收入和利润（同比环比） - 公司收入为4.4415亿港元，同比下降33.08%[7][11] - 公司经营亏损为0.2385亿港元，而去年经营溢利为0.5511亿港元[7][11] - 公司股东应占亏损为0.1436亿港元，包含投资物业重估盈余0.5153亿港元[7][11] - 股东应占亏损约港币1436.4万元，相比2018年溢利约港币1.8175亿元由盈转亏[115] 各业务线表现 - 玩具及模型火车业务收入为4.0381亿港元，同比下降34.05%[14] - 物业投资租金收入为0.4034亿港元，同比下降21.53%[16] 成本和费用（同比环比） - 公司员工成本约港币1.8790亿元（2018年：港币2.2036亿元）[41] - 慈善及其他捐款总额约港币19.8万元，较2018年港币140.5万元下降85.9%[117] 投资物业表现 - 投资物业重估盈余为0.5153亿港元，去年为1.4289亿港元[7][11][16] - 投资物业出租率为73%，去年为82%[17] - 公司投资物业及租赁土地楼宇账面净值约港币19.0935亿元（2018年：港币18.5648亿元）[37] 股息政策 - 公司不派发末期股息，去年为每股普通股港币1.0仙[7] - 不派发2019年末期股息，2018年为每股普通股港币0.01元[116] - 公司股息政策考虑保持及增加股息水平以实现股东价值最大化[100] 客户和供应商集中度 - 公司一个客户的销售额占公司总销售额约32%[22] - 最大供应商采购占比12%，较2018年22%下降10个百分点[125] - 五大供应商合计采购占比29%，较2018年50%下降21个百分点[125] - 最大客户销售占比32%，较2018年55%下降23个百分点[126] - 五大客户合计销售占比49%，较2018年64%下降15个百分点[126] 资产和债务状况 - 公司每股资产净额约港币2.44元（2018年：港币2.41元）[35] - 公司流动资产净额约港币0.4617亿元（2018年：港币1.0768亿元）[35] - 公司银行借贷总额约港币3.2373亿元（2018年：港币2.6794亿元）[35] - 公司有抵押银行信贷总额约港币7.4165亿元（2018年：港币8.0105亿元）[35] - 公司循环贷款约港币3.1006亿元（2018年：港币1.9500亿元）[35] - 公司负债比率约13.98%（2018年：约11.67%）[35] - 公司银行借贷大部分以浮动息率计息[35] - 银行贷款详情见2019年12月31日财务报表附注22[120] 员工情况 - 公司全职雇员人数1,303名（2018年：1,678名）[41] - 开达集团视雇员为最重要资产并强调健康安全保护[200] 董事会组成和会议 - 公司董事会由3名执行董事（含主席兼董事总经理）、1名非执行董事及4名独立非执行董事共8人组成[49] - 董事会年内举行4次会议，个别董事出席率差异显著：丁午寿4/4、丁炜章3/4、陈再彦4/4[61] - 独立非执行董事陈再彦出席审核委员会2/2次会议及薪酬委员会1/1次会议[61] - 股东周年大会出席率存在缺席情况：丁王云心0/1、陈再彦0/1、姚祖辉0/1[61] - 全体董事在报告年度内完成合规培训并遵守企业管治守则A.6.5条款[55] 委员会运作 - 公司设立三个法定委员会（薪酬、审核、提名）及一个执行委员会处理银行事宜[64] - 薪酬委员会于2005年成立，由2名独立非执行董事及1名执行董事组成[66] - 薪酬委员会于本年度内举行1次会议[66] - 审核委员会于1999年成立，由3名独立非执行董事组成[69] - 审核委员会于本年度内举行2次会议[69] - 审核委员会负责监督外聘核数师的委任、重新委任及罢免，并批准其薪酬及聘用条款[69] - 提名委员会于2012年成立，由2名独立非执行董事及1名执行董事组成[77] - 提名委员会于本年度内举行1次会议[77] 董事任期和多元化 - 独立非执行董事赵式明女士任期从2019年7月1日至2021年4月30日，可续期两年[51] - 赵式明女士独立非执行董事任期从2019年7月1日至2021年4月30日，可续期两年[142] - 非执行董事及独立非执行董事任期均为两年，可续期两年[142] - 新董事获委任后需在股东周年大会上重选并至少每三年轮值告退[52] - 公司于2013年8月制定《董事会成员多元化政策》[78] - 董事会成员需遵守多元化政策包括专业经验及资历性别年龄文化及教育背景[86] - 公司于2018年12月制定提名政策[79] 董事薪酬和持股 - 董事2019年薪酬详情载于财务报表附注7[67] - 