财务业绩 - 截至2021年3月31日止年度，公司经审核综合年度溢利为2.12831亿港元，去年同期亏损1156.7万港元[8] - 2021年3月31日，公司流动资产净值约10.13168亿港元，2020年为8.75103亿港元[9] - 2021年3月31日，公司定期存款、银行结余及现金约6.54265亿港元，2020年为5.94108亿港元[9] - 2021年3月31日，公司资本负债比率为0.4%，2020年为0.3%[9] - 报告年度内，公司资本性支出约421.2万港元，2020年为807.5万港元[10] - 报告年度出版报刊及广告收入为5.24647亿港元，同比下跌1.35087亿港元，或20.5%；数码媒体广告收入达1.27519亿港元，同比增加1034.9万港元，或8.8%[21] - 报告年度香港投资物业租金收入为366.5万港元，物业估值上升220万港元，或2%；澳洲业务收入下跌至1631.3万港元，比去年同期减少403.8万港元，或19.8%[22] - 报告期末贷款总额为2.90482亿港元，比去年同期上升30%，总贷款利息收入达2108.1万港元，与去年同期比较增加562.3万港元，或36%[23] - 2021年3月31日集团雇员为1078人，2020年为1197人[32] - 2021年3月31日公司按规定计算的可供分派储备（包括拟派股息）为港幣393,352,000元，2020年为港幣174,326,000元[45] - 2021年公司收入为699,619千港元，2020年为823,014千港元[198] - 2021年其他收入为93,354千港元，2020年为43,123千港元[198] - 2021年除税前溢利为235,948千港元，2020年为亏损12,296千港元[198] - 2021年年度溢利为212,831千港元，2020年为亏损11,567千港元[198] - 2021年年度总全面收益为237,718千港元，2020年为亏损28,868千港元[198] - 2021年年度溢利归属于本公司拥有人为211,238千港元，2020年为亏损10,987千港元[198] - 2021年年度溢利归属于非控股权益为1,593千港元，2020年为亏损580千港元[198] - 2021年基本每股盈利为港幣8.81仙，2020年为亏损港幣0.46仙[198] - 2021年摊薄每股盈利为港幣8.81仙，2020年为亏损港幣0.46仙[198] - 所用原料及消耗品2021年为66,601千港元，2020年为125,063千港元[198] 股息分配 - 公司建议派发报告年度末期股息每股2仙及特别股息每股5仙，连同已派发中期股息每股2仙，全年派息为每股9仙，2020年均无[12] - 公司已派发中期股息每股港幣2仙，董事会建议派发末期股息每股港幣2仙及特别股息每股港幣5仙，预期总计达港幣167,854,000元[40] 媒体业务表现 - 《东方日报》连续45年销量第一，为读者人数全港最多的收费报章[17] - 《on.cc东网》报告年度内网站及手机平台录得8.3亿单月浏览页次[17] - 《on.cc东网》新推出平台“体波”，包罗全球体育资讯[17] - 《on.cc东网》研发手机游戏应用程式开拓新市场，《马场Boss》成香港受欢迎的赛马资讯手机应用程式之一[17] - 《東網視頻》跨平台观看次数达1500万；《東網Money18》手机应用程式下载量逾231万次，Facebook专页粉丝人数突破13.8万[18] - 《东方日报》读者人数高达309.0368万人，比《蘋果日報》多161.3715万人，或109.3%[26] 业务展望 - 未来一年媒体业务收入将持平，融资业务收入将有约10%的增长[26][27] - 《on.cc東網》未来一年将丰富新闻资讯内容，开发新技术和功能，研究开发年轻人为主的资讯平台及尝试付费形式提供优质多媒体内容和功能[26] - 香港投资物业来年租金收入将略减，澳洲投资物业可能需更长时间恢复稳定租金收入[27] - 集团计划扩大融资业务投资比重，以大额按揭贷款的优质高净值客户为主要目标[27] 公司名称变更 - 董事会建议将公司名称改为「东方企控集团有限公司」，以提升企业形象，令定位更清晰[28] 