公司基本信息 - 公司为从事混凝土拆卸工程逾30年的分包商[10] - 公司股份代号为1751[1][8] - 公司总部位于香港九龙观塘伟业街209号及211号富合工厂大厦地下B室[5] - 公司网址为www.kinglandgroup.com.hk[8] 公司上市信息 - 公司于2018年6月12日将股份由联交所GEM转往主板上市[10] - 2018年转板上市产生非经常性开支约190万港元[10] 财务数据关键指标变化 - 2018年财政年度公司营业额较2017年减少约20.8%[10] - 公司拥有人应占集团溢利从2017年约2500万港元减少约480万港元至2018年约2020万港元[10] - 扣除非常性开支后，2018年公司拥有人应占集团溢利约为2210万港元[10] - 公司2018财年收益约为1.474亿港元，较2017财年约1.862亿港元减少约20.8%[17][20] - 公司2017财年毛利约为5550万港元，2018财年约为5170万港元；毛利率从2017财年的约29.8%增至2018财年的约35.1%[22] - 公司2018财年行政及其他经营开支增加340万港元（约13.6%）至2840万港元，2017财年约为2500万港元[22] - 公司2018财年纯利较2017财年的2500万港元减少480万港元至约2020万港元（约19.2%）[22] - 不包括非经常性法律及其他专业费用，公司2018财年拥有人应占溢利约为2210万港元[22] - 截至2018年12月31日，公司流动比率约为7.4（2017年12月31日约为5.8）[22] - 截至2018年12月31日，公司总资产约为1.477亿港元，总负债及股东权益分别约为1990万港元及1.278亿港元[22] - 截至2018年12月31日，公司现金及现金等价物约为2650万港元（2017年12月31日约为3640万港元）[22] - 2018财年公司资本开支约为680万港元，2017财年为960万港元[22] - 2018年财政年度公司资本结构无变动，已发行股本为672万港元，已发行普通股数目为6.72亿股，每股面值0.01港元[25] - 2018年财政年度公司大部分收益及成本以港元计算，无重大外汇波动风险，未实施外币风险对冲政策[25] - 截至2018年12月31日公司有109名全职员工，2017年为112名[39] - 2018年财政年度公司员工成本约3980万港元，2017年为4790万港元[39] - 2018年12月31日集团全职雇员109名，2017年12月31日为112名[41] - 2018财政年度员工成本约3980万港元，2017财政年度为4790万港元[41] - 2018年12月31日集团经营租赁承担约为340万港元，2017年12月31日约为440万港元[42] - 2018年12月31日集团无资本承担，2017年12月31日约为280万港元[42] - 2018年12月31日集团无重大或然负债，2017年12月31日为无[42] - 已储备已抵押按金1010万港元用于满足潜在客户对履约保证的要求[42] - 2018财政年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[44][49] 市场环境与业务影响 - 香港政府2019 - 2020年预算显示，未来数年年度资本工程开支预计增至超1000亿港元[16][19] - 公司经营业绩受香港及澳门建筑和土木工程数量和供应影响，项目减少或影响业务和业绩[25] - 香港及澳门建造业面临劳工短缺问题，需求增长加剧短缺并推高日薪，公司或受影响[27][32] 公司关系与优势 - 公司与多名身为建造业总承建商的客户建立长期关系，是竞争优势[29][34] - 2018年财政年度公司供应商及分包商包括机器出租商等，与他们的关系确保业务稳定[30][35] - 2018年财政年度公司与雇员维持良好关系，无重大问题和劳资纠纷，招聘和挽留无困难[31][36] 员工薪酬与管理 - 员工薪酬与工作性质等匹配，有年度审查，薪酬包括工资、奖金和其他福利[40] 董事与管理层信息 - 张锡安57岁，1985年加入公司，负责业务运营整体管理，有超30年混凝土拆卸行业经验[60][66] - 陈玉成60岁，1985年联合创办公司，负责业务发展及财务战略规划，有超30年混凝土拆卸行业经验[61][67][68] - 