财务表现 - 2019年公司股东应占综合除税后溢利净额为港币83,800,000元，较2018年增加1.8%[8] - 2019年每股盈利为港币10.5仙，2018年为港币10.3仙[8] - 2019年公司综合资产净值为港币1,739,300,000元，每股综合资产净值为港币2.18元[10] - 2019年公司租金收入总额为港币45,500,000元，较2018年减少约4.3%[15] - 2019年公司财务管理收入为港币7,500,000元，较2018年增加144.5%[16] - 2019年底公司现金及等同现金项目为港币451,600,000元，无银行借贷[17] - 2019年公司物业组合重估盈余为港币56,300,000元[15] - 公司建议派发末期股息每股港币1仙，与2018年持平[194] - 公司股息政策旨在向股东提供稳定回报，同时保持财政稳健以把握未来投资机遇[195] 经济环境与市场展望 - 公司预期来年环球经济增长将继续受波动及不明朗影响，特别是中美贸易冲突和新型冠状病毒的爆发[20] - 新型冠状病毒的爆发抑制了中国经济增长，进而影响了环球经济，中国是环球供应链中的主要供应国[20] - 美国联邦储备局在2020年3月已两次降低利率合共1.5%，预计将进一步推行刺激财政措施以应对经济下滑[20] - 中国经济增速可能低于过往年度，但预期中国政府将推行刺激财政措施和宽松货币政策以维持稳定增长[20] - 香港经济受到中国内地经济、中美贸易战及社会政治动荡影响，预计零售、餐饮、旅游和出口行业受冲击最大[21] - 英国已正式脱离欧盟，但经济仍将受到与欧盟贸易谈判不确定性的影响，伦敦预计相对稳健[21] - 公司积极在香港及海外物业市场寻找商机，以在挑战性市场环境中为股东带来较佳回报[21] - 公司对中国长远经济前景感到乐观，考虑通过中国地产市场扩展地产业务[21] 企业管治与董事会 - 公司董事会确保遵守《企业管治守则》，并定期检讨企业管治政策及常规[36] - 公司董事会主席张松桥同时兼任行政总裁，偏离《企业管治守则》A.2.1条[36] - 公司未为董事（除黄云先生外）提供正式的委任书，偏离《企业管治守则》D.1.4条[37] - 公司已采纳并遵守《证券守则》和《标准守则》，确保董事和雇员在证券交易中的合规性[44][45] - 公司董事会负责确保内幕消息的披露，并已委派披露小组监督和协调内幕消息的披露[39][40] - 公司董事会成员包括三名独立非执行董事，均为经验丰富的优秀人士，保障股东利益[36] - 公司董事会定期检讨董事的培训及持续专业发展，确保遵守法律及监管规定[36] - 公司董事会确保企业管治工作重点在于改善业绩，而非仅仅符合规则[34] - 公司董事会共同负责促进公司成功，并平衡广泛权益相关者与集团的利益[46] - 董事会由七名成员组成，张松桥担任主席，黄云于2019年10月15日加入[47] - 董事会每年定期举行四次会议，必要时召开特别会议[51] - 2019年公司举行了五次董事会会议和一次股东周年大会，所有董事的出席率为100%[53] - 董事会负责制定公司业务策略并监督其执行情况，同时将部分事务授权给管理层处理[60] - 管理层每月举行会议，审查集团的运营和财务表现是否符合预算和目标[60] - 董事会成员可以随时独立接触高级管理人员，并获得足够的信息以做出明智决策[61] - 公司为新任董事提供指导资料，包括财务状况和董事职责指南[62] - 公司为董事和高管提供法律诉讼责任保险，并由管理层每年审查保险范围[66] - 公司董事会架构由主席兼任董事总经理，确保领导方向一致并保障股东利益[67] - 董事会会议议程需在会议前至少三天送呈全体董事[68] - 公司董事会负责编制账目，确保财务资料完整与及时披露[71] - 董事会确保公司维持适当及有效的风险管理和内部监控系统[72] - 公司已设立风险管理程序及处理内幕消息的程序和内部监控措施[76] - 董事会定期评估管理层设立及维持的系统成效，确保管理层履行职责[77] - 执行委员会负责协助董事会指导及监督公司事务，成员全属执行董事[80] - 薪酬委员会年内举行会议两次，出席率达100%[83] - 薪酬委员会审阅并批准管理人员薪酬建议，确保管理层奖励符合股东权益[87] - 提名委员会年内举行会议两次，出席率达100%[90] - 提名委员会致力于物色诚实可靠且具有杰出成就及相关资历的董事候选人[94] - 提名委员会确保董事会成员至少三分之一符合独立非执行董事的定义[95] - 提名委员会采用多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景等因素[94] - 提名委员会可聘请专业机构协助物色及评估潜在董事提名人[96] - 提名委员会在股东大会上提名候选人前，需经过严格的评估程序[96] - 董事会拥有最终决定权，决定其建议的候选人是否在股东大会上参选[102] - 审核委员会年内外聘核数师安永会计事务所的酬金总计为港币1,520,000元，其中核数费用为港币1,170,000元，中期财务报表及年度业绩初步公告的商定程序费用为港币290,000元，税务合规服务费用为港币60,000元[109] - 审核委员会年内举行三次会议，出席率达100%[107] - 审核委员会确认安永会计事务所作为外聘核数师表现出应有的独立及客观性，且审核程序有效[109] - 