公司基本信息 - 公司为从事混凝土拆卸工程超30年的分包商[11][15] - 公司股票代码为1751[1][9] - 公司网址为www.kinglandgroup.com.hk[9] - 公司主要在港澳提供混凝土拆卸服务，自1985年在港经营，2006年起在澳提供服务[20][21][26] - 公司客户为港澳建筑及土木工程的总承包商，承接公私营项目[22][26] 财务数据关键指标变化 - 2019财年公司收益约1.009亿港元，较2018财年的约1.474亿港元减少约4650万港元[12][16] - 2019财年公司净亏损约2470万港元，2018财年净利润为2020万港元[12][16] - 2019财年公司非金融资产减值亏损约600万港元，剔除后净亏损约1870万港元[12][16] - 2019财年公司收入约1.009亿港元，较2018财年约1.474亿港元减少约31.5%[24][28] - 2019财年公司毛利从2018财年约5170万港元减至约1790万港元[25][28] - 2019财年公司毛利率从2018财年约35.1%降至约17.7%[25][28] - 2019财年行政及其他经营开支增加约250万港元（约8.8%）至约3090万港元，2018财年约为2840万港元[30] - 2019财年金融资产及合约资产减值亏损净额约640万港元，2018财年约为20万港元[30] - 2019财年确认非金融资产减值亏损约600万港元[30] - 2019财年公司录得净亏损约2470万港元，2018财年为纯利2020万港元[30] - 2019年12月31日公司流动比率约为3.9，2018年12月31日约为7.4[30] - 2019年12月31日公司总负债约3420万港元，股东权益约1.031亿港元，总资产约1.373亿港元[30] - 2019年12月31日公司现金及银行结余约1790万港元，2018年12月31日约为2650万港元[30] - 2019年12月31日公司有计息债务约1500万港元，2018年12月31日无[30] - 2019年12月31日公司负债比率约为14.6%，2018年12月31日无[30] - 2019财年资本开支约1670万港元，2018财年为680万港元[30] - 2019年12月31日公司全职雇员超160名，较2018年12月31日的109名有所增加；2019财年员工成本约4900万港元，2018财年为3980万港元[56][64] - 2019年12月31日资本承担约为380万港元，用于购买物业、厂房及设备，2018年12月31日为零[58][65] - 2019年12月31日公司无重大或然负债，2018年12月31日也为零[59][66] - 2019年12月31日，公司若干总账面价值约90万港元的使用权资产用于担保若干租赁负债约100万港元，若干总账面价值约200万港元的物业、厂房及设备用于担保其他贷款约240万港元，2018年12月31日皆为零[61][66] 业务线数据关键指标变化 - 2019财年澳门项目收入占比约29.6%，2018财年占比为8.5%[13][17] - 2019财年公司所有收入来自港澳混凝土拆卸业务[24][28] 财务数据变化原因 - 收益减少因2018年末大型项目基本完成[12][16] - 成本增加因部分项目进度延迟需维持劳动力和设备[12][16] - 2019财年新获项目利润率降低因建筑市场竞争加剧[12][16] - 收入减少主因2018年末大型项目主体竣工[24][28] - 毛利和毛利率减少主因项目进度延期致成本增加及新获授项目毛利率低[25][28] 市场环境与展望 - 董事预计2020年是挑战之年，新冠疫情或使港澳建筑业不确定[23][27] - 香港政府2020 - 2021财政预算案显示，未来数年每年资本工程开支平均达1000亿港元[23][27] 投资与资产计划 - 2019财年公司无重大投资、重大收购及出售附属公司及联属公司[68][73] - 截至2019年12月31日，公司就重大投资或资本资产而言并无其他计划[69][74] 证券交易情况 - 2019财年公司及其子公司未购买、出售或赎回公司的任何上市证券[70] - 2019财政年度公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[75] 审核委员会情况 - 公司于2016年11月22日设立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[71] - 审核委员会认为公司2019财年综合财务报表符合适用会计准则和上市规则，并已作出充分披露[72] - 公司于2016年11月22日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[76] - 审核委员会认为公司2019财政年度综合财务报表符合准则且披露充足[77] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，邹振涛担任主席[184] - 2019财政年度，审核委员会审查集团上半年未经审核中期业绩，讨论内部控制和财务报告事项[185] - 2019财政年度，审核委员会举行两次会议[186] - 公司于2016年11月22日成立审核委员会，成员为三名独立非执行董事，邹振涛为主席[187] - 2019财政年度审核委员会审阅集团截至2019年6月30日止六个月未经审核中期业绩，确认报告合规并充分披露[188] - 2019财政年度审核委员会举行两次会议，成员出席率均为100%（2/2）[190][191] 企业管治情况 - 