公司基本信息 - 公司前称中国云铜股份有限公司，现名安山金控股份有限公司，股份代号0033，于香港联合交易所有限公司主板上市[1][4] - 公司授权代表为韦伟成，吴宇为其替代授权代表[4] - 公司主要股份过户及登记处为加拿大皇家银行信托(开曼)有限公司，香港股份过户及登记分处为卓佳证券登记有限公司[4] - 公司主要往来银行为中国银行(香港)，核数师为郑郑会计师事务所有限公司[4] - 公司网站为www.ahfh.com.hk，注册办事处位于开曼群岛[4] - 公司香港主要营业地点为香港中环干诺道中62–63号中兴商业大厦5楼A室[4] - 公司为投资控股公司，主要附属公司业务载于综合财务报表附注15[114] 董事及高管变动 - 2019 - 2020年公司董事及高级管理人员有多项人事变动，如吴宇2019年12月23日获委任为执行董事等[3] - 2019年1月9日赵红梅获委任为执行董事，李鑫获委任为非执行董事[115] - 2019年12月9日李鑫、王大勇辞任非执行董事，金馨辞任独立非执行董事[115] - 2019年12月23日吴宇、韦伟成获委任为执行董事[115] - 2020年1月10日林烽、黄邵隆获委任为执行董事，黄邵隆于3月19日调任非执行董事[115] - 2020年3月19日劳恒晃获委任为独立非执行董事[115] - 2020年4月6日陈志明获委任为执行董事[115] - 2019年有多起董事任免及调任情况[115] - 2019 - 2020年有多名董事获委任、辞任或被罢免[50][51][52][53] - 2019 - 2020年多位董事有委任、调任、重选、辞任、罢免等变动[141][142][143] - 2011年1月10日起公司无行政总裁，职能由执行委员会承担，2020年4月6日陈志强获委任为行政总裁[31] 业务收益情况 - 2019年集团证券经纪及资产管理收益减至73万港元，2018年为121万港元，因下半年证监会牌照业务暂停[8] - 2019年集团派对产品贸易收益为4097万港元，2018年为5148万港元，因中美贸易纠纷及需求下降[9] - 2019年无新贷款授出，贷款组合与2018年相同，就应收贷款及利息减值拨备1.1113亿港元及1153万港元[10] - 2019年集团信用担保及投资业务无收益，2018年为21万港元，2020年2月内地业务许可证终止[11] - 本年度集团总收益为1.3561亿港元，较去年的6693万港元增加103%，主要因保安业务收益增加[15] - 本年度集团毛利为3051万港元，较去年的1638万港元增加86%，毛利率为22.5%（二零一八年：24.5%）[15] - 2019年公司收益为4.01亿港元，2018年为6693.3万港元[158] - 2019年公司毛利为3050.9万港元，2018年为1637.7万港元[158] - 2019年公司经营溢利为1245.1万港元，2018年经营亏损为8010.1万港元[158] - 2019年公司除减值及税项前亏损为1.16亿港元，2018年为9759.9万港元[158] - 2019年公司商誉减值亏损为4323.5万港元[158] - 2019年公司无形资产减值亏损为2868.1万港元[158] - 2019年公司应收贷款减值亏损净额为1.11亿港元，2018年为1370.7万港元[158] - 2019年公司应收贸易账款减值亏损净额为1824.5万港元，2018年为130.8万港元[158] - 2019年年内全面亏损总额为3.85366亿港元，2018年为1.1133亿港元[159] - 2019年本公司股权持有人应占年内亏损为3.80376亿港元，2018年为1.03031亿港元[159] - 2019年每股基本及摊薄亏损均为40.68港仙，2018年为11.05港仙[159] 业务发展规划 - 集团正申请恢复相关证监会牌照，预计第4及9类最早2020年第三季度末恢复，第1、2及5类最早2021年上半年恢复[8] - 新管理层将继续努力收回贷款，审视新业务机遇以带来稳定收入[10] - 公司将继续发展派对产品贸易业务[9] - 