公司基本信息 - 公司为从事混凝土拆卸工程超30年的分包商[12][16] - 公司股票代码为1751[8] - 公司总部位于香港九龙观塘伟业街209号及211号富合工厂大厦地下B室[5] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心54楼[8] - 公司主要往来银行为中国银行（香港中环花园道1号）和华侨永亨银行有限公司（香港皇后大道中161号）[8] - 公司核数师为国卫会计师事务所有限公司，位于香港中环毕打街11号置地广场告罗士打大厦31楼[8] - 公司网址为www.kinglandgroup.com.hk[8] - 公司主要业务是在港澳作为分包商提供混凝土拆卸服务，自1985年在港经营，2006年起在澳提供服务[21][22][27] - 公司客户为港澳建筑及土木工程的总承包商，承接公营和私营界别项目[23][27] 财务数据关键指标变化 - 2020财年公司收益约为1.089亿港元，较2019财年的约1.009亿港元增加约800万港元[13][16] - 2020财年公司净亏损约6610万港元，2019财年净亏损2470万港元[13][16] - 2020财年净亏损增加主因项目延迟、成本开支增加及采取更具竞争力的定价策略[13][16] - 2020财年公司所有收入来自港澳混凝土拆卸业务，收入约1.089亿港元，较2019财年的约1.009亿港元稳定增长约7.9%[25][29] - 2020财年公司录得毛亏约3140万港元，2019财年录得毛利1790万港元[26][29] - 2020财年公司毛亏率为28.8%，2019财年毛利率为17.7%[26][29] - 2020财年亏损主因是项目延迟、成本开支增加和采取更具竞争力的定价策略[26][29] - 2020财年行政及其他经营开支增加320万港元（约10.4%）至3410万港元，2019财年为3090万港元[31] - 2020财年金融资产及合约资产减值亏损净额约560万港元，2019财年约640万港元[31] - 2020财年非金融资产减值亏损约120万港元，2019财年约600万港元[31] - 2020财年净亏损增加约4140万港元（约167.6%）至约6610万港元，2019财年约2470万港元[31] - 2020年12月31日，集团流动比率约为1.3，2019年12月31日约为3.9[31] - 2020年12月31日，集团总资产约1.008亿港元，总负债约6380万港元，股东权益约3700万港元[31] - 2020年12月31日，集团现金及银行结余约1090万港元，2019年12月31日约1790万港元[31] - 2020年12月31日，集团计息债务约2260万港元，2019年12月31日约1500万港元[31] - 2020年12月31日，集团负债比率约为61.2%，2019年12月31日为14.6%[31] - 2020财年资本开支约850万港元，2019财年为1670万港元[31] - 截至2020年12月31日，资本承诺约为10万港元，用于购买物业、厂房及设备，较2019年12月31日的约380万港元减少[61][66] - 截至2020年12月31日，公司无重大或然负债，与2019年12月31日情况相同[62][67] - 2020年12月31日，集团若干使用权资产总账面价值约690万港元（2019年12月31日：约90万港元）用于担保若干租赁负债约620万港元（2019年12月31日：约100万港元）[69] - 2020年12月31日，集团若干物业、厂房及设备总账面价值约140万港元（2019年12月31日：约200万港元）用于担保其他借贷约180万港元（2019年12月31日：约240万港元）[69] - 2020财政年度，公司或其附属公司概无购买、出售或赎回任何公司上市证券[69] 业务风险与优势 - 公司业务面临成本超支、工程延期或延迟风险，可能影响利润率和运营业绩[47][51] - 香港及澳门混凝土拆卸行业面临劳工短缺，需求增长推高工人日薪[48][52] - 公司与客户、供应商及分包商建立长期关系，是竞争优势[50][54][57][63] 员工情况 - 2020年公司与员工关系良好，无重大问题和运营干扰[58][64] - 