财务业绩：收入与利润 - 公司2019年销售收入为16.955亿港元，与去年持平[5] - 公司股东应占溢利为1.552亿港元，同比增长36.9%[5] - 公司2019年收入为16.955亿港元，与去年持平[12][14] - 公司2019年净利润为1.552亿港元，同比增长36.9%[12][14] - 每股基本盈利为7.64港仙[5] 成本与费用 - 公司2019年整体毛利率为31.6%，与去年持平[18] - 公司2019年销售及市场推广成本为8320万港元，同比下降7.9%[18] - 公司2019年行政开支为3.458亿港元，同比微增0.6%[19] - 公司2019年研发费用为2.217亿港元，同比增长4.7%，占收入13.1%[20] - 员工福利开支为1.61亿港元，员工总数约370人[34][36] 现金流与资本结构 - 现金及现金等价物为3.502亿港元（2018年：3.755亿港元），其中97.0%为人民币[28][31] - 银行及其他借贷为21.88亿港元（2018年：22.953亿港元），全部以人民币计值[29][31] - 流动负债净值为8.145亿港元（2018年：11.679亿港元）[30][31] - 资本负债比率为40.3%（2018年：48.5%）[30][31] - 未动用借贷备用额为8.813亿港元[29][31] - 公司通过控股股东担保成功筹集19亿元人民币新无抵押短期银行贷款[6] 业务表现与战略重点 - 公司产品主要应用于身份认证、金融支付、政府公共事业及电信领域[7] - 公司在智慧交通和车联网应用市场实现突破[7] - 公司积极跟踪5G应用电信卡芯片发展需求[8] - 公司持续研发物联网安全芯片及系统解决方案[9] - 公司重点布局智慧城市、智能制造、智能交通及智能家居等产业应用[9] - 公司2019年总销售量同比增长10.0%[16][17] - 公司2019年新增授权专利31项[13][15] 股息与股东回报 - 董事会建议派发每股2.3港仙股息，总计4670万港元[6] - 公司建议派发截至2019年12月31日止年度股息每股2.3港仙，总计46,687,000港元[113] - 股息派发需经股东周年大会批准[113] - 公司可供分派储备为306,742,000港元，较2018年的413,259,000港元下降25.8%[120] 其他收益及政府补助 - 公司2019年获得政府补助1020万港元，同比下降29.9%[22] - 公司处置中国建筑物获得收益910万港元[22] - 处置楼宇收益为910万港元[25] - 政府补助下降29.9%至1020万港元[25] - 终止物业转让协议后，公司确认处置中国楼宇收益9.1百万港元[139][142] 联营公司业绩及税务 - 公司应占联营公司中电光谷业绩为1.202亿港元（2018年：1.260亿港元）[23][26] - 所得税抵免为280万港元（2018年：所得税开支2770万港元）[24][27] 董事会组成与会议 - 董事会由7名成员组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[39] - 董事会每年至少召开4次会议[46] - 董事会议程及文件需在会议前至少3天提供[46] - 董事会会议通知需提前至少14天以书面形式发出[46] - 2019年任命虞俭为董事以填补临时空缺，其为注册会计师[45] - 所有董事均须每三年轮换退任及重选[40][42] - 董事责任保险已生效以保障董事风险[46] 董事出席会议情况 - 董事会会议出席率：董浩然出席6/7次（85.7%）[94]、刘劲梅出席6/6次（100%）[94]、虞俭出席4/4次（100%）[94]、刘红洲出席6/6次（100%）[94]、姜军成出席1/2次（50%）[94] - 独立非执行董事会议全勤出席：陈棋昌出席董事会7/7次（100%）及审核委员会2/2次（100%）[94]、邱洪生出席董事会7/7次（100%）及薪酬委员会4/4次（100%）[94]、邹灿林出席董事会7/7次（100%）[94] - 股东周年大会出席情况：董浩然出席1/1次（100%）[94]、刘红洲出席1/1次（100%）[94]、虞俭出席1/1次（100%）[94]、独立非执行董事均出席1/1次（100%）[94] - 董事变更记录：姜军成于2019年3月获委任并于同月辞任[94] 董事及高管背景 - 董事行业资历：董事长董浩然拥有超30年集成电路行业经验（自1988年加入华大电子）[96] - 