关匡建28岁，2016年8月加入公司任非执行董事，负责提供法律合规意见[62][69] - 陈毅生54岁，2016年11月加入公司任独立非执行董事，有超25年会计等行业经验[63][71][72] - 陈毅生为多家上市公司独立非执行董事，曾于2002 - 2018年任康佰控股独立非执行董事[65] - 邹振涛35岁，自2016年11月加入集团任独立非执行董事，有逾11年会计及审计经验[75][76][79][80] - 邹振涛2006年12月获香港理工大学会计文学学士学位，2013年7月成为香港会计师公会会员[77][81] - 任超凡64岁，自2016年11月加入集团任独立非执行董事，曾在香港警务处服务逾32年[77][82] - 任超凡1977年加入香港警务处，2009年12月退休，2010年6月加入康业服务有限公司[78][82] - 麦宾雅55岁，为集团首席技术总监，1996年7月加入集团任项目经理，2012年12月晋升现职[84][89] - 麦宾雅在建造业有逾30年经验，加入集团前曾在新昌营造厂和新福港营造任职[85][89] - 麦宾雅1982年7月获香港技术教育及工业训练署建筑学文凭，2001年11月获香港城市大学建造管理硕士学位[86] - 麦宾雅1995年5月成为特许建造学会会员，1995年6月成为香港工程师学会会员[87] - 陈仰德34岁，2015年3月加入集团任财务总监及公司秘书，有逾12年审计、会计及财务管理经验[87][88] - 陈仰德目前是AV策划推广（控股）有限公司和增益控股有限公司的独立非执行董事[88] - 陈仰德先生34岁，自2015年3月起加入集团担任财务总监兼公司秘书，在核数、会计及财务管理拥有逾12年经验[91] - 叶伟文先生49岁，自1995年1月起加入集团为销售经理，在建造业积逾25年经验[93] - 徐凤玲女士52岁，1994年4月首次加入集团担任行政经理，2005年1月离任，2014年12月起再任行政经理[93] - 戴卓峯先生36岁，自2012年2月起加入集团担任管工，负责整体现场施工[93] - 陈先生于2006年12月在香港理工大学取得会计学学士学位（荣誉），自2011年1月起为香港会计师公会会员[93] 企业管治情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅2018财政年度集团综合财务报表[45][50] - 公司2018财政年度遵守企业管治守则，除主席及行政总裁由同一人担任[47][51] - 2018财政年度董事不知悉存在与集团业务构成竞争或利益冲突的情况[48][52] - 2018财年各契诺人遵守不竞争契据条款，可持有认可证券交易所上市公司不超5%股权[55][56] - 独立非执行董事确认各契诺人无违反不竞争契据承诺情况[55] - 公司采纳相关准则作为董事证券交易行为守则，2018财年董事全面遵守[55] - 2018年2月陈毅生辞任康佰控股独立非执行董事[58] - 董事会不建议就2018财年向股东派付末期股息[58] - 公司2018财政年度企业管治报告显示，董事及管理层重视企业管治对集团长远成功的重要性[95][98] - 2018财政年度公司除偏离企业管治守则条文A.2.1和A.6.7外，已遵守适用条文[96] - 企业管治守则条文A.2.1要求董事长和首席执行官角色分离，公司因张石安自1985年成立起管理集团，未分离该角色[96] - 企业管治守则条文A.6.7要求非执行董事和独立非执行董事出席股东大会，关宏健和任昭奋因其他安排未出席2018年相关股东大会[96] - 董事会负责制定集团整体战略、设定管理目标和监督管理绩效，还将职责委派给管理团队和董事会委员会[97] - 2018财政年度公司遵守企业管治守则适用条文，但偏离守则条文第A.2.1及A.6.7条[99] - 截至报告日期，董事会包括6名董事，其中2名执行董事，1名非执行董事及3名独立非执行董事[102] - 2018财政年度及报告日期，独立非执行董事人数占董事会人数三分之一以上[102] - 非执行董事关匡建先生与公司订立自2016年11月22日起为期3年的委任函[105][111] - 公司与各独立非执行董事订立自2016年11月22日起为期3年的委任函[106][112] - 根据公司章程细则，三分之一董事将在每届股东周年大会上轮席退任，每位董事最少每3年轮席退任一次[107][113] - 