公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入79.04亿港元，2018年为67.36亿港元；公司拥有人应占经审核综合溢利12.64亿港元，较2018年增加4%[15][16] - 2019年借贷总额由12.19亿港元减至11.86亿港元，其中固定票面年利率7%债券账面价值1.3亿港元，无计息债券1.1亿港元[47] - 2019年12月31日，集团定期存款、银行结存及现金总额为22.02亿港元（2018年为18.13亿港元），未动用银行融资13.89亿港元（2018年为13.31亿港元）[48] - 2019年集团录得财务成本7500万港元（2018年为7600万港元）[49] - 2019年12月31日，公司拥有人应占权益为85.12亿港元，每股10.73港元，2018年分别为77.87亿港元和9.82港元[52] - 2019年12月31日，资本负债比率为13.9%，2018年为15.7%；净资本负债比率为–11.9%，2018年为–7.6%[52] - 2019年12月31日，集团为购置物业、机器及设备已订约但未计入综合财务报表的已承担资本支出为5600万港元，2018年为300万港元[54] - 截至2019年12月31日止年度，集团首五大客户共占集团收入约75%，最大客户约占48%；首五大供应商共占集团总购货量约12%[85] - 2019年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为14.0712亿港元[96] - 截至2019年12月31日止年度，集团总员工成本为12.71亿港元，2018年为12.02亿港元[151] 公司股息分配情况 - 董事会建议2020年派发末期股息每股24.0港仙，2018年为23.4港仙[16] - 公司已向股东派付中期股息每股8.0港仙[87] - 董事建议派发现年度末期股息每股24.0港仙，待股东大会批准后，预期于2020年7月7日或之前派付[87][88] 集团对联营公司路劲基建投资情况 - 2019年集团摊占联营公司路劲基建溢利12.87亿港元，2018年为12.55亿港元；报告日集团持有路劲42.62%权益[18] - 2019年集团购入169万股路劲普通股，确认增购路劲权益总折让1800万港元；2018年购入685.1万股，确认折让4900万港元；交易使集团在路劲权益增加0.23%，2018年为0.85%[19] - 2019年路劲拥有人应占经审核溢利30.28亿港元，较2018年增加1%[19] 路劲各业务线数据关键指标变化 - 2019年路劲物业销售额达427.65亿元人民币，较2018年上升24%[20] - 2019年路劲取得十五幅土地，楼面面积149万平方米；12月31日土地储备为735万平方米[20] - 2019年路劲内地高速公路项目总车流量9500万架次，日均流量259956架次；路费收入约31.62亿元人民币，较2018年微升3%[23] - 2019年路劲完成收购印尼爪哇岛两条高速公路40%股权[23] - 2019年路劲产业投资及管理分部实现销售约28.03亿元人民币，含签订销售合同额25.68亿元及销售协议待转合同2.35亿元[23] 集团对利基投资情况及利基财务数据变化 - 截至2019年12月31日，集团摊占利基溢利为1.68亿港元，2018年为2.32亿港元，集团持有利基56.76%权益[28] - 2019年利基收入75.68亿港元，2018年为63.05亿港元；拥有人应占经审核溢利2.96亿港元，较2018年减少28% [28] - 2019年利基毛利率9.7%，净溢利率3.9% [29] - 自利基2018年年报发布后，取得22份新合约，总额约80亿港元，报告日未完成工程价值总额190亿港元[29] - 2019年土木工程营业额较2018年减少20%，楼宇部门营业额35亿港元创历史新高[29][30] - 2019年无锡污水处理厂产生溢利400万港元，污水处理费上调80%，升级投资1.06亿港元[31] - 2019年利基对天津惠记大地投资由5700万港元增至1.41亿港元[31] 利基各业务部门数据关键指标变化 - 2019年建筑材料部门收入4.59亿港元，2018年为5.87亿港元，净亏损7300万港元，2018年为9800万港元[34] - 2019年石矿部门收入1.67亿港元，2018年为1.85亿港元，净亏损1700万港元，2018年为1400万港元[36] - 蓝地石矿场新夹石设施预计2020年上半年全速投产[36] - 2019年蓝地石矿场减值评估贴现率为10.99%（2018年为10.59%），确认减值亏损总额7600万港元（2018年为2.05亿港元）[41] 公司其他投资情况 - 公司持有Grand China Fund 34.6%权益，2019年从该基金摊占溢利1000万港元，收取现金分派130万美元[42] - 公司持有GCOI Fund 10%权益，2019年出售该权益代价580万美元，收取现金分派20万美元[43] - 公司持有森尼韦尔项目30%实质权益，2019年美国公司II投资重估盈余1900万港元确认为公平值变动收益[44] - 2019年12月，狮贸间接持有的两住宅租赁物业出租率分别约94.9%及95.1%，摊占溢利1800万港元，收取现金分派30万美元[45] 公司金融资产及投资收益情况 - 2019年12月31日，按公平值计量并作损益的财务资产中，非上市可换股债券投资2600万港元，非上市股本证券投资1300万港元，香港上市股本证券投资4900万港元[51] - 2019年集团从上述投资录得净亏损1600万港元（2018年为净收益500万港元），其中利基投资证券净亏损900万港元（2018年为净收益500万港元）[51] 公司人员及业务展望 - 集团建筑、污水处理及蒸气燃料部门手头订单约相当于两年半的现时营业额[56] - 新夹石设施将于2020年上半年在蓝地石矿场投产，管理层期望新增石料以高价出售改善石矿部门表现[56] - 混凝土和沥青价格及市场需求无改善迹象，建筑材料部门2020年持续面临严峻挑战[56] - 物业基金2019年表现符合预算，森尼韦尔项目预计2020年为集团带来盈利贡献及现金分派[57] 