财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业额为2.7458亿港元，较2019年的2.8274亿港元减少2.89%[9][13][15][18] - 公司2020年综合亏损为6815万港元，2019年综合亏损为4542万港元[9][13][18] - 公司2020年每股基本及摊薄亏损为36.24港仙，2019年为24.16港仙[9][13][18] - 公司2020年经调整LBITDA为13万港元，2019年为2080万港元[9][13][18] - 公司2020年资本负债比率为14.9%，2019年为2.8%，变动12.1%[9] - 公司2020年员工成本为7927万港元，较2019年的8461万港元减少6.31%[16] - 公司2020年员工成本占营业额的28.87%，2019年占29.93%[16] - 公司2020年其他费用为8207万港元，较2019年的8902万港元减少7.81%[16] - 公司2020年其他费用占营业额的29.89%，2019年占31.48%[16] - 集团回顾年度营业额减少2.89%至2.7458亿港元（2019年：2.8274亿港元）[20] - 员工成本减少6.31%至7927万港元（2019年：8461万港元），占营业额28.87%（2019年：29.93%）[20] - 其他开支减少7.81%至8207万港元（2019年：8902万港元），占营业额29.89%（2019年：31.48%）[20] - 回顾年度物业、机器及设备减值非现金开支2474万港元（2019年：137万港元）[22][26] - 按公允值计入损益之金融资产公允值亏损净额1138万港元，其中投资中国置地投资和中国投融资分别亏损约329万和388万港元[22][26] - 2020年4月30日，集团按公允值计入损益之金融资产总计4.287亿港元，占总资产8.24%（2019年：4.3891亿港元）[30] - 回顾年度集团经营活动现金流增加主要因供应商其他应收款减少约5443万港元[34] - 2020年4月30日，集团银行结余及现金为1.5489亿港元（2019年：1.3128亿港元）[35] - 2020年4月30日，集团未偿还债务总额为5965万港元（2019年：1306万港元）[35] - 2020年4月30日，集团资产负债率为14.9%（2019年：2.8%）[36] - 集团经营活动现金流增加，因来自供应商的其他应收款项减少约5443万港元[40] - 2020年4月30日，集团银行结余及现金为1.5489亿港元，2019年为1.3128亿港元[40] - 2020年4月30日，集团未偿还债项总额为5965万港元，2019年为1306万港元[40] - 2020年4月30日，集团资本负债比率为14.9%，2019年为2.8%[40] - 2020年4月30日，账面价值约8.4万港元的汽车为租赁负债/融资租赁项下资产，2019年为76.8万港元[44][49] - 截至2020年4月30日止年度，集团投资340万港元添置物业、机器及设备，2019年为1079万港元[45][50] - 2020年4月30日，集团雇员总数约为780人，2019年为1010人[46][51] 股息政策相关 - 公司董事不建议派付2020年股息，2019年也未派付[14][19] - 公司截至2020年4月30日止年度业绩载于第50页综合损益及其他全面收益表，董事不建议派付该年度股息[184][187][188] - 截至2020年4月30日，公司无可用作分派予股东的储备[191][194] - 公司董事会于2019年1月制订股息政策，无预定股息分派比率[191][194][196] - 考虑支付股息时，董事会应考虑集团财务表现、资本债务水平等多方面因素[192][194] - 公司不得在无法偿还到期负债或资产可变现价值少于负债等总和时自实缴盈余中宣派或派付股息[195] - 公司股息宣派及支付受百慕达公司法等限制，董事会可随时更新、修订股息政策[197] 股本变动相关 - 自2020年5月5日起，每十二股面值0.08港元的已发行股份合并为一股面值0.96港元的合并股份[47][52] - 自2020年5月5日起，公司已发行股本削减，合并股份面值由0.96港元减至0.01港元[47][52] - 公司股本于年内变动详情载于综合财务报表附注24[190][193] 董事相关信息 - 李同乐自1989年1月起出任执行董事兼董事会执行主席，在半导体行业有超40年经验[56][60] - 朱峻頞37岁，自2016年9月起任独立非执行董事；钟凯恩38岁，自2016年11月起任独立非执行董事；刘洪瑞37岁，自2019年4月起任独立非执行董事[63][64][65][66] - 董事会主席李同樂及三名独立非执行董事未能出席2019年10月30日及2020年4月29日股东大会[83][88] - 七名董事中有一名独立非执行董事为合资格会计师[84][89] - 董事会委任至少三名独立非执行董事，占董事会至少三分之一[86][89] - 主席每年与独立非执行董事至少举行两次无执行董事出席的会议[90][93] - 公司自1989年1月成立起，李同樂担任董事会主席及首席执行官（2004年2月 - 2008年12月除外）[95] - 非执行董事任期不超三年，按细则退休及重选[96] - 每位董事至少每三年轮值退休一次[97] - 2018年10月31日股东大会，李同樂退休并重新当选执行董事[98] - 