公司基本信息 - 公司股份代號为243[6][7] - 公司网址为http://www.qpl.com[7] 公司财务关键指标变化 - 2019年公司营业额为2.8274亿港元，较2018年的3.1586亿港元减少10.49%[8][12][14][17][19] - 2019年公司综合亏损4542万港元，2018年综合亏损2.1142亿港元[8][12][17] - 2019年每股基本亏损为2.01港仙，2018年为9.37港仙[8][12][17] - 2019年经调整LBITDA为2120万港元，2018年为2485万港元[8][12][17] - 2019年资本负债比率为2.8%，2018年为1.0%，变动为1.8%[8] - 2019年董事不建议派付股息，2018年也未派付[13][18] - 2019年员工成本减少10.87%至8461万港元，占营业额29.93%，2018年为9493万港元，占30.05%[15][19] - 2019年其他开支增加4.52%至9038万港元，占营业额31.97%，2018年为8647万港元，占27.38%[15][19] - 公司银行结余及现金为1.3128亿港元（2018年：1.5025亿港元），未偿还债务总额为1305万港元（2018年：520万港元）[33][37] - 2019年4月30日资本负债比率为2.8%（2018年：1.0%）[34][37] - 截至2019年4月30日，按公允价值计入损益的金融资产公允价值总计4389.1万港元，占总资产8.21%，2018年为5005.7万港元[29] - 截至2019年4月30日，融资租赁合同下持有的汽车账面价值约78万港元（2018年：119万港元）[41] - 2019年4月30日止年度，公司投资1079万港元（2018年：1.4151亿港元）购置物业、厂房及设备[42] - 截至2019年4月30日，公司员工总数约1010人（2018年：1230人）[43] - 2019年4月30日，公司账面价值约78万港元的汽车为融资租赁资产，2018年为119万港元[45] - 截至2019年4月30日止年度，公司投资1079万港元添置物业、机器及设备，2018年为1.4151亿港元[46] - 2019年4月30日，公司雇员总数约为1010人，2018年为1230人[47] - 董事不建议派付截至2019年4月30日止年度股息[177][181] - 截至2019年4月30日，公司未持有可分派予股东的储备[184][187] - 公司董事会于2019年1月制订股息政策，无预先厘定的股息分配比率[187][190][195] - 公司宣派及派付股息须遵守百慕达公司法及公司细则等限制，董事会可随时更新、修订等股息政策[191][195] - 公司股本年内变动详情载于综合财务报表附注21[183][186] - 集团物业、机器及设备年内变动详情载于综合财务报表附注12[193][196] - 年内集团前五大客户销售额约占全年总销售额的52%（2018年：45%），最大客户销售额约占14%（2018年：11%）[199] - 年内集团前五大供应商采购额约占全年总采购额的70%（2018年：71%），最大供应商采购额约占24%（2018年：23%）[200] 金融资产相关情况 - 按公允价值计入损益的金融资产公允价值亏损净额约1329万港元，包括基金非上市股本证券亏损约42万港元、中国置业投资和汇隆上市股本证券亏损分别约140万和840万港元[21][25] 公司业务发展规划 - 公司将加强工程和生产部门，提升运营表现，调配资源升级重组厂房、机器和环保设施[22][23][26] - 公司将继续发掘扩展制造业务和为股东带来回报的商机[24][27] 汇率相关情况 - 2019年4月30日止年度汇率波动未对公司运营或流动性产生不利影响，未订立外汇合约对冲货币波动风险[39][40][44] 公司董事信息 - 李同乐67岁，自1989年1月起出任执行董事兼董事会执行主席，在半导体行业有超40年经验[51][55] - 彭海平49岁，自2008年12月起出任执行董事，在半导体销售等管理方面有超25年经验[52][55] - 董小静65岁，自2015年6月起获委任为执行董事，从事进出口行业超25年[53][55] - 黄家乐42岁，自2016年10月起出任执行董事，有逾15年项目及人力资源管理咨询经验[54][56] - 朱峻頞36岁，自2016年9月起出任独立非执行董事，为认可财务策划师[58][61] - 钟凯恩37岁，自2016年11月起出任独立非执行董事，有超10年审计等领域经验[59][61] - 刘洪瑞36岁，自2019年4月起出任独立非执行董事，在风险管理及合规方面知识丰富[60][61] 董事会组成及会议情况 - 截至2019年4月30日，董事会由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[73][75] - 独立非执行董事占董事会成员至少三分之一，其中至少一名拥有合适专业资格或会计及相关财务管理专业知识[80][83] - 李同乐等4人董事会会议出席次数为4/6，董小静等2人出席次数为6/6，邱志行出席次数为2/4，刘洪瑞出席次数为0/0[76] - 朱峻頞等3人审核委员会会议出席次数为2/2，邱志行出席次数为2/2，刘洪瑞出席次数为0/0[76] - 李同乐薪酬委员会会议出席次数为2/2，朱峻頞等3人出席次数为2/2，邱志行出席次数为1/1，刘洪瑞出席次数为0/0[76] - 