财务表现 - 2019年营业额为89,373千港元，较2018年的153,039千港元下降41.6%[12] - 2019年净亏损为161,177千港元，较2018年的144,506千港元扩大11.5%[12] - 2019年总资产为227,479千港元，较2018年的305,208千港元下降25.5%[12] - 2019年现金储备为19,383千港元，较2018年的7,867千港元增长146.4%[12] - 公司营业额从2018年的约153,039,000港元下降至2019年的约89,373,000港元，降幅达41.6%[39] - 公司销售成本从2018年的约143,728,000港元下降至2019年的约83,585,000港元，降幅达41.9%[39] - 公司毛利率从2018年的6.1%上升至2019年的6.5%[41] - 公司商品贸易业务的毛利率从2018年的1.2%上升至2019年的2.0%[41] - 公司智能数据服务业务的毛利率从2018年的88.2%下降至2019年的63.2%[41] - 公司销售开支从2018年的约6,268,000港元增加至2019年的约14,381,000港元[42] - 公司其他营运开支从2018年的约142,703,000港元增加至2019年的约153,542,000港元，增幅达7.6%[42] - 公司财务成本从2018年的约115,000港元增加至2019年的约457,000港元，增幅达297.4%[45] - 公司贸易应收款项账龄从2018年的平均45天增加至2019年的60至90天[39] - 公司现金回款率从2018年的每年约8倍下降至2019年的每年约5倍[39] - 公司截至2019年3月31日的年度股东应占亏损约为138,609,000港元，较2018年增加约9.4%[46][49] - 每股基本亏损为6.5港仙，较2018年的5.0港仙有所增加[46][49] - 商誉减值损失约为4,807,000港元，主要由于全球经济表现疲弱[47][50] - 贸易及其他应收款项的净减值损失约为73,687,000港元，2018年无此项损失[46][49] - 物业、厂房及设备的减值损失约为7,918,000港元，较2018年增加[46][49] - 融资成本上升约297.4%，达到457,000港元[48] - 公司对捷高集团的应收款项作出全数减值拨备，金额约为74,496,000港元[55][57] - 公司截至2019年3月31日的净流动资产为109,428,000港元，流动比率为2.6倍[63] - 公司截至2019年3月31日的杠杆比率为41.0%，较2018年的10.4%显著上升[64] - 公司通过两次股份认购筹集净额约48,950,000港元，用于日常消费品贸易及智能数据服务的发展[65] - 公司于2019年4月26日与两位董事签订第三次补充协议，拟以每股0.188港元的价格认购265,957,446股，总收益预计为50,000,000港元[67] - 公司资本开支主要用于增添物业、厂房及设备，金额约为1,965,000港元（2018年：约20,136,000港元）[73] - 截至2019年3月31日，公司资本承担约为277,817,000港元（2018年：约425,590,000港元）[73] - 公司员工总数从2018年的119名减少至2019年的106名[73] - 公司未派发截至2019年3月31日止年度的末期股息[73] - 公司未进行任何重大收购及出售[76] - 公司未持有任何重大投资[76] - 公司未授出及行使任何购股权，但有37,508,000份购股权失效[76] - 公司未向任何合资格董事、雇员及其他方授出奖励股份[76] 业务发展 - 公司主要业务包括商品贸易和智能数据服务，专注于通过互联网、云计算、人工智能和大数据构建智能零售平台[5][7] - 商品贸易业务采用低利润策略以扩大客户基础和交易量，2019年利润率有所改善[6] - 智能数据服务通过整合软件和硬件提供店铺管理系统和数字营销解决方案[7] - 公司计划通过与大型生产商和零售商合作，提升智能终端硬件业务的生产和营销能力[16] - 公司致力于资源整合，以适应快速变化的商业环境[16] - 和+平台由数十家年销售额达数百亿人民币的大型生产商组成，连接数百万小商户推广新产品[17][21] - 公司通过区块链技术、数字扫描技术和大数据分析，将现有市场数据转化为有价值的数字资产，创造现金流并争取尽快盈利[18][21] - 公司已开始运营和+平台，并正在开发新的商业模式，整合资源，已与专家论证其可行性和商业价值[18][21] - 