财务数据 - 2019年营业总额上升3.2%至91.859亿港元，2018年为88.993亿港元[12] - 2019年毛利下降6.5%至16.769亿港元，2018年为17.939亿港元[12] - 2019年股东应占溢利下降26.0%至4.015亿港元，2018年为5.428亿港元[12] - 2019年毛利率约18.3%，2018年为20.2%；纯利率约4.4%，2018年为6.1%[12] - 2019年公司营业额增长3.2%至9185.9百万港元，公司拥有人应占纯利下跌26.0%至约401.5百万港元[18] - 手机外壳及精密零部件业务营业额上升7.5%至7119.9百万港元，占营业总额77.5%[19] - 智能电器外壳业务销售下降26.1%至627.3百万港元，占总营业额6.8%[23] - 家居及体育用品部门销售上升6.8%至648.2百万港元，占营业总额7.1%[24] - 网通设备及其他部门收入上升7.0%至790.5百万港元，占营业总额8.6%[25] - 2019年集团总收入为91.859亿港元，较2018年增加2.866亿港元或3.2%[33] - 2019年毛利为16.769亿港元，较2018年减少1.17亿港元或6.5%，毛利率为18.3%，较去年同期减少1.9个百分点[33] - 2019年公司拥有人应占溢利为4.015亿港元，较2018年同期下跌26.0%[33] - 2019年每股基本盈利为6.20港仙，较2018年的8.76港仙下跌29.2%[35] - 2019年经营活动所得现金流量净额为15.14488亿港元，2018年为10.37664亿港元[36] - 2019年12月31日，集团持有的现金及现金等价物以及有抵押存款为14.875亿港元，2018年为12.761亿港元[40] - 2019年12月31日，集团资产负债比率为37.8%，2018年为48.4%[41] - 截至2019年12月31日止年度，集团资本开支为9.256亿港元，2018年为12.559亿港元[42] - 2019年12月31日集团共聘用约22,000名长期雇员，2018年12月31日约为16,000名[47] - 2019年上半年中期股息每股普通股1.0港仙，2018年为每股普通股2.0港仙[49] - 董事会宣派2019年度末期股息每股普通股0.05港仙，2018年为0.8港仙[49] - 2019年合共股息为1.05港仙，2018年为2.8港仙[49] - 2019年派息比率调至公司拥有人应占溢利的17%，2018年为32%[49] - 2019年中期股息每股普通股1.0港仙（2018年：2.0港仙）已派付[125] - 董事建议2020年派发末期股息每股普通股0.05港仙（2018年：0.8港仙）[125] - 2019年总计派息每股普通股1.05港仙（2018年：每股普通股2.8港仙）[125] - 2019年12月31日，公司可供分派儲備達14.99826亿港元，其中324万港元已於報告期後建議為末期股息[143] - 2019年，集团慈善捐款合共6万港元[144] - 2019年12月31日，集团最大客户及五大客户分别佔集团总收入约34.0%及66.3%[145] - 2019年12月31日，集团最大供應商及五大供應商分别佔集团總採購額约12.6%及20.9%（不包括購買屬資本性質之項目）[145] - 2019年度授出股份奖励公允价值为640.9万港元[171] - 截至2019年12月31日，公司已发行股份总数为64.79505097亿股[155] - 2019年12月31日尚未行使购股权加权平均行使价为每股1.8港元[170] 业务发展 - 公司研发的玻璃质感（「Glastic」）外壳已获品牌广泛运用，提升了手机市场份额[13] - 公司手机业务涵盖全球六大品牌，主要客户分布在国内、亚太地区及欧美市场[13] - 公司领先同业的3D及一体成型Glastic外壳技术壁垒高，利润率较高[13] - 公司三防及精密零部件业务毛利率短期受客户手机设计未升级影响，但看好物联网未来趋势[13] - 公司积极投入资源研发物联网创新产品，以扩大多产品线并巩固客户合作关系[13] - 2020年引入知名手机品牌客户VIVO，手机业务涵盖全球六大品牌[29] - 