公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益为4025280千港元，同比增加2.8%[12] - 2018年母公司拥有人应占溢利为4138788千港元，同比增加89082千港元，增幅30.7%[12] - 2018年毛利率为116390千港元，同比增加9.7%，增幅15.5%[12] - 2018年纯利率为11.2%，同比增加2.8%，增幅27.3%[12] - 2018年基本每股盈利为8.76港仙，同比增加30.7%；摊薄每股盈利为11.45港仙，同比增加30.7%[12] - 2018年每股中期股息为5.50港仙，拟派每股末期股息为6.00港仙[12] - 2018年资产总值为2569412千港元，同比减少6.9%[12] - 2018年资产净值为2391292千港元，同比减少3.2%[12] - 2018年现金及等同现金项目为1686040千港元，同比增加0.2%[12] - 2018年现金净额为531416千港元，同比增加331887千港元，增幅15.0%[12] - 2018年集团总收益达41.388亿港元，2017年为40.253亿港元，总收益上升因同店销售增加[24] - 母公司拥有人应占溢利按年上升30.7%至1.164亿港元，2017年为8910万港元；撇除一次性亏损，上升42.5%至1.27亿港元[24] - 董事会建议末期股息每股6.0港仙，全年股息11.5港仙，全年派息率达100.4%（2017年：131.2%）[24] - 2018年12月31日，集团总资产约23.913亿港元，2017年12月31日约为25.694亿港元；权益总值约16.86亿港元，2017年12月31日约为17.412亿港元[34] - 2018年12月31日，集团现金及等同现金项目约5.314亿港元，扣除计息银行借贷总额约1.497亿港元后，现金盈余净额约3.817亿港元[34] - 截至2018年12月31日，集团负债比率为9.0%，2017年12月31日为11.4%[34] - 截至2018年12月31日止年度资本开支为1.275亿港元，2018年12月31日资本承担约1780万港元[35] - 2018年12月31日，集团有关提供银行担保的或然负债约1870万港元，2017年12月31日约为1900万港元[36] - 2018年收益为4138788千港元，2017年为4025280千港元[158] - 2018年毛利为461519千港元，2017年为389896千港元[158] - 2018年税前溢利为149012千港元，2017年为107634千港元[158] - 2018年本年度溢利为108751千港元，2017年为86736千港元[158][159] - 2018年母公司普通股权益持有人应占每股基本盈利为11.45港仙，2017年为8.76港仙[158] - 2018年非流动资产总额为1479670千港元，2017年为1670344千港元[160] - 2018年流动资产总额为911622千港元，2017年为899068千港元[160] - 2018年流动负债总额为598395千港元，2017年为700636千港元[160] - 2018年资产净值为1686040千港元，2017年为1741237千港元[161] - 综合储备2018年为1565445000港元，2017年为1642283000港元[164] - 2018年1月1日股本为101,661，股份溢价为326,624，资本储备为110,748等，权益总额为1,741,237[165] - 2018年税息前溢利为149,012千港元，2017年为107,634千港元[166] - 2018年利息收入为 - 6,798千港元，投资物业公平值收益为 - 8,725千港元等多项调整数据[166] - 2018年经营所得现金为10,835千港元，2017年为380,783千港元[166] - 2018年经营业务现金流量净额为303,320千港元，2017年为334,519千港元[166] - 2018年购置物业、机器及设备项目已付订金为 - 102,843千港元，出售所得款项为 - 24,660千港元等投资活动数据[167] - 2018年投资活动所用现金流量净额为 - 70,184千港元，2017年为 - 108,409千港元[167] - 2018年新借银行贷款无数据，偿还银行贷款为237,500千港元等融资活动数据[167] - 2018年融资活动所用现金流量净额为 - 166,036千港元，2017年为 - 150,615千港元[167] - 2018年现金及等同现金项目增加净额为 - 53,552千港元，年初为530,471千港元，年终为461,232千港元[167] 各业务线数据关键指标变化 - 香港业务占总收益62.5%（2017年：63.9%），中国内地业务占37.5%（2017年：36.1%）[24] - 2018年香港业务收益达25.878亿港元，2017年为25.711亿港元；母公司拥有人应占溢利为9220万港元，2017年为7490万港元[25] - 2018年香港业务同店销售上升1.4%[25] - 截至2018年12月31日，集团共经营64家食肆，2017年为62家[27] - 2018年集团引进翰林茶馆，年末共经营两家度小月、两家翰林茶馆及一家Flamingo Bloom [27] - 截至2018年12月31日，集团在香港共经营16家泰昌饼店，2017年为17家[28] - 集团成功扩展泰昌饼家业务至台湾，开设两家特许经营店[28] - 2018年中国内地业务收益为15.51亿港元，2017年为14.542亿港元；母公司拥有人应占溢利为2420万港元，2017年为1420万港元[29] - 2018年12月31日，集团在中国内地经营44家食肆，与2017年持平；经营27家“烘焙达人”店铺，与2017年持平；该业务收益为2910万港元，2017年为3070万港元[33] 公司人员及组织架构相关 - 