公司通过与广州尼尔森的合作，收集并提供店铺信息和其他市场数据，合作初步为期三年[29][35] - 公司将继续采取低利润策略以吸引更多销售渠道，贸易业务的利润率在2019年已有所改善[26][33] - 公司致力于构建线上线下结合的智能零售运营及营销平台，依靠互联网、云计算、人工智能和大数据的组合应用[25][32] - 公司通过智能数据服务，提供软硬件一体化的店铺管理系统及数字化营销方案，成为先进的线上线下结合的智能零售服务提供商[27][34] - 公司与广州尼尔森的合作预计将拓宽收入来源，增强股东价值[37] - 公司计划通过扩展现有贸易业务并分配资源发展日用消费品市场[76] - 公司考虑收购具有增长潜力的相关业务[76] 管理层与董事会 - 张一春先生拥有超过20年的通讯及信息技术行业经验，并担任中商惠民的创始人兼董事长[85][88] - 孙强先生自2018年起担任集团首席技术官，拥有超过13年的大数据系统和机器学习技术研发经验[84][87] - 徐英女士在证券行业拥有超过30年的经验，曾担任长城证券有限责任公司总经理及董事长[86][88] - 赵瑞强先生拥有23年以上的金融和会计经验，专注于企业融资、首次公开发售、并购等领域[80][82] - 高峰先生拥有15年以上的管理经验，曾担任摩根家族金融财团的北美地区总裁[79][82] - 张晓彬先生拥有超过30年的投资和金融服务经验，曾担任摩根大通中国区高级顾问[78][81] - 林全智先生自2018年7月20日起担任隆成金融集团有限公司（股份代号：1225）的独立非执行董事[90] - 郑永强先生自2017年10月4日起被委任为律师纪律审裁团的执业律师成员[91] - 黄海权先生自2011年5月9日起担任御泰中彩控股有限公司（股份代号：555）和中国信息科技发展有限公司（股份代号：8178）的独立非执行董事[92] - 林家礼博士自2015年11月18日起担任易生活控股有限公司（股份代号：223）的独立非执行董事[96] - 林家礼博士担任香港数码港管理有限公司主席和麦格理基础设施及有形资产亚洲的香港及东盟区非执行主席兼首席顾问[96] - 林家礼博士担任联合国亚洲及太平洋经济社会公署ESBN执行委员会主席及其银行及金融业专案组主席[96] - 林家礼博士担任香港贸易发展局一带一路委员会委员及其数字丝路工作组召集人[96] - 林家礼博士担任香港天使投资脉络(HKBAN)荣誉顾问[96] - 林家礼博士担任澳洲管理会计师公会亚太区荣誉主席[96] - 林家礼博士担任香港玉山科技协会理事长及香港－东盟经济合作基金会会长[96] - 公司中国区总裁刘刚先生拥有20年以上国内外大型项目管理经验，与中石油、地质局、矿务局等大型国有企业及机构以及国际500强企业有着长期合作伙伴关系[105] - 刘刚先生带领创纪杰仕引进世界先进的煤层气增产设备及技术，于2015年在黑龙江省鹤岗市成功进行生产试验井的开发工作[105] - 公司与中国石油云南公司制定非油业务数字化零售平台解决方案，与中国邮政北京公司共同打造“中邮·易生活”便利店，并为中国邮政线上“邮乐购”以及“邮掌柜B2B”提供供应链服务[105] - 李娜小姐于2018年3月获任为珠海惠付通首席运营官，拥有15年中国互联网相关业务管理及营运经验[107] - 李娜小姐曾于tom.com担任媒体合作部门总监及于tom网旗下易趣网担任移动电子商务业务总监[107] - 李娜小姐于2009年至2011年担任上海掌上灵通咨询有限公司市场部总经理，该公司为纳斯达克上市公司[107] - 公司董事会由十名董事组成，包括四名执行董事、两名非执行董事和四名独立非执行董事，其中两名独立非执行董事具备会计和财务管理的专业知识[114] - 公司董事会每年至少举行四次董事会会议，截至2019年3月31日，公司举行了四次董事会会议，其中两次会议没有书面记录[112] - 公司董事会已更新多项政策和程序，并更新了各委员会的职权范围，以遵守企业管治守则[112] - 公司为董事提供持续的专业发展培训，包括香港上市公司董事的责任和法律义务、公司章程文件以及公司注册处发布的董事职责指南[116] - 公司秘书定期向董事报告上市规则、企业管治实践和其他监管制度的最新变化和发展，并提供书面材料和法律顾问的详细解释[117] - 公司为董事和高管购买了董事及高级职员责任保险，以应对可能的法律诉讼[120] - 公司董事会主席、副主席和首席执行官由不同人员担任，以确保董事会管理和日常业务管理的职责有效分离[121] - 公司董事会主席和副主席负责领导董事会，确保董事会会议有效进行，并确保董事在会议前获得充分和可靠的信息[122] - 