股息相关 - 中期股息已派發，每股十四港仙，日期為2019年4月23日[26] - 末期股息擬派發，每股四十一港仙，日期為2019年12月3日[26] - 2019年每股股息为55仙，较2018年的98仙下降[34] - 应收取末期股息之记录日期为2019年10月31日[26] - 应收取股息之截止过户日期为2019年10月30日至31日[26] - 递交以股代息选择表格之最后日期为2019年11月22日下午4时30分[26] - 本财年每股派息共55仙，其中末期息每股41仙，中期息每股14仙[44] - 本年度已派中期息每股14港仙，折合946,414,707港元，其中120,202,370港元现金支付，826,212,337港元以股代息[162] - 董事会建议派末期息每股41港仙，折合2,794,966,330港元[162] - 公司于2019年1月1日正式制定并采纳股息政策，以港元宣派及支付股息，股东可选择以新股形式收取股息[105] 股东周年大会相关 - 股东周年大会定於2019年10月24日上午9時30分舉行[27] - 确定有权出席及於股东周年大会投票之截止过户日期为2019年10月21日至24日[26] - 公司将于2019年10月21 - 24日暂停办理股份过户登记手续，以确定有权出席股东周年大会及投票的股东名单[31] - 拟派末期股息须待股东于股东周年大会批准，记录日期为2019年10月31日，公司将于10月30 - 31日暂停办理股份过户登记手续[31] - 公司上届股東周年大會於2018年10月25日舉行[100] - 當時在任董事出席2018年股東周年大會，執行董事如黃志祥等出席次數/會議舉行次數為1/1，非執行董事夏佳理1/1，獨立非執行董事盛智文等多數為1/1，黃楚標0/1[101] - 2018年股東周年大會通告於會議前不少於20個營業日送予各股東[101] - 接納截至2018年6月30日止年度經審核財務報告書等決議案投票百分比為99.99%[102] - 宣派末期股息每普通股0.40港元或可選擇以股代息決議案投票百分比為99.99%[102] - 選舉夏佳理先生連任董事投票百分比為84.11%[102] - 選舉盛智文博士連任董事投票百分比為94.70%[102] - 不得超過公司已發行股份10%之股份回購授權決議案投票百分比為99.99%[102] - 不得超過公司已發行股份20%之股份發行授權決議案投票百分比為80.70%[102] - 所有於2018年股東周年大會上提呈股東的決議案全部獲得通過[104] 股份相关规定 - 回购股份总数不得超过决议案获通过当日公司已发行总股份数目之10%[28] - 配发、发行及处理额外股份总数不得超过决议案获通过当日公司已发行总股份数目之20%[29] - 回购股份总数加上配发股份总数不得超过决议案获通过当日公司已发行总股份数目之10%[29] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业额为80.09912578亿港元，较2018年的107.30234383亿港元有所下降[34] - 2019年基础营运纯利为46.71078053亿港元，较2018年的112.47096992亿港元大幅下降[34] - 2019年公司股东应占溢利为69.14903934亿港元，较2018年的139.95949179亿港元下降[34] - 2019年每股基础盈利为69.68仙，较2018年的175.14仙下降[34] - 2019年每股股东权益为21.31港元，较2018年的21.14港元略有上升[37] - 截至2019年6月30日财年，集团股东应占溢利为69.149亿港元，上财年为139.959亿港元[43] - 本财年每股盈利为1.03港元，上财年为2.18港元；每股基础盈利为0.69港元，上财年为1.75港元（重列）[43] - 本财年投资物业重估盈余（扣减递延税项）为24.157亿港元，上财年为21.841亿港元[43] - 本财年集团物业销售总收入为29.865亿港元，上财年为88.905亿港元[47] - 本财政年度集团总租金收益上升3.8%至42.399亿港元，净租金收益上升3.1%至36.852亿港元[56] - 