截至2020年12月31日，公司有224名全职雇员，较2019年12月31日的160名增加[59][65] - 2020财年公司员工成本约7940万港元，较2019财年的4900万港元增加[59][65] 企业管治相关 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[69] - 2020财政年度，公司一直遵守企业管治守则，但主席及行政总裁职责未区分，由张锡安先生担任[72][75] - 2020财政年度，董事不知悉董事、控股股东或其联系人与集团业务存在竞争利益或利益冲突[73][76] - 2020财政年度，各契诺人遵守不竞争契据条款，持有认可证券交易所上市公司股权不超5% [74][77] - 独立非执行董事确认各契诺人无违反不竞争契据订明的承诺[79] - 公司采纳上市规则附录十规定买卖准则作为董事证券交易行为守则，全体董事2020年全面遵守[79] - 公司2020财政年度遵守企业管治守则适用条文，但未按守则条文第A.2.1条区分主席及行政总裁角色[105][108] - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[112] - 2020财政年度董事会有3名独立非执行董事，占比超三分之一[113] - 董事会主要职责包括制定集团整体策略、设定管理目标和监督管理层表现[106][109] - 董事会负责制定业务策略、审核和监督集团业务表现、批准财务报表和年度预算等[114] - 董事会将运营事项执行权明确授予管理层，并定期获管理更新报告[114] - 董事会审核并讨论集团企业管治政策，对其有效性表示满意[115] - 董事会认为董事具备适合集团业务的技能和经验平衡[115] - 截至报告日期，董事会有六名董事，包括三名执行董事和三名独立非执行董事，独立非执行董事人数占董事会人数三分之一以上[116] - 公司与各独立非执行董事订立为期三年的委任函，可提前一个月书面通知终止[120][122] - 根据公司章程细则，三分之一董事将在每年股东大会上轮席退任，每位董事每3年至少轮席退任一次，退任董事可膺选连任[121][123] - 2020财政年度，董事会举行四次会议和一次股东大会[129] - 公司采纳上市规则附录十的标准守则规定的买卖准则作为操守守则，2020财政年度全体董事全面遵守[131][134] - 2020财政年度各董事通过出席讲座/研讨会或阅读参与持续专业发展，并提交培训记录[133][135] - 董事会设立审计委员会、提名委员会和薪酬委员会三个职能委员会，相关职责可在公司网站查询[137] - 公司于2016年11月22日成立审核委员会，2020财年举行2次会议，邹振涛先生出席率100%（2/2），陈毅生先生、任超凡先生、陈国荣先生、谭德机先生出席率均为100%（1/1）[138,140,144,145] - 2020财年审核委员会审阅集团截至2020年6月30日止6个月的未经审核中期业绩，确认报告合规且披露充分，董事与审核委员会对外聘核数师任命无分歧[139,142] - 公司于2016年11月22日成立薪酬委员会，2020财年举行1次会议，陈毅生先生、张锡安先生、邹振涛先生出席率均为100%（1/1）[147,148,150] - 2020财年薪酬委员会审阅董事及高级管理层薪酬待遇及酬金，认为公平合理[147,150] - 公司于2016年11月22日成立提名委员会，其职责包括定期审查董事会结构等[154] - 审核委员会主要职责包括向董事会推荐外聘核数师、审阅财务报表等[138,141] - 薪酬委员会主要职责包括审查整体薪酬政策、批准薪酬相关事项等[147,150] - 提名委员会主要职责包括审查董事会结构、挑选董事人选等[154] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，邹振涛先生任主席[138,141] - 薪酬委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，谭德机先生任主席[147,150] - 2020财政年度提名委员会举行1次会议，张锡安、邹振涛出席率100%，陈毅生出席率100%，陈国荣不适用[155][156][157] - 公司采用提名政策，由董事会采纳、提名委员会管理[157] - 