公司基本信息 - 公司股份代号为00181[6] - 公司主要从事投资控股、酒店业务及物业投资，附属公司业务于综合财务报表附注6披露[100] 财务数据关键指标变化 - 2019年收益为42,005千港元，2018年为39,146千港元，2017年为35,829千港元，2016年为28,827千港元，2015年为25,706千港元[11] - 2019年除税前盈利为10,219千港元，所得税支出为757千港元；2018年除税前盈利为10,773千港元，所得税支出为1,357千港元；2017年除税前盈利为9,325千港元，所得税支出为1,089千港元；2016年除税前盈利为1,514千港元，所得税抵免为41千港元；2015年除税前亏损为2,945千港元，所得税抵免为809千港元[11] - 2019年本年度盈利为9,462千港元，2018年为9,416千港元，2017年为8,236千港元，2016年为1,555千港元，2015年亏损为2,136千港元[11] - 2019年本公司持有人应占盈利为9,462千港元，2018年为9,416千港元，2017年为7,947千港元，2016年为1,666千港元，2015年亏损为2,136千港元[11] - 2019年资产总值为430,302千港元，2018年为420,600千港元，2017年为416,208千港元，2016年为445,070千港元，2015年为247,829千港元[11] - 2019年负债总值为19,148千港元，2018年为16,187千港元，2017年为14,950千港元，2016年为15,795千港元，2015年为12,979千港元[11] - 2019年净资产为411,154千港元，2018年为404,413千港元，2017年为401,258千港元，2016年为429,275千港元，2015年为234,850千港元[11] - 2019年每股盈利为0.83港仙，2018年为0.82港仙，2017年为0.69港仙，2016年为0.18港仙，2015年亏损为0.33港仙[15] - 2019年每股账面净值为36.30港仙，2018年为35.66港仙，2017年为35.40港仙，2016年为37.88港仙，2015年为29.90港仙[15] - 2019年公司收益约4201万港元，较2018年约3915万港元增长约7.31%[32] - 2019年公司持有人应占盈利约946万港元，2018年约942万港元[32] - 2019年每股盈利0.83港仙，2018年为0.82港仙[32] - 2019年净资产约41115万港元，较2018年的40441万港元增加约674万港元[32] - 2019年集团营业额达4201万港元，较2018年约3915万港元增加约7.31%[41] - 2019年集团资本负债比率为1.20%，2018年为1%[41] - 2018 - 2019年应占和声钢琴权益亏损从约21万港元降至约8万港元[59] - 2018 - 2019年联营公司盈利从约333万港元增至约340万港元[59] - 2018 - 2019年集团现金结余净额从约4954万港元增至约5597万港元[70] - 2018 - 2019年集团资产净值从约40441万港元增至约41115万港元[70] - 2018 - 2019年集团流动比率从4.26降至4.10[70] - 回顾年度集团资本开支为20万港元，2018年为130万港元，较2018年下降84.62%[73] - 2019年集团五大客户销售额占全年销售总额约27.81%，2018年为11.03%；最大客户占销售总额约7.73%，2018年为4.39%[113] - 2019年集团五大供应商采购额占全年采购总额约42.87%，2018年为45.30%；最大供应商采购额占采购总额约16.14%，2018年为13.40%[113] - 2019年12月31日，集团投资物业经重估为2.353亿港元[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年平均每天房价315元，较2018年的298元增长5.70%[27] - 2019年酒店入住率81.52%，较2018年的80.12%增长1.75%[27] - 2019年星级酒店营业额约为3484万港元，较2018年的3323万港元上升约4.85%[43] - 2019年星级酒店平均入住率约为81.52%，较2018年的80.12%上升约1.40%[43] - 2019年星级酒店平均每天房价约为人民币315元，较2018年的人民币298元上升约5.70%[43] - 2019年星级酒店客房销售收入约2115万港元，较2018年上升约5.56%[50][51] - 2019年星级酒店餐饮收入约989万港元，占酒店业务营业额约28%[54] - 2019年星级酒店出租收入约277万港元，占酒店业务营业额8%[54] - 2019年香港物业租金收入约为716万港元，较去年同期上升约21.05%[54] 股息分配 - 董事会不建议派发2019年12月31日止年度任何股息[32] - 董事会不建议派发2019年度股息[75] - 董事会不建议支付2019年12月31日止年度的股息[103] - 董事会不建议派发2019年度股息[108] 公司股本情况 - 截至2019年12月31日，公司总股本为898,839,029港元，分为1,145,546,000普通股[66][67] - 截至2019年12月31日，公司股本由1,145,546,000股普通股构成[116] 公司未来规划与应对措施 - 公司预计2020年上半年业绩受疫情影响，正采取措施应对[64] - 公司将把握国资改革机遇，拓展业务实现收入多元化[63] 集团政策与状况 - 集团汇率风险管理政策无重大变动，主要经营地在香港和内地，交易和现金多以港元和人民币计值，认为外汇风险可接受[73] - 截至2019年12月31日和2018年12月31日，集团均未有行使的资本承担[73] - 集团于回顾年内无重大或然负债[75] - 