2019年6月30日，集团现金及银行存款390.739亿港元，借贷总额50.267亿港元，净现金340.472亿港元[59] - 借贷总额中32.7%于1 - 2年内偿还，56.5%于2 - 3年内偿还，其余于3 - 4年内偿还[59] - 2019年6月30日，集团资产总值1807.484亿港元，股东权益总额1452.94亿港元[59] - 2019年6月30日，公司可供分配储备（保留溢利）为20,351,123,662港元，2018年为20,417,390,115港元[162] - 本年度集团拨充发展中物业的资本利息数额为74,471,973港元[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年物业销售分部收入占比19.0%，物业租赁占比65.4% [40] - 2019年本集团及应占联营公司及合营企业中，物业销售分部业绩占比22.8%，物业租赁占比48.6% [41] - 本财年推出的凯滙、逸珑湾8及一号九龙道带来约224亿港元应占物业销售收入[47] - 2019年6月30日，集团土地储备应占楼面积约2210万平方呎，商业占39.4%、住宅占37.1%等[48] - 本财年集团从港铁取得日出康城项目发展权，应占楼面积约38.2587万平方呎，购地皮应占楼面积约1.1582万平方呎[50] - 本财年后，集团于2019年7月购入深圳前海商业项目30%股权，应占楼面积为25.8336万平方呎[52] - 凯滙住宅总楼面积约149.5981万平方呎，提供1999个住宅单位，绿化率达30%[46] - 本财政年度集团三个项目囍逸、伟业街38号及晓寓取得「满意纸」，集团应占楼面积分别为209,909平方呎、147,040平方呎、11,195平方呎，权益占比分别为100%、30%、100%[54] - 本财政年度集团投资物业组合整体出租率约为96%，与上一年度持平[56] - 本财政年度集团香港商铺物业整体出租率维持约97%，与上一年度持平[56] - 本财政年度集团写字楼物业组合整体出租率约96%，与上一年度持平[56] - 本财政年度集团工业物业整体出租率温和上升至约94%，上一年度为93%[56] - 2019年6月30日，集团在多地的投资物业及酒店应占楼面积约1190万平方呎，商业占61.6%、工业占14.7%、停车场占13.2%、酒店占7.7%、住宅占2.8%[56] - 2019年6月30日，集团在内地拥有土地储备应占楼面积约530万平方呎，其中约430万平方呎为发展中项目[58] - 2019年7月，集团在深圳前海购入一个商业项目30%股权，发展中项目应占楼面积约450万平方呎[58] - 集团旗下酒店包括新加坡富丽敦酒店、新加坡富丽敦海湾酒店、香港港丽酒店、悉尼威斯汀酒店及香港遨凯酒店，本财政年度整体酒店业务表现平稳[57] 董事相关信息 - 2019年7月1日，李蕙兰女士加入董事会为执行董事[62] - 黄志祥67岁，自1981年出任执行董事，1991年出任集团主席，活跃于香港物业投资及发展43年[63] - 黄永光41岁，2005年4月出任执行董事，2017年11月出任集团副主席，持有多所院校学位[64] - 陈荣光59岁，2008年1月出任执行董事，1988年加入公司，会计及财务经验超35年[65] - 李正强59岁，2013年1月出任执行董事，1989年首次加入公司，掌管发展部[65] - 杨光64岁，2016年11月出任执行董事，持有法律、仲裁及建筑学学位[65] - 李蕙兰54岁，2019年7月出任执行董事，2011年加入公司，担任财务相关职务[65] - 夏佳理80岁，自1981年出任公司董事，2005年7月由独立非执行董事转任非执行董事[66] - 夏佳理于2006 - 2013年4月出任港交所独立非执行董事[66] - 夏佳理于2006 - 2012年4月出任港交所独立非执行主席[66] - 夏佳理于2002 - 2006年8月出任香港赛马会主席[66] - 盛智文博士71岁，自2004年9月出任独立非执行董事[67] - 李民桥先生46岁，于2005年4月出任独立非执行董事[68] - 