财务数据关键指标变化 - 2019年公司拥有人应占溢利显著增长至8200万港元，2018年为760万港元[16] - 2019年公司拥有人应占溢利为8199.8万港元，2018年为761.1万港元[41] - 2019年公司溢利为1.06851亿港元，2018年为405.6万港元[41] - 2019年公司拥有人应占溢利为8200万港元，2018年同期为760万港元[68] - 2019年东隽公司经调整物业EBITDA为2.148亿港元，较2018年的1.814亿港元增长18%，利润率增至40%，2018年为39%[16] - 2019年水晶虎宫殿经调整物业EBITDA为2.148亿港元，较2018年增长18%[34] - 2019年经调整物业EBITDA利润率跃增至40%，2018年为39%[35] - 2019年集团总收益为5.328亿港元，较2018年的4.632亿港元增长15%[17] - 2019年公司总收益为5.328亿港元，较2018年同期增加15%[42] - 2019年博彩收益增至4.822亿港元，2018年为4.193亿港元[43] - 2019年转码数业务营业额为152亿港元，较2018年同期减少2%[47] - 2019年转码数业务净赢款增加12%至1.22亿港元[47] - 转码数业务总赢款百分比由2018年的3.11%略减至2019年的2.90%[47] - 2019年中场业务总赌桌下注额为7.51亿港元，2018年为7亿港元[50] - 2019年中场业务赌桌净赢款为1.74亿港元，2018年为1.67亿港元[50] - 2019年中场业务赢款百分比为23.2%，2018年为23.9%[50] - 2019年总赌桌下注额增加7%至7.51亿港元，中场赌桌业务赌桌净赢款增加4%至1.74亿港元，赢款百分比由23.9%略减至23.2%[52] - 2019年角子机业务收益1.856亿港元，较2018年增加30%，处理额增加19%至34亿港元，平均赢款百分比从5.0%增至5.5%，投入运作平均角子机数目增加8%至336台[54] - 2019年酒店业务收益增至5060万港元，较2018年同期增加15%，周末平均入住率88%（2018年：84%），平日为63%（2018年：55%）[55] - 2019年总经营成本为3.001亿港元，较2018年同期增加2980万港元或11%[56] - 2019年折旧及摊销减少14%至9930万港元，2018年同期为1.155亿港元[57] - 2019年财务费用为3170万港元，较2018年同期减少13%[60] - 2019年度无授出购股权，无产生以股份为基础的薪酬福利（2018年：2920万港元）[61] - 2019年博彩税总额约1360万港元（2018年：1310万港元），相当于博彩净收益3%（2018年：3%）[64] - 2019年12月31日，香港利得税下未动用税项亏损为3010万港元（2018年12月31日：2510万港元），俄罗斯企业税项下未动用税项亏损为5.22亿港元（2018年12月31日：4.73亿港元）[66][67] - 2019年12月31日，公司拥有人应占权益总额为港币16.444亿元，2018年为港币12.507亿元[69] - 截至2019年12月31日，集团无尚未偿还的外部借贷，资产负债比率为0%，与2018年持平[69] - 2019年12月31日，集团流动资产净值为港币6.386亿元，2018年为港币4.516亿元[70] - 2019年12月31日，银行结余及现金为港币8.607亿元，2018年为港币4.798亿元，其中31.0%以美元计值、58.7%以港币计值及10.3%以俄罗斯卢布计值[70] - 2019年经营活动所得现金净额为港币2.155亿元，2018年为港币1.955亿元[73] - 2019年投资活动所用现金净额为港币6730万元，主要由于添置设备、购买物业等[74] - 2019年融资活动所得现金净额为港币2.373亿元，主要为股份配售所得款项净额；2018年融资活动所用现金净额为港币6980万元[74] - 2019年12月31日，公司就水晶虎宫殿维护、装修及翻新工程的资本承担约为港币2372.9万元，2018年12月31日为港币177.6万元[81] - 