丁午寿先生持有公司股份549,768,695股，占已发行股本总额的57.83%[144] - 丁王云心女士持有公司股份2,075,183股，占已发行股本总额的0.22%[144] - 丁天立先生持有公司股份21,530,432股，占已发行股本总额的2.26%[144] - 丁熊照集团有限公司持有公司股份209,671,000股，由丁午寿先生通过Border Shipping Limited控制[145] - Glory Town Limited持有公司股份49,292,571股，由丁午寿先生通过Tyrol Investments Limited控制[145] - 丁午寿先生的配偶是公司实益股东，持有2,075,183股[144] - 丁炜章先生、陈再彦先生、姚祖辉先生、郑君如先生和赵式明女士均未持有公司股份[144] 核数师服务 - 核数师毕马威提供核数服务费用为437.5万港元[89] - 核数师毕马威提供税务服务费用为26.2万港元[89] - 其他核数师为附属公司提供核数服务费用为9.8万港元[90] - 其他核数师为附属公司提供税务服务费用为21.8万港元[90] - 核数师总服务费用为463.7万港元[89][90] 公司股权结构 - 公司已发行股份数量为950,587,991股[103] - 每股面值为0.10港元[103] - 公司已发行普通股面值为每股港币0.10元[143] - Forest Crimson Limited持有公司209,671,000股股份，占已发行股本22.06%[155] - 丁鶴壽先生及曾詠軒女士共同持有公司53,469,948股股份，占已发行股本5.62%[155] 关联方交易和权益 - 丁天立先生持有Allman Holdings Limited 920股普通股，占63.89%权益[149] - Pacific Squaw Creek, Inc.由丁天立先生全资拥有，占100%权益[149] - 丁天立先生通过PSC持有Squaw Creek Associates, LLC 62%权益[149][151] - 丁午壽先生通过Ting Corporation持有Squaw Creek Associates, LLC 13%权益[149][152] - 丁天立先生通过PSC持有Snow King Properties, LLC 62%权益[149][151] - 丁午壽先生通过Ting Corporation持有Snow King Properties, LLC 13%权益[149][152] - 公司董事丁午壽先生及丁煒章先生在与公司业务竞争的广达实业有限公司拥有权益[164] - 广达实业有限公司截至2019年12月31日雇佣约500名员工[164] 内部监控和风险管理 - 董事会保留重大交易审批权，包括策略方针制定和风险管理监督[57] - 公司持续更新董事及高级职员责任保單提供保障[56] - 公司设有内部监控程序处理内幕消息包括保密机制和交易限制通知[96] - 无股权挂钩协议订立或存续[118] ESG和质量管理 - 公司通过在线调查进行重要性评估，涵盖27个ESG评级问题[175] - 公司ESG重要性矩阵显示温室气体排放(10)和能源效率(12)属高优先级议题[181] - 公司ESG高优先级议题包括职业健康与安全(23)和客户隐私及数据保护(24)[181] - 公司成立由工厂经理主持的EHS委员会，定期进行内部检查和召开会议[173] - 公司高埗工厂通过ISO 9001:2015认证的质量管理体系控制生产过程质量[186] - 公司于2019财年无重大违反香港及中国大陆贿赂、勒索、欺诈和洗钱法律案件[185] - 公司于2019财年无因安全健康问题导致的产品召回记录[189] - 公司于2019财年无有关产品及服务的客户投诉记录[189] - 公司制定明确的产品标签政策指导客户正确安全使用产品[189] - 公司建立客户投诉处理程序确保投诉得到彻底调查和及时纠正[189] 供应商管理 - 开达集团在2019财年与147家供应商合作[193] - 供应商中73%来自香港，24%来自中国，3%来自其他国家[193][194] - 高埗厂参加Intertek全球安全验证计划以识别供应链潜在安全风险[195] - 供应商需声明遵守RBA行为准则要求[195] - 所有潜在供应商需完成质量系统问卷和提供合规认证[193] - 供应商绩效评估定期进行并要求对不合规采取纠正措施[193] 知识产权管理 - 开达集团建立知识产权手册并明确相关方角色和责任[190] - 知识产权经理负责监督各部门绩效及安排培训[190] - 2019财年无重大违反香港和中国大陆隐私及知识产权法律法规的情况[190]