财务业绩 - 2020年公司营业总额上升6.2%至97.588亿港元，毛利上升2.0%至17.103亿港元[11] - 公司2020年收益增长6.2%，达9758.8百万港元，2019年为9185.9百万港元[18] - 手机外壳及精密零部件业务营业额上升6.2%，达7558.0百万港元，占营业总额77.4%[19] - 智能电器外壳业务销售上升9.7%，达688.2百万港元，占总营业额7.1%[20] - 家居及体育用品部门销售上升24.7%，达808.2百万港元，占营业总额8.3%[23] - 网通设备及其他部门收入下降10.9%，为704.4百万港元，占营业总额7.2%[24] - 公司2020年毛利增加约2.0%，达1710.3百万港元，毛利率降至约17.5%[30] - 其他收入及收益净额增加约3.7%，达107.7百万港元，销售及分销开支增加约2.2%，达136.2百万港元[30] - 行政开支由去年约94570万港元增加11.0%至约104960万港元，占集团收益比例从10.3%升至10.8%[33] - 其他经营开支净额由去年约1150万港元增加92.2%至约2210万港元，部分被2070万港元汇兑收益抵销[33] - 财务费用由去年约20680万港元减少15.3%至约17510万港元[33] - 本年度每股基本盈利为5.42港仙，较去年的6.20港仙下跌12.6%[33] - 2020年经营活动所得现金流量净额为1396828千港元，投资活动所用现金流量净额为 - 857736千港元，融资活动所用现金流量净额为 - 330515千港元[34] - 2020年底现金及现金等价物等为175740万港元，总资产为1429990万港元，流动资产净值为144600万港元，股权为666610万港元[37] - 2020年底资产负债比率为26.6%，较去年的37.8%下降[38] - 2020年资本开支为120650万港元，主要用于添置扩充物业、厂房及设备[39] - 2020年12月31日公司可供分派储备达15.28亿港元，包括股份溢价账10.6亿港元[142] - 2020年12月31日，集团最大客户及五大客户分别占总收入约35.7%及63.5%[144] - 2020年12月31日，集团最大供应商及五大供应商分别占总采购额约5.7%及15.2%[144] 业务发展 - 公司参与主要国际客户几款新型号手机不同精密零部件项目开发及销售，受其手机畅销影响业绩平稳[11] - 公司主力发展的Glastic外壳出货量提升，手机及精密零部件业务涵盖全球六大品牌[12] - 公司新产品3D及一体成型的Glastic外壳产品出货占比提升[12] - 预计2021年5G网络普及带动手机出货量回升，公司高性价比Glastic外壳方案有助于维持市占率[15] - 预计未来几年5G与物联网应用相辅相成，公司将积极投入物联网新产品线和新部件研发[15] - 公司将围绕主要业务持续投入资源应对市场转变[15] - 公司预计5G智能手机出货量上升，重点开发的高性价比Glastic外壳方案能满足客户需求[26] - 公司将专注手机及精密零部件业务，探索新兴产品、材料和领域[29] 公司管理与运营 - 公司在两家咨询公司协助下进行组织架构优化及变革，提升管理和生产效益[15] - 公司将进行资源整合，提升各业务产能利用率和工作效率[29] - 2020年底集团聘用约24000名长期雇员，较去年的约22000名增加[44] 公司管理层信息 - 王亚南63岁，负责集团整体策略规划、业务发展和开拓海外市场，在电子及电器业有逾三十年经验[49] - 王雄文32岁，负责监督集团手机外壳及精密零部件分部业务并制定策略[50] - 王明析41岁，负责监督集团网通设备分部业务并制定策略[51] - 王明乙39岁，负责监督集团智能电器分部业务并制定策略[52] - 许慧敏53岁，负责集团香港及海外销售、市场推广、产品及业务开发和供应链管理[53] - 陈诗敏40岁，在会计、审计及财务管理领域有逾16年经验，担任多家公司独立非执行董事[56] - 杨孙西82岁，为公司独立非执行董事，担任多个委员会成员，任职多家公司[57] - 张华峰69岁，为公司独立非执行董事，担任多个委员会成员，有多项社会职务[57] - 丁良辉67岁，为公司独立非执行董事，担任审核和薪酬委员会主席等职，任职多间上市公司[58] - 公司管理层包括Venkatachalam Thangadurai、潘建軍、林順建等，分别负责不同地区业务[61] 公司治理 - 2020年公司遵守联交所上市规则企业管治守则，仅在主席及行政总裁职务划分等方面偏离部分条文[64] - 公司采纳不宽松于上市规则的董事证券交易操守守则，董事年内遵守规定[65] - 2020年底及报告日董事会由5位执行董事、1位非执行董事和3位独立非执行董事组成[66] - 董事会负责建立风险管理系统和内部监控，定期与管理层讨论确保有效运行[69] - 董事会按季定期举行会议，董事获合理通知和议程资料[70] - 2020年董事会举行4次会议，各董事出席率较高[71] - 财务总监兼公司秘书出席所有预定董事会会议并作相关报告[74] - 董事参与持续专业发展，公司认为全体董事符合企业管治守则第A.6.5条[74] - 董事会主席兼行政总裁王亚南负责确定公司策略方向等，副主席王雄文负责实施董事会决定等[80] - 公司拥有一名非执行董事陈诗敏，任期自2018年8月31日起计3年[82] - 