财务表现 - 公司2018年股东应占综合除税后溢利净额为港币82,300,000元，较2017年增加50.3%[20] - 公司2018年每股盈利为港币10.3仙，2017年为港币6.8仙[20] - 公司2018年综合资产净值为港币1,631,000,000元，每股综合资产净值为港币2.04元[17] - 公司2018年租金收入总额为港币47,600,000元，较2017年增加约5%[25] - 公司2018年重估物业组合产生重估盈余为港币51,400,000元，较2017年增加[25] - 公司2018年现金及等同现金项目为港币415,500,000元，无银行借贷[29] - 公司2018年财务管理业务收入为港币3,100,000元，较2017年增加[29] - 公司2018年资本与负债比率为零，与2017年持平[29] - 公司2018年股息为每股港币1仙，与2017年持平[16] 经济环境与展望 - 公司预期来年全球经济表现将持续疲弱，主要受中美贸易冲突、英国脱欧不确定性及地缘政治环境不稳等因素影响[31] - 香港本地经济预计在2019年将面临经济增长和物业市场的挑战，主要受中美贸易战影响[31] - 英国经济将受脱欧不明朗因素影响，但伦敦作为欧洲最重要的商业中心，预计其经济和物业市场将相对稳健[31] - 公司将继续采取审慎及积极态度管理核心投资，为股东争取持续及稳定的回报[31] 企业管治 - 公司致力于维持良好的企业管治原则，强调有效的董事会、健全的风险管理及内部监控系统[46] - 公司确保企业管治工作重点在于改善业绩，而非仅仅符合规则[46] - 公司董事会由张松桥先生担任主席，包括六名成员，所有成员在本年度至报告日期止均在任[62] - 公司董事会每年定期举行四次会议，并在需要时另行召开会议以有效履行职责[63] - 公司董事会成员包括三名独立非执行董事，确保董事会意见的均衡和独立性[63] - 公司已采纳一套监管董事进行证券交易的守则，所有董事均已确认在年内遵守相关标准[57] - 公司董事会通过提名委员会参与董事会的组成检阅，确保董事会的多元化和均衡[63] - 公司董事会成员包括执行董事和独立非执行董事，后者具备足够才能和数目使其意见在董事会商议时举足轻重[63] - 公司董事会成员定期出席股东大会，以均衡了解股东意见[63] - 公司董事会成员通过定期出席董事会会议和积极参与公司事务，为董事会及其所服务的董事委员会作出贡献[63] - 公司董事会成员包括独立非执行董事，确保其独立判断不受重大干扰[63] - 公司董事会成员通过提名委员会的建议，委任或重新委任董事时需经过董事会的考虑和批准[63] - 公司年内举行四次董事会定期会议及一次股东周年大会，所有董事出席率均为100%[65] - 董事会转授管理层处理九大类别事项，包括财务事宜、业务策略、资本性开支等[73] - 管理层每月举行会议，检讨集团营运及财务表现是否符合预算及目标[73] - 董事会确保管理层提供足够资料，以便作出明智决定[74] - 公司为董事及高级人员购买法律诉讼责任保险，保障范围每年检讨[78] - 主席与行政总裁角色由一人兼任，确保领导方向一致[79] - 董事会会议记录由会议秘书保存，初稿及最终定稿发送给全体董事[85] - 董事负责编制账目，确保财务资料完整与及时披露[86] - 公司设立了风险管理框架，包括董事会、审核委员会、内部审核功能及管理层，以确保有效的风险管理和内部监控系统[87] - 董事会每年通过审核委员会和内部审核功能审查风险管理及内部监控系统的有效性，并向董事会汇报重大内部监控缺失及改善建议[89] - 公司在2018年12月和2019年3月分别举行会议，审查风险管理与内部监控守则的遵守情况，未发现任何错误或不妥[90] - 公司已设立风险管理程序以及处理及发布内幕消息的程序和内部监控措施[91] - 董事会负责识别和评估风险，制定风险管理政策和策略，管理层将风险管理特征融入业务运营和职能领域[95] 薪酬与提名 - 薪酬委员会由梁宇铭先生担任主席，负责厘定执行董事及高级管理人员的薪酬待遇，并向董事会提出薪酬政策建议[100] - 薪酬委员会在年内举行一次会议，出席率达100%，会议中无成员参与有关其本人薪酬的讨论或决定[100] - 公司的薪酬结构由固定和变动部分组成，包括薪金、酌情花红、退休金计划供款及股份期权[102] - 薪酬委员会根据市场惯例、时间效力及责任程度，建议非执行董事的袍金水平，并提交董事会批准[102] - 