董事会成员及任命 - 公司执行董事杨峰铭先生于2018年10月11日重新被任命为执行董事，此前曾于2015年8月21日辞任董事会成员[10] - 公司执行董事杨薪錡女士自2015年8月21日起担任执行董事，目前为附属公司冠亚名表城（香港）有限公司的首席执行官[10] - 独立非执行董事赖思明先生自1998年8月8日起担任公司独立非执行董事，并担任审核委员会主席及提名委员会和薪酬委员会委员[10] - 公司独立非执行董事纪华士先生于2020年8月10日获委任，任期三年[128][133] - 公司新委任独立非执行董事纪华士先生的任期为三年，其他非执行董事无指定任期，但需每三年轮值退任一次[157][162] - 公司董事会目前由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，具备经营业务所需的技能和经验[145][146] - 公司独立非执行董事赖思明先生和李达祥先生在2021年度出席了所有董事会会议[151] - 公司主席杨仁先生于2020年9月4日离世后，主席职位一直空缺，首席执行官职能由剩余执行董事分担[152] - 公司主席杨仁先生于2020年9月4日离世，主席职位悬空，行政总裁职能由剩余执行董事分担[153] 公司财务表现 - 公司2021年营业收入为11.65亿港元，较2020年的8亿港元增长46%[19][25] - 钟表销售分部收入从7.87亿港元增长45%至11.43亿港元，主要得益于中国零售店铺的优异表现[25][26] - 物业租赁分部收入从800万港元增长63%至1300万港元，主要由于一项重大租约的全年影响[25][26] - 公司毛利率下降5%至20%，主要由于年内竞争激烈[28][31] - 分销成本从1.61亿港元下降26%至1.19亿港元，主要由于一项核心使用权资产在去年下半年全面减值[29][31] - 行政费用从4700万港元下降19%至3800万港元，主要由于银行费用、顾问费及董事酬金减少[29][31] - 投资物业估值收益为300万港元，而2020年为估值亏损1700万港元，主要由于伦敦物业市场表现较去年更佳[30][31] - 公司总资产从8.07亿港元增长1%至8.15亿港元[19] - 归属于公司持有人权益从3.43亿港元增长21%至4.14亿港元[19] - 本年度财务成本为900万港元，较去年的1400万港元大幅下降，主要由于租赁负债利息减少[37] - 本年度其他净收益为1500万港元，较去年的600万港元增加，主要由于部分店铺租金下调后重新评估租赁负债的一次性收益2000万港元[38] - 截至2021年3月31日，公司现金余额为1.31亿港元，较2020年同期的6900万港元大幅增加[39] - 公司借贷比率为40%，较2020年的47%有所下降[39] - 本年度净利润为5900万港元，较去年的净亏损1.46亿港元大幅改善，主要由于零售销售表现良好及去年使用权资产的一次性减值亏损9700万港元[39] 公司业务发展 - 公司在中国经营7家店铺，并计划继续精简运营成本以提升每家店铺的成本效益[39] - 公司正在发展“租赁物业”分部业务，并在伦敦购置了两个住宅物业[39] - 公司计划在未来扩展中采取审慎态度，并致力于重建财务实力[39] - 公司最大供应商占年度总采购额约85%，前五大供应商占总采购额约99%[52] - 公司前五大客户占总销售额约32%[52] 公司股东及股份 - 公司董事杨薪錡女士持有2,087,472股公司股份，占总发行股本约0.28%[59] - 公司董事杨峰铭先生持有707,400股公司股份，占总发行股本约0.09%[61] - 截至2021年3月31日，公司主要股东持有公司已发行股本5%或更多[103] - 林金鳳女士持有公司59.09%的股份，共计441,459,400股[104] - 世雄國際有限公司持有公司38.98%的股份，共计291,210,668股[104] - Goodideal Industrial Limited持有公司8.60%的股份，共计51,133,864股[104] - Chanchhaya Trustee Holding Corporation持有公司7.92%的股份，共计59,176,800股[104] 公司治理及合规 - 公司董事会主席职位自2020年9月起空缺，职能由执行董事分担[121][126] - 公司董事会主席将自愿每三年退任一次，以符合企业管治守则要求[124][127] - 公司独立非执行董事任期通常为三年，其他非执行董事每三年轮值退任[125] - 公司致力于通过高质量董事会和有效内部监控维持高水平企业管治[120][126] - 2021年度，公司董事会举行了5次会议，包括4次定期会议，审计委员会、薪酬委员会和提名委员会分别举行了2次、1次和2次会议[148] - 公司提名委员会主席职位自2020年9月4日杨仁先生离世后一直空缺，董事会将尽快委任新主席[131][138] - 公司已采纳董事证券交易守则，所有董事确认在2021年度遵守了相关标准[135][136] - 公司董事会负责领导及控制公司，并监察集团业务、策略性决策及财务表现[137][143] - 提名委员会包括三名独立非执行董事：赖思明先生、纪华士先生及李达祥先生，主席职位悬空[159][164] - 提名委员会在年度内召开两次会议，检讨董事会架构、人数及组成，评估独立非执行董事的独立性，并委任新执行董事[160][165] - 提名委员会在评估董事候选人时考虑品格、诚信、专业资格、技能、知识、经验、时间投入意愿、董事会多元化政策及独立性等准则[169] - 