集团业务运营 - 集团主要于香港营运，大部分交易以港幣为单位，主要外币风险为澳元，目前无外币对冲政策[31] - 新冠肺炎疫情为集团营商环境增添不确定性，无法估计其对集团营运的全面财务影响[33] - 报告年度内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的情况[47] - 集团环保政策以减少废弃物及污染、善用资源为目标，多项措施达预期目标[49] - 集团业务中肯审视、报告年度表现讨论及分析等载于本年度报告第3页至第7页的“管理层讨论及分析”内[48] - 集团使用新闻资料会确定版权人身份并获同意，广告内容涉法律问题需经律师团队审阅，收集处理个人资料严格奉行私隐条例[53] - 公司为投资控股公司并提供管理服务，主要附属公司业务载于综合财务报表附注第36项内[38] - 报告期内公司无严重重大违反法律法规情况[57] - 公司员工自然流失率约为10.1%[59] - 报告年度，集团首五大客户共占集团营业额约60%，最大客户所占营业额约29%[88] - 报告年度，集团向首五大供应商采购金额占全年采购总额约65%，最大供应商所占采购总额约18%[88] 股权结构 - 2021年3月31日马澄发持股约64.75%、6.25%[70] - 2021年3月31日马澄财持股约4.00%[70] - 截至2021年3月31日，公司已发行股份总数为2,397,917,898股[84] - Conyers Trustee Services (BVI) Limited、Ocean Greatness Limited、Marsun Holdings Limited分别持有公司1,552,651,284股股份，持股比例均为64.75%[81] - Magicway Investment Limited持有公司1,222,941,284股股份，持股比例为51.00%[81] - Ever Holdings Limited持有公司329,710,000股股份，持股比例为13.75%[81] - Perfect Deal Trading Limited持有公司149,870,000股股份，持股比例为6.25%[81] - 洪梅芳女士持有公司1,702,521,284股股份，持股比例为71.00%[81] 公司治理 - 马澄发、马澄财、林顺泉为公司执行董事，分别担任董事会主席、副主席及行政总裁[93][94] - 公司董事会由三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，三分之一以上成员为独立非执行董事[103] - 各非执行董事均与公司订立委任书，任期三年，需按规定最少每三年一次于股东周年大会上轮值告退[104] - 浦炳荣先生及林日辉先生已在任独立非执行董事超九年，将在2021年股东周年大会上轮值告退并愿膺选连任，是否获续任将由股东审议[104] - 董事会主席为马澄发先生，行政总裁为林顺泉先生，二者职责清晰界定，马澄发是林顺泉外甥[107] - 报告年度内，董事会负责履行企业管治守则第D.3.1条守责条文所载的五项职能[108] - 公司定期召开董事会会议，最少每年四次，大约每季一次，会议通知最少提前十四天发出[109] - 公司每月向所有董事提供业务表现、状况和前景的资料[110] - 截至2021年3月31日止年度，公司遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四《企业管治守则》载列之守则条文[102] - 公司已采纳及应用一套企业管治政策[102] - 公司认为执行与非执行董事的组合比例合理，能保障集团及股东利益[103] - 董事会成立六个委员会，包括常务、审核、薪酬、提名、投资和企业社会责任委员会[112] - 审核委员会已审阅集团截至2020年3月31日止年度经审核综合财务报表和截至2020年9月30日止六个月未经审核中期综合财务报表等[115] - 薪酬委员会已检讨董事酬金政策并向董事会作出建议，董事薪酬参考表现等因素厘定[117] - 提名委员会已履行职责，董事会制定提名政策，涵盖提名职责、甄选准则等内容[118][119] - 