审核委员会向董事会建议续聘安永会计事务所为来年外聘核数师，并提呈2019年度账目供股东批准[113] 风险管理与内部监控 - 管理层认为公司已确立并维持充足的风险管理及内部监控系统，确保运营效用及效率，保护资产，确保会计纪录及财务报告真实公允[112] - 公司已设立风险管理程序及处理内幕消息的程序和内部监控措施[76] - 董事会确保公司维持适当及有效的风险管理和内部监控系统[72] - 董事会定期评估管理层设立及维持的系统成效，确保管理层履行职责[77] 股东权益与沟通 - 公司设立与股东沟通的政策，并每年检讨以确保其成效[114] - 股东有权要求召开股东特别大会，需持有不少于公司缴足股本十分之一的表决权[117] - 股东特别大会的通知时间需根据公司细则及《上市规则》规定，最短为14天[118] - 股东有权要求传阅将在股东周年大会上提呈的决议案，需持有不少于二十分之一的总表决权或不少于100名股东[121] 可持续发展与环保 - 公司致力于可持续发展，推行绿色办公室措施，包括节约能源、减少废物及处理废物[134] - 公司积极参与华润物业的环保计划，支持年度回收计划，减少碳排放并提高能源使用效益[135] - 公司遵守所有适用的排放法律与法规，采取措施减少废气及温室气体排放[139] - 公司推广使用可回收材料，减少使用纸张，并以对社会负责的方式处理废弃物[139] - 公司在决策过程中审慎考虑碳排放问题，并积极设法减少运营对环境的影响[139] - 公司识别并妥善管理因碳排放引致的重大环境影响[139] - 公司协助降低香港物业因碳排放引致的直接及间接环境影响[139] - 公司电能消耗从2018年的7704千瓦时减少24.7%至2019年的5802千瓦时[141] - 外购电力发电时产生的温室气体排放从2018年的6.09吨减少23.8%至2019年的4.64吨[141] - 公司2019年温室气体排放总量为12.14吨，较2018年的11.04吨有所增加[144] - 公司2019年无害废弃物总量为0.98吨，较2018年的0.79吨有所增加[144] - 公司2019年废纸弃置量为7.44吨，较2018年的4.91吨有所增加[144] - 公司2019年政府处理食水及污水时消耗的电力排放为0.06吨，较2018年的0.04吨有所增加[144] - 公司2019年温室气体排放密度为每名雇员2.43吨，较2018年的2.21吨有所增加[144] - 公司2019年无害废弃物密度为每名雇员0.20吨，较2018年的0.16吨有所增加[144] - 公司2019年废纸弃置密度为每名雇员1.50吨，较2018年的0.99吨有所增加[144] - 公司2019年政府处理食水及污水时消耗的电力排放密度为每名雇员0.06吨，较2018年的0.04吨有所增加[144] - 2019年公司电能消耗量为5802千瓦时，较2018年的7704千瓦时下降了24.7%，每名雇员电能消耗密度从1540.80千瓦时降至1160.40千瓦时[154] - 2019年公司年度耗水量为89.20立方米，较2018年的63.94立方米增加了39.5%，每名雇员耗水密度从12.79立方米增至17.84立方米[154] - 公司采取多项节能措施，包括使用能源效益标签电器、整合共享服务器、关闭不必要电源等，以提高能源使用效益[157] - 公司实施节水措施，如张贴节水提示、安装红外线感应水龙头、定期检查供水系统等，以提高用水效益[159] - 公司推广绿色办公室文化，通过内部研讨会和活动提升员工环保意识，减少业务活动对环境和天然资源的潜在影响[163][164] - 公司持续支持大厦的年度回收计划，改善工作场所并减少碳排放[186] - 公司致力于可持续发展，制定绿色办公室措施，强调节约能源、减少废物及处理废物的3R原则[184] 员工福利与培训 - 公司于2019年12月31日有五名雇员，提供医疗保险、退休金计划及培训津贴等福利[24] - 公司重视员工福利，提供全面薪酬、医疗保险、退休计划、培训津贴等，并组织社交活动以提升员工归属感[166][167] - 公司为员工提供定制及全面培训，包括培训课程、研讨会、工作坊和会议等，以提升工作效益和效率[171] - 公司制定健康及安全措施，确保所有办公室维持安全可靠的营运环境[168] - 公司所有工作场所年内均维持安全可靠的营运环境[187] 社会责任与供应链管理 - 公司通过捐助教育、慈善、体育及艺术文化事业促进社会发展及进步，并鼓励员工参与义工和慈善活动[177] - 公司确保供应链管理公平操作，发展可令业务增值的供应链范畴[173] - 公司严格禁止贿赂、勒索、欺诈、洗黑钱及其他贪污行为，并采纳举报程序[176] - 公司确保工作场所符合平等预期，严禁使用童工或强制劳工[172] - 公司确保产品及服务的健康与安全、广告、标签及隐私事宜符合法律规定[174] 物业与投资 - 公司2019年出租率为100%[15] - 公司2019年收入超过50%来自英国物业租赁业务[181] - 公司持有主要物业的详细信息载于第112页[197] - 公司物业、机器及设备的年内变动详情载于财务报告附注13内[196] - 公司及附属公司的储备金年内变动分别载于第55页及第56页的综合权益变动表及财务报告附注24内[200] - 公司股本年内变动载于财务报告附注23内[199] - 公司主要附属公司详情载于财务报告附注1内[198] - 公司年度业绩及财务状况分别载于第52页及第54页的综合损益表及综合财务状况表内[193]