2020年公司将以灵活方式审慎管理业务，探讨应用金融科技解决方案[5] - 公司目标是成为世界一流金融机构，打造非凡客户体验[5] - 出售国际安全网后，保安业务将于二零二零年终止，利于集团集中资源发展其他业务[13] - 集团进行业务重组，包括注入营运资金、重组不良资产及业务、加强内部监控[24] - 集团将探索应用先进技术可能性，寻找为股东带来回报的商机[24] 财务指标情况 - 本年度公司股权持有人应占亏损净额增加269%至3.8038亿港元，去年为1.0303亿港元[15] - 本年度公司每股亏损为40.68港仙（二零一八年：11.05港仙）[15] - 本年度集团经营开支下降至7919万港元，去年为8666万港元[15] - 本年度融资成本为1568万港元（二零一八年：743万港元），增加因可换股债券利息[16] - 二零一九年十二月三十一日，流动负债净额为1.0970亿港元（二零一八年：流动资产净值1.2070亿港元），流动比率为0.45（二零一八年：1.68）[16] - 二零一九年十二月三十一日，集团资产负债率为317%（二零一八年：34%）[16] - 二零一九年十二月三十一日，集团有其他贷款1300万港元，现金及银行结余为1353万港元（二零一八年：2291万港元）[16] - 2019年非流动资产为6407.3万港元，2018年为2.24273亿港元[160] - 2019年流动资产为8694.9万港元，2018年为2.98006亿港元[160] - 2019年资产总值为1.51022亿港元，2018年为5.22279亿港元[160] - 2019年权益总额为 - 1.01318亿港元，2018年为2.92618亿港元[160] - 2019年非流动负债为5568.7万港元，2018年为5235万港元[160] - 2019年流动负债为1.96653亿港元，2018年为1.77311亿港元[161] - 2019年流动（负债）/资产净值为 - 1.09704亿港元，2018年为1.20695亿港元[161] - 2019年12月31日股本为938，股份溢价为3,995,137，累计亏损为4,130,843[164] - 2019年可换股债券重组使储备减少11,170，累计亏损减少11,114[164] - 2019年股份发行使股本增加5,080[164] - 2019年取消合并附属公司使法定储备减少3,420，非控股权益减少13,170[164] - 2019年出售附属公司使非控股权益减少1,484[164] - 2019年年内全面亏损总额为382,151（公司层面）和3,215（非控股权益层面）[164] - 2019年经营活动除税前亏损为383,826千港元，2018年为102,899千港元[165] - 2019年无形资产摊销为5,411千港元，使用权资产折旧为11,083千港元[165] - 2019年应收或然代价之公平值收益为54,510千港元[165] - 2019年商誉之减值亏损为43,235千港元，无形资产之减值亏损为28,681千港元[165] - 2019年经营活动所得现金净额为28.1万港元，2018年为-6345.7万港元[166] - 2019年投资活动所用现金净额为-919.8万港元，2018年为503.5万港元[166] - 2019年融资活动所用现金净额为-24.5万港元，2018年为361.3万港元[166] - 2019年现金及现金等价物减少净额为-916.2万港元，2018年为-5480.9万港元[166] - 2019年公司股权持有人应占亏损约3.80376亿港元[170] - 2019年末集团流动负债净额及负债净额分别约为1.09704亿港元及1.01318亿港元[170] 股本及债券情况 - 2019年3月18日公司拟发行3亿股新股，认购事项所得款项净额约2990万港元，后调整，最终发行5080万股，所得款项净额约490万港元用作营运资金[18] - 股本重组前购股期权行使价为每股0.15港元，可发行股份8.36亿股，重组后行使价调整至每股1.50港元，可发行股份调整至8360万股[19] - 