公司基本信息 - 公司股份代号为167[1] 财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，集团总收益为4.332亿港元，2017年度为5.166亿港元[17][19] - 2018年毛利总额为2890万港元，2017年为1.035亿港元，2018年毛利率降至6.67%[22] - 2018年集团总营运开支为1.791亿港元，2017年（经重列）为1.81亿港元，减少主要因员工成本减少200万港元[23] - 2018年其他所得及亏损录得亏损1150万港元，2017年为亏损390万港元，增加主因物业等出售亏损500万港元[24] - 2018年商誉减值为3380万港元，2017年为零[25] - 2018年金融资产减值亏损（扣除拨回）为1030万港元，2017年为920万港元，因贸易应收账款信贷亏损[25] - 2018年因海外税项开支拨备不足录得税项开支1230万港元，2017年为零[26] - 2018年亏损为2.156亿港元，2017年为亏损8570万港元[27] - 2018年12月31日存货结余为7480万港元，较2017年的1.304亿港元下降42.6%，存货周转天数降至91天[89][93] - 2018年12月31日应收账款结余为3660万港元，较2017年的1.171亿港元下降68.7%，应收账款周转天数降至64天[89][93] - 2018年12月31日集团银行结余及现金包括短期银行存款为2230万港元，较2017年的3720万港元减少[90][94] - 截至2018年12月31日止年度，物业、机器及设备资本开支为1450万港元，较2017年的2480万港元减少[97][102] - 公司董事不建议派付2018年度股息，2017年度也无股息[99][103] 公司人员变动 - 徐志明于2018年10月18日获任执行委员会主席、提名及管治委员会主席、授权代表[3][4][7][8][9][10][11] - 朱永宁于2018年10月18日获委任为执行董事、执行委员会成员[3][4][7][9] - 符标榜于2018年10月18日辞任执行董事、执行委员会成员、提名及管治委员会成员、授权代表[3][4][7][8][9][10][11] - 周美林于2018年10月18日获委任为独立非执行董事、审核委员会主席、提名及管治委员会成员[4][5][7][8][9] - 周锐于2018年10月18日获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会主席[4][5][7][8][9] - 徐锦文于2018年8月25日获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、提名及管治委员会成员、薪酬委员会成员[4][5][7][8][9] - 周晨于2019年2月28日获委任为授权代表[10][11] - 高克颖于2019年2月28日辞任授权代表[10][11] - 徐志明59岁，自2018年8月31日起任克莉丝汀国际控股有限公司独立非执行董事，12月17日调任为执行董事[52][54] - 朱永宁50岁，有超25年金融专业工作经验，自2018年11月1日起任克莉丝汀国际控股有限公司执行董事，12月17日获委任为董事会主席[53][55] - 宋荣荣41岁，为江苏宏图之财务总监及宏图三胞之副总裁[56][60] - 周美林52岁，自2018年12月17日起任克莉丝汀国际控股有限公司独立非执行董事[57][58][61] - 周瑞33岁，自2015年至今任中国银河证券副总裁[64] - 徐志明自2004年3月至2017年12月担任香港侨福建设企业机构中国区首席代表[52][54] - 朱永宁自2015年至今担任江苏南大苏富特科技股份有限公司董事长[53][55] - 朱永宁自2006年至今担任国泰君安资产管理股份有限公司董事长[53][55] - 周美林于1985年7月至2015年12月期间在江苏省南京玄武税务局工作[58][61] - 周美林在1995 - 1996年就职于南京石城会计（税务）师事务所[58][61] - 2018年1月1日至8月25日，董事会由10名董事组成，其中2名执行董事、4名非执行董事、4名独立非执行董事[116][119] - 