2019财政年度公司企业管治常规除A.2.1及A.6.7条外符合守则[80][83] - 2019财政年度董事不知悉与集团业务构成竞争的业务或权益及利益冲突[81][84] - 2019财政年度各契诺人遵守不竞争契据条款，持股不超5%[82][85] - 独立非执行董事确认契诺人无违反不竞争契据承诺[88][93] - 2019财政年度全体董事全面遵守证券交易行为守则[89][94] - 公司发布2019财政年度企业管治报告[145][148] - 2019财政年度公司遵守企业管治守则适用条文，除A.2.1和A.6.7条[146][149] - 董事会主要职责为制定集团整体策略、设定管理目标和监督管理层表现[147][150] - 截至报告日期，董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[152][156] - 2019财政年度董事会有3名独立非执行董事，至少1名有相关专业知识[153][156] - 2019财政年度及报告日期，独立非执行董事人数占董事会人数三分之一以上[153][156] - 董事会监督公司业务管理，确保符合股东整体最佳利益[154] - 董事会负责制定业务策略、审核和监督集团业务表现等[154] - 董事会审查并讨论集团企业管治政策，对其有效性满意[155] - 董事会认为董事具备适合集团业务的技能和经验平衡[155] - 非执行董事关匡建先生与公司订立为期三年的委任函，可提前一个月书面通知终止[161][167] - 公司与各独立非执行董事订立为期三年的委任函，可提前一个月书面通知终止[162][168] - 根据公司章程细则，三分之一董事将在每年股东大会上轮席退任，每位董事每3年至少轮席退任一次，退任董事可膺选连任[163][169] - 2019财政年度，董事会举行三次会议及一次股东大会[174] - 2019财政年度，全体董事确认全面遵守证券交易操守守则规定的买卖准则[176][179] - 2019财政年度，各董事通过出席讲座/研讨会或阅读参与持续专业发展[178][180] - 董事会设立审核、提名和薪酬三个委员会，相关职权范围可在公司网站查阅[183][186] 薪酬委员会情况 - 公司于2016年11月22日成立薪酬委员会，成员为一名执行董事和两名独立非执行董事，陈毅生为主席[193][194] - 2019财政年度薪酬委员会审阅董事及高级管理层薪酬待遇及酬金，认为公平合理[193][194] - 2019财政年度薪酬委员会举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[196][197] - 董事及高级管理层以薪金、津贴、花红及其他实物利益形式收取酬金，薪酬委员会根据资历、职位及年资厘定董事薪金[198][199] 股息分配 - 董事会不建议就2019财政年度向公司股东派发末期股息[96] 董事及管理层信息 - 执行董事张锡安58岁，自1985年集团成立加入，在混凝土拆卸行业有超30年经验[98][104] - 执行董事陈玉成61岁，1985年联合创办集团，在混凝土拆卸行业有超30年经验[99][105][106] - 非执行董事关匡建29岁，2016年8月加入，2014年3月成为香港大律师[100][107][108] - 独立非执行董事陈毅生55岁，2016年11月加入，在会计等行业有超25年经验，自1992年2月为香港会计师公会会员[101][109][110][111] - 独立非执行董事邹振涛36岁，2016年11月加入，在会计及审计行业有超13年经验，自2013年7月为香港会计师公会会员[113][114][117][118][119] - 独立非执行董事任超凡65岁，2016年11月加入，曾在香港警队服务超32年[115][116] - 陈毅生现担任5家上市公司独立非执行董事，股份代号分别为206、1569、1216、1727、2668[103][111] - 邹振涛曾在多家上市公司任职，涉及股份代号976、8326、1500、1707、8419，现担任股份代号8475公司的公司秘书[114][118] - 任超凡曾担任股份代号8129公司独立非执行董事，该公司于2019年3月退市[116] - 麦宾雅先生56岁，1996年7月加入公司任项目经理，2012年12月晋升为首席技术总监，有超30年建造业经验[122][123][127] - 陈仰德先生35岁，2015年3月加入公司任财务总监兼公司秘书，有超13年审计、会计及财务管理经验[125][126][129] - 叶伟文先生50岁，1995年1月加入公司任销售经理，有超25年建造业经验[132][133] - 徐凤玲女士53岁，1994年4月首次加入公司任行政经理，2014年12月再次任职该岗位[135] - 戴卓峯先生37岁，2012年2月加入公司任领班[137] 董事及管理层学历 - 麦宾雅先生1982年7月取得香港工业教育及训练署建造专业文凭，2001年11月取得香港城市大学建造管理硕士学位[124][128] - 陈仰德先生2006年12月在香港理工大学取得会计学学士学位（荣誉），2011年1月成为香港会计师公会会员[131][139] - 叶伟文先生1991年11月取得香港理工大学机械工程高级文凭[134] - 徐凤玲女士1986年和1990年分别取得伦敦工商会考试局高级会计和三级成本会计证书[136] - 戴卓峯先生2003年7月和2010年7月分别取得职业训练局土木工程文凭和高级文凭[138] 董事任职变动 - 2019年10月陈毅生任百德国际独立非执行董事[90][95] - 2019年1月及7月邹振涛辞任致浩达及AV策划推广独立非执行董事[90][95]