董事会订立成员多元化政策，考虑多方面因素，提名委员会监察施行，期望未来一年委任至少一名女性成员[121] - 投资委员会负责加强公司风险管理、提供市场资讯，就非核心业务投资提意见[122] - 企业社会责任委员会负责制定和检讨社会责任策略政策，监察环境及社会管治，编制年度报告[123] - 报告年度内董事会召开4次会议，主席与独立非执行董事举行1次无执行董事出席的会议[127][128] - 高级管理人员中薪酬在250万 - 300万港元有1人，1500万 - 2000万港元有2人[129] - 报告年度内公司为董事安排2次持续专业发展培训并提供读物作内部培训[130] - 公司建立全面风险管理政策及系统，将风险管理汇入业务程序[132] - 公司订立内幕消息披露政策，规定董事或行政人员汇报及“内幕消息委员会”发布流程[132][134] - 公司建立组织架构及全面汇报系统，授权审核委员会检讨及监察内部监控系统[135] - 公司成立内部监控小组，负责内部审计等工作，审核范围涵盖多方面[136] - 内部监控小组审计职责包括实地审查、复查特别关注事项、订立减险程序[137] - 董事会每年对风险管理及内部监控系统检讨2次[139] - 报告年度内集团风险管理及内部监控系统有效，遵守相关条文，无异常情况或额外风险[139] - 公司已采纳上市规则附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事进行证券交易之标准守则[140] - 所有董事已书面确认于报告年度内一直遵守标准守则所订立的要求标准[141] - 公司秘书朱卓婷女士确认于报告年度内，已根据上市规则第3.29条参加不少于十五小时的相关专业培训[142] - 公司章程细则于报告年度内没有任何修订[144] 审计相关 - 报告年度综合财务报表由恒健会计师行有限公司审核，其自2011年起出任集团核数师，将在股东周年大会上退任并寻求重选连任[90] - 外聘核数师报告年度酬金约为港币138.7万元，其中审计费用约港币125.1万元，非审计服务费用约港币13.6万元[143] - 核数师认为综合财务报表已根据香港会计师公会颁布之香港财务报告准则真实与公平地反映集团财务状况、表现及现金流量[152] - 核数师对评估未偿还应收贷款可收回性进行多项审计程序，包括了解内部监控、预期信贷亏损模式等[180] - 核数师发现管理层对应收贷款及利息的预期信贷亏损估计有据可依[181] - 核数师审查长期服务金计算是否符合香港法例，评估强积金公允价值相关雇员资料[182] - 董事负责按香港准则编制综合财务报表，落实内部监控，评估集团持续经营能力[186] - 负责管治人员负责监督集团财务汇报过程[187] - 核数师目标是合理保证综合财务报表无重大错误陈述[188] - 核数师审计中运用专业判断，识别评估风险，了解内部监控等[190][191][192] - 核数师从与负责管治人员沟通中确定关键审计事项并描述[195] - 恒健会计师行有限公司的吴晖为该集团审计，报告日期为2021年6月18日[196] 资产情况 - 2021年3月31日公司应收帐项约7656.4万港元（2020年：7763.2万港元），预期信贷亏损的亏损拨备约611.7万港元（2020年：370万港元）[160] - 2021年3月31日公司租赁楼宇帐面值为4.09071亿港元（2020年：4.24768亿港元），占资产总值的20%（2020年：22%），未作减值拨备[165] - 2021年3月31日公司投资物业公允价值为4.89998亿港元（2020年：3.83843亿港元），占资产总值的24%（2020年：20%）[168] - 2021年3月31日公司长期服务金拨备约1242.3万港元（2020年：2218.5万港元）[174] - 2021年3月31日公司应收贷款及利息约2.92238亿港元（2020年：2.23922亿港元），相当于资产总值约14%（2020年：12%）[179] 股东大会相关 - 持有不少于总表决权5%的股东可要求召开股东大会并提出议程[146] - 持有不少于总表决权2.5%的股东或不少于五十名股东可在股东周年大会上提呈议案[147] - 公司在股东周年大会举行前最少二十个营业日向股东发送通知及有关资料[148]