朱峻頞等3人提名委员会会议出席次数为2/2，邱志行出席次数为1/1，刘洪瑞出席次数为0/0[76] - 彭海平等3人股东大会出席次数为1/1，李同乐等4人出席次数为0/0，刘洪瑞出席次数为0/0[76] - 董事会主席及3名独立非执行董事未能出席2018年10月31日股东大会[77][82] 公司管治相关规定 - 董事长每年至少与独立非执行董事举行2次无执行董事在场的会议[84] - 定期董事会及委员会会议提前至少14天通知，非定期会议合理通知，会议议程及文件至少提前3天发送[86] - 主席每年与独立非执行董事至少举行两次会议，全体董事/委员会成员须获发至少14日的董事会及董事会委员会例会通告和合理时间的非例会通告，会议议程及文件须在会议举行日期至少三日前发送[88] - 企业管治守则规定主席及行政总裁角色应区分，不应由同一人兼任，但公司认为李先生兼任可为业务增长带来价值并提高决策效率，董事会七名成员中有三名独立非执行董事[89][90][94] - 非执行董事以不超三年固定任期获委任，须根据公司细则告退及重选[91][95] - 企业管治守则规定各董事须至少每三年轮值告退一次，公司半数董事（除执行主席等）须在股东周年大会告退并可重选，李先生为执行主席，同意至少每三年自愿退任并于2018年10月31日退任重选[92][93][96] - 截至2019年4月30日止年度，董事出席外部研讨会并阅读相关资料，须每年提供培训记录，还需及时披露在其他上市公司的利益及变动[100][103] - 董事会采纳上市规则附录10的标准守则作为董事买卖公司证券的守则，全体董事在回顾年度全面遵守[101][104] 公司秘书职责及任免 - 公司秘书负责确保董事会程序合规、活动高效，准备和保存会议记录，向董事通报法规和企业管治发展情况，确保公司遵守上市规则等义务[105][106][107] - 公司秘书的任免需董事会批准，钟煜麟曾任公司秘书，确认符合上市规则要求[109] - 公司秘书负责确保董事会决策考虑相关发展、集团遵守上市规则等责任，钟育麟先生任公司秘书[112] 公司业绩公布时间 - 集团年度和中期业绩分别在年末和半年后三个月和两个月内及时公布[110] - 集团年度业绩于年结日后三个月内、中期业绩于半年度结束后两个月内刊发[113] 审核委员会相关情况 - 审核委员会于2000年4月成立，截至年报日期由三名独立非执行董事组成[117][122] - 截至2019年4月30日止年度年报已由审核委员会审阅[125] - 审核委员会负责监察集团与外聘核数师关系、审核外聘核数师任命等多项工作[126][127] - 截至2019年4月30日止年度，集团就审核服务应付外聘核数师国卫酬金90万港元[130][134] - 审核委员会检讨及监察外聘核数师独立性等，每年收委聘函并与代表开会[129][133] 薪酬委员会相关情况 - 薪酬委员会于2006年1月成立，截至年报日期由一名执行董事和三名独立非执行董事组成[131][135] - 薪酬委员会职权范围与企业管治守则一致并刊于公司及联交所网站[132][136] - 薪酬委员会负责检讨及厘定个别执行董事及公司高级管理人员的薪酬组合，向董事会提出全体董事及高级管理人员薪酬政策等建议[138][139][140][141] 提名委员会相关情况 - 提名委员会于2006年1月成立，截至年报日期由三名独立非执行董事组成[142][143] - 提名委员会至少每年检讨董事会架构、规模及组成并提出建议，负责物色董事人选、评估独立性等工作[145][146] 董事会多元化政策 - 董事会采纳董事成员多元化政策，提名与委任以用人唯才为原则，参考多元化范畴[147][148][149][150] 风险管理及内部控制 - 董事会负责建立和维护风险管理及内部控制系统，2019年委托管理层评估其有效性[154][155] - 公司聘请独立内部控制审查顾问进行内部审计，审查涵盖主要财务、运营等控制及风险管理功能[156] - 截至2019年4月30日，董事会认为风险管理和内部控制系统及程序有效且充足[157] - 董事会审核风险管理及内部监控制度，认为截至2019年4月30日有效且充足[160] 公司环保及社会责任 - 公司鼓励环保，推行环保办公室常规，减少温室气体排放[161][166] - 公司自报告日期起三个月内将刊发2019年环境、社会及管治报告[162][167] 投资者关系及股东权益 - 公司积极推动投资者关系，采纳股东通讯政策并定期审阅[163][168] - 股东持有不少于享有公司股东大会投票权之公司已缴足股本十分之一，可要求召开特别股东大会[165][169] - 股东大会重要决议案按股数投票表决，结果刊于公司及联交所网站[170][173] - 公司敦请并鼓励董事出席股东大会[171][174] - 公司欢迎股东对提升透明度和加强投资者关系提意见[172][174] 公司业务构成 - 公司为投资控股公司，附属公司业务包括制造销售产品、投资控股和放债[176][179] 公司股息政策限制 - 公司不得在无法偿还到期负债或资产可变现价值少于负债等总和时从实缴盈余中宣派或派付股息[188] 公司员工及客户供应商关系 - 集团认可雇员是重要资产，持续为员工提供培训，与雇员、客户和供应商保持良好关系[194][197] 公司业务风险 - 集团业务、经营业绩和财务状况可能受多种风险和不确定性影响，包括依赖主要客户和有限供应商[198][199][200]