公司基本信息 - 公司股份代號為1045，全資擁有亞太通信衛星有限公司，亞太衛星系統覆蓋全球約75%人口地區[2] - 公司在轨卫星覆盖全球约75%人口的地区[35] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入為10.63億港元，較2018年的12.38億港元減少1.75億港元，下降14.2%[11] - 2019年公司除稅前溢利為4.36億港元，較2018年的6.20億港元減少1.84億港元，下降29.6%[12] - 2019年公司股東應佔溢利為3.62億港元，較2018年的5.07億港元減少1.45億港元，下降28.5%，每股基本及攤薄溢利皆為38.93港仙[13] - 2017 - 2019年EBITDA利潤率分別為84.4%、83.4%、82.1%[8] - 2019年公司收入为10.62565亿港元，较2018年的12.37712亿港元减少14.2%或1.75147亿港元[36] - 2019年公司股东应占溢利为3.62326亿港元，2018年为5.07007亿港元[36] - 2019年每股基本溢利及每股摊薄溢利皆为38.93港仙，2018年为54.47港仙[36] - 2019年集团收入为1062565千港元，较2018年的1237712千港元下降14.2%[52] - 2019年集团毛利为536115千港元，较2018年的736102千港元下降27.2%[52] - 2019年集团除税前溢利为436093千港元，较2018年的619628千港元下降29.6%[52] - 2019年集团股东应占溢利为362326千港元，较2018年的507007千港元下降28.5%[52] - 2019年集团现金及银行结余总额为898681千港元，较2018年的686848千港元增长30.8%[52] - 2019年集团总资产为7083839千港元，较2018年的7154466千港元下降1.0%[52] - 2019年集团总负债为1230605千港元，较2018年的1506979千港元下降18.3%[52] - 2019年公司收入为10.62565亿港元，较2018年的12.37712亿港元下降14.2%，股东应占溢利下降28.5%至3.62326亿港元[55] - 2019年其他净收入总额减少至6014.3万港元，较2018年的1.65761亿港元下降63.7%[56] - 2019年财务成本为898.6万港元，较2018年的1056.2万港元减少[57] - 2019年余下的1.41651429亿股中国新华电视控股有限公司普通股股份投资公允价值重新计量为425万港元，确认公允价值亏损495.8万港元[58] - 2019年税项支出减少至7376.7万港元，较2018年的1.12621亿港元减少[61] - 2019年EBITDA减少至8.72185亿港元，EBITDA利润率由83.4%减少至82.1%[62] - 2019年物业、厂房及设备的资本开支为2208.1万港元，较2018年的15.02456亿港元减少[63] - 截至2019年12月31日，总借贷为零，较2018年的约4.25438亿港元减少[65] - 截至2019年12月31日，集团总负债为12.30605亿港元，较2018年减少2.76374亿港元，资产负债率降至17.4%，较2018年减少3.7个百分点[66] - 截至2019年12月31日，集团持有约8.98681亿港元现金及银行存款，其中73.9%为美元、24.4%为人民币及1.7%为港元及其他货币[71] 股息分配情况 - 公司已派發中期現金股息每股4.50港仙，擬宣派末期現金股息每股15.00港仙（2018年為11.50港仙）[14] 卫星资产情况 - 亞太5C衛星定點於東經138E度，搭載63個轉發器，公司持有該衛星約57%權益[17] - 亞太6C衛星定點於東經134度，搭載45個轉發器[18] - 亞太7號衛星定點於東經76.5度，搭載56個轉發器[19] - 亞太9號衛星定點於東經142度，搭載46個轉發器[20] 卫星业务发展计划 - 亚太6D卫星预计2020年内发射，将为亚太地区和中国高速增长的移动业务提供服务[21][37] - 亚太星通的亚太6D卫星计划于2020年发射，将购买卫星发射保险，已完成亚太6号卫星的保险理赔工作[40] 关口站业务发展 - 公司在印尼获得两个关口站的全面服务能力，香港、马来西亚和澳大利亚共四个关口站预期2020年内投入服务[26] 资本承担与资金情况 - 公司总资本承担合计为4116.2万美元（约3.21061亿港元）用于发展亚太6D卫星并投资联营公司[38] - 2019年12月31日公司持有约8.98681亿港元现金及银行存款[38] - 截至2019年12月31日止年度，公司转发器租赁业务录得经营活动净现金流入[38] - 公司未使用的银行贷款信用额尚余约9482.1万美元（相当于7.396亿港元）[38] 应对5G影响措施 - 集团提前采取措施应对5G对卫星C频段频率业务的影响，新发射卫星不搭载受影响频率的转发器，发展Ku、Ka频段及高通量载荷转发器，并建设备份站[43] 卫星转发器容量收入情况 - 2019年集团提供卫星转发器容量收入为1002090千港元，较2018年的1196170千港元下降16.2%[54] 董事会会议与股东大会情况 - 2019年董事会举行4次董事会会议和1次股东大会[91] 董事会成员构成与出席情况 - 董事会成员包括2名执行董事、6名非执行董事及4名独立非执行董事[86] - 执行董事长程广仁、齐良董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[91] - 非执行董事李忠宝、林暾、尹衍樑、付志恒、林建顺、曾达梦董事会会议出席率100%，股东大会出席率0%；巴日斯董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[91] - 独立非执行董事吕敬文、崔利国董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%；林锡光董事会会议出席率75%，股东大会出席率100%；孟兴国董事会会议出席率100%，股东大会出席率0%[91] 