收入和利润（同比环比） - 公司2020年销售收入为13.246亿港元，同比下降21.9%[5] - 公司股东应占亏损为10.133亿港元，而去年为溢利1.552亿港元[5] - 每股基本亏损为49.92港仙[5] - 公司2020年收入为13.246亿港元，同比下降21.9%[13][15][17] - 公司权益持有者应占亏损为10.133亿港元，去年同期为溢利1.552亿港元[13][15] - 每股基本亏损为49.92港仙，去年同期为每股盈利7.64港仙[13][15] - 公司总销售量同比下降17.4%[17][18] - 整体毛利率上升2.4个百分点至34.0%[18] - 董事会不建议就2020年度派付股息（对比2019年：每股2.3港仙）[112] - 公司于2020年12月31日无可供分派予股东之储备，而2019年为3.067亿港元[118] - 公司2020年末无可分派予股东之储备（对比2019年：3.067亿港元）[115] 成本和费用（同比环比） - 研发成本为2.12亿港元，占收入比例16.0%，去年为13.1%[20][21] - 行政开支为3.198亿港元，占收入比例24.1%，去年为20.4%[19] - 销售及市场推广成本为7390万港元，占收入比例5.6%，去年为4.9%[19] - 公司政府补助收入增长107.3%至2110万港元[26] - 公司员工福利开支为1.81亿港元，员工总数约380人[35][37] - 公司外聘核數師2020年審核服務費用為300.7萬港元[69] - 公司外聘核數師2020年非審核服務費用為57.4萬港元[69] - 公司外聘核數師2020年總服務費用達358.1萬港元[69] - 2020年支付CEC集团担保费用1125.2万港元[149] - 集团2020年支付中国电子集团的担保费为11,252,000港元[150] - 公司2020年捐款总额为338,000港元（2019年：无）[178] 出售中电光谷股权相关 - 亏损主要由于出售中电光谷33.67%股权产生一次性亏损10.809亿港元[5] - 出售中电光谷股权价格为每股0.7港元，较前日收盘价溢价约40%[8] - 出售中电光谷股权总对价为17.85亿港元[8] - 出售事项于2020年11月完成，所得资金用于巩固公司财务状况[8] - 亏损主要来自出售中电光谷33.67%股权产生的一次性亏损10.809亿港元[13][15] - 公司出售中电光谷33.67%股权获对价17.85亿港元并确认亏损10.809亿港元[30][33] - 公司全资附属公司CEC Media Holdings Limited出售中电光谷33.67%已发行股本，对价为17.85亿港元[136][137] - 集团于2020年11月27日完成出售中电光谷33.67%已发行股本，对价为17.85亿港元[159][161] 财务状况和流动性 - 公司通过最终控股股东担保成功新增15.90亿元人民币无抵押短期银行贷款[7] - 现金及现金等价物为4.654亿港元，其中95.3%为人民币[24] - 公司银行及其他借款为7.123亿港元，全部一年内到期且以人民币计价（2019年：21.88亿港元）[25][28] - 公司现金及现金等价物为4.654亿港元，其中95.3%以人民币持有（2019年：3.502亿港元，97.0%以人民币持有）[28] - 公司流动净资产为9.164亿港元（2019年：流动净负债8.145亿港元）[29][32] - 公司2019年末资本负债率为41.2%[29][32] - 公司抵押资产账面价值5940万港元作为借款担保（2019年：无抵押）[31][34] - 公司未动用已承诺借贷额度为9.501亿港元[25][28] - 公司获得银行授信额度人民币300,000,000元循环贷款，期限一年[174] - 贷款协议约定若CEC持股低于51%将构成违约事件[174] 联营公司业绩 - 公司应占联营公司中电光谷业绩为9020万港元（2019年：1.202亿港元）[27] 管理层讨论和指引 - 公司预计2021年集成电路市场需求将逐步恢复[9] - 全球半导体产能紧张将成为公司经营的主要挑战[9] - 公司收入主要来自中国市场，依赖中国信息技术产业增长，尤其是电子信息技术领域[122] - 中国集成电路市场竞争激烈，产品周期较短，并受政府政策影响[123] - 公司作为中国集成电路芯片设计行业领导者，致力于环保经营[125] - 公司于2020年12月31日止年度实现安全及环保经营[125] - 公司拥有遍及中国的广泛销售网络，通过分销商、代理等合作伙伴管理[120][121] - 公司定期向主要人员提供环保规则培训[125] - 公司企业社会责任报告将参考上市规则环境、社会及管治报告指引编制[126] 公司治理和董事会运作 - 董事会由7名成员组成包括2名执行董事2名非执行董事及3名独立非执行董事[41] - 董事薪酬根据职责及现行市况厘定[42][44] - 