公司业务范围 - 公司经营国际运动、时装及户外品牌的综合生产、分销及零售业务，市场遍布欧美及中国[3] - 集团主要业务为生产、零售及销售国际著名运动、时装及户外品牌，销售以原设备生产安排为主，销售至欧洲、美国、中国大陆及其他国家，零售模式在中国大陆、香港、澳门、台湾及新加坡出售[142] 财务收益情况 - 2020年公司持续经营业务收益40.214亿港元，较2019年的50.344亿港元减少20.1%[14] - 2020年生产业务收益27.816亿港元，较2019年的32.813亿港元减少15.2%[14] - 2020年高级时装零售业务收益12.398亿港元，较2019年的17.53亿港元减少29.3%[14] - 2020年持续经营业务收益为40.214亿港元，较2019年的50.344亿港元减少20.1%[24] - 运动服生产业务收益减少4.49亿港元至23.906亿港元，减幅15.8%[31] - 高级功能户外服装生产业务收益减少5080万港元至3.91亿港元，减幅11.5%[34] - 高级时装零售业务收益减少5.132亿港元至12.398亿港元，减幅29.3%[35] - 2020年中国内地市场高级时装零售业务收益较2019年度减少27.0%，其他市场收益总额较2019年减少38.5%[35] 财务盈亏状况 - 2020年公司经营亏损4706.8万港元，2019年经营溢利2.09468亿港元[11] - 2020年公司年内亏损1.88513亿港元，2019年溢利7374.8万港元[11] - 2020年持续经营业务经营业绩录得亏损4710万港元，2019年为溢利2.095亿港元[25] - 2020年终止经营e.dye业务，已终止经营业务录得亏损净额合共1.047亿港元，2019年为亏损5140万港元[25] - 2020年整体除税后亏损1.885亿港元，2019年为溢利7370万港元；撇除已终止经营业务，持续经营业务除税后亏损8380万港元，2019年为溢利1.251亿港元[15][26] - 2020年集团经营亏损总额5990万港元，2019年为溢利9820万港元[33] - 高级功能户外服装生产业务2020年经营亏损总额890万港元，2019年为亏损6200万港元[34] - 高级时装零售业务2020年经营溢利总额减至2170万港元，2019年为溢利1.732亿港元[38] - 2020年上半年集团经营亏损4470万港元，下半年经营亏损1520万港元[33] 财务比率指标 - 2020年持续经营业务毛利率为24.0%，2019年为28.9%[11] - 2020年持续经营业务净利率为 -2.1%，2019年为2.5%[11] - 2020年净负债资产比率为10.2%，2019年为25.5%[11] - 2020年流动比率为1.4倍，与2019年持平[11] - 2020年持续经营业务毛利率下跌至24.0%，较2019年的28.9%减少4.9个百分点，毛利减少4.882亿港元至9.649亿港元，较去年减少33.6%[15][24] - 2020年12月31日，公司现金及银行结余为6.951亿港元，2019年为4.866亿港元，净负债资产比率下降至10.2%，2019年为25.5%[16] - 2020年12月31日公司现金及银行结余6.951亿港元，借贷净额2.016亿港元，可用未提取银行融资额度6.931亿港元，净负债资产比率为10.2% [47] 财务成本开支 - 2020年销售及分销成本减少1.69亿港元至6.14亿港元，一般及行政开支减少4500万港元至4.312亿港元[24][25] 业务分拆情况 - 2020年6月公司就高级时装零售业务分拆上市向联交所提交建议，11月被驳回[19] 未来业务规划 - 公司预计2021年中国大陆市场收益好转将继续维持，将继续提升生产业务营运优势，重启温和的店铺扩张计划，扩展中国大陆高级时装零售业务[20] - 公司将恢复发展位于越南永隆的新厂房，以满足客户中长期需要 [42] - 公司将在中国内地重启温和的店铺扩张计划，2021年1月已扩展“New Era”零售店网络 [46] - 公司将继续洽谈争取更多年青及高级时装品牌分销权，充实调整品牌组合 [46] - 公司将继续增加推广活动刺激港澳及新加坡本地顾客消费，与业主磋商减租，必要时关闭若干零售店 [46] - 