行业预计中国5G发展将使手机出货量恢复增长，5G手机价格或快速下降[29] - 公司专注中价位手机，客户年初推出首款中价位5G手机获关注[29] - 公司具备全套解决方案，能为客户带来零部件升级以应对5G手机需求[16] - 公司将继续在新产品、新领域及新材料应用研发上投入资源[16] - 集团主力发展3D及一体成型Glastic外壳，相关高壁垒工序领先国内同业，有助于提升产品毛利率[30] - 集团将专注手机及精密零部件业务，视汽车板块为长远发展亮点，围绕该板块同心多元化发展周边产业，并在人工智能领域部署资源[30] 公司治理 - 公司于2019年全年遵守联交所上市规则附录十四企业管治守则，仅在主席及行政总裁职务划分和非执行董事任期委任方面有偏离[65] - 截至2019年12月31日，全体董事遵守标准守则买卖规定及公司董事证券交易操守守则[66] - 2019年12月31日及报告日期，董事会由5位执行董事、1位非执行董事和3位独立非执行董事组成[67] - 王亚华、王亚扬、王亚榆于2019年10月21日辞任董事，担任公司顾问[67] - 王雄文、王明乙、许慧敏于2019年10月21日获委任为执行董事[68] - 王明澈于2020年1月6日辞任执行董事，王明析同日获委任[68] - 董事会负责建立公司风险管理系统和内部监控，定期与管理层讨论确保其有效运行[71] - 董事会负责保存会计记录，通过业绩公布向股东提供公司运营和财务状况资料[71] - 三名独立非执行董事确保董事会财务及法定报告水准，平衡董事会保障股东和集团利益[71] - 董事会按季定期举行会议，董事获合理通知和议程资料，可获公司秘书意见和独立专业意见[72] - 截至2019年12月31日止年度，董事会共举行四次会议，财务总监兼公司秘书出席所有预定会议[77] - 全体董事参与持续专业发展，包括年度更新会议、研讨会及阅读材料等[77] - 董事会主席兼行政总裁王亚南先生负责公司策略方向等，副主席王雄文先生负责实施决策等[82] - 公司拥有一名非执行董事陈诗敏女士，负责从广阔角度监察公司及业务事宜[84] - 公司拥有三名独立非执行董事，委任无固定任期，须按规定轮值告退及重选连任[87] - 薪酬委员会成立并以书面列明职权范围，包括主席王亚南及三名独董，丁良辉为主席[88] - 薪酬委员会本年度举行两次会议，成员均全勤出席[89] - 执行董事薪酬待遇包括基本薪金及公司向强积金的自愿供款，修订须经董事会审阅及批准[88] - 公司设立购股计划，详情于财务报表附注26披露[88] - 董事会认为现有主席与行政总裁兼任架构恰当，能使公司迅速有效决策并落实执行[83] - 审核委员会由丁良辉等四人组成，本年度举行三次会议，丁良辉和陈诗敏出席率100%，杨孙西和张华峰出席率约66.7%[92][93] - 提名委员会由王亚南等四人组成，本年度举行两次会议，成员出席率均为100%[94][97] - 截至2019年12月31日止年度，已付及应付外部核数师酬金总计433.4万港元，其中年度审核386.4万港元，非审核服务47万港元[97] - 公司无预定派息比率，股息派付及金额由董事会酌情决定[98] - 董事确认按法定规定及会计准则编制集团财务报表的责任[99] - 集团会计制度及内部监控旨在防止资产挪用、未授权交易，确保会计记录准确和财务报表真实公平[102] - 集团在报告期内遵守风险管理及内部监控条文，董事负责维持及检讨相关制度成效[104] - 集团内部监控制度包括界定管理架构及其权限，设计实施合适政策及监控程序[104] - 董事会持续监察集团风险管理及内部监控，有相应的风险管理框架[105][106] - 审核委员会认为集团相关财务报表按适用会计准则及规定编制，并已充分披露[92] - 风险管理委员会于2015年由主席及财务总监成立，考虑四项核心风险变动[109] - 集团自2014年起采纳内幕消息披露政策及程序，无重大违规[110] - 外聘哲慧企管专才有限公司审核评估集团内部监控制度，2020年3月提交报告[110] - 2019年12月31日公司秘书卓达仪女士参与不少于15小时相关专业培训[114] - 2019年股东周年大会上安永会计师事务所获委任为公司外部核数师[115] - 