公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益587,808千港元，较2018年的78,047千港元增加约653%[9][11] - 2019年公司毛利32,683千港元，2018年为3,003千港元[9] - 2019年公司经营溢利28,103千港元，2018年经营亏损13,833千港元[9] - 2019年公司拥有人应占溢利26,715千港元，2018年为5,071千港元[9] - 2019年公司溢利率5.6%，2018年为3.8%[9] - 2019年公司每股盈利1.58港仙，2018年为0.3港仙[9] - 2019年公司资本支出33,128千港元，2018年为22,021千港元[9] - 毛利由2018年约3.0百万港元增加约10.9倍至2019年约32.7百万港元，毛利率由约3.8%升至约5.6%[19] - 公司拥有人应占溢利2019年约26.7百万港元，是2018年约5.0百万港元的5.3倍以上[20] - 其他收入2019年约16.9百万港元，2018年约22.0百万港元[21] - 2019年其他收益净额约1.2百万港元，2018年其他亏损净额约5.2百万港元[22] - 2019年资本支出约33.1百万港元，2018年约22.0百万港元[23] - 2019年末非流动资产约277.1百万港元，较2018年约246.2百万港元增加约12.6%[24] - 2019年末存货值约196.2百万港元，较2018年末约41.1百万港元增加约377.1%[25] - 2019年末贸易应收款项约254.0百万港元，较2018年末约28.4百万港元增加约794.6%[26] - 2019年末现金及现金等价物约20.0百万港元，2018年约138.3百万港元；借贷约74.6百万港元，2018年零港元[27] - 2019年12月31日，公司可供分派股东的储备总额约为5.61706亿港元（2018年：5.55164亿港元）[109] - 投资物业公平值增加净额约为230万港元（2018年：约150万港元）[110] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年公司销售健康产品收益约420.7百万港元，为2018年的约5.4倍[12][14] - 2019年公司销售电子零件产品收益约167.1百万港元，录得分部溢利约7.9百万港元[12][15] - 销售健康产品2019年收益约420.7百万港元，占集团收益总额约71.6%，2018年约78.0百万港元，占比100%；销售电子零件2019年收益约167.1百万港元，占比约28.4%，2018年无[19] 公司项目情况 - 公司在汇尊温泉拥有51%股权，参与临安项目开发，总建筑面积约90,000平方米，预计2022年竣工[16] 公司人员情况 - 黄冠超45岁，在国际电子元件贸易及分销方面有逾19年管理经验[35] - 林捷52岁，在国际电子元件贸易及分销方面有逾21年管理经验[36] - 许克立43岁，在中国医疗及医疗保健等领域有逾10年经验[38] - 蓝显赐56岁，在财务、审计及会计范畴有超30年经验[39] - 李煒65岁，在亚洲设立及经营业务方面有逾25年经验[40] - 胡伟亮59岁，在亚洲投资及业务营运累积逾20年经验[42] - 源自立46岁，分别于1997年及1998年获得工商管理学士及硕士学位[43] - 黄冠超1999 - 2003年独自经营电子元件贸易公司[35] - 林捷1997 - 2002年为新加坡电子元件贸易公司总经理[36] - 公司总经理杨永钢有超三十年西洋参行业经验，自1990年12月起任香港参茸药材宝寿堂商会有限公司会员[44] - 公司财务总监兼公司秘书叶德容在会计等领域有逾十三年经验，加入集团前在德勤任职逾七年[45] 公司企业管治情况 - 截至2019年12月31日，公司应用企业管治守则原则及遵守适用条文，但未遵守第A.2.1条，自7月18日起重新遵守[47][48] - 公司董事会目前有7名董事，包括2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[51] - 自2019年7月18日起，公司行政总裁职位空缺，仍在物色合适人选[48][53] - 