截至2019年12月31日，集团无重大资本承担，无重大投资或购入资本资产的未来计划[75] - 截至2019年12月31日，集团在香港及厦门约有145名雇员[75] - 截至2019年12月31日，公司及附属公司无购买、出售及赎回公司上市证券[75] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，董事年内均遵照规定标准[75] - 本年度内，无持续关连交易须根据《上市规则》规定披露[116] - 综合财务报表附注36所披露的关连人士交易，无构成《上市规则》第14A章项下的关连交易[116] - 报告期内及截至报告日期，公司无涉及重伤、死亡或财物损毁的意外报告[121] - 报告期内，公司无因重大意外产生的索偿，业务、财务状况或经营业绩未受重大不利影响[121] - 报告期内，公司管理层未接获环境索偿、诉讼、罚则或行政处分报告[121] - 公司业务受经济、经营、监管和财务等风险影响，经济风险包括全球经济低迷、外币汇率等波动[122] - 公司致力于可持续经营，平衡客户、供应商和雇员等利益相关者权益[128] - 公司业务主要由内地和香港附属公司开展，须遵守相关法律法规，未发现重大违规情况[129][130] - 集团为香港雇员设立强积金计划，供款按雇员薪金一定百分比作出，雇主供款于作出时悉数据归属于雇员，2019年末无没收供款可供减少未来应付供款[156][157] - 集团在中国的附属公司参与国家管理的退休福利计划，须按工资成本指定百分比供款，集团责任为作出指定供款[159] - 根据公司章程细则，公司董事或高级人员有权就执行职务相关损失或责任从公司资产中获得赔偿，公司制定的赔偿协议载有获准许赔偿条文，且年内购买并维持董事责任保险[159] - 集团年内无签订有关业务管理或行政的其他合同[156][157] - 公司在2019年全年贯彻遵守香港联交所证券上市规则附录14中所载的企业管治守则适用条文规定[165] - 于报告日期，公众人士最少持有公司已发行股本总额25%[161] 公司董事信息 - 陈扬标先生59岁，2018年8月加入公司，负责集团整体战略规划[80] - 陈丹云女士55岁，2015年8月加入公司，负责日常运营管理，有超30年国际贸易、企业管理和投资管理经验[82] - 陈扬先生55岁，2015年6月加入公司，协助总经理执行日常运营事务，有约30年财务管理经验[82] - 冯强先生53岁，2005年1月加入公司，有超30年企业和投资管理经验[82] - 王瑞炼先生56岁，2006年7月 - 2015年10月为公司执行董事及总经理，2015年10月19日起调任非执行董事，有超30年管理和金融财务经验[87][89] - 翁卫建女士49岁，2018年9月加入公司为非执行董事，有逾25年风险管理、会计、资产管理和财务管理经验[88][90][91] - 林广兆85岁，2003年12月11日加盟集团任独立非执行董事[94] - 吴文拱68岁，2014年6月30日加盟集团任独立非执行董事[94] - 廖美玲58岁，2019年1月1日加入集团任独立非执行董事等职[98] - 林广兆2003年获香港特区政府颁发银紫荆星勋章，2016年获颁发金紫荆星勋章[94] - 吴文拱曾在香港银行业任高层管理人员28年[94] - 2019年12月31日及报告刊发日期止，公司执行董事有陈扬标、陈丹云、陈扬[131] - 2019年12月31日及报告刊发日期止，公司非执行董事有冯强、王瑞炼、翁术建[131] - 2019年12月31日及报告刊发日期止，公司独立非执行董事有林广兆、吴文拱、廖美玲[131] - 依据公司章程细则第101条，三分之一现任董事任期将在应届股东大会届满，可竞选连任[131] - 陈丹云女士、王瑞炼先生及吴文拱先生将在即将举行的股东大会轮值退任，均符合资格并愿竞选连任[131] - 董事陈丹云持有公司420,000股普通股[142] - 截至报告日期，董事会由3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事组成[178][179] 公司股权结构 - 截至2019年12月31日，华晶科技投资有限公司持有公司770,016,722股股份[151] - 截至2019年12月31日，华闽投资集团有限公司持有公司780,008,772股股份[151] - 截至2019年12月31日，福建华闽实业（集团）有限公司持有公司780,008,772股股份[151] - 截至2019年12月31日，福建省旅游发展集团有限公司持有公司780,008,772股股份[151] - 截至2019年12月31日，华鑫（香港）控股有限公司持有公司72,553,382股股份[151] - 截至2019年12月31日，福建华兴信托投资公司持有公司72,553,382股股份[151] - 截至2019年12月31日，福建华兴实业公司持有公司72,553,382股股份[151] - 截至2019年12月31日，福建省华兴集团有限责任公司持有公司72,553,382股股份[151] - 截至2019年12月31日，福建省投资开发集团有限责任公司持有公司72,553,382股股份[151] - 华晶科技及其联系人持有780,008,772股股份，占公司已发行股本约68.09%，其中华晶科技持有770,016,722股，占比约67.22%，浩特持有9,992,050股，占比约0.87%[154][155] - 华鑫实益持有72,553,382股股份，其已发行股本分别由华兴信托及华兴实业拥有30%及70%权益[154][155] 公司核数师情况 - 截至2019年12月31日止年度账目由国卫会计师事务所有限公司审核，任期将在即将举行的股东周年大会上届满，公司将提呈决议案再次委任其为来年核数师[161] 公司董事会治理 - 董事会由9名董事组成，其中3名是执行董事，3名是非执行董事，3名是独立非执行董事[165] - 根据公司章程细则第101条，三分之一的现任董事任期将在应届股东周年大会届满，但具备资格膺选连任[165] -