管理层学历背景：刘劲梅持有吉林大学文学学士及北京理工大学MBA学位[97] - 董事会主席董浩然55岁，为教授级高级工程师，2015年2月获委任董事[98] - 董事刘劲梅50岁，2018年1月获委任，现任华大半导體副总经理[98] - 董事会副主席虞俭44岁，中国注册会计师，2019年3月获委任董事[99][101] - 董事总经理刘红洲57岁，高级工程师，2013年10月获委任董事[100][101] - 独立非执行董事陈棋昌73岁，银行界资深人士，1997年5月获委任董事[103][105] - 独立非执行董事邱洪生55岁，中国注册资产评估师，2012年11月获委任董事[104] - 管理层团队平均年龄约56岁（董55/刘50/虞44/刘57/陈73/邱55）[98][99][100][103][104] - 6名披露高管中4人拥有硕士及以上学位[98][99][100][104] - 技术背景高管占比50%（董/刘红洲为高级工程师）[98][100] - 财务背景高管占比33%（虞俭为注册会计师）[99] 高管薪酬 - 高级管理人员薪酬在0至100万港元区间人数为1人[60] - 高级管理人员薪酬在100万至150万港元区间人数为2人[60] - 高级管理人员薪酬在150万至200万港元区间人数为1人[60] - 董事薪酬根据职责、责任及现行市场条件确定[40][42] 委员会运作 - 薪酬及提名委员会年内举行4次会议[58][59] - 审计委员会年内举行2次会议[63] - 薪酬及提名委员会由3名独立非执行董事和1名执行董事组成[52][55] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成[61] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，年内举行2次会议[64] - 审核委员会审阅集团截至2018年12月31日止年度经审核综合财务报表及2019年6月30日止六个月未经审核综合中期财务报表[64] 审计与风险管理 - 外聘核数师2019年度审计服务费用为254.8万港元[67][68] - 外聘核数师2019年度非审计服务费用为0港元[67][68] - 审计部直接向审核委员会汇报，可无需咨询管理层直接报告[65] - 董事会负责监督风险管理及内部监控系统并每年检讨其效能[70][71] - 集团聘请独立咨询机构Tricor Services Limited进行年度风险管理及内部监控系统有效性审查[74] - 集团已开始实施Tricor Services Limited提出的建议以增强风险管理及内部监控系统效能[74] - 审计部对集团所有业务及内部监控进行检査，并定期详细审核所有业务单位[65] - 管理层及审核委员会定期跟进审计部报告的关注事项直至纠正措施实施[65] - 公司已委聘独立咨询公司卓佳专业商务有限公司对2019年度风险管理及内部监控系统进行年度审阅[75] - 审核委员会定期检视内部监控系统效能并参考上市规则及证券条例[78] - 董事会确保会计及财务汇报职能的资源配置和员工资质符合要求[76] - 公司已制定内幕消息处理程序以确保信息及时向权益持有人披露[78] 公司治理与合规 - 所有董事确认已全面遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[51][54] - 提名政策包含四项核心标准：董事会贡献能力、多元化构成、独立性及时间承诺[56] - 公司秘书伍举钧先生参加相关培训不少于15小时[50] - 公司确认在2019年度遵守了对集团有重大影响的相关法律法规[127] - 公司已接获各独立非执行董事年度独立性确认书[132][133] - 拟连任董事无长期服务合约（均可在一年内无赔偿终止）[132][133] 股东权利与沟通 - 持有10%以上实缴股本的登记股东可要求召开股东特别大会[77] - 股东特别大会需在呈递要求日期起2个月内举行[77] - 若董事会21天内未召开特别大会，股东可自行召开但需在3个月内举行[81] - 持有5%以上投票权或不少于100名股东可提出议案及不超过1000字的陈述书[82] - 股东提案需在会议前6周（决议通知）或1周（其他要求）提交至注册办事处[85] - 股东提案需附带足够资金支付公司通知及传阅相关文件的费用[85] - 股东提案截止期限：需在股东大会通告发出翌日起至会议前7天内提交董事候选人文件[88][91] - 