公司基本信息 - 公司为大生地产发展有限公司，股份代号89，报告为2008年度年报[2] 公司管理层信息 - 马清伟65岁，1974年加入公司任董事，1984年任董事会主席，2017年6月15日任行政总裁[4] - 马清铿60岁，1981年加入公司任董事，2005年任董事会副主席[5] - 马清权66岁，1976年加入公司任董事，1984年任常务董事[6] - 马清秀68岁，1974年加入公司任董事，1991年任常务董事[7] - 马清扬55岁，1987年加入公司，1997年任董事[9] - 张永锐69岁，1983年任公司董事，2004年5月21日任非执行董事[9] - 周国勋58岁，1996年任公司独立非执行董事[11] 管理层荣誉信息 - 马清伟于2008年获颁法国农业骑士勋章[4] - 马清铿于2010年获颁法国国家荣誉骑士勋章[5] 财务数据关键指标变化 - 2018年度综合溢利为5.117亿港元，较2017年的5.175亿港元下跌580万港元或1.1%，每股盈利1.71港元，较上年度下跌2.3%[18] - 2018年度基本溢利约为8260万港元，较2017年的4390万港元上升3870万港元或88.2%[18] - 2018年度收入为3.524亿港元，较2017年的2.836亿港元上升6880万港元或24.3%[18] - 2018年底投资物业重估价值为81.581亿港元，权益总额为78.278亿港元[19] - 董事会提议宣派末期股息每股普通股12仙，2017年为8仙[20] - 2018年集团整体银行借贷增加3.847亿港元至18.49亿港元，未偿还长期银行贷款为14.594亿港元，权益总额增加4.519亿港元至78.278亿港元，债项与股东权益比率为23.6%[27] - 2018年集团银行借贷为17.44亿港元，2017年为13.293亿港元；抵押物业账面价值2018年为64.908亿港元，2017年为57.346亿港元[30] - 2018年12月31日，一年内到期偿还的长期银行贷款为9.67348亿港元，2017年为3.84133亿港元；第二年到期偿还的为4.92007亿港元，2017年为3.34572亿港元；第三年至五年到期偿还的2017年为3.99638亿港元[31] - 董事会宣派2018年中期股息每股0.1港元，共2876.6968万港元，2017年为每股0.08港元，共2301.3574万港元；建议派发末期股息每股0.12港元，共3452.0361万港元，2017年为每股0.08港元，共2301.3574万港元[37] - 2018年股息合计每股0.22港元，2017年为每股0.16港元[38] - 2018年集团慈善及其他捐款为276.7272万港元，2017年为571.1506万港元[40] - 2018年12月31日公司可分派储备为5.12705532亿港元，2017年为5.07488564亿港元[44] - 2018年物业、机器及设备为1,693,970,404港元，2017年为1,429,096,939港元[174] - 2018年投资物业为8,158,136,000港元，2017年为7,566,706,400港元[174] - 2018年按公允值计入其他全面收益之金融资产为29,582,659港元，2017年无此项[174] - 2018年可供出售财务资产无，2017年为34,759,579港元[174] - 2018年总资为10,098,642,063港元，2017年为9,225,691,268港元[174] - 2018年本公司股东应占权益为7,602,612,514港元，2017年为7,164,873,858港元[174] - 2018年非控制性权益为225,208,760港元，2017年为211,012,636港元[174] - 2018年长期银行贷款（有抵押）为492,007,593港元，2017年为734,210,035港元[174] - 2018年递延所得税项负债为298,889,774港元，2017年为247,906,286港元[174] - 2018年流动负债为1,479,923,422港元，2017年为867,688,453港元[176] - 2018年公司收入为352,361,761港元，2017年为283,630,266港元[178] - 2018年毛利为262,657,703港元，2017年为193,092,931港元[178] - 2018年经营溢利为604,505,190港元，2017年为468,478,708港元[178] - 2018年除所得税前溢利为566,332,586港元，2017年为442,950,416港元[178] - 2018年本年度溢利为511,693,498港元，2017年为517,493,263港元[178] - 2018年每股盈利（基本及摊薄）为港币1.71元，2017年为港币1.75元[178] - 2018年经营业务现金流入净额为144,017,582港元，2017年为65,724,814港元[184] - 2018年投资业务现金流出净额为395,851,306港元，2017年为326,626,410港元[184] - 2018年融资业务现金流入净额为254,571,219港元，2017年为240,031,530港元[184] - 2018年现金及现金等价物增加净额为2,737,495港元，2017年减少净额为20,870,066港元[184] - 2017年1月1日厂本为417,321,278港元，重估储备为549,850,101港元，保留溢利为5,715,958,713港元[192] - 本年度溢利为502,055,056港元，总全面收益为498,623,579港元（集团）、15,608,851港元（非控制性权益）、514,232,430港元（博彩）[192] - 可供出售财务资产盈利浮额为1,342,994港元（集团）、170,644港元（非控制性权益）、1,513,638港元（博彩）[192] - 