土地储备与项目开发 - 2019年公司斥资5.02亿人民币新购湘潭住宅用地，增加土地储备10.46万平方米[9] - 2020年公司计划交付湘潭项目独栋别墅，预计预售所得款项强化财务状况[17] - 2020年公司计划推进湘潭项目第一期余下物业开发，可售面积约19.4万平方米[19] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司录得收益约3991.9万港元，2018年为7983.5万港元（经重列）[16] - 2019年公司拥有人应占亏损约2.8895亿港元，2018年为3.54055亿港元[16] - 2019年每股基本亏损约8.10港仙，2018年为10.84港仙[16] - 2019年现金及现金等价物约268.3万港元，2018年为584.7万港元[16] - 2018财年归属公司的溢利净值约为256.4万港元，低于联天保证金额1.127亿港元，差额约为1.10136亿港元[33] - 2019年12月31日，集团流动资产净额约为2.75195亿港元（2018年：3.10091亿港元），流动资产约为15.99594亿港元（2018年：12.99856亿港元），流动负债约为13.24399亿港元（2018年：9.89765亿港元），流动比率约为1.21（2018年：1.31）[44] - 2019年12月31日，集团现金及现金等价项目约为268.3万港元（2018年：584.7万港元）[44] - 2019年12月31日，集团权益总额约为6.97637亿港元（2018年：10.04955亿港元）[45] - 2019年12月31日，集团尚未偿还借贷及可换股票据约为14.13737亿港元（2018年：10.65751亿港元），资产负债比率约为2.03（2018年：1.06）[47] - 2019年，集团录得累计亏损19.48332亿港元，经营活动现金流出净额5.49731亿港元[48] - 2019年12月31日，集团借贷总额为14.13737亿港元，其中即期借贷为7.89363亿港元，现金及现金等价项目为268.3万港元，受限制银行存款为1102.6万港元[48] - 截至2019年12月31日止年度，员工成本约为2110.7万港元（2018年：3752.1万港元），集团雇用59名员工（2018年：56名）[52] - 董事局决定不建议就2019年度派付任何末期股息（2018年：无）[53] - 2019年12月31日集团累计亏损19.48332亿港元，经营活动现金流出净额5.49731亿港元[83] - 2019年12月31日集团借贷总额14.13737亿港元，其中即期借贷7.89363亿港元，现金及现金等值项目268.3万港元，受限制银行存款1102.6万港元[83] - 2019年12月31日集团未按还款时间表偿还本金6.14357亿港元借贷的本金及利息2.46796亿港元，之后未偿还已违约或交叉违约本金2.94349亿港元[83] - 公司已偿还贷款本金1.64268亿港元及利息546.2万港元，延期偿还贷款本金1.5574亿港元，取得额外借贷3.68756亿港元[86] - 2019财年公司聘请曾颖雯女士为公司秘书，她接受不少于15个小时相关专业培训[88][89] - 2019财年外聘核数师审核服务费用为189万港元[81] - 集团2019财政年度资本化借贷成本约为34,584,000港元，2018年为42,913,000港元[161] - 2019年12月31日公司可供分派予股东的储备为零[164] 物业业务线数据关键指标变化 - 2019年物业租金收入约1660.6万港元，2018年为1968.8万港元[16] - 2019年物业销售收入约2331.3万港元，2018年为6014.7万港元[16] - 2019年湘潭项目确认11套联排别墅总收益约2331.3万港元，2018年为26套联排别墅及6套叠加别墅总收益约6014.7万港元[17] - 2019年物业租赁收入约1660.6万港元，2018年为1968.8万港元，租金收入减少因KTV租户未支付租金[20] 电影发行及冲印业务线数据关键指标变化 - 2019年电影发行及冲印业务收益约147.9万港元，2018年为197.4万港元，2019年4月29日后公司不再从事该业务，出售收益约608.4万港元[21] 伟恒发展业务线数据关键指标变化 - 2019年伟恒发展49%股权可收回金额约2.91462亿港元，2018年为4.2199亿港元，占公司总资产约10.4%，2018年为16%[22] - 估值使用五年财政期间伟恒发展经批核预算未来现金流，2018年相同；2019年税前贴现率16.4%，2018年为19.1%；终端增长率3%，2018年相同[24] - 伟恒发展通过约4.6公里蒸汽输送管道为虎门镇约35名活跃客户供汽，2018年为30名，2019年集中供热业务收益约4523.4万港元，较2018年增加2.9%[24] - 董事考虑确认伟恒发展投资减值亏损约1.33033亿港元，因长安镇业务计划延迟及资本投资计划未按计划进行[25] - 伟恒发展财务预测从2019 - 2020年延迟至2020 - 2022年，收益预测下降，相关成本及开支相应减少[26] - 对伟恒发展49%股权可收回金额估值采用贴现现金流量法，基于伟恒发展管理层提供的2020 - 2024年财务预测[28] - 计算伟恒发展终值应用戈登增长模型，预测自由现金流量按贴现率贴现至现值[29] - 2019年伟恒发展49%股权估值税前贴现率降至16.4%，2018年为19.1%，因可资比较公司资产负债率增加及贝塔系数下降[31] 公司融资与借贷情况 - 2018年3月12日公司发行2019年到期的1500万美元10厘优先有担保无抵押票据，2019年3月12日赎回，新承兌票據年利率15%，还款日期2019年6月11日[34] - 2018年11月27日公司发行本金总额2000万美元（约1.5692亿港元）第一期及第二期票据，原年利率5%，后增至15%，到期日多次延长[35] - 2018年3月26日公司附属公司以1.1亿港元出售昌盛中国100%股本权益，2019年6月27日完成出售[36] - 2019年5月20日集团取得4.40259亿港元借贷并偿还同等金额其他借贷[38] - 