亚南先生、杨孙西博士、张华峰先生、丁良辉先生出席率均为100%[91][94] - 截至2018年12月31日止年度，集团已付及应付外部核数师酬金总计3971千港元，其中年度审核3680千港元，非审核服务291千港元[94] - 公司于2018年12月11日采纳股息政策，无预定派息比率，股息派付及金额由董事会酌情决定[95] - 董事确认按法定规定及会计准则编制集团财务报表的责任，认为报表按香港公认会计准则编制[96] - 集团会计制度及内部监控旨在防止资产挪用、未授权交易，确保会计记录准确和财务报表真实公平[99] - 集团在报告期内遵守风险管理及内部监控条文，董事负责维持及检讨相关制度成效[101] - 风险管理委员会于2015年由主席及财务总监成立，包括各生产基地的财务单位及营运单位[106] - 集团系统检讨四项核心风险：合规风险、财务风险、营运风险、策略性风险[106] - 董事会能识别、分类集团主要风险，评估风险可能性及影响，持续监控风险及内部监控系统[106] - 公司自2014年起采纳内幕消息披露政策及程序，外聘企业管治专才有限公司负责审阅及评估内部监控制度[107] - 2018年12月31日，公司秘书林少华女士已参与不少于15小时相关专业培训，公司认为其遵守上市规则第3.29条规定[111] - 2018年股东周年大会上，安永会计师事务所获公司股东委任为外部核数师，审核委员会负责相关建议、批准费用及处理解聘等问题[112] - 持有公司缴足股本（赋予股东大会投票权）不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈递要求后两个月内举行[113] - 公司向股东发出至少21个完整营业日的通知，告知股东周年大会的日期及地点[117] - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务性质在2018年度内无重大改变[120] - 集团财务风险管理载于财务报表附注40 [128] - 报告日期公司全部已发行股本至少25%由公众持有，2018年维持足够公众持股量[188] - 安永会计师事务所任期届满，公司将在应届股东大会提呈决议案重新委任[189] - 审计涵盖通达集团2018年12月31日综合财务状况表及该年度综合损益表等报表[194] - 审计认为综合财务报表根据香港准则真实反映集团财务状况、表现及现金流量[194] - 审计依据香港会计师公会颁布的《香港审计准则》进行[195] 公司慈善与社会责任 - 2018年公司慈善捐献共110万港元[141] 公司股权结构 - 2018年12月31日，王亚南先生等董事在公司普通股好仓中，王亚南先生等四人合计持股占已发行股本比例分别为35.73%、25.85%、26.28%、25.93%等[147] - 2018年12月31日，董事在公司购股期权好仓中，王亚南先生等多人分别拥有一定数量购股期权，总数为3100万[147] - Landmark Worldwide Holdings Limited持有15.835亿股股份，“王氏四兄弟”各自实益拥有其已发行股本的25%[150] - E - Growth Resources Limited持有2.96亿股股份，其全部已发行股本由王亚南先生实益拥有[151] - 2018年1月1日至12月31日，多位董事未行使购股权数量无变化，如王亚嚣先生分别为100万和400万等[154][158] - 2018年1月1日至12月31日，其他雇员未行使购股权数量分别为470万、2030万和5800万[158] - 购股权行使价为每股1.8港元，报告期末未行使购股权加权平均行使价为每股1.8港元[154][158][163] - 购股权归属期为授出日期起至行使期开始，行使价在特定情况须调整[161][162] - 截至2018年12月31日，公司无除购股计划外的股票挂钩协议[164] - 2018年12月31日，Landmark Worldwide Holdings Limited持有15.835亿股普通股，占比25.15%[166] - 2018年12月31日，Mondrian Investment Partners Limited持有3.775亿股普通股，占比5.99%[166] - Landmark Worldwide Holdings Limited已发行股本由王氏四兄弟各持25%[166] - 2018年12月31日，除董事外无其他人须按规定记录权益或淡仓[167] 公司融资与协议 - 2018年12月24日，通达集团（香港）作为借款人与香港上海汇丰银行订立2亿港元非循环贷款融资协议，为期三年[170