财务表现 - 公司2019年综合溢利为81,388,000港元，同比下降49%，主要由于报章整体收入下跌[8] - 公司2019年3月31日的营运资金为821,337,000港元，较2018年的1,433,565,000港元减少[9] - 公司2019年资本性支出为9,087,000港元，较2018年的10,963,000港元减少[10] - 公司2019年资本负债比率为0.4%，较2018年的0.3%略有上升[9] - 公司建议派发2019年末期股息每股2港仙，全年派息为每股3港仙，较2018年的31港仙大幅减少[12] - 香港出租物业全年租金收入为港币4,815,000元，澳洲出租物业及酒店营运许可费收益为港币19,873,000元[22] - 按揭业务贷款利息收入为港币12,587,000元，同比增长约240%[22] - 《东方日报》整体收入为港币734,962,000元，同比下降约11%[23] - 数码媒体业务整体收入为港币122,393,000元，同比微升约1%[23] - 公司建议派发末期股息每股港币2仙，总计港币47,958,000元[36] - 公司可供分派储备为港币218,470,000元[40] - 公司2019年3月31日的综合财务状况表显示，出版报章及广告收入和互联网订阅及广告收入为港币857,355,000元，占总营业额的95%[159] - 公司应收帐项约为港币102,818,000元，预期信贷亏损的亏损拨备约为港币3,957,000元[162] - 2019年3月31日，公司租赁楼宇的账面值为港币440,465,000元，占物业、厂房及设备总值的82%[168] - 2019年3月31日，公司投资物业的公允价值为港币483,345,000元，占资产总值的24%[174] - 2019年3月31日，公司长期服务金拨备约为港币13,661,000元，较2018年增加港币1,256,000元[180] - 2019年3月31日，公司应收贷款及利息约为港币211,696,000元，占资产总值的11%[185] 业务发展 - 《东方日报》2019年2月17日调升零售价至每份10港元，发行收入有可观增长[16] - 《on.cc东网》单月不重复浏览人次达559万，活跃用户逾1,000万，手机应用程式下载逾800万次[17] - 《东网Money18》每月总浏览量超过2.84亿页次，手机应用程式下载逾200万次，Facebook专页粉丝人数突破8万人[19] - 公司预计未来一年租金收入可能减少，影响盈利贡献[27] - 公司计划通过大数据和会员制提升数码媒体用户粘性和点击率[27] - 公司预计香港楼市将平稳发展，有利于融资业务稳定[27] - 公司预计全球经济放缓将影响广告业务稳定性[28] 企业管治 - 公司遵守香港联合交易所有限公司的上市规则和《证券及期货条例》的要求[51] - 公司没有出现严重及重大违反或未遵守适用法律及法规的情况[54] - 公司董事会由三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，其中两位独立非执行董事具备适当的会计或财务管理专业知识[100] - 公司已遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四《企业管治守则》载列之守则条文，并采纳大部分建议之最佳常规[99] - 独立非执行董事浦炳荣先生及林日辉先生已在任超过9年，将在2019年股东周年大会上轮值告退并愿意竞选连任[101] - 公司董事会负责领导及监控公司，并监管集团业务、策略方针及财务表现[100] - 公司董事会主席为马澄发先生，行政总裁为林顺泉先生，主席与行政总裁职责有清晰界定[105] - 公司董事会负责制订及检讨企业管治政策及常规，检阅及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展[106] - 公司董事会负责检阅及监察公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规[106] - 公司董事会负责制订、检阅及监察雇员及董事的操守准则[106] - 公司董事会负责检阅公司遵守守则的情况及在《企业管治报告》内的披露[106] - 公司每月向所有董事提供业务表现、状况和前景的资料[108] - 审核委员会已审阅公司截至2018年3月31日止年度的经审核综合财务报表及截至2018年9月30日止6个月的未经审核中期综合财务报表[114] - 薪酬委员会已检讨董事酬金政策并向董事会作出建议，董事薪酬主要参考其表现、职位、公司现行薪酬标准及市场情况[117] - 提名委员会已履行其主要职责，包括检讨董事会架构、人数及组成，评核独立非执行董事的独立性，并物色及向董事会建议适合的董事人选[118] - 