公司预计经营活动产生稳定现金流入，有充裕资金应付未来12个月经营成本及财务责任 [48] 股息分配情况 - 鉴于市况不明朗，董事会不建议派付2020年度股息，2019年中期股息为每股1.0港仙[21][26] - 董事会不建议派付截至2020年12月31日止年度的股息[160] 店铺数量变化 - 2020年12月31日，高级时装零售业务店舖总数减至233间，2019年为252间[38] 货币计值情况 - 公司收益约55.3%、39.0%及4.0%分别以美元、人民币及港元计值，采购额约84.4%、11.1%及3.2%分别以美元、人民币及港元计值 [50] - 2020年12月31日现金及银行结余约57.7%、28.6%及10.5%分别以美元、人民币及港元计值，银行借贷约59.6%、37.7%及2.7%分别以港元、美元及人民币计值 [50] 员工数量情况 - 2020年12月31日公司拥有约19000名雇员，2019年约21000名 [51] 资产质押情况 - 2020年12月31日公司已质押120万港元银行存款作保证金，账面价值5750万港元的土地及物业已为银行融资质押 [52] 董事会成员构成 - 董事会成员包括四名执行董事和四名独立非执行董事[71] 主要人员职责 - 李国栋为集团创办人之一兼主席，负责集团策略规划及整体管理，持有Quinta Asia Limited 70%权益[57] - 黎清平为集团创办人之一兼副主席，协助主席管理董事会，持有Quinta Asia Limited 30%权益[57] - 李国梁为执行董事兼行政总裁，负责集团整体管理、策略规划、执行及技术推行[58] - 王志强为执行董事、首席财务官及授权代表，拥有逾二十八年会计、审计及财务经验[58] - 李俊豪为金耀集团董事总经理，负责金耀集团整体管理、策略规划及执行[65] - 林彩霞为公司秘书，负责处理集团公司秘书工作及合规事宜[65] 企业管治原则 - 公司于回顾年内采用上市规则附录十四所载企业管治守则的原则并遵守其守则条文[68] 董事会职责 - 董事会负责集团业务整体管理，监管集团及管理股东托管资产[69] 日常运作管理 - 集团日常运作由行政总裁及管理层负责，授权职能及工作会定期检讨[70] 角色区分情况 - 董事会主席为李国栋先生，行政总裁为李国梁先生，二者角色清晰区分[74] 证券买卖规定 - 公司采用上市规则附录十的标准守则，董事确认回顾年内遵守规定准则，不得在特定时间买卖公司证券[79] 董事培训情况 - 新委任董事获全面入职简介，回顾年内安排8位董事参与外聘专业机构培训课程[80][81] 独立非执行董事任期 - 独立非执行董事任期三年，最少每三年轮值退任一次，重新委任超九年的需股东审议通过[83] 提名委员会职责 - 提名委员会评估候选人参考信誉、行业成就经验等因素，会监督检讨提名政策[85] 内幕消息政策 - 董事会2013年采纳内幕消息政策，确保按规定识别、评估及发布内幕消息[88] 审核委员会情况 - 公司2006年4月18日成立审核委员会，有书面职权范围[89] - 审核委员会主要职责包括外聘核数师相关建议、财务报表监察等[89] - 审核委员会获授权履行企业管治职能，如制定检讨政策、培训发展等[91] - 审核委员会于2020年审阅2019年财报和2020年中期财务资料并提建议[92] - 审核委员会成员含全体独立非执行董事关启昌等4人[93] 提名委员会工作 - 提名委员会于2006年4月18日成立，2020年检讨董事会架构等事宜[96][105] - 提名委员会成员含马家骏等4人，其中3人为独立非执行董事[101] 薪酬委员会工作 - 薪酬委员会于2006年4月18日成立，2020年评估执行董事表现并检讨薪酬[102] - 薪酬委员会成员含陈光辉等3人，其中2人为独立非执行董事[103] 高级管理层薪酬 - 2020年薪酬在500,001 - 1,000,000港元的高级管理层有1人，1,000,001 - 1,500,000港元的有1人[104] 董事会议出席率 - 2020年李国栋等董事出席各类会议，部分会议出席率达100%[108] 公司秘书情况 - 公司秘书林彩霞为全职雇员，确认符合专业培训规定[110] 董事会多元化政策 - 董事会已采纳董事会成员多元化政策[97] 内部审核评估 - 