集团整体财务数据关键指标变化 - 2019年3月31日止年度，集团收益约为5.619亿港元，较上财政年度约5.848亿港元减少3.9%[7] - 公司拥有人应占年内溢利约为1.951亿港元，2018年为2.971亿港元[7] - 集团于2019年录得来自结好金融于2017年9月发行之可换股债券产生之推算利息开支9670万港元，2018年为5770万港元[7] - 2019年赎回结好金融发行之可换股债券总本金金额2.625亿港元后，录得赎回亏损3890万港元，2018年为零港元[7] - 2019年集团录得借予证券保证金客户之贷款减值亏损2010万港元，2018年为零港元[7] - 2019年集团录得贷款及垫款之减值亏损1650万港元，2018年为110万港元[7] - 因年内溢利减少，2019年每股基本盈利为2.02港仙，2018年为3.34港仙[7] - 2019年3月31日公司拥有人应占权益约为54.651亿港元，2018年为54.159亿港元，较上财年末增加约4920万港元或0.9%[26][27] - 非控股权益由2018年3月31日约12.657亿港元减少至2019年3月31日约11.678亿港元[26][27] - 可换股债券权益部分在赎回本金2.625亿港元可换股债券后由潜在非控股权益重新分类为保留盈利[26][27] - 截至2019年3月31日，公司净流动资产为49.865亿港元（2018年：57.232亿港元），流动比率为3.97倍（2018年：8.17倍）[30] - 截至2019年3月31日，公司银行结余及手头现金减少至5.059亿港元（2018年：7.494亿港元）[30] - 截至2019年3月31日，公司银行借贷为5000万港元（2018年：6000万港元），未动用银行信贷额约为10.33亿港元（2018年：6.5亿港元）[30] - 截至2019年3月31日，公司资产负债比率为0.06（2018年：0.09）[30] - 截至2019年3月31日，公司账面价值为1.055亿港元（2018年：1.059亿港元）的租赁土地及楼宇，已作为银行信贷额的抵押[32] - 截至2019年3月31日，公司有78位全职雇员（2018年：81位），本年度雇员总薪酬成本为2340万港元（2018年：2120万港元）[32] 市场环境数据关键指标变化 - 2018年1月29日恒生指数飙升至33,484点创纪录新高，2018年3月31日收报30,093点，2019年3月31日收报29,051点[10] - 截至2019年3月31日止年度，主板及GEM平均每日成交额约为964亿港元，较上一财政年度约1,062亿港元减少9.2%[10] 经纪业务数据关键指标变化 - 2019年经纪业务录得溢利约1520万港元，2018年为6490万港元，经营业绩减少76.6%[12] - 经纪业务年内收益较上财政年度减少41.8%至约5660万港元，2018年为9720万港元[12] 包销、配售及资金证明业务数据关键指标变化 - 包销、配售及资金证明业务2019年贡献约1270万港元，2018年为2610万港元[12] 证券保证金融资业务数据关键指标变化 - 证券保证金融资利息收入总额增加1.6%，达约3.403亿港元（2018年：3.348亿港元）[15] - 2019年3月31日应收证券保证金融资贷款总额约为37.326亿港元（2018年3月31日：40.915亿港元）[15] - 年内保证金客户减值支销为2010万港元（2018年：零港元）[15] 放债业务数据关键指标变化 - 放债业务贷款总额从2018年3月31日的6.967亿港元升至2019年3月31日的10.862亿港元[15] - 放债业务利息收入年内增至1.023亿港元（2018年：1.02亿港元）[15] - 放债业务2019年3月31日止年度除税前溢利为8560万港元（2018年：9930万港元）[15] - 本年度扣除贷款及垫款减值亏损1650万港元（2018年：110万港元）[15] 投资分部业务数据关键指标变化 - 投资分部2019年录得溢利5920万港元（2018年：2980万港元）[17] - 2019年3月31日投资物业组合总公允值为8.819亿港元（2018年3月31日：7.881亿港元）[17] - 