财务数据关键指标变化 - 2018年东隽有限公司经调整物业EBITDA为1.814亿港元，2017年为1.737亿港元，按年增加4%[6] - 2018年经调整物业EBITDA利润率提升至39.2%，2017年为36.9%[7] - 2018年度公司溢利为410万港元，2017年度亏损为1000万港元[7] - 2018年公司总收益为4.632亿港元，2017年为4.708亿港元，按年下降1.6%[7] - 2018年集团总收益为4.632亿港元，较2017年的4.708亿港元减少1.6%；若以卢布计值，2017年和2018年总收益分别为35.233亿卢布和37.344亿卢布，按年增长6%[20] - 2018年水晶虎宫殿转码数营业额为156亿港元，按年减少17%；净赢款为1.09亿港元，按年减少35%；总赢款百分比由2017年的3.67%降至2018年的3.11%[25] - 2018年酒店业务收益为4380万港元，较2017年的5010万港元减少13%；2018年酒店平均入住率为63.4%，2017年为62.2%[33] - 2018年转码数业务第一季至第四季营业额分别为3.239亿港元、3.268亿港元、4.505亿港元、4.55亿港元，全年为15.562亿港元，2017年为18.791亿港元[25] - 2018年转码数业务第一季至第四季总赢款分别为1200万港元、690万港元、1350万港元、1600万港元，全年为4840万港元，2017年为6890万港元[25] - 2018年转码数业务总收益4.84385亿港元，中场业务收益1.66917亿港元，角子机业务收益1.42889亿港元 [43] - 2018年博彩及酒店业务总收益4.6315亿港元，较2017年的4.70821亿港元略有下降 [43] - 2018年市场推广及宣传开支为1620万港元，较2017年减少16% [46] - 2018年水晶虎宫殿雇员福利开支为1.356亿港元，较2017年减少7% [46] - 2018年以股份为基础的薪酬福利为2920万港元 [47] - 2018年折旧及摊销减少14%至1.155亿港元 [47] - 2018年财务费用为3650万港元，较2017年减少17% [47] - 2018年总博彩税为1310万港元，相当于博彩业务收益约3.1% [52] - 集团2018年年内溢利为410万港元，2017年则录得亏损1000万港元 [56] - 2018年12月31日，公司拥有人应占权益为12.507亿港币，2017年为12.139亿港币[59] - 2018年及2017年12月31日资产负债比率为0%[59] - 2018年12月31日，流动资产净值为4.516亿港币，2017年为3.825亿港币[59] - 2018年12月31日，银行结余及现金为4.798亿港币，2017年为4.002亿港币，其中57%以美元计值、31%以港币计值、12%以俄罗斯卢布计值[59] - 2018年经营活动所得现金净额增加9%至1.955亿港币，2017年为1.801亿港币[61] - 2018年投资活动所用现金净额为3460万港币，2017年为5840万港币[62] - 2018年融资活动所用现金净额为6980万港币，2017年为5820万港币[62] - 2018年12月31日资本承担约为177.6万港币，2017年无[66] - 2018年公司就核数服务及非核数服务已付及承诺支付外聘核数师费用分别约为港币4,028,000元（2017年：港币3,689,000元）及约港币1,539,000元（2017年：港币1,574,000元）[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 中场业务收益自2017年的1.321亿港元增长26%至2018年的1.669亿港元[7] - 2018年中场业务和角子机业务收益分别按年增长26%及19%，转码数营业额按年下跌17%[11] - 2018年中场业务总赌桌下注额为7亿港元，按年增加21%；赌桌净赢款为1.67亿港元，按年增加26%；赢款百分比由2017年的22.9%升至2018年的23.9%[30] - 