截至2019年12月31日，董事会遵守上市规则，委任3名独立非执行董事，占董事会三分之一[54] - 董事会成立审核、薪酬及提名委员会，职权范围已在公司及联交所网站刊登[55] - 企业管治守则规定每年最少举行4次定期董事会会议，大致每季一次[56] - 2019年董事出席情况：黄冠超先生董事会会议出席率为62.5%（5/8），林捷先生董事会会议出席率为62.5%（5/8）等[57] - 董事会定期会议通告至少提前14日发出，文件在会前至少三日送交董事[59] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会举行2次会议，执行审阅财务报表、评估会计准则变动影响等工作[66] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委员会举行三次会议，审阅董事及高级管理层薪酬待遇[69] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会举行三次会议，审阅董事会架构及组合[74] - 审核委员会现任委员均为独立非执行董事，主席具备专业资格及会计经验[65] - 薪酬委员会大多委员为独立非执行董事，负责向董事会提薪酬建议[68] - 提名委员会大多委员为独立非执行董事，负责董事提名政策及人选推荐[71] - 提名委员会订有董事会成员多元化政策，提升董事会表现质量[74] - 公司安排了董事责任保险，应付公司事务法律责任[63] - 公司秘书叶德容女士为全职雇员，遵守专业培训规定[76] - 董事会负责履行企业管治守则相关职能，检讨公司多项政策及披露情况[77] - 截至2019年12月31日止年度，外聘核数师审核服务已付费用为880千港元，非审核服务为78千港元，总计958千港元[82] - 持有不少于公司实缴股本10%的股东有权要求董事会召开股东特别大会[93] - 董事会于2019年1月1日采纳股息政策，考虑股息派付时要兼顾股东分享溢利和集团日后发展储备[86] - 董事会负责编制各财务期间财务报表，按持续经营基准编制账目[79] - 董事会有责任维持健全有效的内部监控系统并检讨其有效性[84] - 公司已委聘外部专业顾问就法定规定合规情况提供意见[90] - 公司组织章程细则于截至2019年12月31日止年度无变动，副本载于公司及联交所网站[96] 公司销售与采购情况 - 最大客户及五大客户销售额分别占本年度总销售额约32%及64%，最大供应商及五大供应商采购额分别占本年度总采购额约34%及85%[105] 公司股息情况 - 董事不建议派付截至2019年12月31日止年度股息（2018年：无）[106] 公司董事任职及股权情况 - 2019年4月12日黄冠超、林捷获委任为执行董事，7月17日调任非执行董事；7月17日许克立、蓝显赐获委任为执行董事；5月2日陆建明、黄国明辞任执行董事[116] - 源自立将在股东周年大会轮值退任董事并符合重选资格，许克立及蓝显赐须在股东周年大会接受股东选举[118] - 执行董事服务协议自委任日期起初步为期三年[119] - 非执行董事签署无固定期限委任函，独立非执行董事签署为期三年委任函[120] - 截至2019年12月31日止年度，公司为董事及监事购买责任保险，并无获准许弥偿条文生效[126] - 集团雇员薪酬政策由薪酬委员会按表现、资历及能力厘定，董事薪酬政策经薪酬委员会考虑经营业绩等因素后厘定[128][129] - 2019年12月31日，黄冠超和林捷先生通过受控法团权益分别持有公司892,485,771股股份，股权百分比为52.72%；许克立先生作为实益拥有人持有9,500,000股，股权百分比为0.56%[131] - 2019年12月31日，黄冠超先生作为实益拥有人持有拓陞8,000股每股面值1美元的股份，股权百分比为80%；林捷先生持有2,000股，股权百分比为20%[133] - 2019年12月31日，拓陞、亨伟、千姿、贵立环球、杜宝龙女士和张晓红女士分别持有公司892,485,771股股份，股权百分比为52.72%[135] - 2019年12月31日，亨伟、千姿及贵立环球分别持有拓陞80%、10%及10%权益[142] 公司购股权计划情况 - 2014年6月9日，公司股东批准采纳购股权计划[139] - 购股权计划目的是为合资格参与者提供奖励或回报[140] - 