提名委员会定期检讨董事会架构、人数及组成，并推荐符合公司企业策略的变动[169] - 提名委员会在填补临时空缺或新增董事时，根据提名准则物色候选人，并排列优先次序[169] - 提名委员会向董事会推荐董事候选人，包括委任条款及条件，董事会根据推荐决定委任[172] - 公司董事每三年轮值告退一次，并可在股东周年大会上重选[173] - 提名委员会负责评估退任董事的贡献和专业资格，并向董事会推荐重选候选人[173] - 股东可根据公司章程提名董事候选人[173] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，旨在提升董事会的有效性[173] - 薪酬委员会负责制定董事及高级管理人员的薪酬政策，并确保其公平性[176] - 截至2021年3月31日，高级管理层的薪酬范围为1,000,001港元至1,500,000港元，涉及1人[179] - 公司2021年审计服务的总薪酬为1,200,000港元，其他服务为380,000港元[180] - 审计委员会负责审查集团的财务报告、内部控制和公司治理问题[188] - 审计委员会在2021年举行了两次会议，审查中期和年度财务报表[191] - 公司董事会负责制定和审查企业管治政策及守则，并提出建议[193] - 公司董事会负责审查和监控董事及高级管理人员的培训及持续专业发展[193] - 公司董事会负责审查和监控公司遵守法律及监管规定的政策与守则[193] - 公司董事会负责制定、审查和监督适用于雇员及董事的行为守则及合规手册[193] - 公司董事会负责审查公司遵守企业管治守则及根据上市规则附录14企业管治报告进行的披露[193] - 公司秘书郑嘉聪先生负责就管治事宜向董事会提出建议，并遵守上市规则下的专业培训要求[193] - 公司已安排全体董事培训，以更新其知识和技能[195][196] - 公司持续向董事提供有关上市规则和其他适用监管规定的最新发展概况变更，并提供培训以增进董事的知识和技能[197] - 公司鼓励董事参加持续专业发展，以发展并更新董事的知识和技能，并备有培训记录以协助董事记录所接受的培训[197] - 回顾年度内，董事所接受的培训概述如下：杨仁先生（已故）、杨薪錡女士、杨峰铭先生、赖思明先生、李达祥先生、纪华士先生、王颖妤女士（已辞职）[197] 公司环境及社会责任 - 公司高度重视环境保护和可持续发展，采取多项措施促进节能和资源回收[109] - 公司通过鼓励员工关闭空调和照明设备、使用节能灯泡等措施减少能源消耗[109] - 公司通过放置回收箱、鼓励双面打印和减少一次性产品使用来促进环保[111] - 公司严格遵守香港、中国大陆及瑞士的相关法律法规，确保合规运营[113] - 公司与主要客户建立了长期稳定的业务关系，年度内未发生重大纠纷[113] - 公司未在年度内进行任何慈善捐款[113] 公司薪酬及福利 - 公司截至2021年3月31日共有144名员工，提供具有市场竞争力的薪酬组合[109] - 公司薪酬政策由薪酬委员会根据员工的能力、资格和专长制定[109] - 公司董事的薪酬由薪酬委员会根据公司经营业绩、个人表现和市场统计数据决定[109] 公司股息政策 - 公司股息政策灵活，派息取决于经营业绩、财务状况及未来前景等因素[116][117] 公司租赁及物业 - 公司于2019年11月15日与诚富国际有限公司签订分租协议，租用合和中心39楼3901-02室，每月租金为359,706港元，租期为26.5个月[65] - 诚富国际有限公司由公司控股股东林金凤女士拥有，因此该分租协议构成持续关连交易[65] - 公司确认已根据上市规则第14A章披露持续关连交易及其细节[69] 公司购股权及股份奖励计划 - 公司于2002年9月20日采纳购股权计划，该计划已于2012年9月20日到期，之后未再采纳新的购股权计划[91] - 公司于2011年3月31日和2011年10月26日分别发行146,800,000份和34,170,000份购股权，行使价分别为每股0.394港元和0.263港元[92] - 截至2021年3月31日，公司无未行使的购股权，所有购股权已于2021年3月30日失效[92] - 2002年购股权计划已于2012年9月20日届满，且未采纳新的购股权计划[93] - 2011年3月31日及2011年10月26日，公司股份收市价分别为0.39港元和0.26港元[99] - 年内，根据2002年购股权计划，5,975,983份购股权被没收[100] - 2010年股份奖励计划已于2020年9月13日届满[97] - 截至2021年3月31日，公司无未行使可换股证券、购股权、认股证或类似权利[97] - 公司董事及主要行政人员未持有与公司业务竞争的业务权益[97] - 公司未在年度内订立或存有任何股票挂钩协议[97] - 公司董事未在年度内通过购买股份或债券获取利益[97] - 公司股东于2010年9月13日批准采纳股份奖励计划（2010年）[97] 公司审计及财务报告 - 公司核数师为国富浩华（香港）会计师事务所有限公司[5] - 审计委员会负责审查集团的财务报告、内部控制和公司治理问题[188] - 审计委员会在2021年举行了两次会议，审查中期和年度财务报表[191] 公司地址及股份代号 - 公司主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心39楼3901室[8] - 公司股份在香港联合交易所的股份代号为104[8]