公司管理层信息 - 单伟豹为公司主席，自1971年起效力集团，负责整体策略计划和市场推广发展事宜[62] - 单伟彪为公司副主席兼行政总裁，效力集团逾35年，负责集团整体管理及运作监督[63] - 赵慧儿于2005年6月获委任为执行董事，负责管理集团建筑材料、人事行政及公司秘书部门[63] - 何智恒43岁，2018年1月加入新创建，负责业务拓展、合并及收购事务等[66] - 黄志明69岁，1992年7月获委任为惠记集团独立非执行董事[68] - 温兆裘68岁，2001年9月获委任为惠记集团独立非执行董事及审核委员会成员[69] - 黄文宗55岁，2004年8月获委任为惠记集团独立非执行董事及审核委员会成员[70] - 欧伟文57岁，1999年11月加入惠记集团，任建筑材料部门总经理[72] - 张锦泉54岁，1997年5月加入惠记集团，任利基执行董事及公司秘书[72] - 张坤文64岁，1994年8月加入惠记集团，任财务总监[72] - 张力43岁，2018年1月加入惠记集团，负责证券投资部门[73] - 张少麟69岁，2006年加入惠记集团，负责利基业务发展[73] 公司股权持有情况 - 2019年12月31日，单伟豹持有公司2.05681843亿股股份，占已发行普通股股本的25.93%[104] - 2019年12月31日，单伟彪持有公司2.03857078亿股股份，占已发行普通股股本的25.70%[104] - 2019年12月31日，黄志明持有公司90万股股份，占已发行普通股股本的0.11%[104] - 2019年12月31日，单伟豹持有利基控股有限公司140万股股份，占已发行股本的0.11%[107] - 2019年12月31日，单伟豹持有惠记（单氏）建筑运输有限公司200万股股份，占已发行股本的10.00%[107] - 2019年12月31日，单伟豹持有惠联石业有限公司3万股股份，占已发行股本的37.50%[107] - 2019年12月31日，单伟彪持有利基控股有限公司1.23725228亿股股份，占已发行股本的9.96%[107] - 2019年12月31日，Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited等10个股东分别持有公司182,268,000股股份，各占已发行普通股股本的22.98%[125] 公司融资协议情况 - 2017年10月12日，公司确认接纳一笔高达2.73亿港元的定期贷款融资，最后到期日为银行收到接纳函件之日起计三年，单伟豹和单伟彪须共同持有公司至少43%股权并维持管理控制权[133] - 2018年11月2日，公司全资附属公司作为借款人、公司作为担保人订立7.6亿港元的定期贷款融资协议，最后到期日为首次动用日期起计42个月后，单伟豹和单伟彪须担任执行董事并直接或间接共同持有公司已发行股本至少40%实益股权[133] 公司董事任职变动情况 - 2019年12月6日，黄文宗辞任中国新高教集团有限公司独立非执行董事，2020年1月23日和2月24日分别获委任为中智全球控股有限公司和上海东正汽车金融股份有限公司独立非执行董事[134] 公司业务协议情况 - 2019年业务服务协议自2019年1月1日起初始期限三年，年度上限2019年为3亿港元、2020年和2021年均为4.5亿港元，截至2019年12月31日止财政年度交易总价值最高约1.83035亿港元[137][138] - 2019年5月10日，公司与港兴混凝土有限公司订立框架协议，自2019年1月1日起初始期限三年，年度上限2019年为1.04亿港元、2020年为1.77亿港元、2021年为1.84亿港元，截至2019年12月31日止财政年度交易总价值最高约3273.4万港元[141][142][143] 公司持续关连交易情况 - 公司独立非执行董事确认持续关连交易属公司一般及日常业务、按一般商业条款进行且公平合理，符合股东整体利益[145] - 核数师就公司持续关连交易发出无保留意见函件，公司已将副本提交联交所[145] 公司证券交易情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[146] 公司慈善捐款情况 - 本年度集团慈善及其他捐款约20.5万港元[149] 公司员工情况 - 2019年12月31日集团有2364名雇员（不含合约/临时雇员），较2018年的2143名增加[151] 公司董事会架构及运作情况 - 报告日董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[156] - 独立非执行董事人数占董事会成员人数至少三分之一[156] - 公司各非执行董事（包括独立非执行董事）与公司签订委任函，任期不多于三年[161] - 当时至少三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值退任[160] - 董事会每年至少举行四次定期会议，本年度个别董事在董事会会议、三个董事委员会会议及股东大会的出席率有明确列示，如单伟豹、单伟彪、赵慧儿等在董事会会议出席率为5/5[169] - 2019年1月1日至12月31日期间，各董事接受的培训情况不同，如单伟豹、单伟彪接受的培训类别为A、B、C[174] - 公司为董事及高级职员购买了合适的责任保险，本年度董事及高级职员概无遭受索偿[176] - 主席为单伟豹，行政总裁为单伟彪，二者职位已清楚界定并书面列载[177] - 董事会采纳了成员多元化政策，物色人选基于一系列条件[181] - 董事会将权力授予审核、提名、薪酬三个委员会，其最新职权范围可在公司及联交所网站查阅[183] 公司审核委员会情况 - 审核委员会于1998年成立，由三名独立非执行董事组成，包括黄文宗、黄志明、温兆裘[184] - 审核委员会主要职责为审阅综合财务报表及外聘核数师报告等，与外聘核数师每年至少举行两次会议[185] - 审核委员会审阅集团2018年和2019年全年业绩及2019年中期业绩[186] - 审核委员会向董事会建议2019年和2020年股东周年大会上重新委聘外聘核数师[186] 公司提名委员会情况 - 提名委员会于2012年成立，现由5名成员组成[188] - 提名委员会决定2020年5月