钟伟平59岁，2005年12月29日获委任为执行董事，1991年创立集团，有逾40年中式饮食业经验[44] - 黄家荣61岁，2007年3月1日获委任为执行董事，负责东莞物流中心整体运作，有逾25年中式饮食业经验[45] - 梁耀进48岁，2007年3月9日获委任为执行董事，任集团行政总裁，2002年10月加入集团，此前有逾十年财务管理及核数经验[45] - 何远华57岁，2007年3月1日获委任为执行董事，任中国区首席营运总监，1991年12月加入集团，有逾25年中式饮食业经验[45] - 方兆光61岁，2007年3月1日获委任为非执行董事，从事法律事务逾39年[46] - 陈裕光67岁，2007年3月6日获委任为非执行董事，有逾30年饮食管理经验[47] - 陈志辉教授65岁，2007年3月9日获委任为独立非执行董事，投身教育界约30年[48] - 麦兴强56岁，2007年3月1日获委任为独立非执行董事，曾在国际会计师事务所工作逾七年，2018年7月20日和11月26日分别辞任相关公司职务[49] - 吴日章63岁，2007年3月1日获委任为独立非执行董事，2015年5月21日获委任为薪酬委员会主席[50] - 董事会由9位董事组成，包括4位执行董事、2位非执行董事及3位独立非执行董事[56] - 公司各执行董事与公司订立的服务合约自上市日起初步为期3年，首两年后一方提前3个月书面通知可终止[56] - 公司续订各非执行董事及独立非执行董事的服务合约，自2018年6月29日起为期2年，一方提前3个月书面通知可终止[57] - 董事会三分之一成员为独立非执行董事，其中一位具备上市规则规定的专业资历或会计等专长[57] - 董事会每年最少举行4次会议，董事常会前14天接获书面通知及议程，文件通常会前3天送交[64] - 截至2018年12月31日，年内董事会举行会议4次，审核委员会2次，薪酬委员会1次，提名委员会1次[65] - 执行董事钟伟平、黄家荣、梁耀进董事会会议出席率100%，何远华出席率75%[65] - 非执行董事方兆光董事会会议出席率75%，审核委员会不适用，薪酬委员会出席率100%；陈裕光董事会会议出席率75%，审核委员会出席率100%，提名委员会出席率0%[65] - 独立非执行董事陈志辉董事会会议出席率75%，审核委员会出席率100%，提名委员会出席率100%；麦兴强董事会会议、审核委员会、薪酬委员会出席率均为100%；吴日章董事会会议出席率75%，薪酬委员会、提名委员会出席率100%[65] 公司治理及合规相关 - 公司已遵守香港联交所上市规则附录十四所载企业管治守则的所有条文及建议最佳常规[54] - 公司于2007年6月9日成立审核委员会，成员包括麦兴强、陈志辉、陈裕光，麦兴强任主席[70] - 公司于2007年6月9日成立提名委员会，由3名成员组成，包括陈志辉、吴日章、陈裕光，陈志辉任主席[73] - 公司于2007年6月9日成立薪酬委员会，由3名成员组成，包括吴日章、麦兴强、方兆光，吴日章任主席[77] - 截至2018年12月31日，审核委员会完成审阅外聘核数师函件及管理层回应、呈交董事会的报告、检讨集团内部监控及风险管理进度和效能等工作[72] - 截至2018年12月31日，提名委员会已审阅2019年5月23日股东周年大会提呈董事批准的重选董事并作出建议[75] - 截至2018年12月31日，薪酬委员会已检讨所有执行董事现有薪酬及待遇、非执行及独立非执行董事袍金[79] - 董事会负责维持健全内部控制系统，通过审核委员会每年检讨其有效性[87] 公司薪酬及费用相关 - 截至2018年12月31日，酬金在零至100万港元的高级管理人员有1人，200.0001万至250万港元的有1人[80] - 2018年安永会计师事务所及其联属公司获支付审核费用（年内拨备）无数据，非审核服务费用3230千港元，总额3523千港元；2017年审核费用（年内拨备）3080千港元，非审核服务费用290千港元，总额3370千港元[86] - 2018年公司从非控股股东收购Baker余下40%股本权益，使其成为全资附属公司，与Baker集团交易不再视为持续关连交易[128] - 截至2018年12月31日止年内，向Baker集团供应食品及其他经营货品约572万港元，无采购[128] - 2018年支付予一名关连人士的租金开支为48千港元，2017年为48千港元；2018年支付予一名关连人士的法律费用开支为665千港元，2017年为1052千港元[131] 公司股权及股东相关 - 2018年12月31日，钟伟平先生于公司普通股好仓持股416,626,911股，占股本总数40.98%[119] - 2018年12月31日，黄家荣先生于公司普通股好仓持股108,805,803股，占股本总数10.70%[119] - 2018年12月31日，梁耀进先生于公司普通股好仓持股1,400,000股，占股本总数0.14%[119] - 2018年12月31日，何远华先生于公司普通股好仓持股2,400,000股，占股本总数0.24%[119] - 2018年12月31日，方兆光先生于公司普通股好仓持股180,000股，占股本总数0.02%[119] - 执行董事黄家荣先生、何远华先生，非执行董事陈裕光先生将轮值告退，符合资格并愿于公司应届股东周年大会上重选连任[111] - 截至2018年12月31日，Billion Era International Limited等公司分别持有公司404,452,689股普通股，占已发行股份总数的39.78%；Joy Mount Investments Limited持有103,283,124股，占比10.16%；Perfect Plan International Limited持有102,053,976股，占比10.04%；Whole Gain Holdings Limited持有56,795,068股，占比5.59%[123] - 报告日期，公司已发行股本总额至少25%由公众持有[133] 公司审计及财务报表相关 - 独立核数师认为公司综合财务报表根据香港会计师公会