公司已获全部3名独立非执行董事确认其独立性[108][113] - 张锡安先生及陈玉成先生为执行董事及控股股东[109][114] - 董事会定期开会讨论集团整体战略、运营及财务表现[110] - 董事会已审阅并讨论集团企业管治政策，对其有效性满意[102] - 2018财政年度，董事会举行三次会议、一次股东周年大会及一次股东特别大会[120] - 执行董事张锡安先生、陈玉成先生出席董事会会议次数均为3/3，出席股东大会次数分别为2/2、2/2[117] - 非执行董事关匡建先生出席董事会会议次数为3/3，出席股东大会次数为0/2[118] - 独立非执行董事陈毅生先生、邹振涛先生、任超凡先生出席董事会会议次数均为3/3，出席股东大会次数分别为2/2、2/2、1/2[119] - 公司已设立审核、提名、薪酬三个委员会[129] - 2018财政年度，审核委员会举行三次会议，成员邹振涛先生、陈毅生先生、任超凡先生出席会议次数均为3/3[132][136][137] - 审核委员会已审阅集团2018年第一季度未经审核季度业绩及上半年未经审核中期业绩[131][134] - 薪酬委员会由执行董事张锡安先生及独立非执行董事陈毅生先生、邹振涛先生组成，陈毅生先生为主席[139] - 薪酬委员会认为2018财政年度董事及高级管理层的薪酬待遇公平合理[139] - 全体董事确认2018财政年度全面遵守证券交易操守守则[122][125] - 2018财政年度薪酬委员会举行两次会议，成员出席率均为100%（2/2）[142][143] - 2018财政年度提名委员会举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[147][148][149] - 公司已采纳提名政策，由提名委员会管理[149][151] - 董事会已采纳董事会多元化政策，从多方面考虑董事会多样性[153][158] - 全体董事负责编制2018财政年度集团综合财务报表，采用持续经营方式[154][159] - 2018财政年度集团聘请HLB Hodgson Impey Cheng Limited为外部审计师，审计薪酬为720,000港元[155] - 2018财政年度HLB为集团提供与转板上市有关的非审计服务，费用为280,000港元[155] - 董事会负责集团风险管理和内部控制系统的建立、维护和审查[156] - 风险管理和内部控制系统符合COSO - Integrated Framework 2013原则[157] - 薪酬委员会认为2018财政年度董事及高级管理层薪酬待遇及酬金公平合理[140] - 2018财政年度公司委聘国卫会计师事务所审核财务业绩，应付薪酬为720,000港元，该所还提供转板上市非审核服务，费用达280,000港元[160] - 各部门每季度识别及评估部门主要风险并设定舒缓方案[164][172] - 管理层负责监察公司风险管理及内部监控措施，与各部门召开季度会议[165][172] - 董事会负责审核及认证公司风险管理及内部监控系统的有效性及合适性[165][173] - 2018财政年度公司委聘外聘顾问CT Partners Consultants Limited对内部监控系统进行审阅，未识别重大问题[168][174] - 公司符合相关条例和规则规定，在合理情况下尽快披露内幕消息，确保信息严格保密[182][183] - 陈仰德自2016年11月起任公司秘书，2018财政年度接受不少于15小时相关专业培训[184][185] 股东相关信息 - 公司每年举行股东大会，为股东与董事会提供交流机会[186] - 持有公司缴足股本十分之一及以上的股东有权要求董事会召开股东大会，会议应在呈交要求后两个月内举行[187] - 书面要求须列明会议目的、股东信息等，并存入合理金额以支付公司开支[189][192] - 若要求经核实不符合程序或股东未存入足够金额，董事会将不召开股东大会[189][192] - 若董事会在呈交要求21天内未召开会议，股东可自行召开，公司需偿还合理开支[189][192] - 股东可将查询或要求邮寄至公司香港主要营业地点[190][193] - 开曼群岛公司法无股东在股东大会提新决议案条文，股东可按程序召开特别大会提决议案[191][194] - 公司与股东、投资者等的