2019年3月31日投资组合总公允值为8.151亿港元（2018年3月31日：8.943亿港元）[17] 企业融资业务数据关键指标变化 - 2019年3月31日止年度公司企业融资业务完成5项财务顾问交易，2018年为6项[20] - 2019年3月31日止年度企业融资业务录得分部溢利约150万港元，2018年为140万港元[20] 公司基本信息 - 公司股份代号为0064[6] - 公司香港主要营业地点为香港皇后大道中183号新纪元广场中远大厦10字楼[6] - 公司开曼群岛注册办事处为P.O. Box 10008 Willow House Cricket Square, Grand Cayman KY1 - 1001 Cayman Islands[6] 公司业务发展策略 - 公司管理层将在亚洲及欧洲地区物色优质及高档投资物业和有潜力的证券投资[23][25] - 公司管理层将采取审慎而平衡的风险管理方针，定期检讨并调整业务策略[24][25] - 公司致力为富裕及高净值客户提供全面服务[24][25] 市场风险与机遇 - 全球经济存在不确定性，中美商贸摩擦升级对全球金融市场构成重大风险[20] - 大湾区发展和“一带一路”倡议预计将在未来数十年为香港创造机遇[20] 股息分配相关 - 董事会建议派发末期股息每股1港仙，本财政年度股息合共为每股2港仙[35] - 末期股息将于2019年9月10日或前后向2019年9月3日名列公司股东登记册内的股东派付[35] - 公司将在2019年8月16日至21日暂停办理股份过户登记以参加股东大会，在2019年9月2日至3日暂停办理以确定获派末期股息资格[35] - 公司2019年股东周年大会定于8月21日举行，为符合出席资格，股份过户文件及股票最迟须于8月15日下午4时30分前登记[37] - 为符合获派末期股息资格，股份过户文件及股票最迟须于8月30日下午4时30分前登记[37] 公司管理层信息 - 洪汉文64岁，在香港及台湾证券及房地产业有超24年经验，是公司主席及行政总裁兼集团创办人[40] - 湛威豪73岁，在银行、金融、证券及房地产业有超50年经验，是公司副主席[40] - 甘亮明44岁，拥有逾22年核数及专业会计经验，于2017年4月28日获委任为执行董事[42] - 文刚锐59岁，从事投资及金融业逾40年，于2005年10月3日获委任为公司独立非执行董事[42] - 孙克强61岁，2014年1月28日获委任为独立非执行董事，拥有逾23年国际金融等领域经验[45] - 萧喜临64岁，2014年9月1日获委任为独立非执行董事，在金融及银行业工作逾25年[45] - 结好金融于2016年4月8日从集团分拆在联交所主板独立上市，洪汉文为其主席[40] - 甘亮明于2011年4月28日至2016年4月7日期间任公司公司秘书[42] - 甘亮明于2016年4月8日至2017年4月28日期间任结好金融执行董事兼公司秘书[42] - 甘亮明于2016年12月获委任为中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会委员[42] 公司治理相关 - 公司在2019年3月31日止年度遵守香港联交所上市规则附录十四守则条文，除守则A.4.1偏例外[47] - 独立非执行董事委任无指定任期，须至少每三年轮流退任及膺选连任一次[47] - 董事会主席及行政总裁角色由同一人兼任，未遵守守则A.2.1条文[51] - 董事会认为该结构无损董事会及公司管理层权力及授权的平衡[51] - 董事会主要职责为制订公司长远企业策略、监督集团管理等[51] - 公司日常管理、行政及营运交予行政总裁及高级管理层负责[51] - 董事会成立三个委员会并按职权范围将不同职责交予委员会[51] - 董事会目前由六名董事组成，超三分之一为非执行董事且独立于管理层[53] - 截至2019年3月31日止年度，公司一直采纳董事会成员多元化政策[53] - 董事会于2019年4月26日修订及采纳董事会成员多元化政策[57] - 公司已投购适当责任保险，保险范围每年检讨[57] - 截至2019年3月31日止年度，董事获提供相关阅读材料以供参考及研习[57] - 财政年度内，全体执行董事和独立非执行董事均参加了企业管治等相关主题培训[60] - 董事会每年最少举行四次会议，约每季一次[60] - 全体董事就董事会常规会议获发最少十四天通知[60] - 