2018年8月25日至10月22日，董事会由7名董事组成，其中3名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事[116][119] - 2018年10月22日至12月31日，董事会由6名董事组成，其中2名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事[116][119] - 2018年3月2日辛克侠、荆天、施长云辞任；8月1日祁淼辞任，鄢克亚由非执行董事调任为执行董事；8月25日李权、赵宇红辞任，徐锦文获委任；10月18日徐志明、朱永宁获委任，符标榜、欧阳戒骄、杨雄胜、杜家滨辞任；10月22日鄢克亚辞任[134][135][136][137] 公司战略规划 - 公司将与中国儿童教育及保健机构建立战略伙伴关系开发定制产品并推广[31] - 公司将与知识产权出版社建立战略伙伴关系推广智能教学产品[32] - 公司将专注能带来丰厚、合理利润的战略性VMS客户[42] 业务影响因素及措施 - 2018年公司销售收入减少，净亏损增加，全球经济疲弱和贸易战影响消费电子业务[72][77] - 公司实施精简措施，计提一次性拨备以提升经营效益和降低成本[72][77] 各条业务线数据关键指标变化 - 中国业务销售收入较2017年增长86.1%，公司拓展了分销伙伴、电商平台和零售网点[74][77][80][84] - 2018年OS业务销售收入为1.615亿港元，较2017年减少23.7%，占集团总销售收入37.3%[75][78] - 智能家居和智能教育与学习产品占OS销售额逾50.0%[75][78] - 欧洲是OS最大市场，占总OS收入50.8%，美国升至21.1%，亚太降至28.1%[80][84] - 2018年公司改变意大利和德国业务模式，与当地分销商合作[81][84] - 2018年VMS业务销售收入为2.717亿港元，较2017年减少，占集团总收入62.7%[83] - 运动、健康与健身产品占VMS销售收入53.8%，智能家居占22.0%，创客项目占24.2%[83] - 公司加强VMS客户服务，保留部分老客户并开拓新市场，但下半年受行业和关税影响[82] - 2018年公司VMS业务销售收入为2.717亿港元，占集团收益总额的62.7%，较2017年的3.048亿港元有所下降[85] - 运动、健康及健體、智能家居、创客项目分别占VMS销售收入的53.8%、22.0%、24.2%[85] 公司其他信息 - 2018年12月31日集团有744名雇员[107][109] - 2018年12月31日集团资产无财务抵押[96][101] - 公司间接全资附属公司税务纠纷或致最高缴税约360万巴西雷亚尔，相当于约730万港元[100][104] 董事会相关制度及职责 - 公司董事酬金由薪酬委员会提出建议，董事会根据股东授权批准，非执行董事无基本薪金等，仅可获袍金和报销开支[112] - 提名及企业管治委员会负责考虑候选人履历，就董事委任、重选及退任向董事会建议[121][125] - 根据公司章程细则，每届股东周年大会上，三分之一董事须退任，退任者为上次获选或重选后任期最长者[123][125] - 获董事会委任的新增董事或填补空缺的董事留任至下届股东周年大会，并须在获委任后的股东周年大会上膺选连任[123][125] - 董事会采纳成员多元化政策，从多方面衡量多元化，提名及企业管治委员会每年检讨董事会组成并提建议[128][131] - 新董事将获入职培训和参考材料，董事被鼓励参加持续专业发展活动[129][130] - 2018年为董事提供包括监管更新等相关阅读材料供参考学习[130] - 2018年1月1日至12月31日，公司董事会主席及行政总裁岗位由不同人员担任[139][142] - 董事会就领导及监控公司向股东负责，专注整体策略及政策，关注集团增长及财务表现[140][143] - 董事会委派执行董事及高级行政人员处理日常营运事宜，保留批准若干重要事项的权利[141][143] - 董事会主要功能包括制订集团战略方向及发展、决定主要政策等多项职责[144] - 董事会采用指引明确划分与管理层职责，重大策略性等事宜须董事会决定及考虑[145][147] - 公司独立非执行董事来自不同背景，为董事会贡献经验和专业技能，任期三年，需轮值退任及由股东重选[146] - 