2018年角子机净赢款为1.43亿港元，按年增加19%；角子机处理额为28.59亿港元，按年增加30%；赢款百分比由2017年的5.5%降至2018年的5.0%[32] - 2018年中场业务第一季至第四季总赌桌下注额分别为1.64亿港元、1.84亿港元、1.83亿港元、1.69亿港元，全年为7亿港元，2017年为5.77亿港元[28] - 2018年中场业务第一季至第四季赌桌净赢款分别为4300万港元、4100万港元、4400万港元、3900万港元，全年为1.67亿港元，2017年为1.32亿港元[28] - 2018年角子机业务第一季至第四季总角子机处理额分别为6.55亿港元、6.93亿港元、6.93亿港元、8.18亿港元，全年为28.59亿港元，2017年为21.92亿港元[32] 公司项目规划 - 预计2020年初新建住宿服务投入使用后，住宿服务能力增加约50%[12] - 公司计划2021年夏季率先开展第二期项目首阶段[12][17] - 水晶虎宫殿博彩及酒店项目用地约36,000平方米，拥有121间客房和套房[18] - 公司将在邻近水晶虎宫殿地点动工兴建8栋别墅和22套服务式公寓，预计2020年初投入服务，住宿服务量将增加约50%[70] - 公司第二期项目首阶段预计2021年夏季或之前登场，将显著增加现有酒店容量、赌桌和角子机数目[71] 公司股权相关 - 2018年12月12日卢启邦获委任当日，太阳城集团控股有限公司持有公司已发行股本约3.29%[7] - 2018年12月12日卢启邦获委任为公司非执行董事，当日太阳城集团持有公司已发行股本约3.29%[70] 公司管理层及董事会相关 - 郭人豪自2017年12月起为公司主席兼非执行董事，其任职经历丰富且有相关业务经验[79] - 王志浩自2011年3月起出任公司执行董事，2013年7月获委任为副主席，有证券及投资银行等从业经验[80][81] - Eric Daniel Landheer自2017年9月起出任公司执行董事，拥有逾20年金融市场经验[84] - 盧啟邦自2018年12月12日起出任公司非執行董事，現為太陽城集團控股有限公司執行董事及太陽城集團首席投資總監[86] - 俞朝陽自2018年9月7日起出任公司非執行董事，於2017年獲法國北歐大學頒授榮譽工商管理博士學位[88] - 麥明瀚自2018年9月28日起出任公司獨立非執行董事，曾於1989 - 1996年為香港證監會執行董事及委員[89][90] - 劉幼祥自2018年10月31日起出任公司獨立非執行董事，擁有逾25年業務策略及企業融資經驗和6年證券交易業務經驗[94] - 李澤雄自2018年10月31日起出任公司獨立非執行董事，於會計等工作方面擁有逾25年經驗[96] - Stylianos Tsifetakis自2014年9月加入公司出任高級管理層職位，擁有逾21年娛樂場及酒店業經驗[98] - 截至2018年12月31日，公司董事会由8名成员组成，包括2名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[104] - 各独立非执行董事获委任任期为3年，每名董事每3年退任一次，除郭人豪先生及Eric Daniel Landheer先生外，现任董事将在应届股东周年大会退任并愿膺选连任[106] - 2018年公司举行4次董事会会议，主席与独立非执行董事于2018年3月举行1次无执行董事出席的会议[111] - 董事于2018年董事会会议、审核委员会会议、提名委员会会议、薪酬委员会会议、企业管治委员会会议及股东周年大会平均出席率均为100%[113] - 卢启邦先生于2018年12月12日获委任为非执行董事[109] - 俞朝阳博士于2018年9月7日获委任为非执行董事[109] - 麦明瀚先生于2018年9月28日获委任为独立非执行董事，徐耀华先生同日辞任[109] - 刘幼祥先生和李泽雄先生于2018年10月31日获委任为独立非执行董事，彭庆聪先生和田耕熹博士同日辞任[109] - 