2020年董事会委聘独立国际专业公司作为内部审核顾问进行风险评估和内部监控评估[113] 外聘核数师费用 - 公司外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所，核数相关服务费用4200千港元，非核数相关服务费用928千港元，总计5128千港元[127][128] 财务报表编制 - 董事会负责编制集团财务报表，采用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则[125] 股东通讯政策 - 公司于2012年3月制订股东通讯政策并定期检讨，通过多种方式与股东沟通[128] 股东特别大会 - 持有不少于公司缴足股本十分之一且有投票权的股东有权要求召开股东特别大会[132] 股东大会投票 - 股东大会投票须以投票方式表决，结果将尽快登载[133] 派息政策 - 公司致力于为股东创造稳定回报，派息比率由董事会酌情厘定[135][136] - 公司派息受适用法律及规例限制，董事会将不时检讨股息政策[137] 风险管理检讨 - 审核委员会最少每年检讨集团风险管理及内部监控程序及系统成效一次[123] 内部监控目的 - 集团内部监控旨在提供合理保证，避免重大错误陈述或损失[121] 可供分派储备 - 2020年12月31日，公司可供分派予股东的储备为9.385亿港元，2019年为9.232亿港元[155] 股份过户登记 - 公司将在2021年6月3日至6月10日暂停办理股份过户登记手续，股东需在6月2日下午4时30分前将过户文件送达指定处[161] 慈善捐款情况 - 集团在回顾年内慈善及其他捐款共12.4万港元[163] 证券买卖情况 - 公司或附属公司在回顾年内无购买、出售或赎回公司上市证券[165] 董事退任重选 - 黎清平先生、李国梁先生及陈光辉博士将在应届股东周年大会上轮值退任，符合资格且愿意重选连任董事[168] 重大交易情况 - 除关联方交易外，财政年度结束时或回顾年内无董事或相关实体有重大权益的重大交易、安排或合约[169] 董事购股安排 - 除股份期权计划外，公司或附属公司在回顾年内无使董事购股或债券获利益的安排[170] 董事竞争业务权益 - 董事除集团业务外，无在竞争业务中拥有权益[171] 董事合约情况 - 执行董事与公司订立为期三年服务合约，可获年度管理层花红；独立非执行董事订立三年委任函[176][177] 董事股份权益占比 - 2020年12月31日，李国栋、黎清平、李国梁、王志强等董事在公司股份权益占比分别为57.91%、0.33%、0.93%、0.79%[178] - 2020年12月31日，Quinta、Webb David Michael先生持有公司股份权益占比分别为57.91%、5.27%[186] 股份期权计划 - 公司设立股份期权计划，可发行股份总数不得超2006年上市日期已发行股本10%，已授出未行使期权获行使时可发行股份不得超已发行股本30%[190] - 股份期权计划于2016年9月5日届满，新股份期权计划2016年6月20日起生效，有效期十年[191] - 新股份期权计划可发行股份总数不得超128,440,000股，相当于年报日期公司已发行股本的10%[192] - 各承授人接纳股份期权时应支付不可退还代价10港元，行使价由董事会厘定，不低于规定三者中的最高者[192] - 要约可供合资格参与者接纳期限不少于三个营业日，董事会可酌情列明股份期权行使前最短持有期间[192] - 截至2020年12月31日，股份期权计划下年初与年末股份期权总额均为31,000,000股，年内无行使、失效或注销情况[196] - 2020年度，无股份期权根据新股份期权计划授出[196] - 股份期权计划届满后，不得据此进一步授出股份期权，但未行使的仍然有效[193] - 公司就股份期权采纳的会计政策载于合并财务报表附注2.17(b)[194] - 回顾年内，除股份期权计划及新股份期权计划外，公司无订立任何股票挂钩协议[197] 董事权益保障 - 董事可获公司资产及溢利弥偿保证，但不涉及欺诈或不诚实行为[172] - 公司为董事及高级职员投购潜在法律诉讼保险[173] 股份权益关联 - 李国栋持有Quinta 70%已发行股本，被视为拥有Quinta所持公司权益[178] 董事股份期权认购权益 - 李国梁、王志强分别