股东查询渠道：通过香港湾仔华润大厦34楼公司秘书处书面提交[89][92] 关联方交易 - 向中国电子集团成员公司销售产品金额为166,875千港元[146] - 向中国电子集团成员公司采购及服务金额为161,116千港元[146] - 支付中国电子集团成员公司物业管理费7,373千港元[146] - 向中国电子集团成员公司收取租金2,434千港元[146] - 支付中国电子集团成员公司租金18,102千港元[146] - 支付中国电子集团成员公司财务服务手续费及佣金54千港元[146] - 集团在CEC财务公司存款最高日余额不超过8.2亿元人民币[153] - CEC财务向集团提供财务援助最高金额不超过8.2亿元人民币[153] - 公司与中电财务订立全面金融合作协议，有效期自2018年7月1日至2021年6月30日[154] - 协议规定存款服务最高每日结余（含利息）不超过人民币8.2亿元[154] - 财务资助最高金额在任何特定日期不超过人民币8.2亿元[154] - 2019年度实际存款余额未超过人民币8.2亿元上限[154] - 2019年度实际财务资助余额未超过人民币8.2亿元上限[154] - 公司独立非执行董事确认关联交易条款公平合理[155][156] 控股股东与股权结构 - 控股股东信息：华大半导体有限公司为公司控股股东[96] - 中国电子集团通过华大半导体持有公司59.42%股份[164] - 中国电子(BVI)控股公司直接持有公司40.03%股份（812,500,000股）[164] - 华大半导体持有中国电子(BVI)100%股权[165] - 中国电子集团持有华大半导体100%股权[165] - 非执行董事董浩然持有4,672,420股公司股份，占已发行股本0.23%[134][136] - 非执行董事刘劲梅持有197,250股公司股份，占已发行股本0.01%[134][136] - 公司董事无任何股份或债券购买权利安排[135][137] - 公司无任何与董事相关的重大交易、安排或合约[136][137] - 公司无任何与控股股东相关的重大合约[138][141] - 公司控股股东需保持至少51%的实益持股比例以避免贷款违约[167] - 公司确认其公众持股量符合上市规则要求，至少25%[179] 客户与供应商集中度 - 公司最大客户销售额占集团年度总销售额的22%[170] - 前五大客户销售额合计占集团年度总销售额的69%[170] - 公司最大供应商采购额占集团年度总采购额的42%[170] - 前五大供应商采购额合计占集团年度总采购额的87%[170] 审计师变更 - 公司于2018年6月28日将审计师由普华永道变更为安永[184] - 董事会建议在安永任期届满后重新任命普华永道为审计师[184] 会计政策与估计 - 收入确认时点基于控制权转移（通常为产品交付时）[194] - 销售合同条款（质量检查期及保修条款）影响收入确认判断[194] - 公司采用拨备矩阵计算贸易应收款项预期信贷亏损[198] - 管理层需对历史违约率与经济预测的关联性作出重大判断[198] - 收入确认政策披露于财务报表附注2/4/5[194] - 预期信贷亏损评估披露于财务报表附注2/4/20[198] 财务资产与应收款项 - 贸易应收款项总额为582,364,000港元[195] - 贸易应收款项预期信贷亏损拨备为71,016,000港元[195] - 应收票据金额为145,541,000港元[195] - 预期信贷亏损拨备占贸易应收款项总额的12.2%[195] 业务运营与市场风险 - 公司收入几乎全部来自中国市场，业务表现高度依赖中国信息技术产业增长[122] - 中国集成电路市场竞争激烈，产品周期较短，且受政府政策影响[123] - 公司致力于维持在中国集成电路芯片设计行业的领先地位[123] - 公司强调与客户和供应商建立长期稳定关系，拥有遍布中国的广泛销售网络[121] - 新型冠状病毒疫情可能对公司业绩产生负面影响[140][143] 企业社会责任 - 公司定期向关键人员提供环保相关培训，2019年度实现安全环保运营[125] - 公司将于年报发布后三个月内发布企业社会责任报告[126] 公司章程与资本 - 公司章程无重大变更：2019年度宪章文件未发生重大变动[90][92] - 公司已发行股本为2,029,872,000股，每股面值0.01港元[115] - 公司在2019年度未进行任何股份回购、出售或赎回[169]