公司拥有三名独立非执行董事，委任无固定任期，三分之一在任董事须在每届股东周年大会上轮值告退及重选连任[85] - 薪酬委员会包括王亚南及三名独立非执行董事，年内举行两次会议[86] - 审核委员会由全体独立非执行董事及非执行董事陈诗敏组成，年内举行三次会议[89] - 审核委员会认为相关财务报表已根据适用会计准则及规定编制并充分披露[89] - 审核委员会认为公司风险管理及内部监控制度有效及足够[89] - 公司设立购股计划，详情于财务报表附注25内披露[86] - 董事薪酬待遇修订须经董事会审阅及批准，详情载于年报财务报表附注8[86] - 全体董事就公司稳健发展与成就向股东负责，独立非执行董事均符合上市规则独立身份指引[77] - 提名委员会负责检讨董事会架构、规模、组成多样性并提建议，已采纳“董事会多元化政策”[90] - 提名委员会包括主席王亚南及三名独立非执行董事，王亚南为委员会主席[90] - 薪酬委员会年内举行两次会议，审查独立董事独立性等事项[94] - 集团年内已付及应付外部核数师酬金总计5141千港元，其中年度审核4370千港元，非审核服务771千港元[94] - 公司无预定派息比率，股息派付及金额由董事会酌情决定[97] - 董事负责按规定编制集团财务报表，确保适时刊发[98] - 集团会计制度及内部监控旨在防止资产挪用等，确保记录准确和报表真实公平[98] - 集团在报告期内遵守风险管理及内部监控条文，董事负责维持和检讨相关制度成效[102] - 风险管理委员会于2015年成立，包括各生产基地财务和营运单位[105] - 集团系统检讨四项核心风险：合规风险、财务风险、营运风险、策略性风险[105] - 公司自2014年起采纳内幕消息披露政策及程序，无重大违规[108] - 2020年12月31日公司秘书陈斑斑参与不少于15小时相关专业培训，遵守上市规则[110] - 2020年股东周年大会上安永会计师事务所获委任为公司外部核数师[111] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会应在呈递要求后两个月内举行[114] - 公司向股东发出至少21个完整营业日通知告知股东周年大会日期及地点[116] - 年内公司组织章程大纲及细则无变动[117] - 公司主要业务为投资控股，本年度主要业务性质无重大改变[120] - 集团财务风险管理载于财务报表附注34[129] 股息分配 - 无每股普通股中期股息（2019年：1.0港仙）于年内宣派及派付[122] - 董事不建议派付年内末期股息（2019年：每股普通股0.05港仙）[123] - 公司将根据盈利等因素考虑宣派股息[46] 股份与股权 - 2020年12月31日，王亚南先生持有公司股份23.4043亿股，占已发行股本36.12%[151] - 2020年12月31日，许慧敏先生持有公司股份7800万股，占已发行股本1.20%[151] - 2020年12月31日，杨孙西博士持有公司股份2161万股，占已发行股本0.33%[151] - 2020年12月31日，张华峰先生持有公司股份595万股，占已发行股本0.09%[151] - 2020年12月31日，丁良辉先生持有公司股份645万股，占已发行股本0.10%[151] - 截至2020年12月31日已发行股份总数为64.79505097亿股[154] - 2020年公司尚未行使购股权年初总数为4亿股，年末全部到期[159][164] - 2020年12月31日，Landmark Worldwide Holdings Limited直接实益拥有公司15.835亿股普通股，占已发行股本24.44%[169] - 报告日期，公司全部已发行股本中至少25%由公众持有，年内维持足够公众持股量[193] 融资协议 - 2020年2月18日，公司订立本金最多7亿港元的定期贷款融资协议，为期三年[173] - 2019年1月14日，公司订立本金5亿港元的非循环贷款融资协议，为期三年半[174] - 2018年12月24日，公司订立本金2亿港元非循环贷款融资协议，为期三年[175] - 2018年6月15日，公司订立本金5亿港元非循环贷款融资协议，为期三年[178] - 两份融资协议规定，主要股东无集团管理控制权等情况属违约事件，且主要股东需持有公司至少35%法定及实益权益和投票权[175][178] 服务合约 - 执行董事王亚南服务协议自2000年12月1日起，初步三年后续约至一方提前三月书面通知终止[179] - 执行董事王明澈服务合约于2020年1月6日终止[179] - 王雄文等三位执行董事服务合约自2019年10月21日起，初步三年可自动续期一年，一方提前一月书面通知可终止[179] - 执行董事王明析服务合约自2020年1月6日起，初步三年可自动续期一年，一方提前一月书面通知可终止[179] - 非执行董事陈诗敏委任函自2018年8月31日起，为期三年，可一方提前一月书面通知终止[179] 审计相关 - 公司将在应届股东周年大会提呈决议案重新委任安永会计师事务所为核数师[194] - 公司根据香港会计师公会颁布的《香港审计准则》进行审计[199] - 公司独立于集团并履行《专业会计师道德守则》中的专业道德责任[199] - 关键审计事项是对本期综合财务报表审计最重要的事项[200] - 不对关键审计事项提供单独意见[200] 其他事项 - 2020年11月25日卓達儀辞任公司秘书，陈斑斑获委任[62] - 2020年集团慈善捐款共21.7万港元[143]