财务表现 - 公司2019年收益为人民币76.1百万元，较上年减少约23.1%[10] - 公司2019年毛利为人民币21.7百万元，较去年减少约26.1%[10] - 公司2019年收益为7610万元人民币，较2018年的9890万元人民币减少23.1%[17] - 公司2019年毛利率为28.5%，较2018年的29.6%下降1.1个百分点[23] - 公司2019年亏损为510万元人民币，较2018年的280万元人民币增加230万元人民币[29] - 公司2019年总资产为7440万元人民币，较2018年的8240万元人民币减少800万元人民币[30] - 公司2019年银行结余及现金为4140万元人民币，较2018年的4170万元人民币减少30万元人民币[30] - 公司2019年行政开支为2100万元人民币，较2018年的2650万元人民币减少550万元人民币[27] - 公司2019年所得税开支为70万元人民币，较2018年的190万元人民币减少120万元人民币[28] - 公司2019年分銷及銷售開支为530万元人民币，较2018年的500万元人民币增加30万元人民币[25] - 公司2019年其他收入为20万元人民币，较2018年的130万元人民币减少110万元人民币[24] - 印刷品收益占比从2018年的44.3%下降至2019年的39.1%，织唛收益占比从21.7%下降至20.7%，印唛收益占比从24.5%下降至27.9%[18] 成本控制与业务策略 - 公司将继续采取成本控制措施并扩宽客户基础及产品组合[11] - 公司预测未来数年服装配料行业仍面临挑战，并将继续捕捉市场机遇以实现可持续业务增长[12] - 公司将继续探索新商机，包括通过不同渠道销售服装产品[11] - 公司致力于维持综合标签解决方案服务、生产管理及客户服务的增长[11] - 公司将继续巩固整体竞争实力及市场份额[11] - 公司计划升级生产设施及数码印刷技术，并发展应用RFID技术至产品[62][63] - 公司已通过收购相关机械和增聘人手提升热转印生产设施[64] - 公司计划升级信息技术系统并扩大销售及营销部门[65][66] - 公司位于广东省惠州的工厂在2020年2月17日恢复生产，但由于交通限制，部分工人未能按时返回，导致产能暂时下降[66] - 公司面临的主要风险包括原材料价格上升、劳工短缺、行业竞争激烈等[49] 公司治理与董事会 - 董事会由六名董事组成，包括一名非执行董事、两名执行董事及三名独立非执行董事[96] - 独立非执行董事人数占董事会人数三分之一以上，具备强大的独立元素[96] - 公司已与各独立非执行董事订立委任书，初步任期为一年，可自动续期一年[97] - 董事会负责制定及检讨企业管治政策及常规，并监督董事及高级管理人员的培训及持续专业发展[93] - 公司已遵守企业管治守则的适用守则条文[90] - 董事会主席为林先生，行政总裁为林启源先生[91] - 董事会的主要职责包括制定集团整体策略、订立管理目标及监察管理层表现[92] - 公司已向各独立非执行董事作出具体查询，确认其独立性[97] - 董事及高级管理层之间无财务、业务、亲属或其他重大关系[97] - 董事会成员出席率均为100%，所有董事均出席了11次董事会会议[101] - 公司已设立审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，分别于2017年6月24日成立[109] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，何旭晞先生担任主席[111] - 审核委员会在本年度举行了四次会议，主要职责包括监督财务报告、内部监控系统及风险管理[113][117] - 公司董事会已采纳董事会多元化政策，强调在委任董事时注重文化、教育背景、经验和技术等多方面因素[98] - 公司股东周年大会将于2020年5月4日举行[100] - 公司已向全体董事提供持续专业发展计划，并鼓励董事参与相关培训[106][107] - 审核委员会负责监督公司外聘核数师的独立性及核数程序的有效性[113] - 公司董事会会议记录详细记载审议及决定事项，并由会议秘书妥善保存[103] - 公司已向所有委员会提供充足资源及支援，以履行其职责[110] - 审核委员会成员全部出席5次会议，审查了公司截至2019年12月31日的年度财务业绩及其他季度财务报告[118] - 审核委员会讨论了公司内部监控系统的成效，包括财务、运营及合规监控，以及风险管理[118] - 薪酬委员会成员全部出席1次会议，审阅了执行董事及高级管理层的薪酬待遇并向董事会提出建议[121][122] - 提名委员会成员全部出席1次会议，审阅了董事会架构、人数及组成，并评估了独立非执行董事的独立性[126][129] - 公司已制定董事提名程序，包括通过多种渠道物色适合的董事候选人，并由提名委员会选出入围候选人[131] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，强调性别、年龄、文化背景、专业经验等多方面的平衡[133][134] - 公司计划逐步提高女性董事比例，并期望董事具备核心市场直接经验和不同种族背景[137] - 公司股息政策考虑经营及财务业绩、现金流、业务条件及策略等因素，力求在股东利益与资本管理之间取得平衡[138][139] 风险管理与内部监控 - 公司采用三层风险管理法，业务部门、管理层和审核委员会分别负责风险识别、评估和监控[150] - 