王继荣先生73岁，自2011年10月出任独立非执行董事，在银行金融界拥有逾43年经验，曾任美国运通银行驻新加坡总经理及地区主管近10年，意大利西雅那银行集团驻中国首席代表及地区经理16年[69] - 黄楚标先生60岁，自2015年1月出任独立非执行董事，从商超过30年[69] - 王继荣曾担任Foreign Bankers' Association于中华人民共和国之北京分区主席（1999 - 2000年）[69] - 黄楚标为中国人民政治协商会议第十至十三届全国委员会委员[69] - 信和置业董事会现有十一名董事，包括六名执行董事、一名非执行董事及四名独立非执行董事[70] - 公司各业务及职责由执行董事直接负责，被视为高级管理层[69] 企业管治相关 - 公司采纳自订的企业管治常规守则，除报告披露外，遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四所有守则条文[70] - 截至2019年6月30日止财务年度内，公司企业管治常规及偏离守则理由详载于报告内文[70] - 董事会由主席领导，高级管理层由执行董事组成负责日常管理[71] - 公司主席及行政总裁角色未区分，董事会认为现行管理架构有助运营及业务发展[72] - 董事会成立四个辖下委员会，包括薪酬、提名、审核及遵守规章委员会[72] - 本年度内每名董事能付出足够时间处理公司事务[72] - 公司为董事及高级人员安排适当责任保险[73] - 董事会每年至少举行四次常规会议，2019财年举行了四次会议[73] - 所有董事会或辖下委员会会议通告及议程提前不少于14天送达成员[74] - 全体董事或辖下委员会成员有权索取充分详细文件及资料[74] - 会议文件通常在常规会议或辖下委员会会议前不少于5天送达成员[74] - 公司与非执行董事签三年委任书，三分之一董事每年在股东周年大会退任[75] - 2019年7月1日公司委任李蕙兰女士为执行董事，其需在2019年股东周年大会轮值告退可膺选连任[76] - 公司认为所有独立非执行董事符合《上市规则》独立性审核指引[76] - 公司秘书协助编制会议议程，确保遵守守则及法规，会议记录初稿和定稿先后发送给董事[75] - 管理层向董事会提供主要业务运营每月最新资讯[75] - 新委任董事获全面就任启导，公司秘书更新书面培训资料并举办研讨会[76] - 公司于2019年1月1日起采纳董事提名政策[81] - 公司于2012年2月20日成立提名委员会并采纳书面职权范围[82] - 提名委员会由三名成员组成，大部分成员为独立非执行董事[83] - 2019年7月1日提名委员会建议委任李蕙兰女士为董事会执行董事[84] - 提名委员会建议重新委任四名依章告退的董事[84] - 董事会负责编制财务报告，采用持续经营基准[85] - 截至2019年6月30日止年度的独立核数师报告载于年报“独立核数师报告书”一节[85] - 董事会全面负责评估及厘定公司风险，审核委员会监督风险管理及内部监控系统[85] - 公司采纳一套企业风险管理系统协助履行风险管理责任[85] - 公司建立《纪律守则》，包括防止贿赂和利益冲突等政策，通过迎新活动等向员工介绍核心价值和守则[86] - 内部审核部每年进行风险评估，制定三年期内部审核计划并报批，按业务单位风险性质和程度审核[88] - 各业务单位主管每年进行一次内部监控自我评估，按COSO 2013年内部监控综合框架17项原则制定问卷[88] - 截至2019年6月30日，内部审核部认为公司会计及财务汇报职能资源、员工资历等方面预算足够[89] - 审核委员会代表董事会对公司风险管理与内部监控系统有效性每年至少作一次检讨[89] - 截至2019年6月30日财务年度，审核委员会在风险及监控委员会协助下，对集团风险管理及内部监控系统有效性进行检讨[89] - 2019年6月30日止财务年度，董事会收到管理层提交的关于风险管理及内部监控系统有效性的确认书[90] - 董事会及审核委员会确认集团风险管理与内部监控系统足够且有效，公司仍会定期检讨求进[90] - 公司根据相关条例和规则处理及发布内幕消息，潜在内幕消息上报高级管理层考虑股价敏感度[90] - 公司《纪律守则》禁止未经授权使用机密资料，适用于集团所有雇员[90]