董事会采用董事会多元化政策，从多方面考虑董事会多样性[160][165] 董事信息 - 张锡安先生59岁，自1985年集团成立加入，在混凝土拆卸行业有超30年经验[81][85] - 陈玉成先生62岁，1985年联合创办集团，在混凝土拆卸行业有超30年经验[82][86][87] - 陈仰德先生36岁，在审计、会计及财务管理有超14年经验，2015年3月加入集团[83][87] - 陈仰德先生2006年12月获香港理工大学会计学学士（荣誉）学位，2011年1月起为香港会计师公会会员[84][88] - 邹振涛先生于2020年10月辞任千盛集团控股有限公司公司秘书[79] - 张锡安负责公司业务运营整体行政管理，陈玉成负责整体业务发展及财务战略规划，陈仰德负责财务战略规划[81][82][83][85][86][87] - 张锡安于1985年7月16日起任景联混凝土钻凿有限公司董事（除1989.8.16 - 1989.11.30和2005.3.31 - 2005.6.30），陈玉成自1985年7月16日起任该公司董事[81][82][85][87] - 邹振涛37岁，自2016年11月加入集团任独立非执行董事，有超14年会计及审计经验[90] - 陈国荣67岁，自2020年5月加入集团任独立非执行董事，1979 - 2013年有丰富工作经历[90] - 谭德机57岁，自2020年5月加入集团任独立非执行董事，有超30年专业会计经验[93][95] - 邹振涛2006年12月获香港理工大学会计文学学士学位，2013年7月成为香港会计师公会会员[90] - 陈国荣1979年7月获多伦多大学文学学士学位，1985年7月获伦敦大学城市规划哲学硕士学位[90] - 谭德机1985年7月获英国坎特伯雷根德大学会计及电脑系文学士学位[94] - 谭德机1990年8月成为英格兰和威尔士特许会计师公会会员，1995年1月成为香港会计师公会会员[94] - 陈国荣自2019年8月起任S&T Holdings（股份代号：3928）独立非执行董事等职[92][97] - 谭德机曾于2012 - 2018年任品牌中国集团（现BC科技集团，股份代号：863）公司秘书[95] - 谭德机曾于2016 - 2020年任利宝阁集团（股份代号：1869）独立非执行董事[95] - 谭先生自2016年12月起担任美固科技控股集团有限公司独立非执行董事等职[99] - 谭先生自2011年12月起担任允升国际控股有限公司独立非执行董事等职[99] - 谭先生自2012年9月起担任青建国际控股有限公司独立非执行董事等职[99] - 麦宾雅先生57岁，1996年7月加入集团任项目经理，2012年12月晋升为首席技术总监[101] - 麦先生在建造业有超30年经验，曾于1985年7月 - 1988年5月在新昌营造厂有限公司任职[101] - 麦先生曾于1988年 - 1995年2月在新福港营造有限公司任职[101] - 陈仰德先生36岁，2015年3月加入集团任财务总监兼公司秘书[101] - 陈仰德先生于2020年5月20日获委任为执行董事[101] 风险管理与内部监控 - 全体董事负责编制2020财政年度综合财务报表，采用持续经营方式[161][166] - 2020财政年度公司委聘国卫会计师事务所为外聘核数师，应付薪酬600,000港元[162][167] - 董事会负责建立、维护及审查集团风险管理及内部监控制度[163][168] - 集团制定风险管理政策，各部门季度识别评估风险并制定缓解计划[170][177][178] - 管理层负责监督集团风险管理及内部监控活动，与各部门召开季度会议[171][178] - 董事会负责审查批准集团风险管理及内部监控制度的有效性和适用性[171][179] - 2020财政年度集团聘请外部顾问对内部控制系统进行审查，未发现重大问题[174] - 公司聘请外聘顾问晋悦咨询服务有限公司对2020财年内部监控系统进行审阅，未识别出重大问题[180] - 董事会负责维持资源、员工资格等方面的充足性，认为公司风险管理及内部监控系统有效[181] 信息披露与股东交流 - 公司符合证券及期货条例及上市规则规定，合理情况下尽快披露内幕消息，确保信息严格保密[185][189] - 陈仰德先生自2016年11月起获委任为公司秘书，负责多项职责[186