财务表现 - 2020年公司股东应占综合除税后亏损净额为港币134,300,000元，每股亏损为港币16.8仙，而2019年溢利净额为港币83,800,000元及每股盈利港币10.5仙[8] - 2020年公司股权持有人应占综合资产净值为港币1,766,600,000元，每股综合资产净值为港币2.21元[10] - 2020年公司租金收入总额为港币45,300,000元，较2019年减少约0.6%，主要由于英镑汇率下降[16] - 2020年公司财务管理业务收入为港币4,200,000元，较2019年减少44.5%，主要由于银行利息收入减少[17] - 2020年公司重估物业组合录得重估亏损港币19,000,000元，而2019年重估盈余为港币56,300,000元[15] - 2020年公司合约销售价值约为港币3,042,900,000元，确认收入为港币236,600,000元[19] - 2020年12月31日公司借贷净额为港币2,723,700,000元，资本与负债比率为154.2%[22] - 2020年12月31日公司现金及等同现金项目及受限制银行结余为港币1,088,200,000元，其中85.2%为人民币[22] - 2020年12月31日公司借贷总额为港币3,811,900,000元，其中70.8%为人民币[22] - 2020年12月31日公司为按揭贷款提供财务担保金额为港币1,499,600,000元[26] 物业发展及投资 - 2020年公司购入4个中国内地的物业项目，其中2个项目已进行预售[19] - 2020年公司收购Prime Circle Global Limited，总代价为港币350,000,000元，持有四川省眉山市290,000平方米物业项目的80%权益[21] - 2020年公司收购Great Giant Investment Limited，总代价为港币30,000,000元，持有四川省眉山市653,000平方米物业项目的67%权益[21] - 公司预期中国内地房地产市场需求将持续增长，并计划继续扩展中国房地产业务[30] - 公司2020年收入超过80%来自中国内地的物业发展及买卖业务[190] 企业管治 - 公司致力于维持良好的企业管治原则，强调有效的董事会、健全的风险管理及内部监控系统[43] - 公司董事会每年检视企业管治政策、董事培训、法律合规及行为守则[45] - 张松桥同时兼任主席及行政总裁的角色，公司因此偏离《企业管治守则》A.2.1条[45] - 公司无正式的董事委任书（黄云除外），因此偏离《企业管治守则》D.1.4条[46] - 公司已采纳股价敏感资料政策，确保内幕消息的及时披露和保密[48][49] - 公司董事、高级人员及雇员在持有未披露内幕消息时禁止交易公司股份[50] - 公司已采纳证券交易守则，监管董事进行证券交易[53] - 所有董事均已确认在年内遵守《标准守则》及《证券守则》[54] - 董事会由七名成员组成，包括主席张松桥先生[56] - 董事会每年定期举行四次会议，并在需要时另行召开会议[59] - 公司年内举行五次董事会会议及两次股东大会，所有董事均全勤出席[60][61] - 董事会委任执行委员会成员及二线管理人员组成管理团队[67] - 董事会负责制定公司业务策略并监督其发展，同时转授权管理层处理其他事项[68] - 管理层每月举行会议以审查集团的运营和财务表现是否符合预算和目标[68] - 董事会确保管理层获得足够资料以作出知情的决定，全体董事可向公司秘书寻求意见[69] - 董事会在年度报告和中期报告中负责编制账目，确保财务资料完整与及时披露[78] - 董事会负责确保集团维持适当及有效的风险管理和内部监控系统[79] - 董事会通过审核委员会和内部审核功能监督风险管理和内部监控系统的设计和实施[79] - 审核委员会每年收取关于已识别主要风险领域内部监控的操作范畴的内部审核报告及管理报告[79] - 董事会考虑审核委员会的意见和建议，检讨风险管理和内部监控系统的成效[79] - 公司已在2020年11月和2021年3月举行会议，检阅风险管理和内部监控守则的遵守情况，未发现任何错误或不妥[81] - 公司已设立风险管理程序以及处理及发布内幕消息的程序和内部监控措施[82] - 董事会负责识别及评估风险，制定适当的风险管理政策及策略，管理已识别的风险[83] - 薪酬委员会于年内举行会议一次，出席率达百分百[90] - 薪酬政策包括固定及变动部分，如薪金、酌情花红、退休金计划供款及股份期权[91] - 提名委员会于年内举行会议一次，出席率达百分百[97] - 提名委员会已采纳政策以协助其履行职权范围所列明的职务及职责[98] - 公司提名委员会致力于物色诚实可靠并在其行业拥有杰出成就及相关资历、素质及技能的人选，以提升股东价值[102] - 公司董事会成员中至少三分之一需符合独立非执行董事的定义，并每年审查其独立性[103] - 公司提名委员会可自行物色候选人，并聘请专业机构协助评估潜在提名人[104] - 公司提名委员会在股东大会上提名候选人时，需提供候选人的姓名、履历简述及其他相关资料[107] - 公司审核委员会由陆宇经先生担任主席，年内举行三次会议，出席率达100%[113][115] - 公司审核委员会批准委聘安永会计师事务所，其服务酬金总计为港币6,620,000元[116] - 公司审核委员会确认安永会计师事务所表现出应有的独立及客观性，且审核程序有效[116] - 公司审核委员会审阅财务报告及中期与年度业绩，并检讨风险管理和内部监控系统[116] - 公司已建立并全年维持充足的风险管理和内部监控系统，确保运营效率和财务报告的真实公允[118] - 