财务表现 - 公司2018年收入约为6.6369亿港元，同比下降19.40%[8] - 2018年经营溢利约为0.5511亿港元，去年同期为1.6522亿港元[8] - 2018年股东应占溢利约为1.8175亿港元，其中包括投资物业估值盈余1.4289亿港元[8] - 玩具及模型火车业务2018年收入约为6.1228亿港元，同比下降20.59%[14] - 物业投资2018年租金收入约为0.5141亿港元，同比下降1.90%[16] - 公司2018年投资物业估值盈余约为1.4289亿港元，2017年为1.8637亿港元[16] - 公司截至2018年12月31日的派息前股东应占溢利约为港币181,750,000元，较2017年的港币321,748,000元有所下降[119] - 公司建议派发截至2018年12月31日止年度的末期股息每股普通股港币1.0仙，较2017年的每股普通股港币2.0仙有所减少[120] 投资物业 - 投资物业2018年出租率约为82%，2017年约为83%[17] - 公司计划活化总部开达大厦以增加其价值和未来租金收入[9] - 公司计划活化开达大厦以增加收入来源并提升盈利能力[42] - 2018年底公司投资物业及租赁土地楼宇账面净值为18.5648亿港元，已抵押给银行作为融资担保[37] 风险管理 - 公司面临外汇风险，主要来自英镑、人民币和日元的汇率波动[23] - 公司2018年单一客户销售额占比高达55%，存在较大客户风险[22] - 公司2018年外聘内部核数师对财务、经营及合规监管及风险管理进行了检讨及评估，并采纳了相关建议[95] - 公司董事会认为现有的风险管理及内部监控系统对集团有效且足够[97] 董事会及公司治理 - 公司董事会主席丁午寿同时兼任董事总经理，董事会认为此架构有利于公司发展[45] - 公司董事会由三名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事组成[47] - 公司主席兼董事总经理丁午寿先生负责统一领导及执行业务决策和策略[50] - 非执行董事及独立非执行董事的任期为两年，可续期两年，具备独立判断能力[51] - 董事会每年至少举行四次会议，必要时召开额外会议[58] - 董事会在年度内举行了四次董事会会议，部分董事出席率为100%[61] - 公司设立了薪酬委员会、审核委员会及提名委员会，负责监督集团事务[63] - 薪酬委员会负责制定董事及高级管理人员的薪酬架构，并与表现挂钩[66] - 公司每名董事的2018年薪酬详情载于财务报表附注7[67] - 审核委员会于本年度内举行了两次会议，审查了中期及年度财务报表，并与管理层讨论了风险管理及内部监控事项[68] - 审核委员会负责监督与外聘核数师的关系，包括核数师的委任、薪酬及聘用条款，并审查会计政策及财务申报事宜[71] - 审核委员会年度检讨了财务监控、风险管理及内部监控系统，确保管理层履行其职责建立有效的风险管理系统[74] - 提名委员会于本年度内举行一次会议，负责检讨董事会架构、人数及组成，并提出董事委任或重新委任的建议[78] - 公司制定了《董事会成员多元化政策》，甄选董事候选人时考虑性别、年龄、文化及教育背景等因素[79] - 公司独立非执行董事已根据上市规则第3.13条提交年度确认函，确认为独立人士[134] 股东及股权结构 - 公司截至2018年12月31日已发行950,587,991股每股面值港币0.10元的股份[106] - 丁午寿先生持有公司普通股550,006,695股，占已发行股本总额的57.86%[153] - 丁王云心女士持有公司普通股2,075,183股，占已发行股本总额的0.22%[153] - 丁天立先生持有公司普通股21,530,432股，占已发行股本总额的2.26%[153] - 丁天立先生在Allman Holdings Limited持有63.89%的权益[156] - 丁天立先生在Pacific Squaw Creek, Inc.持有100.00%的权益[156] - 丁天立先生在Squaw Creek Associates, LLC持有62.00%的权益[156] - 丁午寿先生在Squaw Creek Associates, LLC持有13.00%的权益[156] - 公司主要股东丁熊照集团有限公司持有209,671,000股公司股份[155] - Glory Town Limited持有49,292,571股公司股份[155] - Forest Crimson Limited持有公司22.06%的股份，总计209,671,000股[165] - 丁鶴壽先生及其配偶曾詠軒女士共同持有公司5.62%的股份，总计53,469,948股[165][166] - 公司公眾持股量超过已发行股本的25%，符合上市规则要求[181] 供应商及客户 - 公司最大的供应商占比从2017年的20%增加到2018年的22%[129] - 五大供应商合计占比从2017年的47%增加到2018年的50%[129] - 公司最大的客户占比从2017年的57%下降到2018年的55%[129] - 五大客户合计占比从2017年的68%下降到2018年的64%[129] 社会责任及环境 - 公司2018年慈善及其他捐款总额约为港币1,405,000元，较2017年的港币1,615,000元有所减少[121] - 公司已建立环境、卫生及安全管理体系，并在生产基地实施[188] - 公司通过在线调查评估环境、社会及管治相关议题的重要性，涉及环保、社区投资等领域[191] - 公司致力于保护客户隐私，遵守数据隐私法律法规，并定期审核数据管理[199] - 公司建立了知识产权安全管理体系（IPSMS），明确相关各方的角色及责任[199] - 公司制定了客户投诉处理程序，确保及时处理客户投诉并促进持续改进[200] - 公司承诺在发现产品安全或健康问题时，立即召回产品并停止相关生产[200] - 公司重视创造力和知识产权保护，禁止雇员披露或利用任何专利及商标[199] - 公司在2018财年未发现任何重大违反香港及中国大陆法律及法规的情况[199] - 公司致力于通过提供可信赖的产品及服务与客户建立长远关系[196] - 公司将继续寻找机会改善可持续表现[195] 审计及财务报告 - 截至2018年12月31日，核数师毕马威会计师事务所提供的核数服务费用为3,341,000港元，税务服务费用为66,000港元，其他服务费用为502,000港元[89] - 公司若干附属公司由其他核数师提供核数和税务服务，相关酬金分别为1,142,000港元和215,000港元[89] - 公司年度财务报告由毕马威会计师事务所审核，并提议续聘[182] 员工及退休计划 - 2018年底公司全职雇员人数为1,678人，较2017年的2,052人有所减少[40] - 公司2018年退休计划详情载于财务报表附注30[125] 其他 - 公司2018年物業、廠房及設備的變動詳情載於財務報表附註11[123] - 公司2018年銀行貸款詳情載於財務報表附註22[124] - 公司2018年物業詳情載於年報第170頁[126] - 公司与关联人士的重大交易详情载于财务报表附注31[131] - 公司董事及主要行政人员无淡仓记录[162] - 公司董事及高级管理人员享有责任保险，确保其履行职责时不受损失[179] - 公司已识别关键主题的前五位为：客户隐私、职业健康与安全、客户满意度、产品质量及安全、产品及服务标签[195]