可供出售财务资产回拨至损益为(4,772,783)港元（集团、博彩）[192] - 货币换算差具为(1,688)港元（集团、博彩）[192] - 与股东交易中相关金额为(40,273,755)港元（集团）、(3,979,700)港元（非控制性权益）、(44,253,455)港元（博彩）[192] - 2017年12月31日厂本为417,321,278港元，重估储备为12,730,402港元，保留溢利为7,232,063港元[192] - 2018年12月31日公司流动负债净值为1,262,970,422港元，短期银行贷款为381,991,250港元，长期银行贷款即期部份为967,347,859港元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 香港2018年度毛租赁收益为2.459亿港元，较去年上升5070万港元或26%[26] - “西关”酒店2018年度客房收费收益为1600万港元，出租率平均为97%，营运所得溢利为240万港元，较去年上升70万港元或41%[26] - 美国2018年度Montgomery Plaza毛租赁收益为6890万港元，较去年上升1320万港元或23.7%，写字楼楼面出租率年底为94%[26] 股权结构信息 - 2018年12月31日，马清伟持有普通股1.64743327亿股，占比57.2682%；马清铿持有877.8269万股，占比3.0515%；马清权持有9987股，占比0.0035%；马清秀持有34.7942万股，占比0.1210%；马清扬持有12.7741万股，占比0.0444%[53] - 锦灿公司（马清伟持有62.30%权益）及运璿投资有限公司（马清伟持有77.20%权益）分别拥有公司普通股1.38996736亿股及2113.8237万股；大生环球有限公司（马清铿持有100%权益）拥有公司普通股873.2013万股[55] - 马清权持有附属公司大生冻房仓库有限公司已发行股份总数的0.1765%；马清铿与马清雯联名持有附属公司锦恒有限公司已发行股份总数的0.94%，马清伟与马清铿联名持有0.02%，马清权持有0.46%[55] - 截至2018年12月31日，锦燦公司持有普通股138,996,736股，占比48.3182%；运璿投资有限公司持有21,138,237股，占比7.3481%；金运投资有限公司持有15,488,636股，占比5.3842%[59] 业务合作与运营信息 - 本年度内，集团首五位最大供应商占采购少于30%，首五位最大客户占收入少于30%[65] - 2017年4月10日公司与大生银行续租办事处，租期至2019年4月14日，每月租金330,000港元，截至2018年12月31日止年度总应付代价上限4,600,000港元，实际支付4,488,000港元[66] 公众持股与合规信息 - 年报日期公司已发行股份公众持股量多于25%[70] - 截至2018年12月31日止年度内，公司遵守《企业管治守则》之守则条文，惟守则条文第A.2.1条除外[72] - 公司接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就其独立性作出的年度确认，认为全部独立非执行董事属独立人士[73] 年报内容指引信息 - 有关集团业务的中肯审视、未来潜在发展论述、财务关键表现指标分析及重大事项详情载于年报第5页及第6 - 7页的主席报告书及管理层讨论及分析内[75] 环境政策信息 - 集团环境政策及表现进一步讨论将在年报发出后三个月内载于公司网站及联交所网站的环境、社会及管治报告中[76] 法规遵守信息 - 集团本年度在重大方面遵守对业务及营运有重大影响的相关法律法规[77] 公司风险信息 - 公司面临政策、市场、营运和财务等风险，政策风险涉及物业、信贷及劳工政策法规[79][80][82][83] 公司派息政策信息 - 公司旨在为股东维持稳定及可持续回报，无固定派息比率，股息形式多样[90] 董事权益与保险信息 - 公司组织章程细则规定董事可获资产弥偿，且已具备及维持董事责任保险[91][92] 核数师信息 - 公司核数师罗兵咸永道会计师事务所任满告退，愿受聘续任[94] 企业管治遵守情况信息 - 截至2018年12月31日止会计年度，公司遵守企业管治守则，惟第A.2.1条除外[96] 董事证券交易守则信息 - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，董事确认遵守该守则[97][98] 董事会构成信息 - 董事会包括五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事，独立非执行董事占三分之一[99] 董事独立性信息 - 每位独立非执行董事确认独立性，公司认为其皆属独立人士[100] 董事会职责与运作信息 - 董事会决定集团整体策略等重大事宜，日常业务授权管理层执行[103] - 董事会执行委员会由主席等组成，定期会面检讨商议集团事务[103] - 董事会每年至少举行四次会议，约每季一次，召开定期会议一般提前至少十四天通知董事，议程及文件提前至少四天呈送[105] 管理层兼任情况信息 - 2017年6月15日起，马清伟兼任公司主席及行政总裁，与企业管治守则有所偏差，但董事会认为此安排利于公司[112] 非执行董事任期信息 - 所有非执行董事已签订三年任期委任书，每三年轮值退任并在股东周年常会重选[113] 独立非执行董事续任信息 - 若独立非执行董事担任董事超过九年，其续任需以独立决议案形式由股东审议通过[113] 审核委员会信息 - 审核委员会于1999年3月成立，年内举行两次会议[115][117] - 审核委员会在2018年财务年度工作包括审阅2017年年报和2018年中期报告等[117] - 审核委员会建议委任罗兵咸永道为公司独立核数师并批准其薪酬及聘用条款[117] 董事会委员会设置信息 - 董事会成立审核、薪酬、提名等多个委员会，各委员会有具体职权范围[114] 董事培训信息 -