公司董事会整体负责内部监控系统的设立、维护及审阅，确保有效降低业务风险[146][149] - 公司董事会确认其负责编制综合财务报表，确保其真实反映集团状况、业绩及现金流量[151] - 公司年度综合财务报表已按相关基准编制，无不明朗因素影响持续经营能力[152] 股东与投资者关系 - 公司2020年股东周年大会将于2020年5月4日举行[154] - 公司股东可要求召开股东特别大会，需持有不少于10%表决权的股东提出书面要求[156] - 公司股东可提名董事候选人，需在股东大会前至少7天提交书面通知[157] - 公司已设立多个与股东及投资者的沟通渠道，包括股东周年大会、年报、中期报告、季度报告等[160] 环境、社会及管治 - 公司环境、社会及管治报告涵盖2019年1月1日至2019年12月31日的可持续发展业务[163] - 公司通过采购FSC认证的混合纸及再造纸，获得FSC认证，并取得Oeko-Tex Standard 100信心纺织品认证[166] - 公司采取多项节能举措，包括提升发电机组、鼓励数码印刷、设定办公室机器自动关闭等，以提高员工节能意识[167] - 公司2019年耗电量为2,753,931千瓦时，耗电密度为0.036千瓦时/人民币收益[174] - 公司2019年温室气体排放量为100吨二氧化碳当量[174] - 公司2019年纸张使用量为682吨[175] - 公司2019年雇员总数为254人，女性占比58.3%，男性占比41.7%[181] - 公司2019年雇员流失率为22.4%，其中女性流失率为21.6%，男性流失率为23.6%[185] - 公司2019年员工平均培训时数为3.89小时，较2018年的3.27小时有所增加[190] - 公司2019年高级职位员工平均培训时数为11.46小时，一般职位员工为3.09小时[190] - 公司2019年受训雇员百分比为84.5%（女性）和86.8%（男性）[190] - 公司2019年高级职位员工受训百分比为100%，一般职位员工为82.6%[190] - 公司在中国拥有超过300家供应商[196] - 公司已注册五个对业务至关重要的商标[199] - 公司定期为员工提供体检和健康服务[191] - 公司向全体员工提供口罩及消毒用品以应对新冠疫情[194] - 公司定期举办安全教育课程和消防演习[191] - 公司通过ISO 9001:2008认证维持质量管理[197] - 公司实施严格的供应商选择和评估准则[196] - 公司要求员工签署知识产权确认书[199] - 公司定期审查供应商在质量、价格、交期等方面的表现[196] - 公司要求客户提供知识产权相关证书和授权[199] 资金使用与资本管理 - 上市所得款项净额约为37.6百万港元[69] - 提升生产设施及数码印刷技术计划使用17.0百万港元，实际使用1.8百万港元[69] - 发展在产品上应用RFID技术的实力计划使用3.0百万港元，实际使用0.5百万港元[69] - 加强热转印生产设施计划使用6.0百万港元，实际使用4.1百万港元[69] - 升级资讯科技系统计划使用5.3百万港元，实际使用2.1百万港元[69] - 扩大销售及营销部计划使用3.0百万港元，实际使用0.9百万港元[69] - 一般营运资金实际使用3.3百万港元[69] - 所得款项的未动用结余已存入香港或中国的持牌银行[71] 员工与人力资源 - 公司员工总数从2018年的302名减少至2019年的254名，员工成本从约人民币33.3百万元减少至约人民币25.6百万元[46] - 公司2019年雇员总数为254人，女性占比58.3%，男性占比41.7%[181] - 公司2019年雇员流失率为22.4%，其中女性流失率为21.6%，男性流失率为23.6%[185] - 公司2019年员工平均培训时数为3.89小时，较2018年的3.27小时有所增加[190] - 公司2019年高级职位员工平均培训时数为11.46小时，一般职位员工为3.09小时[190] - 公司2019年受训雇员百分比为84.5%（女性）和86.8%（男性）[190] - 公司2019年高级职位员工受训百分比为100%，一般职位员工为82.6%[190] - 公司定期为员工提供体检和健康服务[191] - 公司向全体员工提供口罩及消毒用品以应对新冠疫情[194] - 公司定期举办安全教育课程和消防演习[191] 知识产权与供应商管理 - 公司已注册五个对业务至关重要的商标[199] - 公司在中国拥有超过300家供应商[196] - 公司实施严格的供应商选择和评估准则[196] - 公司要求员工签署知识产权确认书[199] - 公司定期审查供应商在质量、价格、交期等方面的表现[196] - 公司要求客户提供知识产权相关证书和授权[199] 其他 - 公司对全体员工在2019年的努力表示感谢，并对股东、投资者、客户、供应商及商业伙伴的支持表示感谢[12] - 公司已发行股本为8,000,000港元，普通股数目为800,000,000股（每股0.01港元）[38] - 截至2019年12月31日，公司未宣派股息[39] - 公司经营租赁承担为0，相比2018年的约人民币2.8百万元有所减少[40] - 公司秘书已完成不少于15小时的相关专业培训，确保董事会程序遵循及沟通顺畅[144] - 公司合规主任由执行董事林启源担任，负责集团合规事务[145] - 2019年公司支付外聘核数师的法定审核服务费用为700千港元，较2018年的1,050千港元有所下降[143]