财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业额为3.6832亿港元，较2020年的2.7458亿港元增加34.14%[8][12][14][16][18] - 公司2021年综合亏损为1221万港元，2020年综合亏损为6815万港元[8][12][16] - 公司2021年每股基本及摊薄亏损为6.49港仙，2020年为36.24港仙[8][12][16] - 公司2021年经常性EBITDA为163万港元，2020年为68万港元[8][12][16] - 公司2021年资本负债比率为31.8%，2020年为14.9%，变动为16.9%[8] - 公司2021年员工成本增至1.0558亿港元，较2020年的7927万港元增加33.19%[20] - 公司2021年其他费用增至9087万港元，较2020年的8207万港元增加10.72%[20] - 公司2021年员工成本占营业额的28.67%，2020年占28.87%[20] - 公司2021年其他费用占营业额的24.67%，2020年占29.89%[20] - 员工成本增加33.19%至1.0558亿港元，占集团营业额28.67%[22] - 其他开支增加10.72%至9087万港元，占集团本年度营业额24.67%[22] - 截至2021年4月30日，公司银行结余及现金为1.8772亿港元，2020年为1.5489亿港元[42][47] - 截至2021年4月30日，公司未偿还债务总额为1.2459亿港元，2020年为5965万港元，其中有抵押银行借贷3988万港元（2020年为0）、租赁负债3318万港元（2020年为3763万港元）、应付一名董事款项4346万港元（2020年为2202万港元）、可换股债券807万港元（2020年为0）[42][47] - 截至2021年4月30日，未偿还债务中7306万港元（2020年为3763万港元）计息，5153万港元（2020年为2202万港元）免息[42][47] - 截至2021年4月30日，公司资本负债比率为31.8%，2020年为14.9%[43][48] - 截至2021年4月30日，账面价值约1.0516亿港元（2020年为0）的租赁物业已抵押作银行借贷担保，账面价值约149.9万港元（2020年为8.4万港元）的汽车为租赁负债项下资产[46][50] - 2021年4月30日止年度，公司投资789万港元（2020年为340万港元）添置物业、机器及设备，主要以内部财务资源拨付[51][55] - 截至2021年4月30日，公司雇员总数约为937人，2020年为780人[52][56] 股息政策相关 - 公司董事不建议派付2021年股息，2020年也未派付[13][17] - 董事不建议派付截至2021年4月30日止年度股息[186][190] - 截至2021年4月30日，公司无可用分派予股东的储备[193][196] - 公司董事会于2019年1月制订股息政策，无预定股息分配比率[193][196][198] - 考虑支付股息时，董事会需考虑集团财务表现、资本债务水平等多方面因素[194][196] - 公司不得在无法偿还到期负债或资产可变现价值少于负债等情况下自实缴盈余中分派[197] 金融资产相关 - 按公允值计入损益之金融资产公允值收益净额798万港元影响集团财务业绩，其中投资中国置業投資约221万港元、米蘭站约209万港元[21][23] - 按公允值计入损益之金融资产总计6.1023亿港元，占总资产9.98%（2020年为4.287亿港元）[34] - 滙隆控股公允值2480.6万港元，占总资产4.06%；中国置業投資657.9万港元，占1.08%；中国投融資484.5万港元，占0.79%；米蘭站472.9万港元，占0.77%[34] - 其他上市股本证券公允值2006.4万港元，占总资产3.28%，含11只证券且均不超总资产1%[34][36][39] 可换股债券相关 - 2020年10月16日公司订立协议，独立第三方认购本金940万港元可换股债券，11月3日完成发行[24][29] - 发行可换股债券所得款项净额约940万港元用作集团营运资金，截至2021年4月30日已悉数列支[25][30] 资金来源与运营资金相关 - 集团运营资金主要来自内部现金和银行融资，回顾年度银行结余和现金增加主要因抵押银行借款增加约3988万港元[41] 汇率与衍生工具相关 - 公司交易及货币资产主要以港元、美元及人民币计值，2021年4月30日止年度汇率波动未对公司运营或流动资金水平产生不利影响[44][49] - 回顾年度，公司未订立外汇合约对冲货币波动风险，且不会单为投机活动订立衍生工具合约[45][49] 公司股本变动相关 - 自2020年5月5日起，每十二股面值0.08港元已发行股份合并为一股面值0.96港元股份，已发行股本削减，每股已发行合并股份面值由0.96港元减至0.01港元[53][57] - 公司股本年内变动详情载于综合财务报表附注26[192][195] 公司董事相关 - 黎守谦44岁，2020年5月起任公司执行董事，此前任职公司有200余名雇员[65] - 朱峻頞38岁，2016年9月起任独立非执行董事，为审核、薪酬及提名委员会成员[67][70] - 钟凯恩39岁，2016年11月起任独立非执行董事，有超10年审计、金融及会计经验[68][70] - 刘洪瑞38岁，2019年4月起任独立非执行董事，2014年1月毕业于相关法律专业[69][70] - 