董事会每年至少召开4次会议[48] - 董事会议程及文件需在会议前至少3天提供[48] - 公司秘书2020年参加不少于15小时相关培训[51][52] - 所有董事确认完全遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[53] - 董事会成员多元化政策考虑性别年龄文化教育背景及专业经验等因素[44][45] - 董事可通过公司获取独立专业意见费用由公司承担[48] - 公司已购买董事责任保险以保障董事风险[48] - 董事会负责制定长期经营目标策略和蓝图并监控集团运营及财务表现[42][45] - 所有董事确认在2020年度完全遵守证券交易标准守则[56] - 董事會每年檢討風險管理及內部監控系統效能[71][72] - 信永方略風險管理有限公司對集團2020年度風險管理系統進行獨立年度審閱[75] - 集團已開始實施信永方略提出的風險管理系統改善建議[75] - 審核委員會與外聘核數師定期討論內部監控系統運作情況[77] - 公司为所有董事购买集体责任保险[178] 委员会构成和会议 - 薪酬及提名委员会由3名独立非执行董事和1名执行董事组成[54][57] - 薪酬及提名委员会年内举行2次会议[58] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成[60][63] - 审计委员会年内举行2次会议[62][63] - 审计委员会每年与外部审计师举行至少2次会议[61][63] - 公司提名政策包含4项董事提名标准：贡献能力、董事会多元化、独立性和时间承诺[58] - 审计部门直接向审计委员会报告并可直接接触董事会[64] - 审计部门职责包括审查集团活动关键方面、定期全面审计业务单位、进行特别审查[64] - 審計部對集團所有重要業務單位及附屬公司進行定期全面審核[66] - 审计委员会已审阅2020年度经审计综合财务报表[178] 董事及高管持股和出席 - 非执行董事董浩然持有公司4,672,420股普通股，占已发行股本0.23%[132][134] - 非执行董事刘劲梅持有公司197,250股普通股，占已发行股本0.01%[132][134] - 董事董浩然出席董事会会议6/6次，但缺席股东周年大会1/2次[92][94] - 董事刘劲梅出席董事会会议4/5次，出席股东周年大会2/2次[92] - 执行董事虞俭出席董事会会议5/5次，出席薪酬及提名委员会会议2/2次，股东周年大会2/2次[92] - 执行董事刘红洲出席董事会会议5/5次，出席股东周年大会2/2次[92] - 独立董事陈棋昌出席董事会会议6/6次，审计委员会会议2/2次，薪酬及提名委员会会议2/2次，股东周年大会2/2次[92] - 独立董事邱洪生出席董事会会议6/6次，审计委员会会议2/2次，薪酬及提名委员会会议2/2次，股东周年大会2/2次[92] - 独立董事邹灿林出席董事会会议6/6次，审计委员会会议2/2次，薪酬及提名委员会会议2/2次，股东周年大会2/2次[92] - 董事会主席因商业事务缺席2020年股东周年大会，违反公司治理守则条款E.1.2[94] - 审计委员会主席陈棋昌代为主持2020年股东周年大会[94] 股东权利和会议 - 股東需持有至少10%已繳足股本方可要求召開特別股東大會[78] - 特別股東大會必須在收到書面要求後兩個月內召開[78] - 持有不少于10%实缴股本的登记股东可要求召开股东特别大会[80] - 股东特别大会须在呈递要求日期起2个月内举行[80] - 若董事会21天内未召开会议，代表过半表决权的呈请人可自行召开[82] - 自行召开的股东特别大会须在3个月内举行[82] - 持有5%实缴股本或不少于100名股东可提出议案要求[83][85] - 股东提案陈述书不得超过1000字[83][85] - 决议通知要求须在会议前至少6周提交并附足额费用[86][88] - 其他提案要求须在会议前至少1周提交[86][88] - 被提名董事候选人资料需符合上市规则13.51(2)条披露要求[89] - 股东可通过香港湾仔华润大厦34楼或传真(852)25989018联系公司秘书[89] 公司架构和股本 - 公司主要业务为集成电路芯片设计与销售[111] - 公司为投资控股公司架构[111] - 公司计划修改百慕达公司法第138条细则以配合1981年公司法第54条[90] - 公司截至2020年12月31日已发行股本为2,029,872,000股每股面值0.01港元[114] - 公司最大股东CEC (BVI)持有812,500,000股，占已发行股本40.03%[170] - 华大半导体通过CEC (BVI)间接持有812,500,000股，合计持股比例达59.42%[170] - 中国电子集团(CEC)为华大半导体全资控股方，被视为公司最终控股股东[170] - 公司公众持股量至少占已发行股本总额的25%[178] 关键管理人员 - 财务总监王秋菊女士于2015年3月加入公司[107] - 