公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益为人民币347,267千元，较2018年的349,411千元下降0.6%[8][9] - 2019年公司除所得税前溢利为人民币22,356千元，较2018年的15,001千元增长49.0%[8][9] - 2019年公司拥有人应占溢利为人民币19,241千元，较2018年的13,733千元增长40.1%[8][9] - 2019年公司每股盈利（基本及摊薄）为人民币3.85分，较2018年的2.75分增加1.10分[8][9] - 2019年公司非流动资产为人民币263,167千元，较2018年的234,910千元增长12.0%[8][9] - 2019年公司流动资产为人民币191,470千元，较2018年的188,959千元增长1.3%[8][9] - 2019年公司非流动负债为人民币14,770千元，较2018年的3,418千元增长332.1%[8][9] - 2019年公司流动负债为人民币247,976千元，较2018年的247,915千元增长0.0%[8][9] - 2019年公司毛利率为24.6%，较2018年的20.2%增长4.4%[8][9] - 2019年公司纯利率为5.5%，较2018年的3.9%增长1.6%[8][9] - 2019年公司收益约为人民币347.3百万元，按年微降约0.6%，主要因巴基斯坦市场收益减少[25] - 2019年销售成本约为人民币261.8百万元，较2018年减少约人民币17.1百万元或6.1%[28] - 2019年毛利约为人民币85.4百万元，较2018年增加约人民币14.9百万元，毛利率上升至约24.6%[29][30] - 2019年销售开支约为人民币23.0百万元，较2018年增加约人民币0.8百万元或3.6%[31] - 2019年行政开支约为人民币38.6百万元，较2018年增加约人民币5.8百万元或17.7%[32] - 2019年财务成本－净额约为人民币2.1百万元，较2018年减少约27.6%[36] - 2019年公司拥有人应占溢利约为人民币19.2百万元，按年增加约40.1%[38] - 2019年12月31日，集团流动资产约1.915亿元（2018年：1.89亿元），流动负债约2.48亿元（2018年：2.479亿元），流动比率约为0.77倍（2018年：0.76倍）[41] - 2019年12月31日，集团银行借贷总额约为1.183亿元（2018年：1.108亿元），较2018年12月31日增加约6.8%，资产负债比率约为0.62（2018年：0.64）[41] - 2019年存货周转天数增加至约63.5天（2018年：57.4天），存货由2018年12月31日的约4400万元增加约7.0%至2019年12月31日的约4710万元[43] - 2019年贸易应收款项周转天数增加至约94.2天（2018年：90.7天），贸易应收款项增加约730万元至约9330万元（2018年12月31日：8600万元）[43] - 2019年贸易应付款项周转天数增加至约75.6天（2018年：71.3天），贸易应付款项增加至约5980万元（2018年12月31日：4870万元）[43] - 2019年集团录得外汇收益净额约70万元，2018年为约160万元[44] - 2019年12月31日，集团有360名雇员（2018年：316名），员工成本约4230万元（2018年：3830万元）[46] - 2019年12月31日，土地使用权账面价值总额约4070万元（2018年：4220万元）、物业等账面价值总额约5570万元（2018年：6190万元）已抵押[51] - 2019年12月31日，集团就收购物业等已订约但未计提拨备的资本承担约为5190万元（2018年：610万元）[52] - 2019年12月31日，集团流动负债净额约为人民币5650万元，其中流动银行借款约人民币1.083亿元，应付银行承兑票据约人民币4600万元[171] - 2019年公司可供分派的储备约为人民币109.9百万元，2018年为人民币111.2百万元[96] 公司业务合约情况 - 2019年9月12日，公司间接全资附属公司订立地盘平整合约，总代价为人民币6,503,345元（约7,238,223港元），工程已全部完成[19] - 