公司所有披露董事姓名的企业通讯中会明确标识独立非执行董事，其职能多样[147] - 截至2018年12月31日，公司遵守上市规则，委任最少三名独立非执行董事，其中至少一名需有专业资格或会计、财务管理专业知识[150][154] - 公司独立非执行董事占董事会成员至少三分之一[151][154] - 独立非执行董事任期三年，每位董事至少每三年依章告退，服务逾九年再委任需股东独立议案批准[150][154] 董事会会议相关规定 - 董事会每年定期至少召开四次会议，可按需召开额外会议，董事委员会也定期开会[156][160] - 公司章程细则允许通过电话或视频会议方式开会[156][160] - 定期董事会及董事委员会会议通知至少提前14天发出，其他会议给合理通知时间[158][160] - 董事会及董事委员会会议议程至少提前三天连同详细文件发给全体董事[159][161] - 董事会及董事委员会会议记录详细，草稿会后合理时间内发给相关人员，下次会议批准[164] - 董事能及时获得公司及子公司完整、充分信息，有疑问可联系高管获取更多信息[165] - 董事会及董事委员会有足够资源履职，可按程序要求公司付费聘请独立专业顾问[166] - 董事会每季举行全体成员列席会议，2018年共召开10次董事会会议和1次股东周年大会[169,170] - 徐志明、朱永宁出席董事会会议次数为1/10，出席股东周年大会次数为0/1；符标榜出席董事会会议次数为8/10，出席股东周年大会次数为0/1等（各董事具体出席情况可参考文档）[170] 董事会委员会相关信息 - 董事会成立四个委员会，分别为执行委员会、审核委员会、提名及企业管治委员会及薪酬委员会，各委员会法定人数为两人[173,176] - 截至2018年12月31日，执行委员会由全体执行董事组成，按需开会监督集团日常管理[174,177] - 2018年1月1日 - 8月25日，提名及企业管治委员会由符标榜担任主席，成员为李权和杜家滨；8月25日 - 10月18日，主席为符标榜，成员为杜家滨和徐锦文；10月18日 - 12月31日，主席为徐志明，成员为徐锦文和周美林，该委员会每年至少开会一次[178] - 2018年提名及企业管治委员会举行4次会议，符标榜出席4/4，李权出席3/4，杜家滨出席4/4，徐志明、徐锦文、周美林出席0/4[186] - 2018年薪酬委员会举行4次会议，宋荣荣出席4/4，赵宇红出席3/4，杜家滨出席4/4，周锐、徐锦文出席0/4[190][191][192] - 2018年1月1日 - 8月25日，提名及企业管治委员会主席为符标榜，成员有李权、杜家滨[180] - 2018年8月25日 - 10月18日，提名及企业管治委员会主席为符标榜，成员有杜家滨、徐锦文[180] - 2018年10月18日 - 12月31日，提名及企业管治委员会主席为徐志明，成员有徐锦文、周美林[180] - 2018年1月1日 - 8月25日，薪酬委员会主席为赵宇红，成员有宋荣荣、杜家滨[188][190] - 2018年8月25日 - 10月18日，薪酬委员会主席为杜家滨，成员有宋荣荣、徐锦文[188][190] - 2018年10月18日 - 12月31日，薪酬委员会主席为周锐，成员有宋荣荣、徐锦文[188][190] - 提名及企业管治委员会主要职责包括管理业务投资、提政策策略建议、提名要员等[181][183] - 薪酬委员会主要职责包括提薪酬政策架构建议、提薪酬计划建议、审批管理薪酬建议[192] - 薪酬委员会在2018年12月31日止年度主要工作为检讨董事及高管年度薪酬，向董事会建议新任命董事薪酬，薪酬相关说明在年报23至24页[194][197] - 2018年1月1日至8月25日，审核委员会由杨雄胜（主席）、赵宇红、李权三位独立非执行董事组成[195][198] - 2018年8月25日至10月18日，审核委员会由杨雄胜（主席）、杜家滨、徐锦文三位独立非执行董事组成[195][198] - 2018年10月18日至12月31日，审核委员会由周美林（主席）、周锐、徐锦文三位独立非执行董事组成[195][198] - 审核委员会主要职责包括考虑及建议委任、续聘及罢免外聘核数师[199] - 审核委员会职责还包括批准外聘核数师薪酬、聘用条款及核数师辞任或辞退问题[199] - 审核委员会需根据适用标准