截至2019年12月31日止年度，集团就核数服务已付及承诺支付给外聘核数师德勤•关黄陈方会计师行的费用约为467.7万港元（2018年：402.8万港元），非核数服务费用约为166万港元（2018年：153.9万港元）[181] 股权与股东变动 - 2019年4月23日，公司前主要股东以每股1.94港元出售股份，太阳城集团成为单一最大及主要股东[17] - 2019年4月23日，原主要股东以每股1.94港元向太阳城附属公司出售股份[30] 管理层与董事会变动 - 2019年6月1日起，周焯华获委任为公司非执行董事兼主席[18] - 2019年度公司董事会发生多项变动，包括周焯华等任职及王志浩等退任[32] - 周焯华自2019年6月1日起出任公司主席兼非执行董事，为太阳城集团创始人兼主席[95][96] - 卢启邦自2018年12月起出任公司非执行董事，2019年4月26日调任为执行董事并任副主席，有博彩业经验[96] - Eric Daniel Landheer自2017年9月起出任公司执行董事，2020年3月23日辞任，有逾20年金融市场经验[98][99][100] - 赵敬仁自2019年4月26日起出任公司执行董事，自2020年3月23日起为多间附属公司董事，有逾19年相关经验[100] - 王柏龄自2019年6月1日起出任公司非执行董事，为太阳城集团财务部总裁，有逾30年相关经验[104][105] - 俞朝阳博士自2018年9月起出任公司非执行董事，其持有的私人公司经营多个行业[107] - 林君诚先生自2019年6月14日起出任公司独立非执行董事，拥有逾21年商业及企业融资领域经验[110][111] - 刘幼祥先生自2018年10月起出任公司独立非执行董事，拥有逾25年业务策略及企业融资经验和6年证券交易业务经验[112][113] - 李泽雄先生自2018年10月起出任公司独立非执行董事，拥有逾25年会计、审计、税务及财务管理工作经验[117][118] - Landheer先生于2020年3月23日辞任执行董事[125] - 2019年4月12日至5月31日过渡期间，主席与行政总裁角色未区分且职责无书面指引，偏离企业管治守则条文A.2.1 [126] - 郭人豪先生于2019年4月26日辞任主席，周焯华先生于6月1日获委任为主席[127] - 王志浩先生于2019年4月12日辞任，卢启邦先生于4月26日获委任为副主席履行行政总裁职责[127] - 各独立非执行董事获委任任期为3年，每名董事每3年退任一次[132] - 周焯华先生、赵敬仁先生、王柏龄先生、林君诚先生及刘幼祥先生将在应届股东周年大会上退任并愿膺选连任[132] - 截至2019年12月31日止年度，公司举行九次董事会会议，主席与独立非执行董事举行一次无其他董事出席的会议[136] - 董事于2019年度董事会会议、审核委员会会议、提名委员会会议、薪酬委员会会议、企业管治委员会会议及股东周年大会的平均出席率分别为75%、100%、100%、100%、100%、86%[137] - 卢启邦先生于2019年4月26日由非执行董事调任为执行董事，并获委任为副主席[140] - 赵敬仁先生于2019年4月26日获委任为执行董事，4月26日后曾举行六次董事会会议[140] - 王志浩先生于2019年4月12日辞任执行董事，4月12日或之前曾举行两次董事会会议[140] - 周焯华先生自2019年6月1日起获委任为非执行董事，6月1日或之后曾举行五次董事会会议[140] - 王柏龄先生自2019年6月1日起获委任为非执行董事，6月1日或之后曾举行五次董事会会议[140] - 郭人豪先生于2019年4月26日辞任非执行董事，4月26日或之前曾举行三次董事会会议[140] - 林君诚先生于2019年6月14日获委任为独立非执行董事等职，6月14日或之后曾举行五次董事会会议等[140] - 麦明瀚先生于2019年6月14日辞任独立非执行董事等职，6月14日或之前曾举行四次董事会会议等[140] - 全体董事在2019年度遵守标准守则及证券交易守则[142] 业务项目情况 - 