财务数据关键指标变化 - 2019年收益为3,905,708千港元，较2018年的4,138,788千港元减少5.6%[13] - 2019年母公司拥有人应占溢利为124,968千港元，较2018年的116,390千港元增加7.4%[13] - 2019年毛利率为12.7%，较2018年的11.2%增加13.4%[13] - 2019年纯利率为3.2%，较2018年的2.8%增加14.3%[13] - 2019年基本每股盈利和摊薄每股盈利均为12.29港仙，较2018年的11.45港仙增加7.3%[13] - 2019年每股中期股息为6.00港仙，较2018年的5.50港仙增加9.1%；拟派每股末期股息为3.50港仙，较2018年的6.00港仙减少41.7%[13] - 2019年资产总值为3,061,313千港元，较2018年的2,391,292千港元增加28.0%[13] - 2019年资产净值为1,637,291千港元，较2018年的1,686,040千港元减少2.9%[13] - 2019年现金及等同现金项目为620,940千港元，较2018年的531,416千港元增加16.8%[13] - 2019年现金净额为467,840千港元，较2018年的381,749千港元增加22.6%[13] - 2019年公司总收益达39.057亿港元，较2018年的41.388亿港元按年下跌5.6%[29] - 2019年母公司拥有人应占溢利按年上升7.4%至1.25亿港元，2018年为1.164亿港元[29] - 2019年全年股息为9.5港仙，2018年为11.5港仙，全年派息率达77.3%，2018年为100.4%[30] - 2019年12月31日，集团总资产约30.613亿港元，2018年约为23.913亿港元；权益总值约16.373亿港元，2018年约为16.86亿港元[38] - 2019年12月31日，集团现金及等同现金项目约6.209亿港元，扣除计息银行借贷总额约1.531亿港元后，现金盈余净额约4.678亿港元[38] - 截至2019年12月31日，集团负债比率为9.5%，2018年为9.0%[38] - 截至2019年12月31日止年度资本开支1.508亿港元，2019年12月31日资本承担约3000万港元[39] - 2019年10月11日公司支付中期股息每股6.00港仙，总额约6099.7万港元；建议2020年向股东支付末期股息每股3.50港仙，总额约3558.1万港元[90] - 2019年收益为39.05708亿港元，2018年为41.38788亿港元[150] - 2019年毛利为4.95768亿港元，2018年为4.61519亿港元[150] - 2019年税前溢利为1.90388亿港元，2018年为1.49012亿港元[150] - 2019年本年度溢利为1.35804亿港元，2018年为1.08751亿港元[150] - 2019年母公司普通股权益持有人应占每股基本及摊薄盈利均为12.29港仙，2018年为11.45港仙[150] - 2019年非流动资产总额为20.62075亿港元，2018年为14.7967亿港元[153] - 2019年流动资产总额为9.99238亿港元，2018年为9.11622亿港元[153] - 2019年流动负债总额为7.86923亿港元，2018年为5.98395亿港元[153] - 2019年非流动负债总额为6.37099亿港元，2018年为1.06857亿港元[155] - 2019年资产净值为16.37291亿港元，2018年为16.8604亿港元[155] - 2019年税前溢利为190,388千港元，2018年为149,012千港元[160] - 2019年利息收入为 -11,588千港元，2018年为 -8,725千港元[160] - 2019年融资成本为42,977千港元，2018年为3,100千港元[160] - 2019年使用权资产减值为31,113千港元，2018年为0千港元[160] - 2019年物业、机器及设备项目减值为28,076千港元，2018年为22,911千港元[160] - 2019年物业、机器及设备折旧为194,860千港元，2018年为238,680千港元[160] - 2019年使用权资产折旧/确认预付土地租金为302,659千港元，2018年为2,277千港元[160] - 2019年经营所得现金为713,301千港元，2018年为340,475千港元[160] - 2019年经营业务现金流量净额为689,239千港元，2018年为303,320千港元[160] - 2019年权益总额为1,637,291千港元，2018年为1,686,040千港元[159] - 2019年购置物业、机器及设备项目支出118,866千港元，2018年为102,843千港元[161] - 2019年新借银行贷款213,400千港元，2018年为237,500千港元[161] - 2019年偿还银行贷款209,967千港元，2018年为286,417千港元[161] - 2019年投资活动所用现金流量净额为117,649千港元，2018年为190,836千港元[161] - 2019年融资活动所用现金流量净额为462,230千港元，2018年为166,036千港元[161] - 2019年现金及等同现金项目增加净额为109,360千港元，2018年减少53,552千港元[161] - 2019年年终现金及等同现金项目为565,400千港元，2018年为461,232千港元[161] - 2019年支付给关联人士陈细英女士的租金开支为36千港元，2018年为48千港元[121] - 2019年支付给关联人士何和礼律师行的法律费用开支为967千港元，2018年为665千港元[121] - 2019年12月31日，集团已确认约8650万港元递延税项资产[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年香港业务收益占总收益61.1%，2018年为62.5%；中国内地业务占38.9%，2018年为37.5%[29] - 