公司董事会成员在2019年共举行了4次董事会会议和2次股东大会，所有执行董事均全勤出席[133] - 非执行董事张一春先生在2019年董事会会议中仅出席1次，股东大会未出席[133] - 公司为董事及高级职员购买了责任保险，以应对可能的法律行动[125] - 公司董事会成员可获取公司所有信息，并可寻求独立专业意见，费用由公司承担[130] - 公司董事会成员需至少每三年轮值退任一次[140] - 公司董事会成员需遵守《上市规则》附录10中的《董事证券交易行为守则》[137] - 公司董事会成员需对财务报表的真实性和公允性负责[138] - 公司董事会成员在编制财务报表时需选择适当的会计政策，并保持一致性和谨慎性[139] - 公司董事确认负责编制真实及公平反映公司财务状况的财务报表[142] - 公司采用与先前财政期间一致的会计政策，并作出谨慎合理的判断和估计[143] - 公司董事确保会计记录合理准确披露财务状况，并符合香港财务报告准则[146] - 公司董事认为集团拥有充足资源在可见将来继续经营业务[147] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，负责监督公司财务报告和内部控制[147] - 审计委员会在2019年3月31日止年度内举行两次会议，所有成员均出席[151] - 审计委员会审查了截至2019年3月31日止年度的年报及财务报表情[152] - 审计委员会评估了集团的控制环境和风险管理流程，并向董事会提出建议[153] - 审计委员会确保集团综合财务报表符合香港普遍采纳的会计原则[154] - 审计委员会向董事会提出关于集团业务运营内部监控系统有效性的建议[155] - 薪酬委员会于截至2019年3月31日止年度内举行了两次会议[159][162] - 高级管理层薪酬组别中，6人薪酬在0至100万港元之间，1人薪酬在100万至200万港元之间，1人薪酬在200万至300万港元之间，1人薪酬在300万至400万港元之间，1人薪酬超过400万港元[165][166] - 提名委员会于截至2019年3月31日止年度内举行了一次会议[168] - 提名委员会已审阅并讨论了董事会的现行架构、规模及组成，独立非执行董事的独立性，以及提名重选董事的建议[169] - 董事会已采纳提名政策，旨在确保董事会具备切合公司业务所需的技能、经验及多元观点，并确保董事会的持续性和适当领导角色[169] - 提名委员会在评估和甄选董事候选人时，考虑品格与诚信、专业资格、技能、知识及经验，以及董事会的多元化目标[169] - 董事会已采纳“董事会成员多元化政策”，在提名和委任新董事时，考虑性别、年龄、种族、语言、文化背景、教育背景、行业经验和专业经验等多元化因素[184] - 提名委员会确认现有董事会架构合理，无需调整，评估了董事的技能和经验对公司业务的适合度[184] - 董事提名程序包括提名委员会物色合资格人士、向董事会提出推荐建议、董事会确认委任或建议参选，以及股东批准选举[173][174] - 重选董事程序包括提名委员会考虑退任董事、向董事会提出推荐建议、董事会建议退任董事参选，以及股东批准重选[182] - 董事会确认委任的董事需在下届股东周年大会上接受股东重选[173] - 提名委员会评估所建议的独立非执行董事的独立性，并考虑公司董事会的多元化政策和提名政策[173] - 股东在股东大会上批准董事的选举和重选[174][182] 企业管治 - 公司承诺通过制定及采纳符合公司及其股东最佳利益之良好常规及程序，确保达致高水平之企业管治[110] - 公司所采纳之企业管治原则有助加强董事会常规、内部监控、对公司股东之透明度及问责[110] - 公司已建立符合COSO 2013框架的內部監控系統，以實現營運有效性、財務報告可靠性及遵守法律法規的目標[200] - 公司風險管理系統包括風險識別、評估和管理三個階段，並在2019年未發現任何重大風險[193][194] - 公司已實施風險減輕策略，包括使用保險轉移風險對董事及高級管理層的財務影響[192][198] - 公司內部監控系統包括監控環境、風險評估、監控活動、資訊及溝通和監控五個組成部分[200] - 公司已建立組織架構，明確營運政策、程序、職責及權限[189][195] - 公司執行董事及高級管理層獲授有關重要企業策略、政策及合約承諾的權限[190][196] - 公司已建立預算控制及財務申報程序，確保會計及管理資料的全面、正確及及時紀錄[191][197] - 公司已採納及執行內幕消息政策及程序，確保公開披露資料的真實性、準確性、完整性與及時性[200]