审核委员会确认管理层已履行有效系统所需职责，并建议续聘安永会计师事务所为外聘核数师[119] - 公司董事会设立了与股东沟通的政策，并每年进行检讨以确保其成效[120] - 公司每年举行股东周年大会，股东特别大会的召开需满足特定条件[123] - 股东特别大会的通知期限为最少14天，且不少于10个营业日[125] - 股东有权要求传阅将在股东周年大会上提呈的决议案，需满足特定持股比例或股东人数要求[127] - 股东提名董事参选需提前7天提交书面通知，并附上参选人的个人资料[129] - 股东可通过公司香港主要营业地点或指定邮箱向董事会发出查询[132] - 公司在年内未对其组织章程文件作出重大修改[133] 环境、社会及管治 - 公司2020年电能消耗减少5.9%，从2019年的5802千瓦时降至2020年的5462千瓦时[145] - 公司2020年外购电力发电产生的温室气体排放减少4.7%，从2019年的4.64吨降至2020年的4.42吨[145] - 公司2020年弃置到堆填区的废纸产生的温室气体排放减少8.3%，从2019年的7.44吨降至2020年的6.82吨[145] - 公司年内在香港华润大厦租赁办公室，积极参与环保计划，支持年度回收计划[142] - 公司年内的环境、社会及管治策略由董事会承担全部责任，确保设立合适的风险管理及内部监控系统[138] - 公司年内的环境、社会及管治报告涵盖香港业务的最新资料，范围与上一份报告无重大变动[137] - 公司年内的环境、社会及管治方针着重推行良好原则和常规，兼顾长期股东价值和业务持续发展[138] - 公司年内的环境、社会及管治报告提供截至2020年12月31日的环境及社会表现[137] - 公司年内的环境、社会及管治报告依照香港联合交易所《主板上市规则》13.91条编制[137] - 公司年内的环境、社会及管治报告提供根据《上市规则》附录二十七环境、社会及管治报告指引规定披露的资料[137] - 公司2020年温室气体排放总量为11.30吨，较2019年的12.14吨减少6.92%[151] - 2020年外购电力发电产生的排放量为4.42吨，占温室气体排放总量的39.12%[151] - 2020年无害废弃物总量为0.93吨，较2019年的0.98吨减少5.10%[151] - 公司通过空调节约运行、节约用电等措施减少能源消耗，办公室温度全年维持在23至25摄氏度[153] - 公司推行纸张循环再用，在工作场所放置分类箱等设施，提倡员工利用上述设施[156] - 公司鼓励员工使用环保文具，如可更换笔芯的原子笔和铅芯笔[158] - 公司通过使用电脑化办公设备和数码影像系统等措施节约用纸[158] - 公司鼓励重复使用餐具、刀具、杯具，减少使用一次性餐具[158] - 公司采纳节能节水指引，要求员工遵守，并在决策过程中审慎考虑能源及水消耗问题[161] - 2019年公司总耗能量为5802千瓦时，每名雇员耗能量为1160.40千瓦时，2020年总耗能量降至5462千瓦时，每名雇员耗能量降至546.20千瓦时[162] - 2019年公司年度耗水量为89.20立方米，每名雇员耗水量为17.84立方米，2020年年度耗水量增至91.20立方米，每名雇员耗水量降至9.12立方米[162] - 公司采取多项节能措施，包括购买能源效益标签电器、使用太阳能、整合共享服务器、关闭不必要电源等[164] - 公司实施节水措施，包括张贴节水提示、关闭不必要水龙头、维修漏水设备、使用双按式排水马桶等[168] - 公司推广绿色办公室文化，呼吁员工共同维持绿色工作场所，实施绿色发展策略[172] - 公司举办内部研讨会和活动，分享节能和环保知识，加深员工对业务活动环境影响的理解[173] - 公司提供全面的薪酬和福利、培训机会、平等工作机会，组织团队活动提升员工归属感[176] - 公司制定健康及安全措施，确保工作环境安全健康，员工须严格遵守安全规则[178] - 公司致力于可持续发展，实施绿色办公室措施，包括节约能源、减少废物及处理废物的具体指引[193] - 公司积极参与并配合华润物业的环保计划，支持年度回收计划，减少碳排放及提高能源使用效益[196] - 公司年内在所有工作场所均维持安全可靠的营运环境[197] - 公司将继续审阅并考虑实施其他环保措施及常规以提升表现[198] - 公司年内在防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱方面未违反任何相关法律法规[186] - 公司年内在防止童工或强制劳工方面未违反任何相关法律法规[181] - 公司年内在产品责任方面未违反任何相关法律法规[183] - 公司通过捐助教育、慈善、体育及艺术文化事业促进社会发展及进步[187] - 公司致力于提高员工的社会责任意识，鼓励员工参加义工、捐助及慈善体育活动[187] - 公司与雇员、客户、供应商及其他权益相关者保持良好沟通，无重大纠纷[200] 董事会及管理层 - 张松桥自2016年2月29日起担任公司主席及董事总经理，拥有超过25年的物业发展及投资经验[35] - 袁永诚自2000年9月28日起担任公司执行董事，曾在香港大型银行担任高级管理职务逾20年[36] - 黄云自2019年10月15日起担任公司执行董事，拥有逾20年的投资、营运及业务管理经验[37] - 吴国富自2004年9月30日起担任公司独立非执行董事，拥有逾20年的建筑材料市场推广及建筑项目管理经验[39] - 陆宇经自2007年9月10日起担任公司独立非执行董事，拥有逾15年的企业财务与证券商品贸易业务经验[39] - 梁宇铭自2007年10月1日起担任公司独立非执行董事，拥有逾30年的保险、财务管理及企业融资经验[40]