薪酬委员会认为年内行政人员的薪酬水平与市场相符，符合公司方针及目标[103] - 提名委员会在年内举行一次会议，出席率达100%[107] - 提名委员会主席张松桥及成员吴国富、梁宇铭均出席了所有会议[109] - 提名委员会致力于物色诚实可靠、具有杰出成就和相关资历的候选人，以提升股东价值[112] - 提名委员会确保董事会成员中至少三分之一符合独立非执行董事的定义[113] - 提名委员会采用多种程序评估候选人，包括聘请专业机构协助物色和评估[114] - 提名委员会在年内检讨了董事会的组合及独立非执行董事的独立性，并确认董事会组合应维持不变[120] 审核与风险管理 - 审核委员会在年内举行三次会议，出席率达100%[123] - 审核委员会主席陆宇经及成员吴国富、梁宇铭均出席了所有会议[124] - 安永会计师事务所为集团提供服务所得酬金总计为港币1,400,000元，其中核数费用为港币1,070,000元，中期财务报表及年度业绩初步公告的商定程序费用为港币260,000元，税务合规服务费用为港币70,000元[125] - 审核委员会确认安永会计师事务所表现出作为外聘核数师应有的独立及客观性，且审核程序有效[125] - 管理层认为集团已确立并维持充足的风险管理及内部监控系统，确保运营效用及效率，保护资产免遭不法利用及处置[130] - 审核委员会同意管理层结论，确信管理层已履行有效系统所需职责，并建议续聘安永会计师事务所为来年外聘核数师[130] 股东沟通与会议 - 董事会已设立一套与股东沟通的政策，每年进行检讨以确保其成效[131] - 股东特别大会的召开需持有不少于附有表决权股本十分之一的股东提出书面要求[134] - 股东特别大会的通知时间需根据决议案类型发出最少14至21日的书面通知[135] - 股东有权要求传阅可能在股东周年大会上提呈的决议案，需持有不少于二十分之一表决权的股东或不少于100名股东提出书面要求[139] 环境保护与可持续发展 - 公司通过无纸化会议和电子通讯措施，废纸产生的温室气体排放从2017年的6.25吨减少21.4%至2018年的4.91吨[157] - 电能消耗从2017年的8704千瓦时减少11.5%至2018年的7704千瓦时，外购电力发电产生的温室气体排放从6.88吨减少11.5%至6.09吨[157] - 年度耗水量从2017年的74.70立方米减少14.4%至2018年的63.94立方米，主要由于更换环保型水龙头[157] - 公司致力于减少碳排放，并在决策过程中审慎考虑碳排放问题，积极减少运营对环境的影响[159] - 公司鼓励使用环保产品和服务，提升员工、客户及业务伙伴的环境及社会风险管理意识[160] - 公司未违反任何有关废气及温室气体排放、向水及土地排污和有害及无害废弃物产生的排放法律及法规[160] - 2018年温室气体排放总量为11.04吨，较2017年的13.17吨减少16.2%[164] - 2018年外购电力发电产生的温室气体排放为6.09吨，占总排放量的55.14%[164] - 2018年无害废弃物总量为0.79吨，较2017年的0.70吨增加12.9%[164] - 公司通过空调温度控制、节能灯具使用和纸张双面打印等措施减少能源消耗[168] - 公司提倡员工使用公共交通工具和视频会议以减少出差相关的温室气体排放[168] - 公司通过电子化办公设备和废纸回收盒等措施减少纸张使用[172] - 公司鼓励使用环保文具和重复利用餐具以减少废弃物产生[172] - 公司制定政策有效节约能源、水及其他原材料等资源[175] - 公司鼓励使用环保产品和服务，改进天然资源管理做法[176] - 2018年公司总耗能量为7704千瓦时，较2017年的8704千瓦时下降11.5%，每名雇员耗能量从2176千瓦时降至1540.80千瓦时，下降29.2%[177] - 2018年公司总耗水量为63.94立方米，较2017年的74.70立方米下降14.4%，每名雇员耗水量从18.70立方米降至12.79立方米，下降31.6%[177] - 公司采取多项节能措施，包括购买能源效益标签电器、使用太阳能等可再生能源、整合共享服务器、关闭不必要电源等[180] - 公司实施节水措施，包括张贴节水标语、安装自动关闭水龙头、使用双按式排水马桶、安装红外线感应水龙头等[188-194] - 公司推广绿色办公室文化，通过内部研讨会、公司活动等方式向员工宣传环保意识[200] - 公司业务活动对环境和天然资源的影响极微，将定期检讨环保常规并实施必要管理政策[200]