董事可随时联络管理层查询并索取资料，可咨询独立专业人士意见，费用由公司支付[60] - 集团管理层每月向全体董事提供最新信息，助其了解集团事务[64] - 截至2019年3月31日止年度，公司举行6次董事会会议[65][66] - 执行董事洪汉文、湛威豪与公司订立自2002年4月1日起生效，初步固定年期为3年的服务合约，合约持续有效直至一方提前3个月书面通知终止[69] - 所有董事须至少每三年轮值告退一次，在公司每年的股东周年大会上，三分之一董事（或人数非三或三的倍数时最接近三分之一人数的董事）须轮值告退[69] - 应届股东周年大会上，湛威豪先生及文刚锐先生将轮值告退并愿膺选连任[69] - 公司已采纳上市规则附录10所载的标准守则作为董事证券交易行为守则，各董事在截至2019年3月31日止年度均遵守规定标准[73] - 公司就相关雇员证券交易采纳书面指引，条款与标准守则同样严谨，未发现雇员未遵守指引事件[73] - 2019年3月31日止年度，洪汉文担任公司主席和行政总裁，此安排未遵守守则条文第A.2.1条[73] - 洪汉文先生领导董事会，确保其有效运作，协助董事建立关系，还负责制订策略供审批、执行策略及领导集团营运管理[73] - 公司秘书负责保存董事会及委员会会议记录，草拟记录会后合理时间内传董事，最终版本供董事查阅[67] - 涉及主要股东或董事利益冲突的重大交易，由董事会在正式会议考虑处理，批准相关交易时董事须弃权且不计入法定人数[67] - 截至2019年3月31日止年度，董事会符合上市规则委任至少三名独立非执行董事的要求，且有一名具备会计或相关财务管理专长[75] - 公司已收到各独立非执行董事根据上市规则就独立性发出的年度书面确认[75] - 公司采纳股息政策，建议或宣派股息时须维持足够现金储备，末期股息须经股东批准[79][83] - 董事会负责集团整体管理，监督重大事宜，包括政策制定、战略发展等[80][84] - 集团日常管理、行政及运营由CEO和高级管理人员负责，委派职务定期检讨[81][84] - 董事会成立提名、薪酬、审核委员会，职权范围登载于联交所及公司网站[82][84] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，截至2019年3月31日止年度举行两次会议[86] - 2019年4月26日，董事会采纳提名政策，载列委任额外董事或重选董事的准则及程序[86] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，截至2019年3月31日止年度举行三次会议[89] - 薪酬委员会于截至2019年3月31日止年度检讨董事及集团高级管理层薪酬，批准薪金上调及向三名承授人授予购股期权[89] - 审核委员会负责就聘任、续聘及罢免外聘核数师向董事会提供建议，监督公司财务申报及内部监控等[91] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行两次会议[95] - 截至2019年3月31日财年，全年及中期业绩分别于相关期间结束后3个月和2个月内公布[101] - 董事会负责建立及维护健全有效的风险管理及内部控制制度，保障集团企业利益[106] - 截至2019年3月31日止年度，审核委员会信纳集团内部控制的充分及成效[108] - 2019年3月31日止年度，董事会制订风险管理政策及风险偏好声明[108] 外聘核数师酬金情况 - 2019年外聘核数师审核服务酬金为2800千港元，2018年为2700千港元[104] - 2019年外聘核数师税务服务酬金为23千港元，2018年为22千港元[104] - 2019年外聘核数师酬金总计2823千港元，2018年为2722千港元[104] 公司信息披露与沟通 - 集团设有内幕消息政策及处理、发布内幕消息的程序和内部控制措施[112] - 集团通过公告及公司网站向公众广泛、非独家发放资料，实施公平披露政策[112] - 公司在网站www.getnice.com.hk刊登所有公司通讯[116] - 股东及投资者可将查询电邮至investor@getnice.com.hk，由投资者关系团队处理[116] - 董事会与投资者及分析员定期对话，报告集团策略、营运、管理及计划[