2021年4月30日，董事会由7名董事组成，含4名执行董事和3名独立非执行董事[82][84] - 黎守謙董事会会议出席率为83.3%（5/6），股东大会出席率为0%（0/1）；李同樂董事会会议出席率为50%（3/6），薪酬委员会会议出席率为100%（2/2），股东大会出席率为0%（0/1）等[85] - 七名董事中一名独立非执行董事为合资格会计师[87][92] - 董事会委任至少三名独立非执行董事，代表董事会至少三分之一成员，其中至少一名有合适专业资格或会计等专业知识[89][92] - 主席每年与独立非执行董事在无执行董事出席下至少举行两次会议[93][96] - 董事会及委员会例会提前至少14日通知，议程等文件至少提前3日发送[94][96] - 公司主席和行政总裁角色应分开，但李同樂自1989年起兼任两职（2004年2月 - 2008年12月除外）[97][98] - 非执行董事任期不超三年，需按细则退休及重选[99] - 每名董事至少每三年轮值退任一次[100] - 公司细则规定每年股东大会半数董事（除特定豁免者）退任可重选，李同樂自愿每三年至少退任重选一次，下次股东大会将退任重选[101] - 李同樂自1989年1月起担任公司董事会主席兼行政总裁（2004年2月至2008年12月除外）[102] - 非执行董事以不超3年的固定任期获委任，须告退及重选连任[103] - 各董事须至少每3年轮值告退一次，李同樂同意至少每3年自愿退任一次并膺选连任，本次应届股东大会将自愿退任并膺选连任[104] - 截至2021年4月30日止年度，董事出席外部研讨会并阅读相关资料，须每年提供培训记录[108][111] - 董事会采纳上市规则附录十的标准守则作为董事买卖公司证券的守则，全体董事回顾年度全面遵守[109][112] 公司秘书相关 - 公司秘书负责确保董事会程序遵循、活动高效开展，编制及保存会议记录[113][118] - 公司秘书负责确保董事会知悉立法等发展并纳入决策考虑，负责集团合规义务[114][119] - 公司秘书之委任及罢免须经董事会根据公司细则批准，钟育麟任公司秘书且符合规定[117][119] 业绩刊发相关 - 集团年度及中期业绩分别于年结日后3个月内及半年度结束后2个月内刊发[120][123] 会计记录与资料提交相关 - 董事负责确保保存妥当会计记录以编制财务报表，高级管理层每月向董事会提交更新资料[121][124][125] 审核委员会相关 - 审核委员会于2000年4月成立，截至2021年4月30日由三名独立非执行董事组成[128][131] - 审核委员会职权范围与企业管治守则一致并刊于公司及联交所网站[129][132] - 截至2021年4月30日止年度，公司就审核服务应付国卫酬金87万港元[138][140] - 审核委员会负责监察集团与外聘核数师关系、审核外聘核数师任命等工作[134] 薪酬委员会相关 - 薪酬委员会于2006年1月成立，截至年报日期由一名执行董事和三名独立非执行董事组成[139][141] - 薪酬委员会职权范围与企业管治守则一致并刊于公司及联交所网站[139][142] - 薪酬委员会负责就董事及高级管理人员薪酬政策等向董事会提建议[144][146] - 董事袍金及高级管理人员酬金参考多因素厘定，薪酬委员会负责检讨及厘定执行董事实及高级管理人员薪酬组合[147][150] - 薪酬委员会负责厘定新委任董事薪酬组合、检讨及厘定执行董事和高级管理人员薪酬、就独立非执行董事薪酬向董事会提建议[153] 提名委员会相关 - 提名委员会于2006年1月成立，截至年报日期由三名独立非执行董事组成[148][151] - 提名委员会职权范围已参考企业管治守则检讨修订并刊于公司及联交所网站[149][152] - 提名委员会至少每年检讨董事会架构、规模及组成并提建议，物色董事人选，评估独立非执行董事独立性，就董事任命和继任计划提建议[154][155] 董事会多元化政策相关 - 董事会采纳董事成员多元化政策，提名与委任以用人唯才为原则，参考多元化范畴甄选候选人，政策已刊于公司网站[156][157][158][159] 风险管理与内部控制相关 - 董事会负责建立和维持风险管理及内部控制制度，授权管理层评估其有效性，每年进行检讨[163][164][167] - 公司聘请独立内部控制顾问进行内部审核，其提交报告，董事会认为重大风险可控，管理层持续监控剩余风险[165][168] - 截至2021年4月30日，董事会审核风险管理及内部控制制度和程序，认为有效且充足[166][169] 环保与投资者关系相关 - 集团鼓励环保，推行绿色办公，定期检讨环保措施，相关详情将在2021年环境、社会及管治报告披露[170][171] - 集团积极促进投资者关系和沟通，采用股东沟通政策并定期检讨[172] - 董事会通过发布文件向股东提供集团信息，公司章程和细则已发布在公司和证券交易所网站[173] - 持有公司不少于十分之一有表决权已缴足股本的股东可要求召开特别股东大会[174] - 进一步环境相关详情将披露于公司自报告日期起三个月内刊发的2021年环境、社会及管治报告[176] 公司业务相关 - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务为制造及销售集成电路引线框等相关产品[185][188] 公司业绩报告相关 - 公司截至2021年4月30日止年度业绩载于第51页综合损益及其他全面收益表[186][189] 股东大会决议案相关 - 公司股东大会重要决议案以按股数投票表决，结果刊于公司及联交所网站[179][182]