公司秘书伍举钧先生为英格兰及威尔斯特许会计师公会会员[108] - 独立非执行董事陈棋昌先生于1997年5月获委任[102] - 独立非执行董事邱洪生先生于2012年11月获委任[103] - 独立非执行董事邹灿林先生于2015年6月获委任[105] - 高级管理人员（不包括董事）薪酬在100万至150万港元区间有1人，在150万至200万港元区间有1人[59] 持续关连交易 - 向中国电子集团成员公司销售产品交易金额达8591.5万港元[141] - 向中国电子集团成员公司采购及获得服务交易金额达1.158亿港元[141] - 向中国电子集团成员公司支付物业管理费503.4万港元[141] - 向中国电子集团成员公司收取租金243.2万港元[141] - 新增使用权资产3013.7万港元[141] - 向中国电子集团成员公司支付财务服务手续费及佣金9000港元[141] - 公司与CEC集团签订2018年综合服务协议，有效期自2018年7月1日至2021年6月30日[142][143] - 公司向CEC集团销售产品包括集成电路卡及智能卡模块和芯片[142][143] - 公司从CEC集团采购原材料、模块、软件及设备用于研发集成电路卡、智能卡及芯片[144][145] - CEC集团向公司提供产品加工、测试及组装服务[142][144] - 公司与CEC瑞达签订物业管理协议，有效期自2018年1月1日至2020年12月31日[144][145] - 公司租赁给CEC集团的物业租赁协议有效期自2018年1月1日至2020年12月31日[144][145] - 公司从CEC集团租赁物业，2020年确认使用权资产购置成本3013.7万港元[144][146] - 公司与CEC财务签订金融服务协议，存款余额上限8.2亿元人民币[147][148] - CEC财务提供财务援助余额上限8.2亿元人民币[148] - 集团存放于中电财务的存款最高每日结余不超过人民币8.2亿元[150] - 中电财务向集团提供财务资助的最高金额不超过人民币8.2亿元[150] - 集团与中国电子集团于2020年12月30日签订为期三年的2021总物业管理协议[154][158] - 集团与中国电子集团于2020年12月30日签订为期三年的2021首份总租赁协议[155][158] - 集团与中国电子集团于2020年12月30日签订为期三年的2021第二份总租赁协议[156][158] - 所有持续关连交易均未超过公告披露的上限[152][153] - 持续关连交易均按一般商务条款进行，未以集团资产作抵押[150][153] - 独立非执行董事认为持续关连交易条款公平合理[151][153] - 中国电子集团成员公司为前五大供应商之一[176] 客户和供应商集中度 - 前五大客户销售额合计占集团总销售额77%[176] - 最大单一客户销售额占集团总销售额28%[176] - 前五大供应商采购额合计占集团总采购额80%[176] - 最大单一供应商采购额占集团总采购额33%[176] 审计和财务报表 - 审计师由安永变更为罗兵咸永道，变更详情见2020年3月30日公告[180][181] - 罗兵咸永道对2020年度综合财务报表出具无保留审计意见[185][186] - 综合财务报表包含2020年12月31日的财务数据及年度业绩[183][184] - 财务报表按香港财务报告准则编制[185][186] - 审计工作依据香港审计准则执行[187][188] - 核数师变更历史：2018年由罗兵咸变更为安永，2020年由安永变回罗兵咸[180][181] - 公司董事负责根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则编制真实公允的综合财务报表[200] - 董事需确保综合财务报表符合香港公司条例的披露要求[200] - 董事负责建立必要的内部控制机制以防止重大错报[200] - 内部控制需涵盖欺诈或错误导致的材料误报情形[200] - 董事需评估集团持续经营能力并在适用时披露相关事项[200] - 除非计划清算或停止运营否则采用持续经营会计基础[200] 金融资产和存货计量 - 贸易应收款项总余额为4.37876亿港元，预期信贷亏损拨备为8662.5万港元[192] - 应收票据金额为1.56665亿港元[192] - 贸易应收款项预期信贷亏损评估涉及高度估计不确定性及管理判断主观性[193] - 存货拨备评估基于账龄分析及估计可变现净值，存在高度估计不确定性[197] - 管理层采用简化方法及拨备矩阵计量贸易应收款项全期预期信贷亏损[192] - 存货按成本与可变现净值孰低法计量，成本采用加权平均法确定[195] - 预期信贷亏损率校准参考历史违约率及宏观经济前瞻信息[192] - 存货拨备政策合理性经与管理层讨论及评估[197] - 存货可变现净值估计售价与年后实际售价进行抽样比较[197] - 存货状况经抽样观察以识别滞销、损坏或过时项目[197]