公司已制定提名政策，包括委任董事时需考虑其技巧、观点、经验、独立性和性别，并致力令董事会成员和员工的组合多元化[119] - 公司已订立董事会成员多元化政策，期望未来三年内可委任至少一名女性成员[122] - 投资委员会负责加强公司风险管理及提供市场资讯，向董事会提出有关公司有意投资非集团核心业务的意见及忠告[123] - 企业社会责任委员会负责制订和检讨公司的企业社会责任策略和政策，并监察公司的环境及社会管治，确保遵守法律和监管要求[124] - 公司为董事安排了4次持续专业发展培训，涵盖企业管治、合规及上市规则等主题[132] - 公司已建立全面风险管理系统，涵盖策略目标、营运目标、财务汇报及合规目标[134] - 公司内部监控系统有效运作，确保业务目标达成、资产保管及财务资料可靠性[137] - 公司内部监控小组定期进行实地审查，确保政策、程序及资产保护得到恰当执行[139] - 公司董事会及审核委员会每年对风险管理和内部监控系统进行两次有效性检讨[141] - 公司所有董事已确认在报告年度内遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[143] - 公司外聘核数师收取的审计费用为港币1,095,000元，非审计服务费用为港币142,000元[145] - 公司股东持有不少于总表决权5%的股东可要求召开股东大会并提出议程[149] - 公司股东持有不少于总表决权2.5%的股东或不少于50名股东可在股东周年大会上提呈议案[150] - 公司股东周年大会是公司与股东间的主要沟通途径，董事会、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会主席及外聘核数师均出席回答股东提问[150] - 公司已制定派息政策，董事会考虑派发股息金额时参考集团业绩、财务状况、资金流、资本需求和未来承担[151] 股东结构 - 马澄发先生通过Marsun Trust间接持有公司64.75%的股份[69] - 马澄财先生通过时昌贸易有限公司持有公司4.00%的股份[71] - Marsun Group Limited作为受托人持有公司64.75%的股份[78] - Magicway Investment Limited持有公司51.00%的股份[78] - Ever Holdings Limited持有公司13.75%的股份[78] - Perfect Deal Trading Limited持有公司6.25%的股份[78] - 洪梅芳女士作为马澄发先生的配偶，持有公司71.00%的股份[78] - 公司确认保持联交所上市规则所要求的足够公众持股量[82] - 公司前五大客户占集团营业额的51%，其中最大客户占25%[83] - 公司前五大供应商占全年采购总额的92%，其中最大供应商占39%[84] 环境与社会责任 - 公司员工自然流失率为10.3%[56] - 公司已更换所有厂车为符合欧盟五期废气排放标准的车辆[46] - 公司在厂房、办公室及员工餐厅推出多项节能措施，包括使用高效能T5节能光管和自动式出水系统[47][49] - 公司推动办公室无纸化，广泛使用电子表格和电子栋相系统，减少纸张耗量[49] - 公司科技部大量使用虚拟伺服架构，有效减低耗电量及排放热能[49] - 公司在员工餐厅使用循环使用的餐具，鼓励员工珍惜食物，减少厨余[49] - 公司在生产报章过程中，严格监管和控制白报纸的运用[49] - 公司与广告商和供应商建立了长期及稳固的业务关系，确保广告收入和原材料供应的稳定性[56] 财务报告与审计 - 公司租赁楼宇的减值评估涉及重大管理层判断，包括独立外聘估值师提供的估计转售价值和未来现金流量的贴现率[168] - 公司投资物业的估值涉及重大管理层判断，包括公平市场租金等假设[174] - 公司长期服务金拨备的计算涉及重大判断和假设，包括强积金市值和雇员资料[180] - 公司应收贷款及利息的减值评估涉及重大管理层判断，包括预期信贷亏损的估计[185] - 公司租赁楼宇的减值评估未作出减值拨备，结论基于业务、行业展望和经营计划的评估[168] - 公司投资物业的估值已取得独立外界估值的支持[175] - 董事负责根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则及香港公司条例编制综合财务报表，确保其真实与公平地呈列[192] - 董事负责评估公司持续经营的能力，并在适用情况下披露与持续经营有关的事项[192] - 核数师的目标是合理保证综合财务报表整体不会存在由于欺诈或错误导致的重大错误陈述[194] - 核数师在审计过程中运用专业判断，保持专业怀疑态度，识别和评估由于欺诈或错误导致的重大错误陈述风险[195] - 核数师评估董事所采用会计政策的恰当性及作出会计估计和披露的合理性[197] - 核数师对董事采用持续经营会计基础的恰当性作出结论，并确定是否存在与公司持续经营能力有关的重大不确定性[198]