持有公司缴足股本十分之一以上股东有权要求召开股东特别大会[116] - 公司向股东发出至少21个完整营业日通知告知股东周年大会日期及地点[120] - 王亚华先生、王亚扬先生于2019年10月21日辞任执行董事，王雄文先生、王明乙先生、许慧敏先生于同日获委任[148] - 王明澈先生于2020年1月6日辞任执行董事，王明析先生同日获委任[148] - 王亚榆先生于2019年10月21日辞任非执行董事[148] - 王雄文先生、王明析先生、王明乙先生及许慧敏先生任期至下届公司股东周年大会，届时可膺选连任[148] - 王亚南先生、杨孙西博士及丁良辉先生将在应届股东周年大会上退任并可膺选连任[149] - 公司已接获各独立非执行董事有关其独立性之年度确认书，认为全体独立非执行董事均为独立人士[149] - 安永会计师事务所任期届满，公司将在应届股东周年大会上提呈决议案重新委任其为核数师[197] - 公司组织章程细则规定董事履职相关行动可能招致的费用可从公司资产及溢利中获得弥偿[200] 股权结构与购股计划 - 王亚南先生持有公司普通股好仓23.4043亿股，占已发行股本36.12%[152] - 许慧敏先生持有公司普通股好仓7800万股，占已发行股本1.20%[152] - 王亚南先生直接实益拥有公司购股权500万股[153] - 15.835亿股股份由Landmark Worldwide Holdings Limited持有，王氏四兄弟各自实益拥有其已发行股本25%[153] - 2.96亿股股份由E - Growth Resources Limited持有，其全部已发行股本由王亚南先生实益拥有[154] - 许慧敏、王明澈、杨孙西博士、张华峰、丁良辉先生分别持有公司普通股好仓7800万、300万、2161万、595万、645万股，占比分别为1.20%、0.05%、0.33%、0.09%、0.10%[152] - 陈诗敏女士直接实益拥有公司购股权300万股[153] - 本年度公司董事等参与者尚未行使购股权利，部分董事购股情况有记录，如王亚南先生在不同期限有100万和400万股未行使购股权，行使价每股1.80港元[160] - 公司设立购股计划，旨在向合资格参与者提供奖赏及鼓励，详情于财务报表附注26内披露[159] - 2019年12月31日，Landmark Worldwide Holdings Limited直接实益拥有公司15.835亿股普通股，占已发行股本24.44%[174] 融资与服务合约 - 2020年2月18日，公司订立本金最多7亿港元的定期贷款融资协议，为期三年[176] - 2020年融资协议规定，若Landmark Worldwide非公司单一最大股东等情况属违约事件[176] - 2019年1月14日公司与恒生银行订立5亿港元非循环贷款融资协议，为期三年半，主要股东需持有公司已发行股本不少于35%[177] - 2018年12月24日通达集团（香港）有限公司与汇丰银行订立2亿港元非循环贷款融资协议，为期三年，主要股东需持有公司至少35%法定及实益权益并持有至少35%投票权[178] - 2018年6月15日公司与汇丰银行订立5亿港元非循环贷款融资协议，为期三年，主要股东需持有公司至少35%法定及实益权益并持有至少35%投票权[181] - 2017年9月25日公司与多间金融机构订立最多4亿港元定期贷款融资协议，为期三年[182] - 执行董事王亚南服务协议自2000年12月1日起，初步固定任期三年后续约直至一方提前三月书面通知终止[184] - 与王亚华、王亚扬、王亚榆服务合约2019年10月21日终止，三人担任公司顾问[184] - 执行董事王明澈服务合约2020年1月6日终止[184] - 王雄文、王明乙、许慧敏服务合约自2019年10月21日起，初步三年可自动续期一年，一方提前一月书面通知可终止[184] - 王明析2020年1月6日获委任执行董事，服务合约自当日起，初步三年可自动续期一年，一方提前一月书面通知可终止[185] - 非执行董事陈诗敏委任函自2018年8月31日起，为期三年，一方提前一月书面通知可终止[185] 公众持股 - 截至2019年12月31日，公司全部已发行股本中至少25%由公众持有，且全年维持足够公众持股量[196]