2019年2月18日，公司与原有债券持有人订立变更契据，可换股债券到期日延至2020年2月18日，年利率从0增至5厘，本金从1亿港元增至1.05亿港元，并额外发行500万港元可换股债券[124] - 可换股债券重组于2019年6月25日完成，公司确认重组亏损169.3万港元，2020年可换股债券负债部分实际年利率为11厘[124] - 2020年可换股债券兑换价自2019年7月24日起由每股0.1港元调至每股1.0港元，全部兑换时发行股份上限为1.05亿股[125] - 2019年11月6日，本金1亿港元的2020年可换股债券转让给Neo Tech. Inc.，公司主席吴宇为实益拥有人[126] - 2020年3月25日，新债券持有人承诺将1亿港元可换股债券到期日由2020年2月18日延至2022年2月18日，待独立股东及港交所批准[126] 公司治理相关 - 2019年1月1日至12月31日公司遵守企管守則，除第A.2.1條、第A.6.7條及第E.1.2條外[25] - 年内执行、薪酬和审核委员会会议次数未达职权范围规定，公司将审阅并确保未来合规[25] - 全体董事确认2019年全面遵守董事证券交易标准守则[26] - 三名执行董事、两名非执行董事和两名独立非执行董事未出席2019年股东周年大会[27] - 2019年公司举行12次董事会会议、2次股东特别大会和1次股东周年大会[28] - 赵红梅董事会会议出席率为11/12，股东大会出席率为0/3；张军董事会会议出席率为8/11，股东大会出席率为3/3等[29] - 三名独立非执行董事未出席2019年5月23日股东特别大会和6月18日股东周年大会[31] - 公司向全体董事发送年度独立性确认书，现任独立非执行董事被认为独立[32] - 非执行董事与公司未签订服务合约[32] - 执行委员会于2009年7月15日设立，本年度未举行会议[33] - 审核委员会于2007年10月30日成立，本年度举行1次会议，审核相关财务报表[34] - 薪酬委员会于2007年10月30日成立，本年度举行1次会议，检讨薪酬待遇等[37][38] - 提名委员会于2012年3月27日成立，本年度举行2次会议，检讨董事会架构及推荐董事人选[40][42] - 审核委员会成员艾秉礼、王军生出席会议率为100%，劳恒晃、黄邵隆因委任时间不合资格出席[34][35][36] - 薪酬委员会成员王军生、艾秉礼出席会议率为100%，王大勇出席率为0%，吴宇因委任时间不合资格出席[37][38] - 提名委员会成员艾秉礼出席会议率为100%，王军生出席率为50%，金馨、张军出席率为100%，韦伟成、凌献革因委任或辞任时间不合资格出席[40][42] - 董事会于2019年1月1日采纳[提名政策]，规定提名董事候选人的考虑准则[40] - 公司可在股东大会以普通决议案委任董事，提名委员会经特定程序向董事会推荐新委任人选[40] - 董事会于2013年8月采纳成员多元化政策，提名委员会按四重点范畴设定可计量目标[43] - 风险管理委员会于2015年12月28日成立，本年度举行一次会议[44][45] - 本年度集团委聘专业公司为独立顾问进行年度内部监控检讨[46] - 因未成立企业管治委员会，董事会负责执行企业管治职能[47] - 公司组织章程细则订明董事委任、重选及罢免程序，三分之一董事须每年轮值退任[48] - 执行董事赵红梅及独立非执行董事艾秉礼、王军生将在应届股东大会退任并愿重选连任[48] - 董事会按需举行会议，会提前发送议程和文件，确保会议记录及时准确[49] - 每名董事会成员可获取公司秘书意见和服务，有权查阅相关资料[49] - 各新委任董事获就职介绍，公司建议董事出席座谈会提升知识技能，全体董事了解持续专业发展重要性并参与合适培训[55] - 董事负责编制本年度集团综合财务报表，确保按规定及准则编制并适时刊发，确认不知悉重大不明朗事件致集团不可持续经营[57] - 集团追求业务多元化卓越，采用灵活业务模式及策略和审慎风险及资本管理框架维持盈利及资产增长[58] - 董事会负责集团风险管理及内部监控系统