企业管治情况 - 2019年公司符合企业管治守则，除第A4.1条（非执行董事无指定任期，每三年轮值退任，不包括董事会主席及总裁）和第A4.2条（董事会主席及总裁毋须轮值退任）[84] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，条款不逊于上市规则附录十所载标准守则[85] - 公司管理层负责建议及落实集团工作计划、执行日常运作及承担董事会授权责任[86] - 董事会负责厘定集团整体策略、审阅及批准工作计划、监督企业管治[86] - 公司已成立审核及风险管理委员会、提名委员会、薪酬委员会、内部监控及风险管理委员会和内部审计队伍[83] - 每届股东周年大会上，三分之一公司董事须轮值退任[93] - 截至2019年12月31日，程广仁等13位董事参与企业管治培训项目[97] - 薪酬委员会由5名成员组成，2019年举行1次会议[99][106] - 2019年薪酬委员会审阅董事袍金标准、2018年管理层激励计划成绩和部分高管薪酬结构调整[103][104][105] - 提名委员会由5名成员组成，2019年举行1次会议[108][109] - 2019年提名委员会审议重选董事、独立董事独立性和董事及高管提名任命程序修订事宜[110] - 审核及风险管理委员会由4名独立非执行董事组成，2019年举行2次会议[111] - 审核及风险管理委员会成员吕敬文、崔利国、孟兴国出席会议次数为2次，林锡光出席1次[111] - 董事委任及重新委任须由提名委员会审阅，董事酬金须由薪酬委员会审阅[93] - 获委任加入董事会时，董事将获职责培训、集团简介材料及高级行政人员业务介绍[94] - 2019年外聘核数师就集团财务报表审核（含中期审阅）收费141.5万港元，审阅持续关连交易收费1.4万港元，税务服务收费15.5万港元，合计158.4万港元[114] - 截至2019年12月31日止年度，董事会检讨公司企业管治政策及常规等多项内容[115] - 2019年12月31日，董事会所知无重大不明朗因素对公司按持续经营基准继续经营能力构成重大疑问[116] - 公司成立内部监控及风险管理委员会，负责设计、实施并监督集团风险管理及内部监控系统[121] - 集团依据相关规则和框架建立并保持有效的内部监控制度，董事会至少每年检讨其成效并向股东汇报[121] - 2019年内部监控及风险管理委员会对集团内部监控系统及风险管理有效性进行年度审核，涵盖重大监控范畴[123] - 截至2019年12月31日止年度，财务报告、营运及法规范畴无重大监控失误事件[123] - 董事会认为集团内部监控及风险管理系统2019年保持有效[124] - 集团建立内幕消息政策，确保按法规规则向公众披露内幕消息[125] - 公司秘书截至2019年12月31日接受不少于15小时相关专业培训[129] - 公司会在股东周年大会举行前最少20个营业日，其他股东大会举行前最少10个营业日向股东发出通告[130] - 持有不少于公司实缴股份（附有公司股东大会表决权权利）十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于呈递要求两个月内举行[131] - 2019年公司组织章程文件无变动[132] 员工情况 - 公司所聘用员工95%位于香港，严格遵守香港雇佣法例[140] - 2019年香港地区雇员96人，占比86.5%；2018年97人，占比86.6%[140] - 2019年男性雇员78人，占比70.3%；2018年78人，占比69.6%[140] - 2019年全职雇员111人，占比100%；2018年112人，占比100%[140] - 2019年18 - 29岁雇员13人，占比11.7%；2018年15人，占比13.4%[140] - 公司政策是为全体雇员构建健康和安全的工作环境[142] - 2019年公司参与中资企业协会举办的保龄球比赛增强员工健康意识[143] - 2019年共有212人次参加60次外部和8次内部培训[144] - 2019年公司雇员流动率为8.2%[145] 社会责任情况 - 2019年公司作出5000港元捐款[155] - 2019年公司安排雇员参与五次义工活动[156] 环境指标情况 - 2019年公司氮氧化物排放量增加10.85%[161] - 2019年公司颗粒物排放量增加10.76%[161] - 2019年公司硫氧化物排放量较2018年减少15.5%[161] - 2019年氮氧化物排放量为51799.09克，较2018年增加10.85%[162] - 2019年私家车氮氧化物排放量为5890.69克，较2018年减少13.85%[162] - 2019年穿梭巴士氮氧化物排放量为45908.40克，较2018年增加15.08%[162] - 2019年硫氧化物排放量为167.82克，较2018年减少15.50%[165] - 2019年柴油硫氧化物排放量为40.36克，较2018年减少5.21%[165] - 2019年汽油硫氧化物排放量为127.46克，较2018年减少18.31%[165] - 2019年颗粒排放总量为3734.72克，较2018年增加10.76%[167][168] - 2019年私家车颗粒排放量为433.72克，较2018年减少13.85%[168] - 2019年穿梭巴士颗粒排放量为3301.00克，较2018年增加15.08%[168] - 2019年温室气体排放量为3113670千克CO₂排放 - 等效，较2018年增加1.74%[172] - 2019年公司能源总耗量为5,413,074千瓦 时，较2018年的5,306,195千瓦 时增加2.01%[178][182] - 2019年能源耗量密度为5,094.35千瓦 时/百万港元，较2018年的4,287.10千瓦 时/百万港元上升18.83%[178] - 2019年公司柴油总耗量为474公升，较2018年下降1.46%[182] - 2019年公司耗水总量为963立方米，较2018年的1,891立方米下降