合资格人士为公司及其附属公司雇员、董事、供应商、客户、顾问或咨询人[141] - 2017年6月13日更新计划授权限额，计划项下可供发行的最高股份数目为170,040,500股，占2017年6月13日公司已发行普通股股本的10%[143] - 未经公司股东事先批准，根据计划可授出购股权涉及的股份总数不得超公司已发行股份的30%[143] - 除经股东批准外，十二个月内，向个别人士授出购股涉及股份总数不得超公司已发行股份的1%；向主要股东等授出超公司股本0.1%或价值超500万港元购股权，须公司股东批准[144] - 承授人可在要约日期起21日内接纳授出购股权要约，需支付象征式代价1港元[145] - 已授出购股权行使期由董事会厘定，自接纳要约日期起计，最长不超过授出日期起十年[146] - 购股权行使价由董事厘定，不得低于要约日期收市价、前五个交易日平均收市价及股份面值中的最高者[147] - 计划将于2024年6月8日前维持有效[148] - 2019年5月20日，公司以每股0.25港元的行使价授予供应商16,925,000份购股权[151] - 截至2019年12月31日，供应商持有的16,925,000份购股权尚未行使[152] - 计划项下可供发行的股份总数为16,925,000股，占年报日期公司已发行股本的1%[152] - 截至2019年12月31日，计划项下授出的购股权无行使、失效或取消情况[153] 公司风险情况 - 截至2019年12月31日，集团面临的主要风险包括信贷风险、货币风险及流动性风险[159] 公司核数师情况 - 天职香港会计师事务所有限公司将退任，续聘决议案将在应届股东周年大会上提呈[161] 公司环境相关情况 - 本年度公司二氧化碳直接及间接排放量分别为10.39吨及46.24吨[174] - 本年度公司汽油直接消耗3,929升，电力直接消耗49,451千瓦 时[178] - 本年度公司使用了100.2公斤打印纸张[181] - 公司主要从事向香港批发商及零售商销售健康产品及电子元件产品，对环境未构成重要影响[171] - 公司制定关于环境保护常规的指引备忘录，且将每年审阅并分派给员工[171] - 公司营运不产生任何有害废物，无害废物主要来自办公室及仓库的纸张及固体废物[175] - 公司设立收集区收集可回收物品，送往社区环保站收集处[175] - 公司针对水、电及纸张使用制定「节约、再利用及再循环」的环境策略[177] - 公司优先考虑将环保及可持续产品用于办公用品，鼓励业务运营中循环利用[181] - 截至2019年12月31日止年度，公司无有关环境保护法律法规的重大不合规事宜[183] 公司雇员情况 - 2019年12月31日公司共有20名雇员，其中男性13名，女性7名，全部于香港雇佣[188] - 雇员年龄层40%为31岁至40岁、30%为41岁至50岁，其余超过50岁[188] - 本年度雇员离职率为15%[188] - 本年度每名雇员平均培训时数为2.0小时[191] 公司供应商情况 - 本年度按地区划分的供应商数量为香港7家、美国3家、加拿大1家[195] 公司合规情况 - 本年度公司不知悉与雇佣及劳工常规有关的重大法律或法规不合规情况[187] - 本年度公司不知悉与职业健康与安全有关的重大法律或法规不合规情况，并无因工伤亡及因工受伤案件[189] - 本年度公司未发现与防止童工及强迫劳动有关的法律及法规违规[192] - 本年度公司并无已出售产品因安全及健康原因被召回，也无接获任何投诉或退货要求[196] - 本年度公司未收到有关违反客户数据及隐私的投诉和产品责任违反法律法规的违规事件汇报[197] - 公司严格遵守反贪污及贿赂法律法规[200] - 公司制定并严格执行反贪污政策，不容忍任何形式贪污[200] - 公司要求员工诚信履职，禁绝贿赂等活动[200] - 公司发行保密举报程序，制定保密沟通渠道[200] - 公司与外部合作时实行内部控制及投标流程防贪污[200] - 本年度公司无涉及贪污行为的法律诉讼[200] - 公司将持续检讨及改善内部监控和企业管治[200] 公司业绩报告情况 - 集团截至2019年12月31日止年度的业绩载于年报第50页的综合损益表内[102] - 集团过往五个财政年度的经营业绩、资产及负债载于年报第140页[103] 公司