2019年香港业务收益达23.866亿港元，2018年为25.878亿港元[31] - 2019年香港业务EBITDA为1.605亿港元，2018年为2.052亿港元[31] - 2019年香港业务母公司拥有人应占溢利为6120万港元，2018年为9220万港元[31] - 2019年香港业务同店销售上升1.0%，人均消费上升1.7%[32] - 截至2019年12月31日，稻香在香港经营49家食肆，2018年为64家（含5家联营公司经营）[32] - 泰昌饼家店铺数目于回顾年内达17家，2018年为16家[33] - 中国内地业务收益总额为15.191亿港元，2018年为15.51亿港元；EBITDA为2.329亿港元，2018年为1.843亿港元；拥有人应占溢利为6380万港元，2018年为2420万港元[34] - 中国内地业务同店销售下跌1.8%，客次增加6.9%[34] - 冷冻食品批发业务网上销售增长20%[35] - 2019年12月31日，稻香在中国内地经营46家食肆，2018年为44家；经营25家“烘焙达人”店铺，2018年为27家[36] 公司管理层信息 - 钟伟平60岁，2005年12月29日获委任为执行董事，为董事会主席兼集团创办人之一[46] - 黄家荣62岁，2007年3月1日获委任为执行董事，负责东莞物流中心整体运作[47] - 何远华58岁，2007年3月1日获委任为执行董事，负责国内连锁食肆及零售业务管理及发展[47] - 钟震峰33岁，2019年11月19日获委任为执行董事，负责业务发展及市场整体策略规划[47] - 方兆光62岁，2007年3月1日获委任为非执行董事，从事法律事务逾40年[48] - 陈裕光68岁，2007年3月6日获委任为非执行董事，拥有逾30年饮食管理经验[49] - 陈志辉教授66岁，2007年3月9日获委任为独立非执行董事，投身教育界约30年[50] - 刘利芳女士1979年加入大家乐集团，2016年退任高级业务总经理（特式餐厅），后加入本集团[53] - 曾嘉女士2002年12月加入本集团，拥有逾10年财务管理经验[53] - 麦兴强先生2017年1月至2020年1月任鑫网易商集团首席财务官，2019年10月起任中国鹏飞集团非执行董事等职[51] - 吴日章先生现为中国农产品交易有限公司独立非执行董事[52] 公司治理相关 - 截至2019年12月31日，公司遵守《企业管治守则》除第A.2.1条外所有适用条文，主席与行政总裁职位未区分[55] - 董事会由9位董事组成，包括4位执行董事、2位非执行董事及3位独立非执行董事[57] - 公司各执行董事与公司订立服务合约，自上市日起初步为期3年，首两年后可提前3个月书面通知终止[57] - 公司续订各非执行董事及独立非执行董事服务合约，自2018年6月29日起为期2年，可提前3个月书面通知终止[58] - 董事会三分之一成员为独立非执行董事，其中一位有合适专业资历或会计等专长[58] - 公司采纳《董事会成员多元化政策》，按性别、种族、年龄、服务任期考虑可计量目标[59] - 董事会上市后每年最少举行四次会议，董事于董事会常会最少十四天前接获书面通知及议程，文件最少三天前送交[65] - 2019年董事会会议举行4次，审核委员会会议举行2次，薪酬委员会会议举行1次，提名委员会会议举行1次[66] - 审核委员会成员包括麦兴强先生、陈志辉教授及陈裕光先生，主席为麦兴强先生[68] - 提名委员会由陈志辉教授、吴日章先生及陈裕光先生组成，主席为陈志辉教授[71] - 薪酬委员会由吴日章先生、麦兴强先生及方兆光先生组成，主席为吴日章先生[74] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委员会检讨了所有执行董事薪酬及待遇、非执行及独立非执行董事袍金[76] - 截至2019年12月31日止年度，酬金在零至100万港元的高级管理人员有1人，200.0001万至250万港元的有1人[77] - 董事负责确保各财政年度财务报表按相关法律及上市规则披露规定编制[78] - 公司秘书曾嘉女士负责就企业管治事宜向董事会提供意见并确保合规[80] - 2019年曾女士参加超15小时相关专业培训[81] - 董事会负责维持健全内部控制系统并每年检讨其有效性[84] - 年内公司执行董事及高级管理人员通过路演等与投资者等保持交流[86] - 年内公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[96] - 公司组织章程细则或开曼群岛法律无优先购股权条文[95] - 执行董事钟伟平先生及钟震峰先生、独立非执行董事陈志辉教授、麦兴强先生及吴日章先生将轮值告退，符合资格可重选连任[104] - 公司各执行董事与公司订立服务合约，自上市起初步为期三年，首两年后可提前三月书面通知终止[107] - 董事袍金经股东批准，其他酬金由董事会参考职责、表现及业绩决定[108] - 除年报披露外，年内公司董事或关联实体无重大权益交易、安排及合约[110] - 截至2019年12月31日，执行董事钟伟平先生持有423,039,911股，占公司股本总数41.61%；黄家荣先生持有108,805,803股，占10.70%；何远华先生持有2,400,000股，占0.24%；非执行董事方兆光先生持有180,000股，占0.02%[112] - 截至2019年12月31日，主要股东中Billion Era International Limited等持有410,865,689股，占已发行股份总数40.42%；Joy Mount Investments Limited持有103,283,124股，占10.16%；Perfect Plan International Limited持有102,053,976股，占10.04%；