李同樂自1989年1月起担任公司董事会主席兼行政总裁（2004年2月至2008年12月除外），为遵守规定，同意至少每三年自愿退任一次并会重选连任，于2018年10月31日已退任并重选连任为执行董事[99][101] - 非执行董事以不超三年固定任期获委任，须根据公司细则告退及重选连任[100] - 各董事（包括有指定委任年期者）须至少每三年轮值告退一次，半数董事（不包括执行主席及/或董事总经理）须于公司各股东周年大会上告退且符合资格重选连任[101] - 截至2020年4月30日止年度，董事出席外部研讨会并阅读相关资料，须每年提供培训记录，由公司秘书保存[105][108] - 董事会采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事买卖公司证券的守则，全体董事于回顾年度全面遵守规定准则及行为守则[106][109] 公司治理相关 - 截至2020年4月30日止年度，公司应用企业管治守则原则，除相关偏离情况外遵守所有守则条文[69][73] - 董事会负责公司领导和监控，责任包括制定集团策略政策等[70][74] - 董事会将集团业务日常管理及运营交执行管理层，责任区分载于QPL守则[71][75] - 公司成立审计、薪酬、提名三个董事会委员会监督集团事务[72][75] - 公司制定政策，董事可在适当情况由公司付费寻求独立专业意见[77][79] - 公司不时检讨董事会架构、规模及组成，确保技能经验平衡[78][80] - 截至2020年4月30日，董事会由7名董事组成，含4名执行董事和3名独立非执行董事[79][81] - 董事会及委员会例会提前至少14日发通知，其他会议发合理通知[91][93] - 议程及会议文件在会议至少3日前发送给成员[91][93] - 公司秘书负责确保董事会程序遵循、活动有效开展，编制及保存会议记录，确保董事会知悉相关发展并考虑其决策，负责集团合规，就董事责任提供意见等，其委任及罢免须经董事会批准[110][111][112][113][115][116] - 集团年度业绩于年结日后三个月内、中期业绩于半年度结束后两个月内适时刊发[117][120] - 董事负责确保保存妥当会计记录，以根据合适政策、准则及规定编制财务报表[118][121] - 高级管理层向全体董事会成员提交每月更新资料，评估公司表现、业务活动及发展，使董事会及各董事履行职责[118][122] - 公司外部审计师HLB Hodgson Impey Cheng Limited关于报告责任的声明载于年报独立审计报告中[119] - 审核委员会于2000年4月成立，截至2020年4月30日由三名独立非执行董事组成[125][128] - 薪酬委员会于2006年1月成立，截至年报日期由一名执行董事和三名独立非执行董事组成[139][141] - 提名委员会于2006年1月成立，截至年报日期由三名独立非执行董事组成[148][151] - 截至2020年4月30日止年度，公司就审核服务应付国卫酬金为85万港元[138][140] - 审核委员会职责包括监察集团与外聘核数师关系、审核财务报表等[131] - 审核委员会每年接收外聘核数师业务约定书，确认其独立性和客观性[132][134] - 薪酬委员会职责包括就董事和高级管理人员薪酬政策向董事会提建议等[144][146] - 董事袍金和高级管理人员酬金参考职责、经验、集团表现等因素确定[147][150] - 审核委员会、薪酬委员会和提名委员会职权范围与企业管治守则一致并公布在公司和联交所网站[126][129][140][142][149][152] - 审核委员会审阅了集团截至2020年4月30日止年度的年报[127][130] - 薪酬委员会负责厘定新委任董事薪酬组合、检讨及厘定执行董事和高级管理人员薪酬、就独立非执行董事薪酬向董事会提建议[153] - 提名委员会至少每年检讨董事会架构、规模及组成并提建议，物色董事人选，评估独立非执行董事独立性等[154][155] - 董事会采纳董事成员多元化政策，提名与委任以用人唯才为原则，参考多元化范畴甄选候选人[156][157][159] - 董事会负责建立和维持风险管理及内部控制制度，2020年4月30日止年度认为该制度有效且充足[161][164][165][167] - 公司委托独立内部监控审阅顾问执行内部审核职能，相关报告提交董事会审阅[163][166] 环保与投资者关系相关 - 集团鼓励环保，实施绿色办公措施，定期检讨环保实践[168] - 集团积极促进投资者关系，采用股东沟通政策并定期检讨[170] - 董事会通过发布文件向股东提供集团信息，公司章程和细则在公司及证券交易所网站公布[171] - 鼓励股东参加公司股东大会，持有不少于公司十分之一有表决权已缴足股本的股东可要求召开特别股东大会[172] - 公司2020年环境、社会和管治报告将在本报告日期起三个月内发布[169] - 公司鼓励环保，推行环保办公室常规，定期检讨环保常规[173] 公司业务与未来展望相关 - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务为制造及销售集成电路引线框等相关产品[183][186] - 集团物业、厂房及设备于年内变动详情载于综合财务报表附注13[199] - 除年报披露外，公司董事不知悉财年后至报告日影响集团的重大事件[200] - 受新冠疫情影响，公司经营环境挑战加剧[200] - 未来几年公司将继续采取审慎和风险平衡的管理方法[200]