2019年水晶虎宫殿新建豪华太阳城贵宾厅工程几近完成，有望新增约30间客房，提升住宿接待能力约25%[21] - 公司通过东隽公司60%股本权益进行博彩及酒店业务，收取G1 Entertainment总博彩收益（扣除回赠）3%的管理费收入[26] - G1 Entertainment持有无限期博彩牌照及滨海边疆地区综合娱乐区两幅毗连土地开发权，水晶虎宫殿建于地段9，正完善地段10第二期项目设计及建设元素[27] - 水晶虎宫殿博彩及酒店项目用地约36,000平方米，有121间客房和套房[28] - 今年晚些时候将兴建含30间新客房的酒店扩建项目等设施[29] - 太阳城贵宾厅预计2020年上半年投入营运，届时贵宾赌桌数量将增加一倍以上[87] - 现有泛亚餐厅后方的火锅区及物业低层的大型私人会所预计2020年上半年投入营运[87] - 现有酒店30间客房的扩建及主博彩大堂的独立面馆预计2020年稍后竣工营业[88] - 滨海边疆地区综合娱乐区较小规模的运营商预计2020年开业，另一名预计2021年或2022年开业[89] - 公司计划2022年在滨海边疆地区综合娱乐区开业下一期物业，预计使贵宾及中场赌桌及角子机增加一倍，住宿容量至少为一期物业的两倍[91] 企业管治相关 - 董事会授权管理层负责集团日常营运，最终责任授予执行董事与管理层[145] - 董事会负责为集团订立策略方向、目标及业务发展计划等[145] - 管理层向董事会提交每月、季度及年度营运报告[146] - 董事会将若干职能交予委员会负责，各委员会有明确职权范围[147] - 各委员会获提供充足资源，可按需征求独立专业意见，费用由公司支付[148] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2019年度举行三次会议[151][152] - 提名委员会由两名独立非执行董事组成，2019年度举行三次会议[153][154] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事组成，2019年度举行四次会议[156][157] - 企业管治委员会由两名独立非执行董事组成，成员为林君诚先生（主席）及李泽雄先生[158] - 企业管治委员会成员于截至2019年12月31日止年度举行了一次会议[159] - 董事会于2013年8月采纳董事会成员多元化政策[162] - 提名委员会负责执行董事会成员多元化政策并每年汇报董事会委任程序[163] - 董事会于2018年12月采纳董事提名政策[164] - 提名新董事时需根据多项准则评估候选人，包括品格、资格等[165][166] - 委任新董事时，提名委员会及/或董事会需评估候选人、排列优先次序并提出建议[168][169] - 重选董事时，提名委员会及/或董事会需检讨退任董事贡献、是否符合准则并提出建议[171][172][173] - 董事会于2018年12月采纳股息政策[176] - 董事会将不时检讨股息政策[177] - 集团风险管理及内部监控系统由董事会、审核委员会及风险管理专责小组组成，董事会负责整体监察[183] - 风险管理专责小组至少每年一次识别、评估及排列风险，并制定风险缓解计划[184] - 风险管理报告和内部监控评估报告均至少每年提交一次予审核委员会[185] - 董事会认为集团的风险管理及内部监控系统足够及有效[185] - 公司遵守处理内幕消息的规定，确保消息保密及如实披露[189] - 集团订有举报政策，为相关人员提供匿名举报渠道并保密调查[190] 其他事项 - 2017年7月5日有呈请人提交要求将圣马丁清盘的呈请书，2019年1月7日香港高等法院颁令呈请书被驳回[113][118] - 林先生现为广州基金国际控股有限公司执行董事及行政总裁、昊天发展集团有限公司独立非执行董事，自2003年起担任中国天然资源有限公司董事[111] - 刘先生曾于2005年9月 - 2006年8月为汇多利国际控股有限公司独立非执行董事等多个公司任职[114] - 李先生现为亚证地产有限公司等公司独立非执行董事，曾于2004年10月 - 2019年12月担任梦东方集团有限公司独立非执行董事等[118] - 林