2019年6月26日集团取得1.92897亿港元借贷并偿还同等金额其他借贷[38] - 2020年1月22日集团取得3.68756亿港元借贷，偿还受托银行借贷本金1.64268亿港元及利息546.2万港元[38] - 年结日后至报告日期，公司成功筹得本金总额为3.68756亿港元的贷款[54] 公司战略规划 - 公司认为2020年中国房地产市场将维持增长动力，将深耕长沙和湘潭市场，关注物业、商业、医疗和养老领域[39] - 集团将探索“地产＋医疗”模式，与国际知名医疗机构合作[40] 公司治理与组织架构 - 董事会现由六名董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事[57] - 2019年每位董事参加法规及更新资料研讨会等活动3次[62] - 非执行董事委任任期为一年，自动续期，可提前一个月书面通知终止[65] - 薪酬委员会2019财年举行一次会议，检讨公司薪酬政策及董事和高管薪酬待遇[66] - 截至2019年12月31日，薪酬低于100万港元的高级管理人员有4人，100.0001万至200万港元的有4人[68] - 提名委员会2019财年举行一次会议，讨论2020年股东大会董事退任及重选，检讨董事会架构等[69] - 董事会自2019年1月1日起采纳提名政策[72] - 提名委员会评估董事人选时考虑品格诚实、技能知识经验等因素[76] - 委任额外董事或填补空缺时，提名委员会识别并评价人选，推荐给董事会[76] - 建议人选参选时，提名委员会检讨退任董事贡献并推荐给董事会[76] - 董事会对推荐人选参选及重选等事宜有最终决定权[76] - 2019财年审核委员会举行2次会议，董事局定期会议4次、股东周年大会1次、股东特别大会1次，薪酬委员会和提名委员会各举行1次会议[77][78][79] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，其中一位有专业资格或相关财务知识，邓炳森为主席[77] - 各董事在2019财年各会议出席情况有详细记录，如钱凌玲在董事局会议出席11/13等[79] - 董事局对集团截至2019年12月31日止年度的风险管理及内部监控制度有效性进行年度检讨，结论为除特定情况外，该制度在各重大方面充足有效[95] - 公司自2019年1月1日起采纳股息政策，旨在维持储备并为股东创造稳定收入，派息受多因素规限，董事局将不时检讨[103] - 持有不少于公司缴足股本（附有投票权）十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会应在呈递要求后2个月内举行[100] - 公司重视与股东沟通，资料通过联交所公布、年报等渠道披露，新网站预计2020年第二季度推出[98] - 公司风险管理及内部监控框架符合COSO框架，内部审核职能由负责管理层履行并定期汇报[95] - 公司识别重大风险通过与附属及联营公司面谈，用问卷记录，还对关键审计事项等进行评估[94] - 公司处理内幕消息有程序和内控，董事局采纳政策确保消息平等适时发布[96] - 截至2019年12月31日止年度，公司宪章文件无变动[97] - 股东可在股东大会提建议、向董事局查询，提建议需书面并提供相关资料[101][102] 公司环境与社会表现 - 2019年温室气体总排放量为259.20吨二氧化碳当量，2018年为416.96吨，2019年排放强度为每立方米0.061吨二氧化碳当量，2018年为每立方米0.098吨[116][117] - 2019年自有车辆使用汽油39335公升，排放二氧化碳当量105.95吨，硫氧化物0.58千克；2018年使用汽油20929公升，排放二氧化碳当量47.08吨，硫氧化物0.31千克[117] - 2019年耗电量为144094千瓦，耗能强度为每平方米33.73千瓦，排放二氧化碳当量117.65吨；2018年耗电量为413191千瓦，耗能强度为每平方米96.72千瓦，排放二氧化碳当量346.11吨[120] - 2019年食水用量20703立方米，产生温室气体排放量8.42吨二氧化碳当量，耗水强度为每平方米4.85立方米；2018年食水用量15906立方米，产生温室气体排放量6.47吨二氧化碳当量，耗水强度为每平方米3.72立方米[120] - 2019年日常办公室用纸0.497吨，产生温室气体排放量2.39吨二氧化碳当量；2018年用纸0.37吨，产生温室气体排放量1.80吨二氧化碳当量[121] - 2019年商务航空差旅产生二氧化碳排放24.79吨，2018年为15.50吨[124] - 2019年雇员参加惜食堂义工活动共27小时，2018年为28小时[143] - 公司制定2019年红包回收计划倡导环保[143] 公司员工情况 - 截至2019年12月31日，公司雇员总数为85人，其中全职员工77人，临时员工8人[125] - 2019年雇员年龄分布：18 - 25岁占11%，26 - 35岁占38%，36 - 45岁占16%，46 - 55岁占20%，56及以上占15%；2018年分别为9%、37%、19%、20%、15%[126] - 2019年雇员性别分布：男性占59%，女性占41%；2018年分别为61%、39%[126] - 2019年不同年龄组年度流失率分别为18 - 25岁0%、26 - 35岁34%、36 - 45岁71%、46 - 55岁18%、56及以上0%，2018年对应为0%、38%、53%、6%、8%[129] - 2019年按性别划分年度流失率男性为26%、女性为11%，2018年对应为27%、13%[129] - 2019年和2018年因工作关系死亡、工伤个案（多于3日）、工伤个案（少于3日）、因工伤损失工作日数均为0[132] - 2019年已进行共3小时培训课程，38.82%雇员接受过培训，每名雇员平均受训0.12小时，2018年对应为42.25%、0.01小时[133] - 公司业务在报告期内未雇佣童工或强制劳工[133] 公司名称与股份简称变更 - 2020年1月16日起公司名称由「Nine Express Limited」改为「KEYNE LTD」，新中文名称