2019年12月20日，公司间接全资附属公司订立建筑合约，总代价为人民币54,000,000元，项目预计2020年底竣工[19] - 2019年9月12日，地盘平整及挡土墙工程总代价为650.3345万元（相当于约723.8223万港元）；12月20日，建设新厂房等建筑合约总代价为5400万元（相当于约6010.2万港元）[48] 公司市场与客户情况 - 2019年公司为国内外市场500多名客户提供服务，海外销售遍及30多个国家[24] - 本年度集团对五大客户销售额占年度总销售额不足30%，五大供应商采购额占年度采购总额约63.3%，最大供应商采购额占约30%[101] 公司资金使用与项目计划 - 未动用所得款项约人民币540万元存入香港及中国持牌银行，其中约40万元用于溶剂回收设备最后付款，约470万元用于建设PVC家具膜层压新生产线，约30万元用于更换装饰纸现有生产线最后付款[56] - 因PVC装饰膜产品发展及销售增长缓慢，公司推迟建造PVC家具膜层压新生产线，预计不迟于2020年12月31日建造[56] 公司面临风险 - 集团面临海外市场减少或失去、销售代理管理、原材料价格波动及供应不稳定、未订立长期供应合约、无法维持生产设施使用率水平等风险[60][61][62][63] 公司人员情况 - 执行董事盛英明56岁，1993年7月创办集团，在装饰印刷材料行业有逾20年经验[65] - 执行董事盛赛男32岁，负责集团整体财务管理，修完相关课程获理学文凭[66] - 执行董事方旭33岁，负责监督集团销售及市场推广活动，参与日常管理，毕业于杭州电子科技大学[67] - 执行董事陈志贤63岁，2019年12月20日起任执行董事及合规主任，生产运营管理经验逾38年[70] - 独立非执行董事曹炳昌40岁，2018年6月1日获委任，会计及财务管理经验逾15年[71] - 曹炳昌担任超凡网络等多家公司独立非执行董事[72] - 马灵飞61岁，2017年6月22日获委任为独立非执行董事[74] - 黄月圆38岁，2017年6月22日获委任为独立非执行董事[74] - 俞泽民60岁，2019年12月20日退任执行董事及合规主任，仍任副总经理[77] - 吕妙玲40岁，1998年1月加入集团，现任研发部经理[77] - 谈俊纬38岁，2018年7月4日获委任为公司秘书[78] - 盛赛男女士、陈志贤先生及马灵飞先生将退任，但均符合资格并愿意于应届股东周年大会上膺选连任[104] - 陈志贤先生任期为五年，其他执行董事服务合约为期三年，独立非执行董事服务合约为期一年且自动连续续期一年[107] - 集团高级管理层本年度酬金在零至100万港元范围内的有2人[169] 公司股权情况 - 截至2019年12月31日，盛英明先生持有249,940,000股股份，股权百分比为49.99%；陈志贤先生持有15,000,000股股份，股权百分比为3.00%[112] - 截至2019年12月31日，Bright Commerce持有239,950,000股股份，股权百分比为47.99%；盛先生持有249,940,000股股份，股权百分比为49.99%；陈德琴女士持有249,940,000股股份，股权百分比为49.99%；任煜男先生持有58,800,000股股份，股权百分比为11.76%；林莺女士持有58,800,000股股份，股权百分比为11.76%[116] - 本年度报告日期已发行股份为500,000,000股[113] - 年报日期前的最后实际可行日期，公司已发行股份总数至少25%由公众持有[125] 公司治理相关 - 董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成，陈志贤于2019年12月20日获委任，俞泽民于2019年12月20日退任[136] - 每届股东大会上，三分之一的董事须轮值退任，各董事须至少每三年轮值退任一次[136] - 公司三名独立非执行董事获委任为期一年，可自动续任一年，须在股东大会上轮席退任及膺选连任[139] - 公司已接获各独立非执行董事的独立身份年度确认，认为其具有独立性[139] - 盛先生同时担任主席兼行政总裁，公司认为此安排对业务前景有利[141] - 董事会每季度举行全体成员列席会议[144] - 