卢启邦先生于2018年12月12日获委任为非执行董事，此后未举行董事会会议[115] - 俞朝阳博士于2018年9月7日获委任为非执行董事，此后举行一次董事会会议[115] - 麦明瀚先生于2018年9月28日获委任为独立非执行董事等职，此后举行一次董事会会议及一次提名委员会会议[115] - 刘幼祥先生于2018年10月31日获委任为独立非执行董事等职，此后举行一次董事会会议及一次提名委员会会议[115] - 李泽雄先生于2018年10月31日获委任为独立非执行董事等职，此后举行一次董事会会议及一次企业管治委员会会议[115] - 股东周年大会于2018年6月1日举行，截至2018年12月31日未举行股东特别大会[116] - 2018年无董事就独立专业意见提出要求[117] - 审核委员会成员于2018年举行两次会议[127] - 提名委员会成员于2018年举行两次会议[128] - 薪酬委员会检讨执行董事及高级管理层薪津组合等[130] - 薪酬委员会于2018年举行一次会议，检讨公司董事及高管薪酬等事宜[131] - 企业管治委员会由两名独立非执行董事组成，2018年举行一次会议，检讨公司遵守企业管治守则情况等[132][133] - 董事会于2013年8月采纳董事会成员多元化政策[138] - 董事会于2018年12月采纳董事提名政策，明确挑选及建议董事人选准则[140][141] - 提名委员会负责执行董事会成员多元化政策并汇报董事委任程序，还会定期检讨董事提名政策[139][147] - 董事会于2018年12月采纳股息政策，将不时检讨[149][150] 公司秘书相关 - 截至2018年12月31日止年度，公司委聘何小碧女士为公司秘书，其自2017年12月起任职[151] - 截至2018年12月31日止年度，公司秘书遵守上市规则之培训规定[152] 财务报表及核数师相关 - 董事负责编制2018年度财务报表，须按相关准则和规定编制并真实公平列报[153] - 外聘核数师责任载于年报第58至61页之独立核数师报告[153] 公司组织章程及股东权益相关 - 持有公司已缴足股本（赋有于公司股东大会上之投票权）不少于十分之一(1/10)之股东有权要求董事会召开股东特别大会[162] - 股东可透过书面呈请于股东大会上加入决议案，呈请须由合共持有不少于于股东大会拥有投票权之该等股东之总投票权二十分之一(1/20)之股东或不少于一百(100)名股东提出[163] - 2018年公司组织章程文件并无变动[161] 公司风险管理及内部监控相关 - 公司已制定风险管理组织框架，由董事会、审核委员会及风险管理专责小组组成[156] - 风险管理专责小组至少每年一次识别对实现集团目标造成不利影响的风险[156] - 风险管理报告和内部监控评估报告均至少每年提交一次予审核委员会[157] - 董事会认为2018年公司的风险管理及内部监控系统为足够及有效[157] - 公司遵守证券及期货条例及上市规则有关处理内幕消息之规定[159] - 公司已订有举报政策，为雇员、客人和商业伙伴提供匿名举报渠道[160] 公司环境、社会及管治相关 - 2018财年海参崴平均节省5%耗油[172] - 2018财年海参崴汽车排放平均减少4%[172] - 2018财年当地采购占比69%[172] - 2018财年零因工身亡个案[172] - 2018财年零贪污个案[172] - 公司已建立管理框架处理环境、社会及管治事宜，董事会负责带领管理[175] - 高级管理层成立环境、社会及管治工作小组，负责协调及监管[176] - 公司通过多种渠道与股东、雇员、客户、供应商、社区等持份者沟通[180] - 2018财年公司识别出18项重要及相关环境、社会及管治事项[186] - 公司在日常运营中采取原则确保有效使用能源及水[195] - 公司在业务运营不同范畴制定并实施节约资源措施以减少能源及水消耗[196] - 公司安装新型电热器使液化石油气耗量减少[196] - 公司以铝框门取代玻璃门并加强旋转门隔热能力[196] - 公司将普通