盛先生出席董事会会议次数为6/6，出席股东大会次数为1/1；盛赛男女士和方旭先生出席董事会会议次数均为6/6，出席股东大会次数均为0/1等[145] - 薪酬委员会于2017年6月22日成立，本年度举行两次会议，成员黄月圆女士、马灵飞先生、曹炳昌先生出席次数均为2/2[147][151][152] - 提名委员会于2017年6月22日成立，本年度举行两次会议，主席为马灵飞先生，成员为曹炳昌先生及黄月圆女士[153] - 董事会已采纳提名政策，评估及甄选董事候选人时会考虑品格与诚实等多项标准[156] - 委任新董事时，提名委员会需按标准评估候选人，有多名理想候选人时应排列优先次序并向董事会提建议[158] - 股東大會上重選董事，提名委员会应审查退任董事贡献及是否仍符合标准，董事会根据建议向股东提连任建议[160] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会负责检讨该政策及相关可计量目标并监督进度[161] - 董事会会议记录由公司秘书保存，董事可查阅文件资料，可获秘书意见及服务，必要时可征求外界专业意见[146] - 董事会负责与股东保持对话，主席及审核、提名、薪酬委员会主席或成员须出席股东大会解答问题收集意见[146] - 公司薪酬委员会认为执行董事雇佣合约及独立非执行董事委任函件现有条款公平合理，董事酬金详情载于合并财务报表附注9[152] - 审核委员会于2017年6月22日成立，由三名独立非执行董事组成，本年度举行四次会议，曹炳昌先生出席3次，马灵飞先生和黄月圆女士出席4次[164][165][166] - 公司于2018年7月4日委任谈俊纬先生为公司秘书，其本年度接受不少于15个小时相关专业培训[168] - 董事会本年度对集团内部监控及风险管理系统有效性进行一次检讨，认为该制度有效，目前无即时需要设立内部审核职能[173] - 公司已就董事进行证券交易采纳一套操守准则，董事本年度遵守该准则[182] - 公司已采纳对可能拥有或知悉内幕消息员工进行证券交易的行为守则[183] - 持有不少于十分之一公司缴足股本且有权在股东大会投票的股东可书面请求召开股东特别大会，董事会应在请求后两个月内召开[180] 公司股息与证券交易情况 - 董事会不建议分派截至2019年12月31日止年度的末期股息[90] - 2019年公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[93] 公司核数师相关 - 财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核，该事务所在应届股东大会上退任，符合资格并愿重选连任，过往三年核数师无变动[132] - 罗兵咸永道会计师事务所本年度收取集团审计服务费约人民币113万元[170] - 董事会建议在应届股东周年大会上提呈决议案续聘罗兵咸永道会计师事务所为外聘核数师[178] 公司业务性质 - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要从事装饰印刷材料产品制造及销售[81] - 集团主要从事制造及销售装饰印刷材料产品，拥有超20年行业经验[192] 公司股东大会相关 - 公司股东周年大会于2020年6月11日举行，6月8日至11日暂停办理股份过户登记[91] 公司环保相关 - 集团筛选出政府/监管机构、投资者/股东/媒体、客户、员工、社区与供应商六大类主要持份者[194] - 集团依据相关法规建立《综合废气管理制度》《综合废水管理制度》《固体废弃物管理制度》[197] - 公司采取雨污管道分流措施，处理废水达到相关标准后纳入市政污水管网[197] - 公司每年产生的电镀污泥交由合资格回收公司进行无害化处置[197] - 公司对产生废气的生产设备设施安装废气收集装置，排放浓度和速率达《大气污染物综合排放标准》[197] - 报告期内公司厂房无违反相关环境法律法规的不合规事宜[198] - 报告期内公司无重大无害废弃物产生[198] - 报告期内公司有害废弃物总量为2.30吨，密度为0.0000066吨/收益人民币千元[198] - 2018年公司有害废弃物总量为4.24吨，密度为0.000012吨/收益人民币千元[198] - 公司温室气体排放主要来自自有车辆排放及日常运营消耗的间接能源[198] 其他情况 - 2020年初新冠爆发，集团生产设施于2020年2月1日至